23/12/2013
ÿþi `
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A t o n W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T I " i b u e a i d e C o m m e n t e d ' M * 4 1 , l e 7 4 D E C . Y 0 1 3 i M a g i b
G r e f f e
R é s a M o n b e 1 1 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 4 9 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C A R T H U R G L E N M A N A G E M E N T ( B E L G I U M ) S P R L
( e n a b r é g é ) : M C A R T H U R G L E N M A N A G E M E N T ( B E L G I U M )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d ' A r l o n 1 9 9 , 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d d . 7 o c t o b r e 2 0 1 3
C h a c u n d e s a s s o c i é s d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r H a n W e v e r s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t . M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t - i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e ' c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t 8 A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n e t r u r n e o t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 16.09.2013, DPT 25.11.2013 13668-0342-012
25/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 v ~ W 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
* 1 3 1 6 2 5 1 7 *
p e a s i t a w l r i t e F f i e d ~
7 l i t b e r a l d a G e m m e
c , r A e r t , l e 1 6 O C T . 2 0 1 3
i m p o i m m
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 4 9 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M c A r t h u r G l e n M a n a g e m e n t ( B e l g i u m ) S P R L
( e n a b r é g é ) : M c A r t h u r G l e n M a n a g e m e n t ( B e l g i u m )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d ' A r l o n 1 9 9 à 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 3 o c t o b r e 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 . d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u ' i l s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d e r e m p l a c e r I ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 ` r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . »
2 . d e t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , c e p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e m o t « s e p t e m b r e » p a r « j u i n » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r I e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , s e t i e n d r a e n o c t o b r e 2 0 1 3 e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s e t i e n d r a l e l u n d i 1 6 j u i n 2 0 1 4 à 1 1 h e u r e s .
3 . d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x g é r a n t s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a s s o c i é s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à I ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 15.10.2012, DPT 27.11.2012 12648-0420-013
17/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 15.09.2011, DPT 09.11.2011 11605-0375-013
26/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 15.09.2010, DPT 20.10.2010 10584-0151-012
13/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 15.09.2009, DPT 07.10.2009 09805-0144-009