07/01/2014
ÿþ " . t , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 1 1 1 9 l i r a i 7 2 8 6 ~ i n u i
*
R é : M o r
b e
i
D é , p a > a é a u Q r e t % d u
T r i b u n a l d a C o m m e m e
c r A r i z e , l e 2 6 D E C . 2 O 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M a g o l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a H a r t 2 , 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s i d e l ' a c t e z D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M a r i e V a n d e n b r a n d e
M a n d a t a i r e
16/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e a 5 Ü E C . 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a g o l u X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : " r u e d e l a H a r t 2 - 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e W 7 S P R L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c o m m e d e m a n d é d a n s l a l e t t r e d e d é m i s s i o n r e ç u e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . V i n c e n t W e r b r o u c k C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M . Y v a n D e m a r c h e , d o m i c i l i é R é s i d e n c e d e l a M a r g e l l e 7 , B - 4 6 0 8 W a r s a g e , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t p r e n d r a e f f e t a u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
F a b r i c e H e u g h e b a e r t * J e a n - M a r c X h e n s e v a l *
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
* R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e * R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e
C a l e o S P R L D O M A R C S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é s u G r e f f e d e T r i b l e a t d e C o m m e t * r d ' A t t a r i , ! e 1 0 M i L . 2 0 1 3
L ~ 4 i e f f i e r r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a g o l u x
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a H a r t 2 à B - 6 7 8 0 M e s s a n c y ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : A G O p a r r é s o l u t i o n é c r i t e s d u 1 7 I 0 6 1 2 0 1 3 _ N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
( . . . )
L E S A C T I O N N A I R E S D E C L A R E N T E T R E D ' A C C O R D A V E C L E S D E C I S I O N S S U I V A N T E S :
( . . . )
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 : D O M A R C S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t M . J e a n - M a r c X h e n s e v a l ) , W 7 S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t M . V i n c e n t W e r b r o u c k ) , C A L E ( ) S P R L ( r e p r é s e n t é e p a r s o n R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t M . F a b r i c e H e u g h e b a e r t ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a b r i c e H e u g h e b a e r t * A d m i n i s t r a t e u r J e a n - M a r c X h e n s e v a l *
* R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e C a l e o S P R L A d m i n i s t r a t e u r
* R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e
D O M A B C S A R L
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 18.06.2013 13185-0264-041
23/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 2 4 7 1 *
D é p o s é
1 9 - 0 4 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A G O L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 8 0 M e s s a n c y , R u e d e l a H a r t 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
A u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , N o t a i r e a s s o c i é e à V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t , e n d a t e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e , i l r é s u l t e q u e s e s t r é u n i e l A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A G O L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 , R u e d e l a H a r t , 6 7 8 0 M e s s a n c y , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d A r l o n , n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s D E L A N G E , N o t a i r e à L i è g e , l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 9 3 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l e 2 1 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 3 1 2 2 1 - 6 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 7 m a r s 2 0 1 1 d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l e 2 2 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 1 9 5 3 , l a q u e l l e a p r i s à l u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é l i b é r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C I N Q M I L L I O N S D O U Z E E U R O S Q U A R A N T E C E N T S ( 5 . 0 0 0 . 0 1 2 , 4 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C I N Q M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 5 . 0 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) à D I X M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E E U R O S Q U A R A N T E - D E U X C E N T S ( 1 0 . 0 3 3 . 4 9 0 , 4 2 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e V I N G T M I L L E C E N T S E P T A N T E ( 2 0 . 1 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T E U R O S Q U A T R E - V I N G T - N E U F C E N T S ( 2 4 7 , 8 9 2 3 5 4 7 4 8 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n
