21/08/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 7 4 0 E t a l l e , R u e d u M o u l i n , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T e x t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é " N . C . A . C . M . " , r é u n i e l e 4 j u i n 2 0 1 2 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
1 . d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
2 . a ) d e r é é l i r e a u x m ê m e s f o n c t i o n s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o r t a n t p o u r u n e d u r é e d e 6 ,
a n n é e s :
- T H I N E S M a r i e J o s é e
- B E C H E T M i c h e l
b ) d e r e m p l a c e r B E C H E T C h r i s t i a n p a r B E C H E T N i c o l a s , d o m i c i l i é à 6 7 2 4 H a r i n s a r t , R u e d e g r i m o d é e 3 ,
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
P a r v o t e s p é c i a l , e l l e a d o n n é d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m n i s t r a t i o n a i n s i c o m p o s é s ' e s t e n s u i t e r é u n i c e m ê m e j o u r e t à d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e
n o m m e r
T H I N E S M a r i e J o s é e e n t a n t q u e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- B E C H E T M i c h e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- B E C H E T N i c o l a s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
F a i t à E t a l l e l e 2 a o û t 2 0 1 3
M i c h e l B E C H E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s : o r i g i n a l d u p v d e l ' a g d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 e t o r i g i n a l d u p v d e r é u n i o n d u C A d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i . S O D W O R D 5 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I f T E U R B E L G E
1
i i i l l i j t 1 1 1 . 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 i j 1 1 1 1 1 1 1
3 - 0 8 - 2 0 1
3 D é p o s é a u G i e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
S B L d e r l o n , l a i m m e s 0 $ M g 2 0 1 3
G r e f f e
G I S C H S T A A T
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 1 6 4 . 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N . C . A . C . M .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
l U I I I l I I I l u i l i I N a - ~ ~ . 2 0 1 1
* 1 2 0 0 8 3 6 1 " J o u r d e s a r é c e p l i v r t
: s e m a - a G M i r ,
( e n e n t i e r ) : N . C . A . C . M .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 7 4 0 E T A L L E , R u e d u M o u l i n , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e : S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e P h i l i p p e B A U D R U X , d e r é s i d e n c e à H a b a y - l a - N e u v e , d u , 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à F l o r e n v i l l e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e : s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e " N . C . A . C . M . " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n : a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e
c a t é g o r i e d e t i t r e n o m i n a t i f . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s p e u v e n t à t o u t m o m e n t e t
à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e
i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
S u i t e à l a c o n v e r s i o n d é c i d é e c i - a v a n t , c h a q u e t i t u l a i r e d e t i t r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s e n s a l
p o s s e s s i o n e t l a n a t u r e d e s d r o i t s q u ' i l d é t i e n t ( p l e i n e p r o p r i é t é , n u e - p r o p r i é t é , u s u f r u i t ) s e r o n t i n s c r i t s d a n s l e ,
r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d e l a s o c i é t é .
T o u t e c r é a t i o n o u t r a n s f e r t d ' a c t i o n s e r o n t d é s o r m a i s r e p r i s d a n s c e r e g i s t r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s o i n d e d é t r u i r e l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e c r é e r l e i
n o u v e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n m a t i è r e d e l i q u i d a t i o n , ' l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é c o m m e s u i t : L e s d e u x a l i n é a s s u i v a n t s s o n t i n s é r é s à l a s u i t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t ê t r e a g r é é s p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e o u l e i l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F a i t à E t a l l e , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e à H a b a y - l a - N e u v e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c é s - v e r b a l d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t c o o r d i n a t i o n d e s , s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e e -
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 6 4 . 5 2 4 D é n o m i n a t i o n