27/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) : m g r _ ,
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e R e c o g n e 1 3 0 , 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e - a s s o c i é C a r o l i n e R u e l l e , à N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « M A T E R I A U X B R I C O L E Q U E U X » , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 1 3 2 . 9 5 6 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u , C h a u s s é e d e R e c o g n e , 1 3 0 ; i n s c r i t e à l a N A s o u s l e n u m é r o 8 7 0 . 1 3 2 . 9 5 6 ;
s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e H u b e r t M a u s d e R o l l e y , à N e u f c h â t e a u , l e d i x n o v e m b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l q u a t r e , s o u e l e n u m é r o 2 0 0 4 1 2 0 3 - 1 6 6 1 2 8 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 7 8 6 0 0 ) e u r o s , d i v i s é e n q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x ( 4 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L E Q U E U X P h i l i p p e H e n r i E m i l e , n é à A r l o n , l e q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e c i n q , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 . 0 6 . 0 4 2 1 3 0 7 , ( é p o u x d e M a d a m e L A F O R G E F a b i e n n e ) , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e , W i t t i m o n t , r u e d e s P a c h i s 1 4 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e e n v e r t u d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e H u b e r t M A U S d e R O L L E Y à N e u f c h â t e a u , l e n e u f m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e ,
M o n s i e u r P h i l i p p e L E Q U E U X e s t e n o u t r e g é r a n t d e l a s o c i é t é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i t ô t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s s t a t u t s , s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e H u b e r t M a u s d e R o l l e y , p r é c i t é , l e d i x n o v e m b r e d e u x m i l q u a t r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
' I ) M o n s i e u r P h i l i p p e L E Q U E U X , p r é n o m m é , p o s s é d a n t q u a t r e c e n t e t u n e ( 4 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é ,
2 ) L a S o c i é t é F i n a n c i è r e T o u t F a i r e d o n t l e d é p ô t d e l ' e x t r a i t d ' a c t e c o n s t i t u t i f a e u l i e u e n d a t e d u 1 3 a v r i l
2 0 0 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s l e 1 9 a v r i l s u i v a n t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à
F - 5 5 1 0 5 V e r d u n , r o u t e d e P a r i s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R I E Z , d o m i c i l i é à L A
T U R B I E ( 0 6 3 2 0 ) , C h e m i n d e l a B a t t e r i e 8 , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 e x e r ç a n t l a f o n c t i o n d e d i r e c t e u r g é n é r a l , , h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o s s é d a n t v i n g t e t u n e ( 2 1 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L E Q U E U X , p r é c i t é , q u i s e p o r t e - f o r t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a q u e l l e d e m e u r e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s
s o i t t o u t l e c a p i t a l e t l ' e n s e m b l e d e s 4 2 2 p a r t s s o c i a l e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s q u i a é t é p r é s e n t é c e j o u r a u N o t a i r e s o u s s i g n é ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
M o n s i e u r L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a 0
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l ~ d e C o m m e r c e
l d e ! e , , , 0 F f A l T
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e v e r _
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 1 3 2 . 9 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a t é r i a u x B r i c o - L e q u e u x
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) l ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , C O E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 3 4 8 . 6 0 0 ) E U R O S , p a r l ' é m i s s i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 1 4 5 0 ) n o u v e l l e s p a r t s , s o u s c r i t e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2
2 ° C o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 ° T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
5 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t l e n o u v e a u s i è g e s o c i a l .
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 4 2 2 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
a a ~ l e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E I A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L e s a s s o c i é s p e u v e n t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
l ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 3 4 8 . 6 0 0 ) E U R O S , p a r l ' é m i s s i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 1 4 5 0 ) n o u v e l l e s p a r t s , s o u s c r i t e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C 1 R 9 2
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r v e r s é l e m o n t a n t t o t a l d u d i v i d e n d e n e t r e ç u ( s u r l e q u e l l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t a é t é r e t e n u ) s u r u n c o m p t e b a n c a i r e b l o q u é d e l a b a n q u e I N G n u m é r o B E 0 6 3 6 3 1 2 8 8 6 2 7 2 2 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C h a c u n d e s a s s o c i é s d é c l a r e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a é t é i n c o r p o r é e a u c a p i t a l p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 6 3 6 3 1 2 8 8 6 2 7 2 2 o u v e r t a u p r è s d e I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A T E R I A U X B R I C O L E Q U E U X " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e s t e c i a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e :
1 ) l e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r c o m m e s u i t :
° S e p t a n t e - d e u x ( 7 2 ) p a r t s d a n s l e c h e f d e L a S o c i é t é F i n a n c i è r e T o u t F a i r e
° M i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 1 . 3 7 8 ) p a r t s d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r P h i l i p p e L E Q U E U X , p r é c i t é
2 ) l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 3 4 8 . 6 0 0 ) E U R O S . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n f i r m e r l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 a o û t 2 0 1 1 , d o n t l a p u b l i c a t i o n a e u l i e u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l a
r é f é r e n c e 2 0 1 1 - 0 9 - 1 6 / 0 1 4 0 1 6 1 , e n c e q u ' e l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e : C h a u s s é e d e R e c o g n e 1 3 0 , 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u
c a p i t a l e t l e n o u v e a u s i è g e s o c i a l
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l e s t d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e 2 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t
~ < A R T I C L E 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u , C h a u s s é e d e R e c o g n e 1 3 0
v o l e t B - S u i t e
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e ' f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r » .
a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 , L e C A P I T A L s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 3 4 8 6 0 0 ) E U R O S , e t
r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 8 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C a r o l i n e R u e l l e , n o t a i r e - a s s o c i é
A n n e x e s :
r u n e e x p é d i t i o n d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e