b ) D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e R e n o n c i a t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u d é l a i p o u r l ' e x e r c e r - C o n s t a t a t i o n d u n o n - e x e r c i c e d u d i t d r o i t - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
À l i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a c t i o n n a i r e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e « S O R E G A M » , r e p r i s d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s o n c o a c t i o n n a i r e e t d é c l a r e r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e p r i s à l a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l a c t i o n n a i r e s u i v a n t :
L a S o c i é t é M A G O T T E A U X I N T E R N A T I O N A L , r e p r i s d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s V I N G T M I L L E C E N T S E P T A N T E ( 2 0 . 1 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e D E U X C E N T Q U A R A N T E - S E P T E U R O S Q U A T R E - V I N G T - N E U F C E N T S ( 2 4 7 , 8 9 2 3 5 4 7 4 8 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r C I N Q M I L L I O N S D O U Z E E U R O S Q U A R A N T E C E N T S ( 5 . 0 0 0 . 0 1 2 , 4 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n ° B E 5 1 0 0 1 6 9 4 5 7 6 8 6 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D I X M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E E U R O S Q U A R A N T E - D E U X C E N T S ( 1 0 . 0 3 3 . 4 9 0 , 4 2 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 e s t à l i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e s s i e u r s X H E N S E V A L e t H E U G H E B A E R T , r e p r é s e n t a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s ,
c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D I X M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E E U R O S Q U A R A N T E - D E U X C E N T S ( 1 0 . 0 3 3 . 4 9 0 , 4 2 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r Q U A R A N T E M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q ( 4 0 . 4 7 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
a ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q M I L L I O N S D O U Z E E U R O S Q U A R A N T E C E N T S ( 5 . 0 0 0 . 0 1 2 , 4 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e D I X M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E E U R O S Q U A R A N T E - D E U X C E N T S ( 1 0 . 0 3 3 . 4 9 0 , 4 2 ¬ ) à C I N Q M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 5 . 0 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t s u b i e s t e l l e s q u e l l e s f i g u r e n t à l a s i t u a t i o n b i l a n t a i r e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
M e s s i e u r s X H E N S E V A L e t H E U G H E B A E R T , r e p r é s e n t a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t r é d u i t à C I N Q M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 5 . 0 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r Q U A R A N T E M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - C I N Q ( 4 0 . 4 7 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a s s e m b l é e d é c i d e d a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e C I N Q : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 5 . 0 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 0 . 4 7 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e d e l a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
H I S T O R I Q U E :
A l o r i g i n e , l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e c e n t m i l l i o n s d e f r a n c s ( 1 0 0 . 0 0 0 B E F ) r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J a c q u e s D E L A N G E , n o t a i r e à L i è g e , l e 2 0 a v r i l 1 9 9 4 , l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r o i s m i l l i o n s c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( B E F 1 0 3 . 0 5 0 . 0 0 0 . - ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t t r o i s m i l l i o n s c i n q u a n t e m i l l e f r a n c b e l g e s ( B E F 2 0 3 . 0 5 0 . 0 0 0 . - ) p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e t r o i s c e n t c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d u n p r o c è s v e r b a l e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 0 1 , l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t t r o i s m i l l i o n s c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( B E F 2 0 3 . 0 5 0 . 0 0 0 . - ) à c i n q m i l l i o n s t r e n t e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e h u i t e u r o s e t d e u x c e n t s ( ¬ 5 . 0 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) .
