MATSERVICE

Dénomination : MATSERVICE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 537.381.384

Publication

26/09/2013

�� 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0537.381.384 D�nomination

(en entier) : MATSERVICE

D�pos� au greffa du Tribunal da COMMUN

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Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge:Chauss�e de Rochefort, 75 � 6900 MARCHE EN FAMENNE (adresse compl�te)

Objets) de l'acte :TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL (MODIFICATION)

D'une assembl�e g�n�rale du 02/09/2013, il r�sulte que l'assembl�re g�n�rale a pris les d�cisons suivantes:

L'assembl�e d�cide de modifier le si�ge social � l'adresse suivante: 6900 Marche en Famenne (Mariole), Chauss�e de Rochefort, 73.

Monsieur Louis GAUTHIER, administrateur-d�l�gu�.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2013

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C _.halEtli Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au greffe du Mimai de commerce

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Greffe

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N� d'entreprise : 053V-

D�nomination

(en entier) : "MATSERVICE"

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 6900 Marche-en-Famenne (Mariole), Chauss�e de Rochefort, 75

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte re�u par le notaire Vincent DUMOULIN � Erez�e le 08 ao�t 2013, il r�sulte qu'une soci�t� commerciale a �t� constitu�e comme suit

1/ FONDATEURS:

1/Monsieur GAUTHIER Louis Joseph Marie, n� � Aye le quatre mars mille neuf cent cinquante-huit, �poux de Madame FUSULIER Christine Marie, n�e � Aye le dix octobre mille neuf cent soixante et un, avec laquelle il est domicili� � 6900 Marcheen-Famenne (Aye), Route d'Hassonville, 101 et est mari� sous le r�gime l�gal � d�faut de conventions matrimoniales.

2/Monsieur QUINET Johan Jos� Marie-Fran�oise, n� � Marche-en-Famenne le vingt-six mars mille neuf cent septante-neuf, �poux de Madame MOUVET Aur�lie Annick Jean, n�e � Dinant le trente ao�t mille neuf cent quatre-vingt-quatre, avec laquelle il est domicili� � 6900 Marche-en-Famenne (Mariole), Chauss�e de Rochefort, 131, et est mari� sous le r�gime de le s�paration des biens avec soci�t� d'acqu�ts accessoires aux termes d'un acte re�u par le notaire Michel JACQUET � Marche-en-Famenne, le 06 ao�t 2008.

3/ La soci�t� anonyme � MATEXPORT �, ayant son si�ge social � 5377 Somme-Leuze (Bailfonvilie), Zone d'activit�s Sud, 8, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Charles WAUTERS, � Hannut le 26 mars 1993, publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 20 avril 1993, sous le num�ro 201, dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le notaire Jean-Michel MAUS de ROLLEY � Rochefort, le quatre juillet deux mille un, publi� par extrait aux annexes du Moniteur Belge du onze ao�t deux mille un, num�ro 20010811-111.

TVA BE n� BE 0449.737.233, RPM Dinant.

III FORME JURIDIQUE DENOMINATEON.

La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e � MATSERVICE �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie' imm�diatement de la mention � soci�t� anonyme � ou des initiales � SA �.,

Ili/ SIEGE SOCIAL.

Son si�ge social est �tabli � 6900 Marche-en-Famenne (Marloie), Chauss�e de Rochefort, 75 et peut �tre; transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale, par d�cision de la g�rance � publier aux annexes du Moniteur belge. La g�rance pourra �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, en Belgique ou � l'�tranger,

IV/ OBJET SOCIAL.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger:

- l'achat, la vente, la repr�sentation, le courtage, fa r�paration ou le commerce sous toutes ses formes, de tous mat�riels neufs ou d'occasions industriels, de g�nie civil, agricoles, y compris les mat�riels de refroidissement, horticoles, v�hicules � moteur, y compris machines, appareils et outils ainsi que forge de mar�chal-ferrant et de forgeron ;

- l'entreprise de travaux agricoles, horticoles et forestiers ainsi que toutes activit�s de parcs et jardins ;

- le commerce de gros et de d�tail de quincaillerie et d'�picerie ;

- la location de mat�riel industriel, agricole ou horticole ;

- le commerce de pneus, d'huiles, de pi�ces et accessoires, de carburants, de produits plastiques,...

- l'exploitation d'ateliers de r�parations, de transformation et de construction des mat�riels indiqu�s ci-avant,

- la promotion et l'entreprise de tous travaux de g�nie civil, de travaux de constructions g�n�ralement quelconques et tous travaux sp�ciaux connexes � la construction tels que parach�vement de tous b�timents ou

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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de tous ouvrages ; en ce compris tous travaux de terrassements, drainages, pose de c�bles, canalisations diverses, �go�ts et �go0ts collecteurs,

La soci�t� a �galement pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger la gestion au sens large de son patrimoine immobilier et financier. Elle pourra notamment acqu�rir, faire construire, transformer des immeubles, les vendre et les donner en location. Elle pourra �galement effectuer toutes op�rations financi�res de quelque nature que ce soit.

Elle peut r�aliser des op�rations industrielles, commerciales ou financi�res, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie, � son objet social.

Elle peut notamment s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises, en Belgique ou � l'�tranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le d�veloppement.

Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.

La soci�t� pourra exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. V1 DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

VII CAPITAL.

