MESSANCY GF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MESSANCY GF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.315.669

Publication

07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 13.09.2013, DPT 31.10.2013 13652-0329-010
04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 12.09.2014, DPT 28.11.2014 14680-0463-010
10/06/2013
ÿþ ?cd PDF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

II







Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

d'Arlon, le 2 9 MAI 2013

Greffe

N°d'entreprise : 0838.315.669

Dénomination (en entier) : MESSANCY GF

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : RUE SCHEUER 25 h,2, 6700 Arlon, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Changement du siège social sur décision des gérants Texte :

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 22/04/2013

PREMIER RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Rue Scheuer 25/2.6700 ARLON vers Rue des Ardennes, 19, 6780 MESSANCY (WOLKRANGE).

DEUXIEM RESOLUTION

L'assemblée générale prend note du transfert d'une part sociale de Primeur Invest Il SARL vers Holding Dumont SA suivant la convention de cession de parts sociales du 12 avril 2013.

PRIMEUR INVEST II SARL représenté par D is DUMONT

Déposé en pkáTH temps : le P.V. de l'A.G.E. du 22.04.2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

03/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 14.09.2012, DPT 22.03.2013 13072-0536-009
18/08/2011
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Déposé  %u Greffe du Tribune' de Convnelpt d'Arion, k Q 3 AYUI 2011

Greffe

!!!1111tA j! 111

Rés( a Moni bel

Ih

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise :0 83 e'. 34Ç, 6C3

Dénomination

(en entier) : MESSANCY GF

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 6700 Arlon - Rue Scheuer, n° 25/2

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire associé Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 28 juillet 2011, enregistré à Arlon le 02 août suivant, quatre rôles sans renvoi, volume 635 folio 23 case 15 reçu : vingt-cinq euros (25 E), signé pour le Receveur, signature, L. RUAR, que la société anonyme de droit luxembourgeois « GRAND FRAIS IMMOBILIER » ayant son siège social à L-1630 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), rue Glesener, numéro 40, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro B 122.919 et non assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée en Belgique.

Société constituée sous le régime légal français sous frome de société par actions simplifiée par acte sous seing privé du 16 janvier 2003, transformée en société anonyme de droit luxembourgeois suivant acte reçu par le Notaire André Jean-Joseph SCHWACHTGEN, à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg) en date du 13 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1362 du 05 juillet 2007 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le Notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg) le 19 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 213 du 30 janvier 2009.

Représentée par son administrateur unique étant Monsieur DUMONT Denis, demeurant à CH-1203 Genève (Suisse), rue du Belvédère, numéro 2, conformément à l'article 7 des statuts.

A requis le notaire Rodolphe DELMEE de dresser acte authentique d'une Société Privée à Responsabilité Limitée qu'elle déclare avoir arrêtée comme suit

ARTICLE 1.

Il est formé entre les comparants une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale' de « MESSANCY GF ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres' : « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « S.P.R.L. », avec l'indication du siège social et du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2.-

Le siège social est fixé à 6700 Arlon, rue Scheuer, numéro 25/2.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

ARTICLE 3.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- le fonctionnement et l'animation du magasin de vente au détail de tous produits alimentaires exploité à 6780 Wolkrange (Messancy), rue des Ardennes, n° 19 (ci-après dénommé le Magasin) sous l'enseigne Grand Frais exclusivement,

- l'encaissement pour le compte des commerçants exerçant leur activité au sein du Magasin, des produits vendus par ceux-ci,

- l'acquisition et l'entretien des matériels communs, ainsi que la conclusion de contrats de crédit-bail mobilier en ce qui concerne ces matériels communs,

- l'embauche du personnel nécessaire à son fonctionnement,

- la gestion des parties communes du Magasin, et leur entretien,

- la répartition des charges relatives aux matériels, personnels et structure,

- la mise en oeuvre de la politique de promotion, de publicité et plus généralement, l'application stricte des décisions prises par la société GRAND FRAIS GESTION dans le cadre du mandat de gestion,

- la souscription et la gestion des assurances la concernant,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1' - la prise à bail sous quelques formes que ce soit de tous immeubles ou bien immobiliers et la sous- location de ces immeubles ou biens immobiliers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge - l'acquisition, la construction, la mise en valeur, fa vente, la gestion , l'administration et l'exploitation par bail , location, sous location ou autrement des biens immobiliers , bâtis ou non bâtis , qui seront apportés à la société , construits ou acquis par elle au cours de la vie sociale que ce soit en pleine propriété , en usufruits ou en nue-propriété, ou encore en vertu d'un droit de superficie

- l'entretien et éventuellement l'aménagement desdits immeubles ou biens immobiliers

La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

ARTICLE 4.-

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00 EUR), divisé en dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix d'UN EURO (1,00 EUR) chacune.

