NBA

Dénomination : NBA

Forme juridique : SA

N° entreprise : 452.661.386

Publication

09/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 19.07.2013, DPT 30.09.2013 13620-0114-015
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 20.07.2012, DPT 27.09.2012 12599-0350-015
06/02/2012

�� 1'1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0452.661.386

D�nomination

(en entier) : NOUVELLE BOULANGERIE L'ARDENNAISE

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 6840 Neufch�teau, Avenue de la Victoire, 25

(adresse compl�te)

" Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DE S1EGE SOCIAL -- MODIFICATION DE DENOMINATION SOCIALE -- MODIFICATION D'OBJET SOCIAL - DECISION PRISE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 633 DU CODE DES SOCIETES - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE (CREANCE) -- CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS -

MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de r�sidence � Namur, le vingt-sept d�cembre deux mille onze, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistr� 7 r�les sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, le neuf janvier deux mille douze, volume 1072 folio 03 case 04. Re�u 25 � . L'Inspecteur Principal a.i. Noulard Etienne", il a �t� pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � Neufch�teau, Chauss�e de Recogne, 84 et de modifier en cons�quence la premi�re phrase du premier alin�a de l'article 2 des statuts, laquelle devient : � Le si�ge social est �tabli � Neufch�teau, Chauss�e de Recogne, 84 �.

DEUXIEME RESOLUTION MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale, laquelle devient � NBA �, et de modifier comme: suit le premier article des statuts :

� 1.1.La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination " NBA ".

1.2.Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention "Soci�t� anonyme" ou les initiales "SA".

1.3.Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� devront contenir cette d�nomination, pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA". Ils devront contenir �galement l'indication pr�cise du si�ge de la; soci�t�, les termes "registre des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM", suivis du num�ro d'entreprise, ainsi que l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social �.

TROISIEME RESOLUTION MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

Af RAPPORT :

Le pr�sident est dispens� de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la justification'

" d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex�. Le rapport de l'organe d'administration demeure ci-annex�.

B/ MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL :

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :

� lia soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou' en association avec des tiers, le cas �ch�ant dans le cadre d'un partenariat, seule ou en vertu d'un contrat' d'agence ou de franchise, comme activit� de gros ou de d�tail, toutes activit�s se rapportant directement ou' indirectement :

- au commerce, � l'importation, l'exportation, la location ou la mise � disposition de produits grand public, tels que le textile, le tissu et toutes mati�res ou mat�riaux utilisables dans l'habillement et le pr�t � porter, les accessoires, la bijouterie de fantaisie, la maroquinerie, les articles de d�coration, d'ambiance et les meubles domestiques ou de la maison ;

- � la confection, l'habillement (v�tements et lingerie, ...) de premi�re ou seconde main, l'activit� de tailleur, l'ajustement, la r�paration, le rapi��age, sans que cette �num�ration soit limitative.

Mentionner sur la derni�re page du Valet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il la soci�t� peut �galement participer au march� immobilier par tout contrat, promesse ou engagement unilat�ral, tel l'achat, l'�change, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, te tout avec ou sans option d'achat, la construction, la r�novation et la transformation, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de mani�re g�n�rale, des biens immobiliers de toute nature. Elle peut �galement accorder, obtenir, conclure et transiger � propos de droits r�els d�membr�s ou s�ret�s (superficie, renonciation � accession, emphyt�ose, usufruit, nue-propri�t�, usage, leasing immobilier, hypoth�que, privil�ge ...), conclure toutes op�rations de financement et assumer la g�rance d'immeubles pour son propre compte. Cette �num�ration est indicative et ne limite en aucun cas la nature des activit�s que la soci�t� peut d�velopper dans le march� immobilier. La soci�t� agit tant en nom propre, qu'en qualit� de commissionnaire, comme interm�diaire ou repr�sentant, dans les limites autoris�es par la loi, notamment en mati�re d'acc�s � la profession.

