C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l c e o c n r c e
d ' R t l o p , l e o ~ E ~ C . 2 0 1 2
G r e f f e
i l i f f i l l e 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 8 9 1 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I N A G O L F S A l i r e M A R I N A G O L F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : R u e d e B a s t o g n e , 1 4 1 à 6 7 0 0 A r l o n
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
D u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i i r e s s o r t q u e l e s d é c i s i o n s ; s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C a s t e r m a n s G u y , à l a d a t e d u l e r ; d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- D é c h a r g e e n t i è r e e t s a n s r é s e r v e e s t d o n n é e à M o n s i e u r C a s t e r m a n s G u y p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t :
- L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , d e M o n s i e u r C a s t e r m a n s J i m m y d e m e u r a n t r u e d e B a s t o g n e , 1 4 1 , à 6 7 0 0 A r l o n .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8
V a n E i d e r B é a t r i c e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x t r a i t d u P . V . d e l ' A . G . E . d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e 0 2 M A R S 2 0 1 2
G r e f f e
r
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 8 9 1 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I N A G O L F S A l i r e M A R I N A G O L F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e B a s t o g n e , 1 4 1 à 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
D u r a p p o r t d e l ' a s e m b l é e g é n e r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à d a t e r d e c e j o u r e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e r e n o u v e l l e m e n t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , d e s m a n d a t s s u i v a n t s :
A u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d a m e V a n E i d e r B é a t r i c e d e m e u r a n t r u e d e B a s t o g n e , 1 4 1 , à 6 7 0 0 A r l o n .
A u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r C a s t e r m a n s G u y d e m e u r a n t r u e d e B a s t o g n e , 1 4 1 , à 6 7 0 0 A r l o n . L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
V a n E i d e r B é a t r i c e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x t r a i t d u P . V . d e l ' A . G . O . d u 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e