A u x t e r m e s d u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , n o t a i r e a s s o c i é e à V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 3 , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q M I L L I O N S D O U Z E E U R O S Q U A R A N T E C E N T S ( 5 . 0 0 0 . 0 1 2 , 4 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e C I N Q M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 5 . 0 3 3 4 7 8 , 0 2 ¬ ) à D I X M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E E U R O S E T Q U A R A N T E - D E U X C E N T S ( 1 0 . 0 3 3 . 4 9 0 , 4 2 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e V I N G T M I L L E C E N T S E P T A N T E ( 2 0 . 1 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . E n s u i t e d e q u o i , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q M I L L I O N S D O U Z E E U R O S Q U A R A N T E C E N T S ( 5 . 0 0 0 . 0 1 2 , 4 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e D I X M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E E U R O S E T Q U A R A N T E - D E U X C E N T S ( 1 0 . 0 3 3 . 4 9 0 , 4 2 ¬ ) à C I N Q M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 5 . 0 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e p e r t e s r e p o r t é e s e t s u b i e s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t o n d e l ' a c t e
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
18/04/2013
ÿþ7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m u n
« A f t o n , l e O 5 A V R , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G O L U X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l - r u e d e l a H a r t 2 - 6 7 8 0 M e s s a n c y
O b j e t d e l ` a n t e : R é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s A c t o n n a i r e s d u l e r f é v r i e r 2 0 1 3
1 1 1 1 1 I
~
L e s s o u s s i g n é s :
M a g o t t e a u x I n t e r n a t i o n a l S A , d é t e n t e u r d e 2 0 . 3 0 4 a c t i o n s d e l a S o c i é t é , e t
S o r e g a m S A , d é t e n t e u r d e 1 a c t i o n d e l a S o c i é t é ,
e n s e m b l e d é t e n t e u r s d e 2 0 . 3 0 5 a c t i o n s d e l a S o c i é t é , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é , o n t p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 , P r o p o s i t i o n
A p p r o b a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d e s d i s p o s i t i o n s d ' u n e c o n v e n t i o n m o d i f i c a t r i c e d u c o n t r a t d e c r é d i t d e E U R 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 à c o n c l u r e e n t r e M a g o t t e a u x G r o u p S A ( e n s a q u a l i t é d e « C o m p a n y » e t d e g a r a n t ) , M a g o t t e a u x I n t e r n a t i o n a l S A ( e n s a q u a l i t é d ' e m p r u n t e u r ) , l a S o c i é t é e t d ' a u t r e s f i l i a l e s d u g r o u p e M a g o t t e a u x ( e n l e u r q u a l i t é d e g a r a n t s ) , F o r t i s B a n k S A / N V , I N G B e l g i u m N V / S A a n d K B C B a n k N V ( e n l e u r q u a l i t é d e B o o k r u n n i n g M a n d a t e d L e a d A r r a n g e r s ) e t d ' a u t r e s ( l e " C o n t r a t d e C r é d i t " ) p r é v o y a n t l ' e x i g i b i l i t é a n t i c i p é e d u p r ê t e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e s u r l a S o c i é t é .
2 , D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s d i s p o s i t i o n s d e l a c o n v e n t i o n m o d i f i c a t r i c e e t d u C o n t r a t d e C r é d i t q u i e n t r a î n e n t n o t a m m e n t l a s u r v e n a n c e d ' u n " e v e n t o f d e f a u l t " , e t l ' e x i g i b i l i t é a n t i c i p é e d e s c r é d i t s , s ' i l s e p r o d u i t u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e s u r f a S o c i é t é o u M a g o t t e a u x G r o u p S A . C e t t e a p p r o b a t i o n p o r t e n o t a m m e n t s u r l e s a r t i c l e s 7 , 2 e t 2 2 . 1 0 d u p r o j e t d e C o n t r a t d e C r é d i t .
S e a n - M a r c X h e n s e v a l *
A d m i n i s t r a t e u r
* R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e D O M A R C S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2012
ÿþ"
M o t l 2 1
1 W - 1 ' , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r j b u l l d e C o m m e r c e
d ' A r o n , t e I f f i w i r m a r 1 1 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
f l h 1 1 I I V 1 H ! I I I I I I
~ 3 s e a "
R é
M o b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G O L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l - R u e d e l a H a r t , 2 , 6 7 8 0 M e s s a n c y , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : A G O d u 6 j u i n 2 0 1 2
( . )
5 ) N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
a ) P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e l a s o c i é t é C A L E O s . p . r . l . , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F a b r i c e H e u g h e b a e r t e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e B e a u m o n t 1 7 A , B e l g i q u e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e n d e m a i n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
b ) P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é S E D I A M s . p . r . l . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 2 8 0 M o x h e , R u e M a r c e l R o y e r 1 1 , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n D o s s o g n e , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e p o i n t r e l a t i f à l a d é c h a r g e d e S E D I A M s . p . r . l . p o u r l a g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 s e r a p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S o c i é t é .
6 ) D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a u d i t e u r s
a ) P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
b ) P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e l a S C R L D E L O I T T E , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W e e r t s e t M a d a m e J u l i e D e l f o r g e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s o c i a u x p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 .
