MARAN GROUP

Dénomination : MARAN GROUP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 452.331.982

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 16.07.2014 14316-0464-011
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 09.07.2013 13293-0412-012
01/02/2013

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 I I 1 I 1 I p I 1 1,1.1 I t 1 1 I 11

R�;

Moi bi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0452331982

D�nomination

(en entier) : MARAN GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Domaine de Tchession, 24 � 6980 LA ROCHE

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement des administrateurs

L'assembl�e, � l'unanimit�:

1) d�cide de renouveler les mandats des administrateurs, � savoir :

Monsieur Marc Van Keymeulen, en tant qu'administrateur;

Madame Dominique Annet, en tant qu'administrateur.

Ces mandats ne sont pas r�mun�r�s et sont valables pour une p�riode de 6 ans.

2)d�cide de ne pas renouveler les mandats d'administrateurs de Madame CROKAERT Anne et de

Monsieur LEBRUN Jean.

ANNET Dominique

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/01/2015

�� Mod 2.0

13

j Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Ilu

*1501 1 6

fjM~ ;ne, s,tt rekfe dit ramai de commerce da Li�ge, dlvlston ATtCHE-EN-FAMENNf.

~le illarcha" sn Famenne, le 4q14

Le graftier

Greffe

N� d'entreprise : 0452.331.982

D�nomination

(en entier) : MARAN GROUP

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Domaine de Tchession 24 � 6980 La Roche en Ardenne

Objet de l'acte : transformation de soci�t� anonyme en SPRL

En vertu d'un acte re�u le 29 d�cembre 2014 par Ma�tre Martine MANIQUET, notaire associ� de la soci�t� de Notaires � Thierry-Didier de ROCHEL�E et Martine MANIQUET, Notaires associ�s �, soci�t� civile � forme de SPRL dont le si�ge est �tabli � Wanze, rue de Bas-Oha 252a, � Wanze, les associ�s de la soci�t� anonyme Maran roup, pr�sents ou repr�sent�s ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION - RAPPORTS

L'assembl�e dispense � l'unanimit� le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation de la soci�t�, de l'�tat y annex�, ainsi que du rapport de la SCRL DCB Collin et Desablents ayant ses bureaux � Tournai repr�sent�e par Monsieur Victor COLLIN , rapport sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 30 septembre 2014, soit � une date remontant � moins de trois mois, chaque actionnaire et administrateur reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports et en avoir �t� inform�s et renon�ant au d�lai pr�vu par le Code des soci�t�s.

Le rapport de Monsieur COLLIN conclut dans les ternies suivants:

"Le pr�sent rapport est �tabli � l'occasion de la transformation de la Soci�t� Anonyme � MARAN GROUP � en Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.

Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 30 septembre 2014 dress�e par le Conseil d'Administration de la soci�t�.

Ces travaux, effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation d'une soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net,

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de 88.547,66 E est sup�rieur au capital social et au montant minimum requis pour une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e. Fait � Tournai, le 15 d�cembre 2014

Sign� (Victor COLLIN)

ScPRL DCB COLLIN & DESABLENS

Repr�sent�e par Victor COLLIN

R�viseur d'entreprises

Un exemplaire de ces deux rapports sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Marche-en - Famenne en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

DEUXIEME RESOLUTION - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e; l'activit� et l'objet social demeurent inchang�s.

Le capital et les r�serves demeurent intacts de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values, les plus-values et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� anonyme.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e conserve le num�ro d'immatriculation de la soci�t� anonyme au registre des personnes morales, soit le num�ro 452 331 982,

.Chaque action �tant �chang�e pour une part sociale.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au 30 septembre 2014, dont un exemplaire est inclus dans le rapport du r�viseur.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� anonyme sont r�put�es r�alis�es pour la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux. TROISIEME RESOLUTION -R�DUCTION DE CAPITAL

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital, � concurrence de quarante- trois mille trois cent septante-trois euros et trente-huit cents (43.373,38)) pour le ramener de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38) � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600) sans annulation de titres, par le remboursement en compte courant � chaque action d'une somme de cent septante-

frois euros_ et,_gitarante_oeufcents.(t73,49)~

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du' Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Conform�ment � l'article 317. du Code des soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de la pr�sente d�cision de r�duction du capital � l'annexe au Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article,

L'article 5 sera adapt� en ce sens

ARTICLE 5.CAPITAL.

