MARBAISE

Dénomination : MARBAISE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 478.961.452

Publication

25/04/2014

��MOD WORD 11.1

rY7M-1jD. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge N� d'entreprise : 0478.961,452.

D�nomination

(en entier): MARBAISE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4140 Sprimont, Chemin des Goffes, 27

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte: Fusion

D'un acte re�u par Ma�tre Fran�ois MATHONET, Notaire � Li�ge, le 27 janvier 2014, portant � la suite la mention d'enregistrement: "Enregistr� � Li�ge 6, le 28 janvier suivant, volume 185 folio 59 case 2, quatre r�les, sans renvois.. Re�u: 50,00 E. Sign� : "Le receveur, J. LAPLANCHE", il r�sulte que:

S'est r�unie en l'�tude l'assembl�e g�n�rale des associ�s, laquelle a pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes, savoir ;

Premi�re r�solution

Rapports et d�clarations pr�alables

1.1. Projet de fusion

Le conseil d'administration de la soci�t� anonyme NEW FINANCE, soci�t� absorbante, et la g�rance de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e MARBAISE, soci�t� absorb�e, ont �tabli un projet de fusion, conform�ment � l'article 693 du Code des soci�t�s. Ce projet de fusion a �t� d�pos� au greffe du tribunal de commerce, le quatre d�cembre deux mille treize, tant par la soci�t� absorbante que par la soci�t� absorb�e.

1.2.Rapport

Article 694 du Code des soci�t�s : absence de rapport �crit et circonstanci� �tabli par le conseil d'administration de la soci�t� absorbante et la g�rance de la soci�t� absorb�e, sur la fusion projet�e ci-avant l'associ� unique de la sprl MARBAISE et les actionnaires de la SA NEW FINANCE ayant d�cid�, � l'unanimit�, que ce rapport n'est pas requis.

1.3. Rapport du r�viseur

La soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "Baker Tilly Belgium Dorthu, R�viseurs d'Entreprises", ayant son si�ge � Soumagne, rue de la Clef, 39, repr�sent�e par Madame Anne DORTHU, r�viseur d'entreprises, d�sign�e par la g�rance et par le conseil d'administration de la soci�t� absorbante, a �tabli, le dix-sept janvier deux mille quatorze un rapport, conform�ment au Code des soci�t�s.

Le rapport conclut dans les ternies suivants :

"7, Conclusions,

L'apport en nature en augmentation de capital de la soci�t� anonyme "New Finance" consiste en l'absorption de la soci�t� anonyme "Select Shoes" et de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Marbaise". Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que:

a) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des �l�ments apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

b) la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

c) le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Sur pr�sentation d'une action d�tenue dans le capital de la soci�t� anonyme "Select Shoes", chaque actionnaire recevra 3 actions nouvelles repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme "New finance".

Sur pr�sentation d'une part sociale d�tenue dans le capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Marbaise", chaque associ� recevra 17 actions nouvelles repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme "New finance",

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - Suite

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Le capital de "Select Shoes" �tant repr�sent� par 1.000 actions, 3.000 actions nouvelles de "New Finance"

seront cr��es, actions de m�me type que les actions existantes.

Le capita! de "Marbaise" �tant repr�sent� par 350 parts sociales, 5.950 actions nouvelles de "New Finance"

seront cr��es, actions de m�me type que les actions existantes.

Comme suite � ces apports en nature, le capital de la soci�t� anonyme "New Finance" sera port� de

62.000,00� � 159.000,00� et sera repr�sent� par 24.150 actions.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Soumagne, le 17 janvier 2014

Baker Tilly Belgium Dorthu,

R�viseurs d'Entreprises S.C.R.L.

Repr�sent�e par Anne DORTHU,

R�viseur d'Entreprises, Associ�e"

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du ou des rapport(s) mentionn�(s) aux

pr�sentes, l'associ� unique pr�sent reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris

connaissance.

Un exemplaire de ce(s) rapport(s) sera d�pos�, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-

verbal, au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

1.4. Modification importante dupatrimoine

Le pr�sident d�clare, au nom de la g�rance de la soci�t� absorb�e, qu'aucune modification importante du

patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e n'est intervenue depuis la date de l'�tablissement du projet de

fusion.

En outre, le pr�sident d�clare, au nom de la g�rance de la soci�t� absorb�e, que ce dernier n'a pas �t�

inform� par le conseil d'administration de la soci�t� absorbante de modifications importantes du patrimoine actif

et passif de la soci�t� absorbante intervenues depuis la m�me date.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution : Dissolution Fusion

Le pr�sident donne lecture du projet de fusion susvant�.

L'assembl�e g�n�rale d�cide la dissolution, sans liquidation, de la soci�t� et sa fusion avec la soci�t� anonyme NEW FINANCE, ayant son si�ge social � Sprimont, Chemin des Goffes, 27, soci�t� absorbante, par voie de transfert � cette derni�re de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� MARBAISE (soci�t� absorb�e), rien except� ni r�serv�, tel qu'il r�sulte de la situation active et passive arr�t�e au premier octobre deux mille treize.

Toutes les op�rations r�alis�es depuis le premier octobre deux mille treize par la soci�t� absorb�e �tant consid�r�es, du point de vue comptable et d'un point de vue des imp�ts directs, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante et les modifications en r�sultant dans l'actif ou le passif de la soci�t� absorb�e l'�tant au profit et aux risques de la soci�t� absorbante.

La description du patrimoine transf�r� et les conditions de ce transfert seront reprises dans le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante (par r�f�rence au rapport de Madame le R�viseur d'entreprises),

L'assembl�e g�n�rale d�cide que ce transfert sera r�mun�r� par l'attribution � l'associ� unique de la soci�t� absorb�e de cinq mille neuf cent cinquante actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la soci�t� anonyme NEW FINANCE (soci�t� absorbante), sans d�signation de valeur nominale.

Ces actions nouvelles seront du m�me type et jouiront des m�mes droits et avantages que les actions existantes de la soci�t� absorbante, sauf qu'elles ne participeront � la r�partition des b�n�fices sociaux qu'� partir du premier octobre deux mille treize.

Ces actions nouvelles seront attribu�es int�gralement � Monsieur Eric PAULUS, associ� unique de la soci�t� absorb�e.

Conform�ment au projet de fusion, les actions nouvelles seront attribu�es � la diligence et sous la responsabilit� du Conseil d'administration de la soci�t� absorbante.

La pr�sente d�cision de fusion ne sortira ses effets qu'au moment du vote par les assembl�es g�n�rales des soci�t�s absorb�e et absorbante des d�cisions concordantes relatives � la fusion par transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante et, en outre, apr�s l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� absorbante des modifications statutaires qui r�sultent de la fusion conform�ment � l'article 701 du Code des soci�t�s.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution : modalit�s d'�tablissement et d'approbation des comptes annuels - D�charge

Les comptes annuels de la soci�t� absorb�e pour la p�riode allant jusqu'au trente septembre deux mille treize, seront �tablis par la g�rance de la soci�t� absorb�e. Il n'y aura pas de comptes � �tablir pour la p�riode allant du premier octobre deux mille treize � ce jour, dans la mesure o� toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le premier octobre deux mille treize, jusqu'� la date de pr�sentes, sont r�put�es, d'un point de vue comptable et fiscal, r�alis�es par la soci�t� absorbante.

Leur approbation ainsi que la d�charge � donner au g�rant de la soci�t� absorb�e feront l'objet d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante, conform�ment � l'article 704 du Code des soci�t�s. Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

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Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Quatri�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs Monsieur Eric PAULUS, ici pr�sent et qui accepte, aux fins de repr�senter la soci�t� absorb�e aux op�rations de fusion et de veiller au d�routement des op�rations de transfert � la soci�t� absorbante de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e, et en particulier de l'inscription des divers �l�ments de l'actif et du passif du patrimoine de la soci�t� absorb�e � leur valeur comptable au premier octobre deux mille treize, dans la comptabilit� de la soci�t� absorbante.

Sp�cialement, ledit g�rant pourra recevoir les actions nouvelles de la soci�t� absorbante et assurer, le cas �ch�ant, la mise � jour du registre des actions nominatives aux frais de la soci�t� absorbante.

Dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, le g�rant ci-avant d�sign� pourra en outre

dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office, renoncer � tous droits r�els, privil�ges, actions r�solutoires, donner mainlev�e, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres emp�chements;

subroger la soci�t� absorbante dans tous les actes rectificatifs ou compl�mentaires � dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'�nonciation des biens transf�r�s par voie de transfert universel de patrimoine par suite de dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans le proc�s-verbal d'assembl�e de la soci�t� absorbante;

accomplir toutes les formalit�s requises aupr�s du registre des personnes morales et de la T.V.A.;

d�l�guer, sous sa responsabilit�, pour des op�rations sp�ciales et d�termin�es, telle partie de ses

pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

" D�CLARATIONS FISCALES

La pr�sente fusion a lieu sous le b�n�fice des articles 117, � 1, et 120, dernier alin�a, du Code des droits d'enregistrement, 211, � 1, du Code des imp�ts sur tes revenus et 11 et 18, � 3, du Code de la taxe sur la valeur ajout�e.

Le pr�sent acte est assujetti � un droit d'�criture de nonante-cinq euros (95,00 E) pay� sur d�claration par le Notaire instrumentant.

Pour extrait analytique conforme de l'acte, F. MATHONET, Notaire � Li�ge D�pos� en m�me temps : une exp�dition du PV de l'assembl�e g�n�rale et une copie du rapport du R�viseur d'entreprises.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

R�serv� eau Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/12/2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination : MARBAISE

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue du Vivier 122 - 6600 BASTOGNE

N� d'entreprise : 0478.961,452

Obiet de l'acte : Projet de fusion

Publication et d�p�t au greffe du projet de fusion des soci�t�s anonymes "NEW FINANCE", "SELECT SHOES" et de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "MARBAISE", dont voici le contenu:

1.Pr�liminaires

Mesdames, Messieurs,

Conform�ment � l'article 693 du Code des Soci�t�s, nous avons l'honneur de vous pr�senter le projet de fusion des soci�t�s anonymes � NEW FINANCE �, � SELECT SHOES � et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MARBAISE �.

Celle-ci aura pour effet t'absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MARBAISE � et la soci�t� anonyme � SELECT SHOES � par la soci�t� anonyme � NEW FINANCE �,

Apr�s la fusion, les soci�t�s � MARBAISE � et � SELECT SHOES � cesseront d'exister, conform�ment � l'article 671 du Code des soci�t�s.

Permettez-nous de vous dresser le contexte de cette op�ration de fusion

La SPRL � MARBA1SE� a �t� constitu�e par acte notari� de Ma�tre Andr� WISER, notaire � Li�ge, le 22

novembre 2002.

Le si�ge social est actuellement sis � Bastogne, rue du Vivier, 122,

Le capital de la SPRL � MARBAISE � est actuellement repr�sent� par 350 parts, dont l'int�gralit� est d�tenue par Monsieur Eric PAULUS,

La SA � S.A. SELECT SHOES � a �t� constitu�e par acte notari� de Ma�tre Andr� WISER, notaire � Li�ge, le 12 d�cembre 1988. Les statuts ont �t� modifi�s principalement pour les adapter au nouveau Code des soci�t�s, mais �galement pour modifier la d�nomination en � SELECT SHOES �, Cet acte a �t� pass� devant Ma�tre Fran�ois MATHONET le 27 d�cembre 2011.

Le si�ge social est sis � L1EGE, Place du March� 6,

Le capital de la SA � SELECT SHOES � est actuellement repr�sent� par 1.000 actions, d�tenues respectivement par :

.Eric PAULUS 912 actions

" Annick PIRNAY 88 actions

TOTAL 1.000 actions

La S.C. � NEW FINANCE � a �t� constitu�e sous seing priv� en date du ler septembre 1987. Les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises, et la derni�re fois, le 27 d�cembre 2011 principalement pour les adapter au nouveau Code des soci�t�s par acte pass� devant Ma�tre Fran�ois MATHONET le 27 d�cembre 2011.

Lp si�ge social e,st siS A SPRIMQNTt Cheroirldes_eofi:es.2Z,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le capital de la SA � NEW FINANCE � est actuellement repr�sent� par 15.200 actions, d�tenues respectivement par :

" Eric PAULUS 12.973 actions

" Annick PIRNAY 5 actions

" Select shoes 2.222 actions

TOTAL 15.200 actions

Les trots soci�t�s ont la m�me activit�. Les organes de gestion sont compos�s majoritairement de la m�me personne.

Les trois soci�t�s ne requi�rent pas de politique de gestion ou de savoir-faire distinct. La fusion par absorption projet�e permettra une simplification de la structure actuelle qui ne se justifie pas d'un point de vue tant �conomique qu'organisationnel. Elle r�duira substantiellement tes co�ts de fonctionnement.

La mise en commun du patrimoine am�liorera la visibilit� du groupe � l'�gard des tiers et des banques en particulier. Cela facilitera ainsi l'obtention de nouveaux cr�dits pour le d�veloppement des activit�s des soci�t�s fusionn�es.