ARTICLE 6.

Les dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) parts sociales sont souscrites en numéraire comme suit :

par la société anonyme de droit luxembourgeois « « GRAND FRAIS IMMOBILIER », à concurrence de dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550) parts sociales, soit DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00 EUR) ;

ARTICLE 7.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées intégralement comme suit :

La société anonyme de droit luxembourgeois « GRAND FRAIS IMMOBILIER », à concurrence de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00 EUR).

Le total des versements effectués, soit DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Et à l'instant, les comparants nous remettent une attestation délivrée par la BANQUE BNP PARIBAS FORTIS justifiant que le montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Cette attestation demeurera ci annexée.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné conformément au prescrit de l'article 215 du Code des Sociétés.

La comparante, représentée comme dit-est, reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le prescrit de l'article 213 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8.

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 9.-

Les parts sociales sont indivisibles vis à vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sauf opposition, sera représenté vis à vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 10.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 11.

Toute cession des parts, à la seule exception de la cession portant sur l'intégralité des parts détenues par un associé au cessionnaire (personne physique ou morale) du fonds de commerce qu'il exploite au sein du Magasin (laquelle est libre) doit être approuvée par une assemblée votant à l'unanimité des voix, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cette assemblée est convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant, soit par les héritiers de l'associé décédé.

Si fa cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès le président de l'assemblée propose de les répartir aux autres associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties; à défaut d'accord, les conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres; pour celles refusées par tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur à leur choix, qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.

Le prix de rachat est fixé sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.

Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai de un an à dater de la demande, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 12.-

GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations.

Agissant conjointement ou isolément, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribué à la gérance lui est dévolue.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.

Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 13.

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la toi et des statuts est exercé par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 14.

L'assemblée générale se réunit le deuxième vendredi du mois de septembre de chaque année, à 18 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en 2013.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 15.

L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un mars 2012. ARTICLE 16.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Sous réserve de l'application de l'article 94 du Code des Sociétés, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 17.-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

"

4'

Volet B - Suite

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne

décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du

moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de

délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout

intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 18.

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera

faite par le gérant en exercice.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des

charges de la société envers les tiers.

Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera

ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts.

ARTICLE 19.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la

somme de NEUF CENT CINQUANTE EUROS (950,00 EUR).

ARTICLE 20.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce Code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution sont repris explicitement et entérinés dès à présent par la société, notamment toutes les opérations se rapportant à la construction et à l'exploitation du bâtiment sis à Wolkrange, rue des Ardennes, siège d'exploitation du Magasin..

b) La société étant constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ont décidé :

1) De désigner un gérant non statutaire dans le cadre de l'article 12 des statuts; La durée de ce mandat est illimitée ;

2) De nommer comme gérant : Monsieur DUMONT Denis, prénommé, qui accepte.

DECLARATIONS DES COMPARANTS

- Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné, a attiré leur attention sur le fait que la société,

dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir

certaines conditions, en raison des règlements en vigueur, notamment en matière d'accès à la profession.

- Les parties déclarent en outre que le Notaire soussigné les a entièrement informées sur leurs droits,

obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels elles sont intervenues et qu'il les a

, conseillées en toute impartialité.

Droit d'écriture : Le droit d'écriture s'élève à NONANTE-CINQ EUROS (95,00 EUR), payé sur déclaration

par le Notaire soussigné.

DONT ACTE.

Fait et passé, lieu et date que dessus.

Et, après lecture intégrale et commentée de l'acte, la comparante, par son représentant, a signé avec Nous,

Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s.) : Rodolphe DELMEE, Notaire à Arlon.

Sont également déposées : Une expédition de l'acte de constitution.

1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 11.09.2015, DPT 06.10.2015 15645-0162-010

Coordonnées
MESSANCY GF

Adresse
RUE DES ARDENNES 19 6780 WOLKRANGE

Code postal : 6780
Localité : Wolkrange
Commune : MESSANCY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne