09/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i u n a l d o c o m m u e ~ d e M a r c + h e " e a m e n n e , l e D l i t f
T a g r g { I p r
G r e f f e
* 1 4 0 0 9 9 7 5 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 4 8 2 , 6 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E N U I S E R I E C H A P E L L E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u V i v i e r , 6 à 6 9 0 0 A V E
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t à B e a u r a i n g , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 3 8 5 f o l i o 7 1 c a s e 1 2 , d e u x r ô l e s u n r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , N . F R O G N E T , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r C H A P E L L E J e a n - M i c h e l R e n é M a u r i c e O d o n G h i s l a i n , c é l i b a t a i r e , n é à N a m u r l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l 7 2 1 2 2 4 0 1 7 - 8 3 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à C i n e y ( H a v e r s i n ) , Q u a r t i e r d e R i b a u c o u r t , 5 3 ,
2 ) M a d e m o i s e l l e G R E G O I R E S i n d y R e n é e K a t t y , c é l i b a t a i r e , n é e à D i n a n t l e q u i n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t '
s e p t a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 7 8 1 1 1 5 0 7 4 - 2 7 ) , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à C i n e y ( H a v e r s i n ) , Q u a r t i e r d e
R i b a u c o u r t , 5 3 , s e u l s m e m b r e s p o s s é d a n t l a t o a l i t é d e s p a r t s , a i n s i q u ' i l a p p e r t d u r e g i s t r e d e s p a r t s , o n t p r i s à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e .
( A y e ) , r u e d u V i v i e r , 6 , d e p u i s l e 2 2 a v r i l 2 0 1 2 .
D e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e ( A y e ) , r u e d u V i v i e r , 6 .
1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a :
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r »
D e r e m p l a c e r d a n s l e s s t a t u t s l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l « 5 5 9 0 P e s s o u x ( C i n e y ) , r u e d e T r i s o g n e , 6 4 » p a r
« 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e ( A y e ) , r u e d u V i v i e r , 6 » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d e S O I X A N T E D E U X M I L L E D E U X C E N T E U R O S ( 6 2 2 0 0 , 0 0 -
e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E S E P T M I L L E H U I T C E N T E U R O S ( 3 7 . 8 0 0 , 0 0 - e u r o s ) à C E N T M I L L E
E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - e u r o s ) p a r l a m a j o r a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s e x i s t a n t e s e t d o n c s a n s c r é a t i o n d e p a r t s
n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 ,
p a r a g r a p h e 1 , d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" A r t i c l e 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - e u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n t r o i s c e n t s e p t a n t e h u i t
p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; c h a q u e p a r t r e p r é s e n t a n t u n t r o i s c e n t s e p t a n t e h u i t i è m e d e J ' a v o i r
s o c i a l . L e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t p a r l e s c o m p a r a n t s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r C h a p e l l e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e s e p t p a r t s
- p a r M a d e m o i s e l l e G r é g o i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
V 6 l b t B - S u i t e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s e s s t a t u t s , e t s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n q u e s t i o n .
L e s d i t s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r c h a c u n d e s s o u s c r i p t e u r s r e s p e c t i v e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x
m i l l e t r e n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 6 2 . 0 3 5 , 4 5 - e u r o s ) p o u r M o n s i e u r C h a p e l l e e t d e c e n t s o i x a n t e -
q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 1 6 4 , 5 5 - e u r o s ) p o u r M a d e m o i s e l l e G r é g o i r e , s u r l e c o m p t e n u m é r o 1 3 E 4 5
0 0 1 7 1 4 4 5 4 8 8 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é
d i s p o s e d è s à p r é s e n t d e c e t t e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - e u r o s ) .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t a é t é p r é s e n t é e a u n o t a i r e L a u r e n t ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
D e c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T M I L L E E U R O S
( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e h u i t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m o d i f i c a t i o n s á l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e v i e n n e n t d é f i n i t i v e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
. 4 i & s v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P h i l i p p e L A U R E N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B . ÿ . l a g e . n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 4 9 / 0 1 4 2 0 1 4 - - A n n e x e s - d u - M