12/11/2012
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~ h - ~ + M O p W O R O f 1 . 1
I Y Ç L l k j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 I 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 A 1 , I 1
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D e p o . e a u t , r e f t e d u
d e t ' u t i l f i f t " r < " r l e s s f r h z t ë i l e ~
k 3 0 O C T , 2 0 1 2
b b e d e e a s + i " e e p t t o n .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 2 9 9 , 9 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A Z O U T F . D u f a y s S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 9 0 L i b i n , F o n d d e V a u x , 1 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S , à W e l l i n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n -
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s 1 à 2 5 0 0 , é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s p r i s e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d é c l a r e q u e l e s t i t r e s o n t é t é c o n v e r t i s l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t i n s c r i t s a u r e g i s t r e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é . L e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S a i n t - H u b e r t l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 1 0 1 , F o l i o 7 7 c a s e 1 1 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , L e R e c e v e u r L . D E L A C O L L E T F E .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s a é t é c r é é .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 0 e t 2 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- d a n s l ' a r t i c l e 1 0 : R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o u r r o n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t i o u n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
- d a n s l ' a r t i c l e 2 7 : s u p p r e s s i o n d u p r e m i e r a l i n é a e t r e m p l a c e m e n t d u s e c o n d p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c è d e n t .
F R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e s ' é l è v e à e n v i r o n s i x c e n t c e n t s s e p t a n t e e u r o s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C ~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
V o l e t B - S u i t e
D É L I B É R A T I O N
V O T E : L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . ) a u x
f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 .
- L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e P h i l i p p e T I L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n ,
M e n t i o n n e r s u l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
_ . . . . . . :
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e