19/06/2015
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mad21
R�serv
au
Monite'
belge
*15086766*
KF4e� au greffe du Tribunal de eorumarca de Li�ge, dSviSfQn
da MEwrcbe.an" Famenne, le 40)1)6/15
411artiy
Greffe
N' d'entreprise : p63~..g~~ , en;
D�nomination
(en entier) : M.S.R. S.A. LIMITED
. Forme juridique : Soci�t� � responsabilit� limit�e par actions de droit anglais Si�ge : Suite B, Harley Street, 29 -" WI G9QR - LONDON - ENGLAND
Adresse de la succursale en Belgique: Route de Schaerbeek, 21 6660 HOUFALIZE
Objet de l'acte : Ouverture d'une succursale en BELGIQUE 1 Nomination du repr�sentant l�gal Objet social.
Le 03106/2016 s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale des associ�s de la Soci�t� � responsabilit� limit�e par
actions de droit anglais: M.S.R. S.A. LIMITED dont le si�ge est en Angleterre.
Suite B, Harley Street, 29 - WfG9QR - LONDON - ENGLAND
Soci�t� inscrite le 1 Juin 2015 sous Ie num�ro 9615799
au registre des compagnies d'Angleterre et Wales.
STATUTS :
1. La pr�sente soci�t� s'appelle: M.S.R. S.A. LIMITED
2. La soci�t� est officiellement sise en Angleterre et au Pays de Galles
Suite B, 29 Harley Street - WIG9QR - LONDON ENGLAND
3. Les objectifs de la soci�t� sont:
(a)Faire du commerce en tant que soci�t� commerciale g�n�rale
(b)Faire des acquisitions � travers achat, bail, �change, embauche ou d'autre mani�re et acqu�rir des
actions de n'importe quelle propri�t�, et tous les droits ou privil�ges de toute nature ou en rapport � toute
" propri�t� de tous type.
(c)Faire des acquisitions par l'achat, l'application, l'inscription ou autrement et prot�ger, prolonger et renouveler, soit au Royaume Uni, soit ailleurs, tous les brevets, les droits des brevets, les licences, les processus secrets, les marques commerciales, les dessins, les protections et les concessions, ou tout autre type de droit de propri�t� intellectuelle, et renoncer, alt�rer, modifier, utiliser et en profiter ainsi que les produire ou accorder des licences ou des privil�ges en rapport � celles-ci.
(d)Acqu�rir ou entreprendre la totalit� ou une part de l'affaire, la client�le et les actifs d'une personne, entreprise ou soci�t� en continuant ou ayant l'objectif de continuer les affaires pour lesquels la soci�t� est autoris�e et entreprendre toutes ou quelques obligations de paiement de ladite personne, entreprise ou soci�t� en tant que partie de cette acquisition, ou acqu�rir des int�r�ts ou faire partie d'un partenariat ou un autre type d'accord pour partager les revenus, ou pour la coop�ration, l'assistance r�ciproque avec cette personne, entreprise ou soci�t�, ou afin df assister autrement ladite personne, entreprise ou soci�t�, et pour accorder, en tenant compte pour n'importe quelle action ou situation mentionn�e pr�c�demment ou propri�t� acquise, toute action, obligation, portefeuille d'obligations ou valeurs qui pouvaient �tre convenus, ; et poss�der, retenir, vendre, hypoth�quer etlou n�gocier toutes les actions, les obligations, un portefeuille d'obligations ou des valeurs ainsi re�us.
(e)Am�liorer, g�rer, construire, r�parer, d�velopper, �changer, laisser en bai! ou autrement, hypoth�quer, charger, vendre, en disposer, en profiter, accorder des licences, des actions, des droits et des privil�ges en rapport � son activit�, ou n�gocier autrement avec tout ou une partie de la propri�t� et les droits de la soci�t�.
(Olnvestir et n�gocier avec l'argent de la soci�t� qui n'est pas imm�diatement requis et n�gocier autrement les investissements faits de la mani�re que la soci�t� a sp�cifi� pr�c�demment.
(g)emprunter et demander de l'argent ou offrir des emprunts sous tous termes avec ou sans garantie � toute personne, entreprise ou soci�t� (sans porter pr�judice aux associ�s de cette soci�t�), accepter des
Mentionner sur la derni�re page du Volet e : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
ti
garanties, des contrats d'indemnisation, et de toute type d'assurance, recevoir de l'argent ou des emprunts selon tous termes, et assurer le paiement ou le remboursement des montants d'argent, la performance des actions de toute personne, entreprise ou soci�t� (sous les termes mentionn�s pr�c�demment).
