06/06/2014
ÿþ ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a I d e e o ü l I n e r ó C c ~ ' c I L /
( À ) : v ' d e t i " i t 4 1 ' O r l e . w ~ ~ 1 i r i 0 T ü l e , ! t } ~ ~
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4 , 9 f i e f i t r
G r e f f e
i n V N
D é n o m i n a t i o n : M A I S O N A R M A N D H U B E R T
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e P a c t e
T e x t e :
s o c i é t é a n o n y m e
r u e d u C o m m e r c e , 3 0 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
0 4 2 8 . 3 9 4 . 4 6 1
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A N D E U X M 1 1 , Q U A T O R Z E
L e v i n g t - s e p t m a r s
P a r d e v a n t F r a n ç o i s B O U R G U I G N O N , n o t a i r e a s s o c i é à M a r c h e - e n - F a m e n n e
S e r é u n i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A I S O N
A R M A N D H U B E R T " , e n a b r é g é " M A I S O N H U B E R T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d u C o m m e r c e , 3 0 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 3 9 4 . 4 6 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t d u m ê m e m o i s s o u s l e n u m é r o 8 6 0 2 1 8 - 7 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e m ê m e n o t a i r e e n d a t e d u d i x - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 6 1 1 1 3 1 3 1 .
- O n o m e t -
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o n s é c u t i v e m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a q u e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 , I ' a s s e m b I é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 9 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e d i t a p p o r t e n n u m é r a i r e c o r r e s p o n d a u x r é s e r v e s n e t t e s d i s t r i b u é e s , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 E ) e s t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c o m m e s u i t :
- O n o m e t -
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 9 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) , e t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - N A T U R E D E S P A R T S
Q's
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
A u v e r s o :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s .
L e c a p i t a l s e r a d é s o r m a i s c o m p o s é d e n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . P a r a i l l e u r s , s u i t e à l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s p a r t s a u p o r t e u r e n p a r t s n o m i n a t i v e s ,
i n t e r v e n u e s e n d a t e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a
p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r l e s d i t e s p a r t s n o m i n a t i v e s .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 6 e t 7 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e s o r t e q u e c e s a r t i c l e s s e r o n t l i b e l l é s c o m m e s u i t
" A R T I C L E S I X C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s m ' i r a s ( 2 9 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . I I n e s e r a p a s é m i s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p a r a c t e d u n o t a i r e F r a n ç o i s B o u r g u i g n o n à M a r c h e , e n d a t e d u p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s . L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t e r v e n u e l e d i x - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r a c t e d u m ê m e n o t a i r e , l e c a p i t a l a é t é m a j o r é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e f r a n c s ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 ) e t a i n s i p o r t é à u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 4 . 6 5 0 . 0 0 0 ) ( s o i t c e n t q u i n z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 1 1 5 . 2 7 0 , 4 9 6 ) ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
S u i t e a u p a s s a g e d u f r a n c b e l g e à l ' e u r o s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u t r o i s m a r s d e u x m i l u n a d é c i d é d e p o r t e r l e c a p i t a l à c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 1 5 . 5 0 0 ) .
A u x t e r m e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t e r v e n u e e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e p a r a c t e d u m ê m e n o t a i r e B o u r g u i g n o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é m a j o r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , e t a i n s i p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 9 5 . 5 0 0 ) .
A R T I C L E S E P T : : S O U S C R I P T I O N S
D e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 2 5 0 ) o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p a r l e s d e u x f o n d a t e u r s , M e s s i e u r s A i m é e t E t i e n n e V A N B U T S E L , c h a c u n p o u r m o i t i é .
L e s u r p l u s , s o i t s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s ( 6 8 0 ) , a é t é s o u s c r i t l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u d i x - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , p a r M a d a m e D e n i s e T A S I A U , , v e u v e d e M o n s i e u r A r m a n d H U B E R T , à M a r c h e , e n r é m u n é r a t i o n :
- d ' u n c a p i t a l d e u n m i l l i o n d e f r a n c s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , s o u s c r i t e n n u m é r a i r e ;
- d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n i m m e u b l e , é t a n t u n e m a i s o n d e c o m m e r c e e t d ' h a b i t a t i o n s i s e à M a r c h e , r u e d u C o m m e r c e , 3 0 , e s t i m é e à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e f r a n c s ( 2 . 4 0 0 . 0 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 ) , i n t e r v e n u e e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , n ' a p a s d o n n é à l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
C h a c u n e d e s n e u f c e n t t r e n t e a c t i o n s ( 9 3 0 ) s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e ; l e c a p i t a l e t l e s a p p o r t s e n n a t u r e s s o n t i n t é g r a l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . " C I N O U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c l e c o n c o u r s d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
F r a i s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , e n c e c o m p r i s l a T V A , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e à d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 2 . 4 6 9 , 6 0 E ) .
V o t e
T o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
- O n o m e t -
D O N T P R O C E S V E R B A L , d r e s s é à M a r c h e , e n l ' é t u d e , d a t e q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n e n t a v e c l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
A u v e r s o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .