02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.08.2014, DPT 28.08.2014 14496-0152-013
11/03/2014
ÿþP r " 1 1 1
r i n e f e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i I
3 e p o s e a u g r e t t e d u i r ~ u r ~ a t u n ~ + y N u i i S 7 k 4 ! ~ l e M a r c b e - a n - F a m e n n e , t a ~ c e - - - 1 4 ( 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é n o m i n a t i o n : " N A T U R A L E N E R G Y "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 9 0 0 A y e ( M a r c h e - e n - F a m e n n e ) , r u e d e s J o l i s B o i s n u m é r o 3 2 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 9 3 . 3 2 8 . 6 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I B R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e o n z e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e d i x - h u i t f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 1 1 , f o l i o 2 9 , c a s e 2 0 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D . G E U D E V E R T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N A T U R A L E N E R G Y " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 0 0 A y e ( M a r c h e - e n - F a m e n n e ) , r u e d e s J o l i s B o i s , n u m é r o 3 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 3 2 8 . 6 2 6 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o , p r é c é d é d e s l e t t r e s " B E " , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l a l o i P r o c r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 r e l a t i v e n o t a m m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d u t a u x d e t a x a t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n ( a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) e n t r é e e n v i g u e u r l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3
a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 1 4 3 . 1 . 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 2 6 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
b . À l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 1 4 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r S é b a s t i e n D A V I D , c o m p a r a n t s u b 1 . , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 0 0 . 1 7 0 , 0 0 ¬ ) ;
C l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r O d o n D A V I D , c o m p a r a n t s u b 2 . , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e u r o s ( 4 2 . 9 3 0 , 0 0 ¬ ) .
c . L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e m o n t a n t d e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 5 1 0 9 6 6 1 7 3 0 7 0 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B K C P , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 1 4 3 . 1 0 0 , 0 0 C ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t q u ' u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d a t é e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , l u i a é t é r e m i s e .
d . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e
6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l e t à s a c o m p o s i t i o n , c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e
c e n t e u r o s ( 2 6 3 . 1 . 0 0 , 0 0 C ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d u c a p i t a l . " .
2 . P o u v o i r s - m a n d a t
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R ,
e m p l o y é , d e m e u r a n t à 5 1 0 1 E r p e n t , D r è v e d u P a r c , 2 / 2 3 , o u à M o n s i e u r A r n a u d
N O I R H O M M E , d o m i c i l i é à 4 1 9 0 X h o r i s , r u e M o n t d e F o n t a i n e , 1 9 B , à l ' e f f e t d e s i g n e r
l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t
c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a
c h a r g e e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s ' é l è v e à e n v i r o n m i l l e h u i t
c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 8 5 5 , 4 7 ¬ ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
. J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.08.2012, DPT 21.08.2012 12435-0023-016
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.07.2011, DPT 25.08.2011 11452-0293-016
21/04/2011
ÿþ1 1 F
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t : ï - ~ , t e d ~ T r j ~ ~ ~ E : : a i
`
i 4 1 3 3 l ; ? < " 2 - f n 4 F o ° ; ? ? ' 5 I P 4 9 , i ~ j ( i L I ~ ' { t e e *
r - k i e ~ .
G r e f f e
1 " 1 1 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 I 1 9 I 1 1 1
8 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 3 2 8 . 6 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T U R A L E N E R G Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g d e l a P i r i t e , R u e d u P a r c I n d u s t r i e l , 3 3 , à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - E x t e n s i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s -
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D , n o t a i r e a s s o c i é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 1 5 m a r s 2 0 1 1 ,
e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 2 m a r s 2 0 1 1 , v o l u m e 5 0 6 , f o l i o 4 4 , c a s e 3 , i i e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N A T U R A L
E N E R G Y " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s R É S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e s J o l i s B o i s , 3 2 , à 6 9 0 0 A y e
( M a r c h e - e n - F a m e n n e ) .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , c o m m e
s u i t : e l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d u d i t a r t i c l e e t d e l e r e m p l a c e r p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 0 0 A y e ( M a r c h e - e n - F a m e n n e ) , r u e d e s J o l i s B o i s , n u m é r o 3 2 , e t p e u t ê t r e
t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s . » .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
a . R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s p e n s e r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , d a t é d u 1 4
m a r s 2 0 1 1 , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n c i - a p r è s p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t , e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 0 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
b . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l à l ' a c t i v i t é d e c o u r t a g e e n c e r t i f i c a t s v e r t s .
c . E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r « l ' a c t i v i t é d e c o u r t a g e e n c e r t i f i c a t s v e r t s » , à l a f i n d u p r e m i e r a l i n é a , a p r è s l a p h r a s e « C o m m e r c e d e d é t a i l d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s » .
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , c e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
b . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a e f f e c t i v e m e n t é t é r é a l i s é e e t q u e c e l u i - c i a é t é p o r t é à C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
c . E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
" l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T V I N G T M I L L E U E U R O S ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / C E N T I È M E ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e U N E ( 1 ) à C E N T ( 1 0 0 ) e t c o n f é r a n t d e s d r o i t s e t a v a n t a g e s é g a u x . " .
- P o u v o i r s - m a n d a t .
a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
b . E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e C h a n t a l B U R O N , d o m i c i l i é e à 5 3 7 6 M i é c r e t ( H a v e l a n g e ) , r u e d e l ' E g l i s e , 2 7 , o u à M o n s i e u r H e r v é B O N J E A N , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 6 9 4 0 W é r i s ( D u r b u y ) , r u e d u M o n t , n u m é r o 3 , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F R A I S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
d o n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s ' é l è v e à e n v i r o n 9 5 0 , 0 0 e u r o s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.04.2010, DPT 14.10.2010 10580-0007-015
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.04.2009, DPT 31.08.2009 09709-0077-014
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.08.2015, DPT 31.08.2015 15554-0493-015