(h) Emprunter, collecter de l'argent et assurer le remboursement de l'argent emprunt�, collect� ou poss�d� � travers les hypoth�ques, les charges, les gages standard, acquisitions prioritaires, ou d'autres gages portant sur la totalit� ou sur une partie des actifs de la soci�t� (soit ceux qui existent d�j� ou ceux qui viendront � �tre acquis dans l'avenir), le capital provisoire y compris, par une hypoth�que similaire, les gages standard, acquisition prioritaire, ou actions afin de garantir l'accomplissement par la soci�t� de toute obligation ou responsabilit� qu'elle puisse engager ou qui puisse l'attacher.
i) Retirer, faire, accepter, endosser, escompter, n�gocier, ex�cuter et �mettre des ch�ques, des lettres de change, des billets � l'ordre, des bons de souscription, des obligations, et d'autres valeurs n�gociables et transf�rables.
j) Appliquer �, promouvoir et obtenir n'importe quel Acte du Parlement, ordre ou licence du D�partement du Commerce ou d'une autorit� afin de permettre � la soci�t� de r�aliser n'importe quel objectifs ou, pour mener � bien n'importe quelle modification de la constitution de la soci�t� ou pour un autre propos qui pourrait para�tre planifi� de mani�re directe ou indirecte avec le but de promouvoir les int�r�ts de la soci�t�, et pour s'opposer � toute d�marche ou application qui pourrait sembler planifi�e directe ou indirectement de mani�re � porter pr�judice aux int�r�ts de la soci�t�.
k) Acqu�rir par souscription ou autrement, poss�der, vendre, n�gocier, placer, garantir et disposer des actions, des fonds, des obligations, un portefeuille d'obligations, ou d'autres valeurs �mises ou garanties par toute soci�t� constitu�e ou d�veloppant ses affaires partout dans le monde, et des valeurs �mises ou garanties par n'importe quel gouvernement ou autorit� municipale, locale, n'importe o� dans le monde. 1) Surveiller, contr�ler, financer, subsidier, coordonner, ou donner assistance aux soci�t�s chez lesquelles la soci�t� a directement ou indirectement des int�r�ts financiers.
m) Promouvoir une autre soci�t� dans le but d'acqu�rir la totalit� ou une part de cette affaire ou la propri�t� d'entreprendre, ou l'acquisition des obligations de la soci�t� ou d'entreprendre n'importe quelle affaire (entreprise) ou op�ration, qui pourraient probablement b�n�ficier la soci�t� ou augmenter la valeur d'une telle propri�t� ou affaire de la soci�t�, et placer ou, garantir, souscrire, garantir le placement ou acqu�rir toutes ou une part des actions et des valeurs (gages) d'une des soci�t�s comme expliqu� ci-dessus.
n) Vendre ou disposer de la totalit� ou d'une part de l'affaire ou de la propri�t� de la soci�t� de la mani�re que la soci�t� reste profitable.
o) Agir en tant qu'agents, courtiers ou administrateurs vis-�-vis des autres personnes, soci�t�s ou entreprises, et ainsi pouvoir entreprendre et s'acquitter des sous-contrats,
p) R�mun�rer toute personne, entreprise ou soci�t� rendant service � la soci�t� soit en esp�ces, soit autrement.
q) Distribuer parmi les membres de la soci�t� toute propri�t� qui soit distribuable �quitablement parmi eux.
r) Se procurer le paiement de tous ou de quelques frais n�cessaire � la promotion, formation et incorporation de la soci�t�.
s) Rendre ou attribuer des pensions, des annuit�s, des primes, et des pensions de retraite ou d'autres indemnit�s, b�n�fices ou assistance caritative et plus g�n�ralement fournir des avantages, des �quipements, et des services � toute personne qui sont ou ont �t� Directeurs ou employ�s de la soci�t�, ou d'une soci�t� subsidiaire, une soci�t� d�tenue par la soci�t� ainsi que dans les soci�t�s subsidiaires, saisies, ou associ�es, les veuves, les veufs, les enfants et d'autres parents et d�pendants desdites personnes; faire des paiements destin�s aux assurances, comprenant les assurances pour les directeurs, fonctionnaires ou les auditeurs contre n'importe quelle responsabilit� contract�e par lesdites personnes en rapport � n'importe quelle action de leur part, en rapport � l'ex�cution de leurs obligations et devoirs vis-�-vis la soci�t�.
t) Etre en conformit� avec les stipulations de la section 155 et 158 de l'Acte afin de fournir, directe ou indirectement, tout type d'assistance financi�re (comme stipul� dans la section 152(1) (e) de l'Acte) pour tout propos tel qu'il est stipul� dans la section 151 (1) etlou la section 151 (2) de l'Acte.
u) Faire en sorte que la soci�t� soit inscrite- t reconnue partout dans le monde.
y) D�velopper toutes les activit�s pour lesquelles elle est autoris�e partout dans le monde et n'importe o�, en tant que directeurs, agents entrepreneurs ou autrement, et � travers les agents, les courtiers, les sous-entrepreneurs, et autrement soit toute seule ou conjointement avec des autres.
w) R�aliser d'autres activit�s jug�es fortuites ou favorables � la r�alisation des buts de la soci�t� ou de n'importe quel pouvoir octroy� par l'Acte ou par cette clause.