III.Elle peut faire, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, tous actes et op�rations financi�res, commerciales, industrielles, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie � son objet social ou pouvant en amener le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment sans que la d�signation soit limitative : pr�ter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir ou c�der tous brevets, patentes, licences, marques; s'int�resser par voir d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe � tout ou partie de celui de la pr�sente soci�t�, exercer la g�rance d'autres soci�t�s.

IV.Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers � des soci�t�s affili�es et exercer toutes fonctions, en qualit� d'organe ou non, dans toutes personnes morales �.

QUATRIEME RESOLUTION RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 633 DU CODE DES SOCIETES

L'assembl�e g�n�rale constate que la convocation � la pr�sente assembl�e r�sulte de la constatation par le conseil d'administration de la r�duction de l'actif net en-dessous du quart du capital social et en-dessous de la somme de soixante-et-un mille cinq cent euros (61.500,00 EUR).

Dans ce contexte, le Pr�sident donne lecture du rapport sp�cial du Conseil d'administration, �tabli en application des articles 633 et 634 du Code des soci�t�s, proposant la poursuite des affaires sociales et qui expose les mesures que le Conseil d'administration compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Une copie de ce rapport est annex�e au pr�sent proc�s-verbal.

CINQUIEME RESOLUTION DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE QUANT A LA DISSOLUTION OU LA POURSUITE DES AFFAIRES SOCIALES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 633 DU CODE DES SOCIETES

Le Pr�sident rappelle que l'assembl�e g�n�rale est appel�e � statuer, par un vote sp�cial, sur la d�cision soit de dissoudre la soci�t�, soit de poursuivre les activit�s de la soci�t�, en acceptant les mesures de redressement de la situation financi�re que propose le conseil d'administration, � savoir l'augmentation de capital � l'ordre du jour, �tant entendu que suite � cette augmentation de capital, l'actif net de la soci�t� demeurera inf�rieur au quart du capital social, et inf�rieur � la somme de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR).

Le Pr�sident rappelle que l'actif net �tant r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, la pr�sente assembl�e pourrait d�cider la dissolution si celle-ci recueillait le quart des voix ; le pr�sident rappelle que l'actif net �tant r�duit � soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), tout int�ress� peut demander au tribunal la dissolution de la soci�t�.

Parfaitement inform�e des consid�rations qui pr�c�dent, l'assembl�e g�n�rale d�cide de poursuivre les activit�s de la soci�t�, sous la condition suspensive de ta r�alisation des op�rations pr�vues � l'ordre du jour, malgr� la perte de plus des trois-quarts du capital.

SIXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE (CREANCES)

AI RAPPORTS :

Monsieur le Pr�sident donne lecture des rapports annonc�s dans l'ordre du jour, � savoir :

- Rapport du conseil d'administration ;

- Rapport �tabli par le r�viseur d'entreprises d�sign� par le Conseil d'administration, Monsieur Philippe Pirlot, r�viseur d'entreprises repr�sentant la SPRL MOORE STEPHENS -- RSP, dont les bureaux sont �tablis � 6534 Goz�e (Charleroi), rue de Bomer�e, 89;

Rapports �tablis dans le cadre de l'article 602 du Code des soci�t�s, chaque actionnaire reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

� L'op�ration projet�e vise � augmenter le capital de la Soci�t� Anonyme � NOUVELLE BOULANGERIE L'ARDENNAISE� par apport d'une cr�ance de 565.378,29 � d�tenue par la S.C.A. � SCHNONGS-LUXFOOD DISTRIBUTION � sur la S.A. NOUVELLE BOULANGERIE L'ARDENNAISE.

Au terme de nos travaux de v�rification, nous sommes d'avis que :

- l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que le Conseil d'Administration de la soci�t� sont responsables de l'�valuation des biens apport�s ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

- la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par le Conseil d'Administration sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au pair comptable des parts � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration des apports en nature consiste en 912 actions sans d�signation de valeur nominale, attribu�es enti�rement � la S.C.A. � SCHNONGS-LUXFOOD DISTRIBUTION �.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration �.

Ces deux rapports seront d�pos�s au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufch�teau en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal et de ses annexes.