Le capital social est fix� � la somme de trois cent soixante mille euros (360.000,00� ). Il est divis� en trois cent soixante (360) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois cent soixanti�me (11360i�me) de l'avoir social.

Ces actions ont �t� toutes souscrites en num�raire comme suit:

- par Monsieur Louis GAUTHIER pr�nomm�: 140 actions, soit pour 140.000,00 euros ;

- par Monsieur Johan QUINET pr�nomm� ; 10 actions, soit pour 10.000,00 euros ;

- par la soci�t� MATEXPORT pr�d�sign�e : 210 actions, soit pour 210.000,00 euros.

Ces souscriptions ont �t� lib�r�es, comme suit

- par Monsieur Louis GAUTHIER pr�nomm� : � concurrence 126.000,00 euros ;

- par Monsieur Johan QUINET pr�nomm� : � concurrence de 10.000,00 euros ;

- par la soci�t� � MATEXPORT � pr�d�sign�e : � concurrence de 210.000,00 euros.

Ces montants ont �t� vers�s par chaque souscripteur sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation � la banque CBC, agence de Marche-en-Famenne, sous les num�ros BE57 7320 3072 8035 et 13E98 7320 3058 8393, ainsi qu'il r�sulte de deux attestations d�livr�es par cette banque les 7 et 8 ao�t 2013, qui ont �t� produites au notaire soussign� et resteront au dossier de ce dernier.

Par cons�quent la soci�t� a, d�s � pr�sent, � sa disposition la somme de trois cent quarante-six mille euros (346.000,00� ).

VII/ ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs au lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, ii est constat� que celle ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de ia qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

VIII/GESTION JOURNALI�RE.

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier !a direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� j

soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs au non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

IX/REPR�SENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

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- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis � vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat,

X CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y e pas

lieu � nomination d'un commissaire r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement !es pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. !i

peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui ci incombe � !a soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

XII ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier lundi du mois de mai � neuf heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social,

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du con-

seil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi,

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�-taires d'actions nominatives l'informent, par �crit

(lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de

titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe,

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

La premi�re assembl�e g�n�rale est fix�e en deux mille quinze,

XiI/ EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre. Le premier exercice

social commence le 08 ao�t 2013 pour se terminer le 31 d�cembre 2014.

XIII/ BENEFICE DISTRIBUTION,

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social, il doit

�tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

XIV/ DISSOLUTION LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'admi- nistration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �molu-ments du ou des liquidateurs,

XVI DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Monsieur Louis GAUTHIER et Monsieur Johan QUINET pr�nomm�s, et la soci�t� � MATEXPORT �

pr�d�sign�e, laquelle nomme, conform�ment � l'article 61 du Code des soci�t�s, Monsieur Gabriel DOUNY

pr�nomm�, comme repr�sentant permanent, qui acceptent, sont nomm�s en qualit� d'administrateurs.

L'assembl�e g�n�rale aura tout pouvoir pour attribuer une �ventuelle r�mun�ration � ces mandats.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 19 des statuts.

Le conseil d'administration reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom

de la soci�t� en formation,

* Les comparants ne d�signent pas de commissaire reviseur.

B/ Les personnes d�sign�es administrateurs se r�unissent pour proc�der � la nomination du pr�sident du

conseil d'administration et des administrateurs-d�l�gu�.

A l'unanimit�, ils nomment :

- Pr�sident : Monsieur Louis GAUTHIER pr�nomm�, qui accepte.

- Administrateurs-d�l�gu�s: 1) Monsieur Louis GAUTHIER pr�nomm� qui accepte et 2) la soci�t� anonyme

� MATEXPORT �, pour laquelle accepte son repr�sentant pr�qualifi�.

*Toutes les op�rations effectu�es par les comparants, au nom et/ou pour te compte de la soci�t� en

formation, sont reprises par la soci�t� et feront pertes et profits pour son compte.

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Volet B - Suite

Pour extrait analytique conforme non enregistr� d�livr� dans le seul but d'�tre d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce.

Vincent DUMOULIN, Notaire.

D�pos�s en m�me temps exp�dition de l'acte constitutif du 08 ao�t 2013.

Mentionner sur [a derni�re page du Volet 8 :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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(en entier) : MATSERVICE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge (en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

si�ge : Chauss�e de Rochefort 73, 6900 Mariole

(adresse compl�te)

Obietls) de l'acte :D�missions - Nominations

L'assembl�e g�n�rale du 17 octobre 2014 a r�voqu� le mandat d'administrateur de Monsieur Johan Quinet, avec effet au 30 septembre 2014.

L'assembl�e g�n�rale a nomm�, en remplacement de Monsieur Quinet, Monsieur Gabriel Douny administrateur,

L'assembl�e g�n�rale du 26 mai 2015 a accept� la d�mission de son poste d'administrateur de Monsieur Louis Gauthier.

Le Conseil d'administration est donc compos� de

MATEXPORT S.A.

- Monsieur Gabriel Douny

MATEXPORT S.A.

Repr�sent�e par G. Douny

Administrateur d�l�gu�

D�pos� en m�me temps : copie des actes

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la pers�nne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16569-0536-018

Coordonnées
MATSERVICE

Adresse
CHAUSSEE DE ROCHEFORT 73 6900 MARLOIE

Code postal : 6900
Localité : MARCHE-EN-FAMENNE
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées MATSERVICE

Coordonnées
MATSERVICE