11/03/2014
ÿþt
M a o W O R D 1 1 . 1
n r \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" " * 1 9 0 5 9
M e a d a u G r e f f a d u
T F i b m a 1 C e t t t . r n e i " v e
é ' M e n , i a 2 8 F E V . 2 0 1 4
M M » G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 2 . 5 5 2 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M - B - H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 7 3 0 T I N T I G N Y , R u e d e l a S t a t i o n , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T e x t e ; S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l B E C H E T , g é r a n t d e l a S c S P R L " M i c h e l B E C H E T , n o t a i r e " , i n s c r i t s o u s l e n ° 0 8 1 2 . 3 8 7 . 5 6 9 , à E t a l l e i e 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à A r l o n - s e c t i o n d e F l o r e n v i l l e , l ' A . G , e x t r a o r d i n a i r e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " M - B - H " a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) d ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e 2 6 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t d e l e p o r t e r a i n s i à 3 6 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬
b ) d e c r é e r , e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , 2 . 6 2 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e
a u p r i x d e 1 0 0 , 0 0 ¬ c h a c u n e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 1 . 0 0 0 p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e
e n c o u r s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s d e s
p r o p o r t i o n s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t d é j à a c t u e l l e m e n t t i t u l a i r e s s a v o i r
- 6 5 7 p a r t s s o c i a l e s p a r M m e L A G U E R R E R i t a e t p a r l a S P R L « M U L T I M A T » c o r r e s p o n d a n t à u n m o n t a n t
d e 6 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ p a r c h a c u n e d ' e l l e s
- 1 . 3 1 4 p a r t s s o c i a l e s p a r M r C O P U S D a n y c o r r e s p o n d a n t à u n m o n t a n t d e 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬
L a d i t e s o m m e d e 2 6 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ a é t é d é p o s é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 7 1 6 7 2 3 9 8 2 a u n o m d e l a S P R L « M - B - H » , o u v e r t à l a B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é s u s d i t e a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l a d i t e s o m m e d e 2 6 2 . 8 0 0 , 0 0 E .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é r e l a t i v e à c e v e r s e m e n t d e m e u r e r a a u d o s s i e r d e l a s o c i é t é c h e z l e n o t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e B E C H E T d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t S i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 6 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ e t r e p r é s e n t é p a r 3 . 6 2 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t l e s a s s o c i é s s o n t p r o p r i é t a i r e s c o m m e s u i t
- 9 0 7 p a r t s s o c i a l e s p a r l a S P R L « M U L T I M A T » e t p a r M m e L A G U E R R E R i t a
- 1 . 8 1 4 p a r t s s o c i a l e s p a r M r C O P U S D a n y
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e s i x e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t " .
« L e c a p i t a l e s t f i x é à T R O I S C E N T S O I X A N T E - D E U X M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 3 6 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t ( 3 . 6 2 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
I l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
r ' R M é s e r v é ' V o l e t B - S u i t e
a u Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N :
M o n i t e u r L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u G é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é p r i s e s
b e l g e e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a t t e M i c h e l B E C H E T , n o t a i r e à E t a l l e
l e 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e Ç a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I V I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I l 1 I I
" 1 1 0 2 3 9 8 2 *
D é p o s é a u G r e f f e d u
T t i b u n d d e C o m m e r c e
d ' A , R L o N . i e 0 2 F E V . 2 0 1 1 J o u r d e s a r ô c e p t l o n .
" x , C 1 D N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 5 2 . 6 1 9
1 . D é n o m i n a t i o n
e ( e n e n t i e r ) : B O H
~ F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
. . . S i è g e : 6 7 3 0 T I N T I G N Y , R u e d e l a S t a t i o n , 8
4 ? O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
: : 4 C à
~
, '
T e x t e : S u i v a n t P V r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l B E C H E T , à E t a l l e , l e 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t :
a u B u r e a u d e F l o r e n v i l l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e :
" B O H " a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e :
1 - m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a c h a n g e r d e « B O H » e n « M - B - H » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é p r e n d l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M - B - H » .
2 - c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i a é t é p r i s e e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F a i t à E t a l l e , l e 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1
N o t a i r e M i c h e l B E C H E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e : e x p é d i t i o n d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d u 3 1 1 0 1 1 2 0 1 1 , . c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a g e n b i j h e t ' B e l g i s c h - S t a a t s b l a d