V i n c e n t W e r b r o u c k * C h i e f I n n o v a t i o n O f f i c e r J e a n - M a r c X h e n s e v a l *
a s P e r m a n e n t R e p r e s e n t a t i v e o f W 7 S P R L A d m i n i s t r a t e u r
* R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e
D O M A R C S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 20.06.2012 12198-0319-037
06/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C 2 ~ t Ó x 2 0 1 1 d ' A r 1 o r ~ , l e i m m i m
G r e f f e
1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 3 0 7 4 *
R E M c
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : M a g o l u x
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : p a r c I n d u s t r i e l d e M e s s a n c y , r u e d e l a H a r t 2 , B - 6 7 8 0 M e s s a n c y ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : A G E p a r r é s o l u t i o n s é c r i t e s d u 0 9 / 1 1 1 2 0 1 1 N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
( . . . )
1 . L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e :
- M o n s i e u r J e a n - M a r c X h e n s e v a l , d o m i c i l i é r u e d e l a L o i g n e r i e 6 4 , B - 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e ( B e l g i q u e ) ;
M o n s i e u r S é b a s t i e n D o s s o g n e , d o m i c i l i é r u e M a r c e l R o y e r 1 1 , B - 4 2 8 0 M o x h e ( B e l g i q u e ) ;
M o n s i e u r V i n c e n t W e r b r o u c k , d o m i c i l i é L e W e y a 1 0 , B - 1 4 5 7 N i l S a i n t - V i n c e n t ( B e l g i q u e ) .
L e u r d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à p o r t e r l e p o i n t r e l a t i f à l e u r d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S o c i é t é .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t c o m m e n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é :
- D O M A R C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e l a L o i g n e r i e 6 4 , B - 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - M a r c X h e n s e v a l ;
S E D I A M S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e M a r c e l R o y e r 1 1 , B - 4 2 8 0 M o x h e
( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S é b a s t i e n D o s s o g n e ;
W 7 S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l L e W e y a 1 0 , B - 1 4 5 7 N i l S a i n t - V i n c e n t ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V i n c e n t W e r b r o u c k .
L e u r m a n d a t p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
( ) ( s ) X H E N S E V A L J e a n - M a r c , . c G d i t e D e 1 4 4 0 t R C s ? 4 c
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 24.06.2011 11203-0463-039
22/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i t é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 9 5 3 *
D é p o s é
1 8 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G O L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 8 0 M e s s a n c y , R u e d e l a H a r t 1
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 7 m a r s 2 0 1 1 , p a r M a î t r e F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , n o t a i r e à V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t , i l r é s u l t e q u ' à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A G O L U X » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 8 0 M e s s a n s y , R u e d e l a H a r t , P a r c I n d u s t r i e l d e M e s s a n c y , B E / 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9 R P M A r l o n , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d e M a î t r e J a c q u e s D E L A N G E , N o t a i r e à L i è g e , l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 9 3 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r l e 2 1 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o
9 3 1 2 2 1 - 6 0 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - L o u i s J E G H E R S , N o t a i r e à L i è g e , l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 8 1 5 5 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
2 / L a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u i l s u i t :
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l a r t i c l e 3 e s t r e m p l a c é p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 8 0 M e s s a n c y , r u e d e l a H a r t , 2 . »
C e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l u n a n i m i t é
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l q u i d e v i e n t « 6 7 8 0 M e s s a n c y , r u e d e l a H a r t , 2 »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M a î t r e F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , n o t a i r e à V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t
01/02/2011
ÿþM ° d 2 . 1
d ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p 0 , 3 4 m u G r e f f e d u
T r i b u n a l d r e C o r m e r o e
« A r i a n , l e 2 0 J A N . 2 0 1 1 s i r m a n w p
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
* 1 1 0 1 7 0 4 9 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a g o l u x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a H a r t 1 , 6 7 8 0 M e s s a n c y
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 09.06.2010 10159-0297-038
24/08/2009 : AR021975
13/07/2009 : AR021975
15/04/2009 : AR021975
03/03/2009 : AR021975
30/07/2008 : AR021975
23/06/2008 : AR021975
04/01/2008 : AR021975
09/08/2007 : AR021975
11/07/2006 : AR021975
01/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 5 0 9 3 1 5 6 *