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600); il est repr�sent� par deux cent cinquante (250) parts sociales, sans d�si-'gnation de valeur nomi-'nale repr�sentant chacun un/deux cent cinquanti�me du capital social.

QUATRIEME RESOLUTION- ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE

LIMITEE

ARTICLE 1.D�NOMINATION-FORME.

La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et prend la d�nomination de

"MARAN GROUP ".

La d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents �manant de la soci�t� �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e

� responsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL" reproduites lisiblement.

ARTICLE 2.S1EGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 6980 La Roche en Ardenne, Domaine de Tchession 24.

Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue

fran�aise de Belgique par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, succursales et

agences en Belgique et � l'�tranger.

ARTICLE 3.OBJET SOCIAL.

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, la gestion dans la plus large acception du ternie, de

portefeuilles de participation pour compte propre et pour compte de tiers,

Elle peut intervenir comme soci�t� de service aupr�s d'entreprises (prestations, interventions, conseils et

missions diverses).

Elle pourra cr�er des lotissements, construire et promouvoir tout ensemble immobilier, ainsi qu'exercer le

courtage relativement � toutes ces op�rations, elle pourra g�rer dans la plus large acception du terme, tant en

Belgique qu'� l'�tranger, des immeubles et plus pr�cis�ment les mettre en location, les entretenir et caetera.,,.

Elle pourra en outre acheter, vendre, exporter, importer, donner en location ou en leasing et agir comme

interm�diaire relativement � tout �quipement o� mat�riel en gros ou en d�tail y compris le trading.

Elle pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, commerciales et industrielles se

rapportant directement ou indirectement � son objet social.

ARTICLE 4.DUR�E.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e,

Elle peut �tre dissoute anticipativement pard�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes et

conditions requises pour la modification des statuts.

La soci�t� n'est pas dissoute par le d�c�s, la faillite, la d�confiture ou l'in-icapacit� d'un ou de plusieurs

associ�s.

ARTICLE 12.POUVOIRS DE LA G�RANCE

Conform�ment � la loi, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles �

l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Le g�rant pourra d�l�guer une partie de ses pouvoirs � un tiers, associ� ou non.

ARTICLE 13.R�MUNERATIONS.

Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit.

Toutefois, le mandat de g�rant, de m�me que les prestations des associ�s, pourront �tre r�mun�r�s � la

condition que l'assembl�e g�n�rale statuant � la simple majorit� des voix d�cide l'octroi de telles r�mun�rations

et fixe le montent de ces r�mun�rations, soit fixe, soit proportionnel,

Ces r�mun�rations octroy�es par l'assembl�e g�n�rale seront port�es aux frais g�n�raux, ind�pendamment

de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyage ou d�placement.

ARTICLE 16.ASSEMBL�E G�N�RALE.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit fix� par les avis de

convocation. Chaque part donne droit � une voix.

L'assembl�e g�n�rale annuelle et ordinaire se tiendra le troisi�me jeudi de mai � dix heures au si�ge social,

. SI ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement autant de fois que l'int�r�t social l'exige. Elle

doit l'�tre sur la demande d'associ�s repr�sen itant ad moins le cinqui�me du capital social.

Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra

d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

A d�faut de r�unir l'int�gralit� des titres, l'assembl�e g�n�rale tant ordinaire qu'extraordinaire se r�unira sur

la convocation de la g�rance,

Valet B - Suite

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recom-'mand�e � la poste adress�e quinze jours au moins avant la date de la r�union aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligations, commissaires et g�rants.