B/ AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT DE CREANCES :

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cinq cent soixante-cinq mille trois cent septante-huit euros vingt-neuf cents (565.378,29 EUR), pour le porter de deux cent nonante-sept mille quatre cent septante-deux euros vingt-trois cents (297.472,23 EUR) � huit cent soixante-deux mille huit cent cinquante euros cinquante-deux cents (862.850,52 EUR), par la cr�ation de neuf cent douze (912) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de leur cr�ation.

Les nouvelles actions seront attribu�es enti�rement lib�r�es � la Soci�t� en Commandite par Actions � SCHNONGS-LUXFOOD DISTRIBUTION �, en r�mun�ration de l'apport d'une cr�ance certaine, liquide et exigible, qu'elle poss�de contre la Soci�t� anonyme � NOUVELLE BOULANGERIE L'ARDENNAISE �, et ce � concurrence d'un montant de cinq cent soixante-cinq mille trois cent septante-huit euros vingt-neuf cents (565.378,29 EUR).

C/ REALISATION DE L'APPORT SOUSCRIPTION ET LIBERATION DES ACTIONS NOUVELLES :

La Soci�t� en Commandite par Actions � SCHNONGS-LUXFOOD DISTRIBUTION�, ayant son si�ge social � 6840 Neufch�teau, Avenue de la Victoire, 25, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprises 0460.286.576 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 460.286.576 ;

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire Pierre Erneux, � Strainchamps, le quatorze mars mil neuf cent nonante-sept, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur Belge du cinq avril suivant sous le num�ro 1997-04-051081 et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Pierre-Yves Erneux, le vingt-huit janvier deux mille onze, publi� � l'Annexe au Moniteur belge du trente mars suivant sous le num�ro 2011-03-3010048022 ;

Laquelle, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t�, telle que d�crite dans le rapport du r�viseur d'entreprises dont question ci-dessus, et telle que reprise dans les comptes annuels cl�tur�s au trente septembre deux mille onze, dont elle d�clare avoir parfaite connaissance ;

Et faire apport � ladite soci�t� du bien suivant :

DESCRIPTION DE L'APPORT :

La cr�ance certaine, liquide et exigible, qu'elle poss�de � l'encontre de la Soci�t� anonyme � NOUVELLE BOULANGERIE L'ARDENNAISE �, � concurrence d'une somme de cinq cent soixante-cinq mille trois cent septante-huit euros vingt-neuf cents (565.378,29 EUR).

Ladite cr�ance r�sultant d'avances de fonds qu'elle a effectu�e au b�n�fice de la Soci�t� anonyme ainsi que pr�cis� dans le rapport du r�viseur d'entreprises dont question ci-dessus, et est enregistr�e au passif de la comptabilit� de la soci�t� dans le compte � 489100 Compte courant SCHNONGS-LUXFOOD �.

REMUNERATION DE L'APPORT :

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu� � la Soci�t� en Commandite par Actions � SCHNONGS-LUXFOOD DISTRIBUTION �, dont question ci-dessus, qui accepte express�ment par son repr�sentant pr�nomm�, neuf cent douze (912) actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la pr�sente soci�t�.

D/ CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL :

Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � huit cent soixante-deux mille huit cent cinquante euros cinquante-deux cents (862.850,52 EUR), repr�sent� par mille trois cent nonante-deux (1.392) actions sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de une (1) � mille trois cent nonante-deux (1.392).

E/ MODIFICATION DES ARTICLE 5 ET 6 DES STATUTS :

Suite � la d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier les articles 5 et 6 des statuts comme suit :

-L'article 5 est remplac� par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � la somme de huit cent soixante-deux mille huit cent cinquante euros cinquante-deux cents (862.850,52 EUR), repr�sent� par mille trois cent nonante-deux (1.392) actions sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de une (1) � mille trois cent nonante-deux (1.392), conf�rant les m�mes droits et avantages �.

-II est ajout� l'alin�a suivant � l'article 6 des statuts :

� Aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Pierre-Yves Erneux, � Namur, le vingt-sept d�cembre deux mille onze, le capital social a �t� augment� � concurrence de 565.378,29 euros, pour le porter de 297.472,23 euros � 862.850,52 euros, par ia cr�ation de neuf cent douze (912) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale �.

