C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U
l e 1 7 F E V . Î O 4
j o u r d e e s s r é e ? t r é e ?
L . e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 8 9 2 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S A M a i s o n A i m é d e B A R S Y "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 8 8 B e r t o g n e , F l a m i s o u l 8 7 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e r s ) d a l ' a c t e : D é m i s s i o n , r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l a é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M A T H U R o s a l i e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r e t n ' a u r a d o n c p l u s t e p o u v o i r d e d i r i g e r l a s o c i é t é d e f a ç o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t s
2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e q u e l e p o u v o i r d e d i r i g e r l a s o c i é t é d e f a ç o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t s s o i t d é t e n u p a r M o n s i e u r d e B A R S Y P h i l i p p e a c t u e l l e m e n t e n p o s s e s s i o n d u c e r t i f i c a t d e c a p a c i t é p r o f e s s i o n n e l l e p o u r l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p a r r o u t e .
3 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M e s s i e u r s d e B A R S Y M i c h e l e t d e B A R S Y P h i l i p p e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t c e a v e c e f f e t a u 3 / 0 6 / 2 0 1 3 . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s d e l ' A G ( ) d e 2 0 1 9 . L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r d e B A R S Y M i c h e l e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
4 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s , l ' a s s e m b l é e e n t é r i n e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e s a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d u 3 / 0 6 / 2 0 1 3 à c e j o u r .
F a i t à B e r t o g n e , l e 7 f é v r i e r 2 0 1 4
d e B A R S Y M i c h e l d e B A R S Y P h i l i p p e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e p r o c è s - v e r b a l d ' A G E d u 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p e e s ê e u G r e f f e d u T r i n l n A f c = l m r 7 e r c " r d e ; V e r t ¢ r h i à t é x e
h l ' e 2 F E V . 2 0 1 2
t e r d e a a F è c e t r t z t e . .
- ~ . . . ~ . . , _ .
* 1 2 0 3 8 ] 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 8 9 2 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A M a i s o n A i m é d e B A R S Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 8 8 B e r t o g n e , F l a m i s o u l 8 7 8
o b j e t : d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 - A c t i o n s n o m i n a t i v e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t à
l a s u i t e l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à V i e l s a l m v o l u m e 1 6 1 f o l i o 4 0 c a s e
1 8 l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , r e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ; l e R e c e v e u r C . D e w a l q u e » , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S A M a i s o n A i m é d e B A R S Y »
d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 6 6 8 8 B e r t o g n e , F l a m i s o u l , 8 7 8 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e
p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e J o ë l T o n d e u r à B a s t o g n e , l e v i n g t s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t n e u f , p u b l i é
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t n e u f s o u s l e n u m é r o 8 9 1 2 0 6 - 2 5 5 ;
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 8 9 2 7 3 2 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u e p a r l e
N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r s o u s s i g n é l e d i x n e u f d é c e m b r e d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
d u d i x j a n v i e r d e u x m i l h u i t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - 1 0 / 0 0 7 1 1 1 4 . , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A c t i o n s - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c q u e c e s m ê m e s t i t r e s s o n t c o n v e r t i s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p a r l e f a i t d e l e u r i n s c r i p t i o n
s u r u n c o m p t e - t i t r e o u v e r t a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e b a n c a i r e o u l e u r d e s t r u c t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 1 1 - - N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . S i l e s a c t i o n s s o n t
n o m i n a t i v e s , i l e s t t e n u , l e c a s é c h é a n t , a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
2 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c é d e n t ,
V o t e :
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s