Pour �tre admis � l'assembl�e, tout associ� dolt, cinq jours francs avant l'assembl�e, informer par un �crit la g�rance de son intention de participer � l'assembl�e et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, associ� ou non. Tout associ� peut �mettre son vote par correspondance.

Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Les porteurs de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Aussi longtemps que la soci�t� ne compte qu'un associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.

Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

ARTICLE 17.EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A la d�lure de l'exercice social, la g�rance dresse l'inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment � la loi.

ARTICLE 18.R�PARTITION DES B�N�FICES.

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant des comptes annuels approuv�s constitue le b�n�fice net de l'exercice.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire d�s que la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social.

Le restant du b�n�fice net est laiss� � la libre disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui pourra d�cider de l'affecter � la constitution de r�serves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associ�s sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect de la loi.

Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote distinct sur la d�charge � donner au(x) g�rant(s).

ARTICLE 19.DISSOLUTION-LIQUIDATION.

La liquidation de la soci�t� sera op�r�e par le g�rant ou les g�rants en exer-'cite, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments.

La d�cision de l'assembl�e g�n�rale devra �tre homologu�e par le Tribunal de commerce conform�ment au prescrit du code des soci�t�s.

Apr�s r�alisation de l'actif et apurement du passif, le solde b�n�ficiaire sera affect� au remboursement des parts � concurrence de leur lib�ration et le solde sera r�parti entre les associ�s proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par eux,

CINQUIEME RESOLUTION - DEMISSION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE DE L'ANCIENNE SOCIETE ANONYME - DECHARGE

Les administrateurs dont question ci-apr�s font part � l'assembl�e de leur d�mission, � compter de ce jour, de leurs fonctions d'administrateurs de l'ancienne soci�t� anonyme MARAN GROUP.

L'assembl�e d�cide que l'approbation par l'assembl�e �g�n�rale des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e des premiers comptes annuels qui seront �tablis apr�s la transformation vaudra d�charge aux administrateurs d�missionnaires pour l'ex�cution de leur mandat pour l'exercice social commenc� le premier janvier deux mille douze jusqu'� ce jour.

SIXIEME RESOLUTION - NOMINATION DE GERANTS ET DE COMMISSAIRE EVENTUEL

L'assembl�e a d�cid� de d�signer aux fonctions de g�rant non statutaire, pour une dur�e ind�termin�e, Monsieur Marc van Keymeulen qui accepte. Son mandat est gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Le g�rant ainsi nomm� peut valablement engager la soci�t� sans limitation de sommes et de dur�e Commissaire

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par l'article 15 du Code des soci�t�s.

DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Daniel POIRRIER, fiduciaire de l'Ourthe � 6980 La roche en Ardenne, aux fins d'effectuer toutes les formalit�s requises pour la modification de l'inscription � la Banque Carrefour des Entreprises,

Martine MANIQ EF

Notaire Mercie�3G e

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

I

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.05.2012, DPT 20.07.2012 12326-0265-012
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 01.08.2011 11372-0240-012
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 07.07.2010 10297-0230-016
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.05.2009, DPT 26.06.2009 09340-0164-016
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 07.06.2008 08218-0238-015
14/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 19.05.2005, DPT 10.06.2005 05242-1055-013
29/03/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 11.03.2005, DPT 21.03.2005 05084-0542-014
24/03/2005 : NI075899
21/11/2003 : NI075899
02/04/2003 : NI075899
22/01/2003 : NI075899
30/09/2002 : NI075899
08/09/2001 : NI075899
25/01/1996 : NI75899
08/04/1994 : NI75899

Coordonnées
MARAN GROUP

Adresse
DOMAINE DE TCHESSION 24 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

Code postal : 6980
Localité : LA ROCHE-EN-ARDENNE
Commune : LA ROCHE-EN-ARDENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées MARAN GROUP

Coordonnées
MARAN GROUP