D é Q o s d , a u G r e W e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e , L i è g e , d i v i s i o n A r l o n i e 2 2 J U I N . 2 0 1 5 4 1 . 1 . 1 1 1 1 l 1 1 P
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G O L I J X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 8 0 M e s s a n c y , r u e d e l a H a r t 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , N o t a i r e a s s o c i é à V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t , e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A G O L U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 8 0 M e s s a n c y , r u e d e l a H a r t 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A r l o n , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 9 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s D E L A N G E , N o t a i r e à L i è g e , l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 9 3 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e [ e 2 1 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s [ e n u m é r o 9 3 1 2 2 1 - 6 0 , e t d o n t [ e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 3 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 2 3 d i t o , s o u s l e n u m é r o 1 3 3 0 2 4 7 1 , l a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é l i b é r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é l i b é r é s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é d u c h e f d e l a r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ; e l l e a p p r o u v e l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s m e s u r e s q u ' i l p r o p o s e p o u r l ' a s s a i n i s s e m e n t f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E E E U R O S ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C I N Q M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T $ $ E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 5 . 0 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) à O N Z E M I L L I O N S C I N Q C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 1 1 . 5 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 5 2 . 2 6 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( 1 2 4 , 3 6 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
b ) D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e R e n o n c i a t i o n p a r [ e s a c t i o n n a i r e s a u d é l a i p o u r l ' e x e r c e r - C o n s t a t a t i o n d u n o n - e x e r c i c e d u d i t d r o i t - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e « S O R E G A M » , r e p r i s d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s o n c o a c t i o n n a i r e e t d é c l a r e r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e p r i s à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t :
L a S o c i é t é M A G O T T E A U X I N T E R N A T I O N A L , r e p r i s d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
{
, .
t ,
6 a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e f e s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 5 2 . 2 6 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( 1 2 4 , 3 6 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r S I X M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n ° B E 8 0 0 0 1 7 5 6 8 3 2 9 7 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S I X M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M e s s i e u r s X H E N S E V A L e t H E U G H E B A E R T , r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s s o c i é t é s D O M A R C e t C A L E O , e t M o n s i e u r Y v a n D E M A R C H E , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à O N Z E M I L L I O N S C I N Q C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 1 1 . 5 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 9 2 . 7 4 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
a ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D I X M I L L I O N S C E N T T R E N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E - T R O I S E U R O S Q U A T R E - V I N G T - S E P T C E N T S ( 1 0 . 1 3 7 . 6 6 3 , 8 7 ¬ ) , p c u r l e r a m e n e r d e O N Z E M I L L I O N S C I N Q C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 1 1 . 5 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) à U N M I L L I O N T R O i S C E N T N O N A N T E - C I N Q M i L L E H U I T C E N T Q U A T O R Z E E U R O S Q U I N Z E C E N T S ( 1 . 3 9 5 . 8 1 4 , 1 5 ¬ ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t s u b i e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t à l a s i t u a t i o n b i l a n t a i r e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s ,
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
M e s s i e u r s X H E N S E V A L e t H E U G H E B A E R T , r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s s o c i é t é s D O M A R C e t C A L E O , e t M o n s i e u r Y v a n D E M A R C H E , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t r é d u i t à U N M I L L I O N T R O i S C E N T N O N A N T E - C I N Q M i L L E H U I T C E N T Q U A T O R Z E E U R O S Q U I N Z E C E N T S ( 1 . 3 9 5 . 8 1 4 , 1 5 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 9 2 . 7 4 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e C I N Q : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e U N M I L L I O N T R O i S C E N T N O N A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T Q U A T O R Z E E U R O S Q U I N Z E C E N T S ( 1 . 3 9 5 . 8 1 4 , 1 5 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 9 2 . 7 4 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é ,
