17/11/2014
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 7 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ i ~ G M d i a g f 0 " d u ¶ d b ~ i a l d e c o m e r e é d e L i è g e , d i v i s i o n
M A R C H E - E N " F A S a n e t
i 1 4 i a r e l i e " e u " F a n i e m i e , l e 5 - / 4 4 / 4 e i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 2 5 1 5 4 5 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r M A R T I N Y E T C I E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R o u t e d e M a r c h e , 7 0 à 6 9 4 0 B A R V A U X - S U R - O U R T R E
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s - a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n i a r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 5 j u i n 2 0 1 3 d e :
- M a d a m e C a m i l l e M A R T I N Y
- M o n s i e u r N i c o l a s L E S P A G N A R D
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
E n s u i t e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u
2 5 j u i n 2 0 1 3 d e :
- M a d a m e C a m i l l e M A R T I N Y , q u i a c c e p t e .
- M o n s i e u r N i c o l a s L E S P A G N A R D , q u i a c c e p t e .
C a m i l l e M A R T I N Y
A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
N i c o l a s L E S P A G N A R D
A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2012
ÿþ f 1 ( 9 . ) i i . i i , ; j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
1 h h ! l i I I N I I I 1 I I A 9 3 8 9 " I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
W 1
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 5 4 . 5 6 2
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « M A R T I N Y & C i e »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 4 0 D u r b u y ( B a r v a u x s u r O u r t h e ) , r o u t e d e M a r c h e , 7 0
O b e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , ' i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A R T I N Y & C i e ; » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 4 0 D u r b u y ( B a r v a u x s u r O u r t h e ) , r o u t e d e M a r c h e 7 0 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s d e « p o r t e u r » e n « n o m i n a t i f » o u « d é m a t é r i a l i s é » . D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« A R T . 6 .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s . n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é r e q u i è r e n t c e l l e - c i d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r d e l a : s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s e t c o n v e r t i t à l ' i n s t a n t l e s d i t e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n . a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é c r é e à c e t e f f e t u n r e g i s t r e d e s p a r t s e t l e s e c r é t a i r e y n o t e l e s a c t i o n s p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 à 2 . 5 0 0 . E n s u i t e , a p r è s d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é ' s o n t c o n v e r t i e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s à d a t e r d e c e j o u r ; c e q u i e s t c o n f i r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s : o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e
d u d i t a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e