La fusion sera r�alis�e en continuit� comptable et aucun �tat comptable interm�diaire ne sera �tabli, �tant entendu qu'Il sera propos� aux actionnaires et associ�s des trois soci�t�s de valider ce choix conform�ment � l'article 697, � 2, dernier alin�a du Code des Soci�t�s.

2.1dentification des soci�t�s concern�es par la fusion

2.1.� NEW FINANCE � SA (soci�t� absorbante)

'Forme juridique : soci�t� anonyme

" D�nomination : � New Finance �

" Si�ge social : Chemin des Golfes 27 � 4140 SPRIMONT (Dolembreux)

'Num�ro d'entreprise : BE 0431.902.002

'Objet social : � La soci�t� a pour objet :

-La location, la vente, l'achat, l'�change de tous v�hicules � moteurs neufs ou d'occasion destin�s au transport de personnes ou de marchandises ou d'animaux ;

-La conception, cr�ation, r�alisation publicitaire ;

-Le d�p�t, l'achat, la vente, la cession de brevets, licence ou parque � compte propre ou de tiers ;

-L'exercice de toute activit� � titre temporaire ou permanent dans lesquelles elle peut pratiquer le conseil, tel qu'en mati�re d'organisation, de finance, de fiscalit�, d'informatique, de marketing, d'assistance au d�veloppement, � la mise au point et � la mise en route de tout projet d'investissement ;

-Toutes op�rations immobili�res et fonci�res et entre autres l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis, ainsi que l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, te lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non b�tis, et en outre, l'acquisition, la gestion et la vente de toutes valeurs mobili�res et fonds publics ;

-La gestion sous toutes ses formes et la direction d'autres soci�t�s et/ou entreprises, ainsi que l'exercice des fonctions d'administrateur ou de liquidateur,

-Pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes les op�rations se rattachant directement ou indirectement � la gestion d'un commerce de d�tail ou de gros de chaussures, maroquinerie et sellerie, bandages et articles d'orthop�die, de r�paration de chaussures ainsi que tous les articles textiles, confection homme, dame et enfant, chemiserie et tout ce qui se rapporte au v�tement en g�n�ral.

Elle pourra en outre effectuer toutes op�rations industrielles commerciales, financi�res ou civiles, de nature � contribuer directement ou indirectement au d�veloppement de son objet social et notamment confier ses travaus � des entreprises de sous-traitance,

Elle peut exercer toute activit� susceptible de favoriser la r�alisation de son objet social et participer � une telle activit�, de quelque fa�on que ce soit.

Enfin, la soci�t� peut r�aliser son objet, directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes op�rations de nature � favoriser ledit objet, ou celui de soci�t�s, associations, �tablissements dans lesquels elle d�tient, directement ou indirectement, une participation.

Elle peut s'int�resser par voie de cession, d'apport, de fusion, de participation, d'intervention financi�re, achat d'actions, parts et obligations ou par tout autre mode dans toutes entreprises quel qu'en soit l'objet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.2.� SELECT SHOES � SA (soci�t� absorb�e par la soci�t� New Finance SA)

'Forme juridique : Soci�t� anonyme

-Num�ro d'entreprise : 0436.099.033

" D�nomination : � Select Shoes �

'Si�ge social : Place du March�, 6 � 4000 LIEGE

" Objet social :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, import export, vente, tant au d�tail qu'en gros, de

chaussures, sacs, objets divers en maroquinerie, v�tements, articles de confection, produits d'entretien.

La soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res

pouvant contribuer � la r�alisation de son objet social.

Elle pourra exploiter tout brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et mod�les.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s, ayant un objet

identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son

entreprise.

Elle pourra fusionner ou se scinder.�

2.3.� MARBA1SE � SPRL (soci�t� absorb�e par la soci�t� New Finance SA)

'Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

'Num�ro d'entreprise 0478.961.452

'D�nomination : � Marbaise �

" Si�ge social : Rue du Vivier, 122 � 6600 BASTOGNE

" Objet social

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations d'import -export, vente, tant au d�tail qu'en gros, de chaussures, sacs, objets divers en maroquinerie, v�tements, articles de confection, produits d'entretien.

Elle pourra exploiter tout brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et mod�les, � savoir-faire �, marques, recevoir des droits, des royalties.

La soci�t� pcurra aussi effectuer, par elle-m�me ou par l'interm�diaire de tiers, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, mobili�res ou immobili�res, commerciales, financi�res, industrielles, toutes op�rations de franchisage, se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou en facilitant la r�alisation.

