12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 07.06.2013 13160-0585-014
14/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V 1 1 1 1 I ' I I I ~ 1 ~ Y ~ t l ~ h ~ I l W i ~ ~
1 0 7 3 0 6 9 *
D 6 p o i 3 6 a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e o a m t t e r a e
d e c h e - e u F a m e n n e , i s c e l o s i t 3
L e g r e f f i e r L
~
G r e f f e
N b d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 5 1 8 . 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T U R H O M E B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D e i f f e l t , 3 3 à 6 6 7 0 G O U V Y
( ) b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
C e v e n d r e d i 1 9 a v r i l 2 0 1 3 à 1 7 h , s e s o n t r é u n i s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . N A T U R H O M E B e l g i q u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e S O L H E I D .
C e l u i - c i d é s i g n e M a d a m e M a n u e l a S A R L E T T E a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
O r d r e d u j o u r :
N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s , d o n t l e n o m f i g u r e s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s o u , c o r r e c t e m e n t r e p r é s e n t é s . L e n o m b r e d ' a c t i o n s d é p o s é e s o u r e p r é s e n t é e s e s t d e 5 7 5 s o i t 1 0 0 % d u c a p i t a l s o c i a l .
R é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à
s a v o i r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e S O L H E I D à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 1 5 ' .
P i e r r e S O L H E l D J e a n - C l a u d e T R I O L E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
18/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
I ~
1 8 7 6 3 *
X l p O a e a u g r e e t t t ~ c s ü l ' r i t ~ u , u ~ i u t . ~ ~ t ; a r ~ ` ~ a - e c r F a r m m ~ r : e . ~ e 1 0 2
_ _ . . . . ~ .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 5 1 8 . 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T U R H O M E B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D e i f f e l t , 3 3 à 6 6 7 0 G O U V Y
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
C e v e n d r e d i 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 7 h , s e s o n t r é u n i s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . N A T U R H O M E B e l g i q u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e S O L H E I D .
C e l u i - c i d é s i g n e M a d a m e M a n u e l a S A R L E T T E a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
O r d r e d u j o u r :
R e n o u v e l l e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e ;
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s , d o n t l e n o m f i g u r e s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s o u c o r r e c t e m e n t r e p r é s e n t é s . L e n o m b r e d ' a c t i o n s d é p o s é e s o u r e p r é s e n t é e s e s t d e 5 7 5 s o i t 1 0 0 % d u c a p i t a l s o c i a l .
R é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r
u n e d u r é e d e 3 ( t r o i s ) a n s e t c e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L a p r é s i d e n c e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s e r a t o u j o u r s a s s u r é e p a r l a S P R L T O U S S A I N T & A S S O C I E S ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e T O U S S A I N T .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n g a r d e l e p o u v o i r e n m a t i è r e d e n o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é
d e d i r e c t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 1 5 ' .
P i e r r e S O L H E I D , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
J e a n - C l a u d e T R I O L E T , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 26.06.2012 12211-0311-015
15/02/2012
ÿþA S o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 5 1 8 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T U R H O M E B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 7 2 B e h o , D e i f f e l t 3 3
° b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 - a c t i o n s n o m i n a t i v e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y , l e v i n g t s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e ,
p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à V i e l s a i m v o l u m e 1 6 1 f o l i o
3 9 c a s e 1 3 l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , r e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ; l e R e c e v e u r C . D e w a l q u e » , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " N A T U R H O M E B E L G I Q U E ' d o n t l e
s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 6 6 7 0 G o u v y , D e i f f e l t , 3 3 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e p a s s é d e v a n t l e
N o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y a l o r s à G o u v y l e v i n g t s e p t f é v r i e r m i t n e u f c e n t q u a t r e v i n g t h u i t , p u b l i é a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t s i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t h u i t s o u s l e n u m é r o 8 8 0 3 2 6 - 6 5 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e R e n a u d
C H A U V I N à V e r v i e r s l e v i n g t h u i t j u i n d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e j u i l l e t
d e u x m i t o n z e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 / 0 7 / 1 4 - 1 0 7 3 4 4 ;
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 3 5 1 8 2 3 9 ;
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A c t i o n s - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c q u e c e s m ê m e s t i t r e s s o n t c o n v e r t i s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p a r l e f a i t d e l e u r i n s c r i p t i o n
s u r u n c o m p t e - t i t r e o u v e r t a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e b a n c a i r e o u d e l e u r d e s t r u c t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 9 .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . S i l e s a c t i o n s s o n t
n o m i n a t i v e s , i l e s t t e n u , l e c a s é c h é a n t , a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
2 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
G r e f f e
R é s e r v é l e l i t i l j 1 3 1 J I 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e I g e
i u
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2015
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E : ` . " . , ~ , , ~ n a ,
e ! . ) e " . ~ , " , . r ' " r r , : l G r r n L r A L $ e , d i N s i o 7
~
s + j i ? ' . 1 . } , ' ~ . ! s t ~ : : ! ~ , i v
Q 7 l d ( 4 5 " ~ V 1 F k F t C H E - E N - F A T h E : N N
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e r 0 4 3 3 . 5 1 8 . 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T U R H O M E B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D e i f f e l t , 3 3 à 6 6 7 0 G O U V Y
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C e v e n d r e d i 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5 à 1 8 h , s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . N a t u r h o m e B e l g i q u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e S O L H E I D .
O r d r e d u j o u r :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s a v o i r f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s o n t p r é s e n t s , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e t a p t e à p r e n d r e d e s d é c i s i o n s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 6 6 7 0 G O U V Y , D e i f f e l t 3 3 , à 6 6 7 0 G O U V Y , P o r t e d e s 2 L u x e m b o u r g , D e i f f e l t 6 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 1 5 ' .
P i e r r e S O L H E I D M a n u e l a S A R L E T T E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : MA015056
13/07/2011 : MA015056
27/06/2011 : MA015056
29/11/2010 : MA015056
14/07/2010 : MA015056
29/12/2009 : MA015056
29/06/2009 : MA015056
11/07/2008 : MA015056
24/11/2007 : MA015056
06/08/2007 : MA015056
28/07/2006 : MA015056
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 19.06.2015 15189-0451-015
05/05/2006 : MA015056
30/06/2005 : MA015056
07/07/2004 : MA015056
26/02/2004 : MA015056
12/11/2003 : MA015056
02/07/2003 : MA015056
07/08/2002 : MA015056
20/09/2001 : MA015056
17/06/2000 : MA015056
28/02/1997 : MA15056
01/01/1993 : MA15056
01/01/1992 : MA15056
01/01/1989 : MA15056