Volet B - Suite

SEPTIEME RESOLUTION CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS ET

MODIFICATION CONSECUTIVE DES ARTICLES 10 ET 22 DES STATUTS

L'assembl�e g�n�rale d�cide de convertir l'ensemble des actions au porteur de la soci�t�, soit les quatre

cent quatre-vingt (480) actions au porteur, en actions nominatives ou d�mat�rialis�es.

En cons�quence, elle d�cide de modifier l'article 10 des statuts comme suit, suite de cette suppression des

titres au porteur :

�" Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

" Les actions enti�rement lib�r�es rev�tent la forme nominative ou la forme d�mat�rialis�e au choix de l'actionnaire.

" Les propri�taires d'actions peuvent, � tout moment et � leurs frais, demander la conversion de leurs actions' dans l'une des autres formes pr�vues par le Code des soci�t�s.

" II est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

'La cession de l'action nominative s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur ledit registre, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoirs, ainsi que suivant les r�gles sur la cession de cr�ances �tablies par l'article 1690 du Code civil par toute autre m�thode autoris�e par la loi.

" L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un �tablissement agr�� charg� de tenir les comptes. L'action d�mat�rialis�e se transmet par virement de compte � compte �.

Elle d�cide �galement de modifier comme suit le 2�me alin�a de l'article 22 des statuts :

� Les propri�taires d'actions nominatives doivent cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, �tre inscrits sur le registre des actions nominatives, informer le conseil d'administration de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, d�poser au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis de convocation une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es �.

HUITIEME RESOLUTION NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

L'assembl�e d�cide de d�signer en qualit� d'administrateurs :

- La Soci�t� en Commandite par Actions � SCHNONGS-LUXFOOD DISTRIBUTION�, ayant son si�ge social � 6840 Neufch�teau, Avenue de la Victoire, 25, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprises 0460.286.576 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 460.286.576, dont question ci-dessus, laquelle sera repr�sent�e dans l'exercice de ce mandat par Monsieur Eric SCHNONGS, repr�sentant permanent.

-Monsieur SCHNONGS Eric, pr�qualifi�.

Ils sont nomm�s pour une dur�e de six ans, leur mandat expirant apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille dix-sept.

NEUVIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

II.S'est tenu le conseil d'administration de la Soci�t� Anonyme � NOUVELLE BOULANGERIE L'ARDENNAISE �, compos� des administrateurs suivants : la Soci�t� en Commandite par Actions � SCHNONGS-LUXFOOD DISTRIBUTION�, pr�cit�e et Monsieur SCHNONGS Eric pr�cit� ;

Lesquels d�cident � l'unanimit� de d�signer en qualit� d'administrateur-d�l�gu� la Soci�t� en Commandite par Actions � SCHNONGS-LUXFOOD DISTRIBUTION�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

D�pos� en m�me temps: exp�dition, rapport sp�cial du conseil d'administration, rapport du r�viseur d'entreprises; coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves ERNEUX, � Namur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

08/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 16.07.2011, DPT 31.10.2011 11597-0196-009
08/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 16.07.2010, DPT 28.09.2010 10568-0126-009
08/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 18.07.2008, DPT 29.09.2008 08770-0357-009
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 13.07.2007, DPT 28.09.2007 07763-0176-010
06/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2006, APP 14.07.2006, DPT 29.09.2006 06826-5339-015
10/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2005, APP 15.07.2005, DPT 30.09.2005 05811-3594-016
06/07/2005 : NE020187
15/02/2005 : NE020187
22/06/2004 : NE020187
08/06/2004 : NE020187
22/05/2003 : NE020187
12/04/2002 : NE020187
18/04/2000 : NE020187
05/04/1995 : NE20187

Coordonnées
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Adresse
CHAUSSEE DE RECOGNE 84 6840 NEUFCHATEAU(LUX)

Code postal : 6840
Localité : NEUFCHÂTEAU
Commune : NEUFCHÂTEAU
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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