H I S T O R I Q U E :
A l ' o r i g i n e , l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e c e n t m i l l i o n s d e f r a n c s ( 1 0 0 . 0 0 0 B E F ) r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J a c q u e s D E L A N G E , n o t a i r e à L i è g e , l e 2 0 a v r i l 1 9 9 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r o i s m i l l i o n s c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( B E F 1 0 3 . 0 5 0 . 0 0 0 . - ) p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t t r o i s m i l l i o n s c i n q u a n t e m i l l e f r a n c b e l g e s ( B E F 2 0 3 . 0 5 0 . 0 0 0 : ) p a r i a c r é a t i o n d e d i x m i l l e t r o i s c e n t c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 0 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t t r o i s m i l l i o n s c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( B E F 2 0 3 . 0 5 0 . 0 0 0 , - ) à c i n q m i l l i o n s t r e n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e h u i t e u r o s e t d e u x c e n t s ( ¬ 5 . 0 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , n o t a i r e a s s o c i é e à V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q M I L L I O N S D O U Z E E U R O S Q U A R A N T E C E N T S ( 5 . 0 0 0 . 0 1 2 , 4 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e C I N Q M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 5 . 0 3 3 4 7 8 , 0 2 ¬ ) à D I X M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E E U R O S E T Q U A R A N T E - D E U X C E N T S ( 1 0 . 0 3 3 , 4 9 0 , 4 2 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e V i N G T M I L L E C E N T S E P T A N T E ( 2 0 . 1 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i c n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C i N Q M I L L I O N S D O U Z E E U R O S Q U A R A N T E C E N T S ( 5 . 0 0 0 . 0 1 2 , 4 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e D I X M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E E U R O S E T Q U A R A N T E - D E U X C E N T S ( 1 0 . 0 3 3 . 4 9 0 , 4 2 ¬ ) à C I N Q M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 5 . 0 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e p e r t e s r e p o r t é e s e t s u b i e s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s e F R A N S O L E T , n o t a i r e a s s o c i é e à V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t , l e 1 5 j u i n 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C I N Q M I L L I O N S T R E N T E - T R O I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 5 . 0 3 3 A 7 8 , 0 2 ¬ ) à O N Z E M I L L I O N S C I N Q C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 1 1 . 5 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 5 2 . 2 6 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D I X M I L L I O N S C E N T T R E N T E - S E P T M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E - T R O I S E U R O S Q U A T R E - V I N G T - S E P T C E N T S ( 1 0 . 1 3 7 . 6 6 3 , 8 7 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e O N Z E M I L L I O N S C I N Q C E N T T R E N T E - T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E U R O S E T D E U X C E N T S ( 1 1 , 5 3 3 . 4 7 8 , 0 2 ¬ ) à U N M I L L I O N T R O I S C E N T N O N A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T Q U A T O R Z E E U R O S Q U I N Z E C E N T S ( 1 . 3 9 5 . 8 1 4 , 1 5 ¬ ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e p e r t e s r e p o r t é e s e t s u b i e s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
R é s d v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2005 : AR021975
11/07/2005 : AR021975
31/05/2005 : AR021975
02/05/2005 : AR021975
30/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1
a u 5 1 0 9 7 7 2 +
M o n i t e u
b e l g e
D é p o s é e i u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 2 0 J ! J L . 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 3 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a g O l U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a H a r t 2 - 6 8 7 0 M e s s a n c y - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 j u i n 2 0 1 5 - D é m i s s i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u C o m m i s s a i r e
4 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é D e l o i t t e S C R L , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t W e e r t s e t M m e J u l i e D e l f o r g e , e s t r e n o u v e l é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
5 . D é m i s s i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m n i s t r a t i o n d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 a c c e p t a n t l a d é m i s s i o n d e W 7 S P R L c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e s t c o n f i r m é e ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . Y v a n D e m a r c h e e s t r e n o u v e l é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
J e a n - M a r c X h e n s e v a l *
A d m i n i s t r a t e u r
* R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e
D O M A R C S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2004 : AR021975
13/05/2004 : AR021975
12/06/2003 : AR021975
23/05/2003 : AR021975
09/05/2003 : AR021975
24/10/2002 : AR021975
09/07/2002 : AR021975
17/06/2000 : AR021975
01/06/1999 : AR021975
01/01/1997 : AR21975
01/01/1995 : AR21975
14/05/1994 : AR21975
21/12/1993 : AR21975