Elle pourra s'int�resser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

Elle pourra fusionner ou se scinder. �

3.Le rapport d'�change des parts

Le pr�sent projet de fusion pr�voit que la r�partition aux actionnaires de la soci�t� � Select shoes � des actions nouvelles de � New Finance � SA cr��es en contrepartie de l'absorption de la soci�t� � Select shoes � SA sera proportionnelle � leurs droits dans le capital de la soci�t� � Select shoes �.

Sur pr�sentation d'une action d�tenue dans le capital de la soci�t� � Select shoes �, les actionnaires recevront 3 actions repr�sentatives du capital de la soci�t� � New Finance �.

Le pr�sent projet de fusion pr�voit que la r�partition aux associ�s de la soci�t� � Marbaise � des actions nouvelles de � New Finance � SA cr��es en contrepartie de l'absorption de la soci�t� � Marbaise � SPRL sera proportionnelle � leurs droits dans le capital de la soci�t� � Marbaise �

Sur pr�sentation d'une part d�tenue dans [e capital de [a soci�t� � Marbaise �, les associ�s recevront 17 actions repr�sentatives du capital de la soci�t� � New Finance �.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

En tout, il sera cr�� 8.950 actions nouvelles repr�sentatives du capital de � New Finance �, actions de m�me type que les actions existantes.

4.Les modalit�s de remise des actions

de la soci�t� absorbante � New Finance � SA

Lors de la passation de l'acte de fusion de la SA � Select shoes � et la SPRL � Maltaise �, le registre des actions de � New Finance � SA sera adapt� pour t�moigner de la cr�ation de 8.950 actions nouvelles � attribuer aux actionnaires de � Select shoes � et aux associ�s de � Marbaise �.

Ce registre sera compl�t� comme suit

" Eric PAULUS 8.686 actions

" Annick PIRNAY 264 actions

TOTAL 8.950 actions

Les 2.222 actions que d�tient la soci�t� � Select shoes � dans la soci�t� � New Finance � deviendront des actions propres, et seront ensuite d�truites.

5.La date � partir de laquelle ces actions donnent

le droit de participer aux b�n�fices ainsi que

toute modalit� relative � ce droit

Les nouvelles actions repr�sentatives du capital de la soci�t� � New Finance � donneront droit � participer aux b�n�fices r�alis�s par la soci�t� d�s la date d'effet de la fusion, � savoir le ler octobre 2013.

6.La date � partir de laquelle les op�rations des soci�t�s � Select shoes � et � Maltaise � � absorber sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � New Finance �

A partir du ler octobre 2013, les op�rations des soci�t�s � Select shoes � et � Marbaise � seront consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� anonyme � New Finance �.

7.Les droits assur�s par la soci�t� absorbante � New Finance � aux actionnaires et associ�s des soci�t�s � absorber � Select shoes � et � Marbaise � , qui ont des droits sp�ciaux, et aux porteurs de titres autres que des parts sociales ou les mesures propos�es � leur �gard

N�ant

8.Les �moluments attribu�s aux commissaires, aux r�viseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes charg�s de la r�daction du rapport pr�vu � l'article 695

li n'y a pas d'honoraires attribu�s � un r�viseur d'entreprises ou � un expert-comptable, car il est envisag� de proposer aux actionnaires d'appliquer le dernier alin�a de l'article 694 qui exon�re les organes d'administration de plusieurs formalit�s, si cette d�cision est prise � l'unanimit� par les actionnaires/associ�s. Par contre, conform�ment aux articles 695 et 602, un reviseur a �t� mandat� pour faire un rapport sur l'apport en nature d�coulant de la pr�sente op�ration de fusion par absorption.

9.Tous avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des soci�t�s participant � la fusion

N�ant

Fait � Sprimont, le 3 d�cembre 2013

Eric Paulus

Administrateur d�l�gu� des

SA � New Finance � et � Select shoes �

G�rant de !a SPRL � Maltaise �

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 30.06.2013, DPT 20.08.2013 13440-0089-014
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 29.06.2012, DPT 06.08.2012 12387-0514-014
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 30.06.2011, DPT 29.07.2011 11365-0590-014
20/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 30.06.2010, DPT 13.08.2010 10413-0199-014
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 30.06.2009, DPT 25.08.2009 09628-0350-014
29/08/2008 : NEA002515
04/08/2008 : NEA002515
09/08/2007 : NEA002515
04/08/2006 : NEA002515
03/10/2005 : NEA002515
28/02/2005 : NEA002515
19/08/2004 : NEA002515
13/12/2002 : NEA002515

Coordonnées
MARBAISE

Adresse
RUE DU VIVIER 122 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

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