Et pour que :
(1) Nul objectif expos� pr�c�demment en soit restrictivement interpr�t�, la plus large interpr�tation sera donn�e � chacun de ceux-ci, sauf o� le contexte le requiert, d'une certaine fa�on limit� ou restreint par r�f�rence e aux termes d'une autre sous clause de celte-ci, ou par r�f�rence au nom de la soci�t�. (2)L'expression � soci�t�/soci�t�� dans cette clause, sauf o� il est employ� en rapport � la Soci�t�, sera estim�e faire allusion � n'importe quel partenariat ou autre groupe de personnes, incorpor�s ou non
incorpor�s et dans le cas �ch�ant, inscrits, r�sidents, ou domicili�s au Royaume Uni ou ailleurs.
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;R�serv� au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
(3)Dans cette clause l'expression � l'Acte � veut dire l'Acte de la Soci�t� de 2006, mais afin que toute
r�f�rence dans cette clause � toute stipulation de l'Acte soit jug�e, inclure une r�f�rence � des modifications
statutaires ou � la remise en acte de cette stipulation pour le temps en vigueur,
4. La responsabilit� des membres est limit�e.
5.- Le capital social de la soci�t� est de �10.000 divis� en 100 actions ordinaires de �100 chacune.
Nous, les signataires � ce M�morandum d'Association, souhaitons �tre rassembl�s dans la soci�t� � la suite de ce m�morandum et souhaitons prendre le nombre d'actions d�taill�es en face de nos noms respectifs,
Nom et adresse de l'actionnaire de la soci�t�: M.S.R. S.A. LIMITED avec 100 % des parts
Monsieur Silvio MARIOTTI
Domicili�: Place du Roi Albert, 20 - 6660 HOUFALISE - BELGIQUE.
ASSI~MBLEE GENERALE
Ordre du jour :
Ouverture de la Succursale en BELGIQUE I Nomination du repr�sentant l�gal I Objet social I Gestion
journali�re,
Par d�sicion de l'assembl�e g�n�rale du 03/06/2015
- Est nomm� repr�sentant L�gal (G�rant) de la soci�t� : "M.S.R. S.A. LIMITED"
Monsieur Silvio MARIOTTI en vertu de la Section 10 de la Loi sur les soci�t�s de 2006.
Monsieur Silvio MARIOTTI agissant en qualit� de directeur de la soci�t� : "M.S.R. S.A. LIMITED"
A convenu de constituer la Succursale de la soci�t� de droit Anglais Ltd en BELGIQUE � dater du : 3 Juin 2015
Adresse de la Succursale en BELGIQUE : Route de Schaerbeek, 21 6660 HOUFALIZE qui peut �tre transf�r�e partout en BELGIQUE par simple d�sicion des repr�sentants l�gaux qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater, modifier et authentifier par proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale et modification au moniteur Belge des statuts,
OBJET SOCIAL
Restauration - Horeca - H�tellerie - Commerce ambulant Transport
Immobilier - Achat /Vente marchandise de toutes sortes Distributeur Nettoyage Marketing
La gestion journali�re et technique de la Succursale sera effectu�e par:
Monsieur Silvio MARIOTTI � dur�e ind�termin�e.
Fin du 1er exercice comptable fix� au 30/07/2016
Premi�re assembl�e g�n�rale en D�cembre 2016
La soci�t� utilisera le nom suivant : M.S.R. S.A. LIMITED
Est d�sign� comme Repr�sentant L�gal en Belgique de ladite Succursale avec tous pouvoirs pour repr�senter cette derni�re vis-�-vis de tiers et pour engager la Succursale :
Monsieur Silvio MARIOTTI en sa qualit� de: Repr�sentant L�gal de la succursale Beige
Annexes: - Statuts en anglais
- Statuts en fran�ais
- Certificat d'incorporation U.K,
- Certificats d'incorporatrion en fran�ais
- Assembl�e g�n�rale PV
- Bon pour Pouvoir
- Copie Carte d'identit� / Passeport
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature