28/01/2014
ÿþ4 1 1 f r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é . L A ~ 2 , 8 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r o h e " e n t i a m e n n e , l e 4 7 j ( 4 . . P I T ,
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : " N e u r o l o g i e D r C . D e l w a i d e "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; 6 9 9 0 B o u r d o n ( H o t t o n ) , V i e i l l e R o u t e d e M a r e n n e n u m é r o 1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 3 2 . 5 6 7 . 7 2 7 .
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
T e x t e :
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e t r e n t e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 1 1 , f o l i o 0 4 , c a s e 0 4 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D . G E U D E V E R T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " N e u r o l o g i e D r C . D e l w a i d e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 9 0 B o u r d o n ( H o t t o n ) , V i e i l l e R o u t e d e M a r e n n e , 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 5 6 7 . 7 2 7 , n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 r e l a t i v e n o t a m m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d u t a u x d e t a x a t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n ( a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) e n t r é e e n v i g u e u r l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3
a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 7 4 . 2 2 0 , 0 0 C ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 C ) à n o n a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( 9 2 . 8 2 0 , 0 0 C ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
b . M a d a m e C é c i l e D E L W A I D E , a s s o c i é e u n i q u e , p r é c i t é e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 7 4 . 2 2 0 , 0 0 C ) .
c . E l l e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e I l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 2 7 5 5 5 2 9 3 5 9 6 6 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e A X A B a n k , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 7 4 . 2 2 0 , 0 0 C ) .
D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t q u ' u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d a t é e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l u i a é t é r e m i s e .
d . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l e t à s a c o m p o s i t i o n , c o m m e s u i t :
' L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( 9 2 . 8 2 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 e ) d u d i t c a p i t a l . ' :
2 . P o u v o i r s - m a n d a t
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 5 1 0 1 E r p e n t , D r è v e d u P a r c , 2 / 2 3 , o u à M o n s i e u r A r n a u d N O I R H O M M E , d o m i c i l i é à 4 1 9 0 X h o r i s , r u e M o n t d e F o n t a i n e , 1 9 B , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t
F R A I S
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s ' é l è v e à m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( L 6 5 9 , 7 9 C ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
11/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 1 9 0 *
D é p o s é
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e u r o l o g i e D r C . D e l w a i d e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 9 0 H o t t o n , V i e i l l e - R o u t e - d e - M a r e n n e , B o u r d o n 1 0
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D , n o t a i r e a s s o c i é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
A C O M P A R U :
M a d a m e D E L W A I D E C é c i l e M a r i e L u c i e T h é r è s e C o l e t t e , n é e à L i è g e l e q u a t r e n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , é p o u s e d e M o n s i e u r P h i l i p p e P I C A V E T , d o m i c i l i é e à 6 9 9 0 H o t t o n , V i e i l l e - R o u t e - d e - M a r e n n e , B o u r d o n 1 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 2 . 1 1 . 0 4 - 0 5 8 . 3 7 . É p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u e l l e l e d é c l a r e .
Q u i d é c l a r e c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « N e u r o l o g i e D r C . D e l w a i d e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 6 9 9 0 H o t t o n , V i e i l l e - R o u t e - d e - M a r e n n e , B o u r d o n , 1 0 , a u c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 E u r o , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 0 e u r o s c h a c u n e .
S o u s c r i p t i o n :
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s c o n s t i t u a n t l i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , s o i t 1 8 . 6 0 0 E u r o .
L i b é r a t i o n :
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e e n o u t r e q u e l l e l i b è r e c h a q u e s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A x a B a n q u e , i m m a t r i c u l é s o u s l e n u m é r o 7 5 1 - 2 0 5 1 4 0 9 - 9 3 . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t q u u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d a t é e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l u i a é t é r e m i s e .
F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d u n e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « N e u r o l o g i e D r C . D e l w a i d e » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e e s t é t a b l i à 6 9 9 0 H o t t o n , V i e i l l e - R o u t e - d e - M a r e n n e , B o u r d o n , 1 0 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e l a m é d e c i n e , e t p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a n e u r o l o g i e , a i n s i q u e l a m i s e e n p l a c e d e s m o y e n s n é c e s s a i r e s , a u s e n s l a r g e , à l a r é a l i s a t i o n d u d i t o b j e t s o c i a l , p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s s p é c i a l i s t e s e n n e u r o l o g i e i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c e u x - c i d o i v e n t a p p o r t e r à l a s o c i é t é l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e .
L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l a s o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n .
0 8 3 2 5 6 7 7 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , n ' a l t é r a n t p a s s o n c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e .
À t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n e s t t o u j o u r s i l l i m i t é e .
L a m é d e c i n e e s t p r a t i q u é e p a r l e s m é d e c i n s a s s o c i é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , e t e n a u c u n c a s p a r l a s o c i é t é .
T o u t m é d e c i n t r a v a i l l a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é d o i t i n f o r m e r l e s a u t r e s m e m b r e s o u a s s o c i é s d e t o u t e s a n c t i o n d i s c i p l i n a i r e , c i v i l e , p é n a l e o u a d m i n i s t r a t i v e e n t r a î n a n t d e s c o n s é q u e n c e s p o u r l ' e x e r c i c e c o m m u n d e l a p r o f e s s i o n .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l - P a r t s s o c i a l e s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 e d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e . L e s t a t u t d e s é v e n t u e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e q u i n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n t i e r s d u c a p i t a l e s t d é t e r m i n é p a r d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , c h o i s i s p a r m i l e s m é d e c i n s f a i s a n t p a r t i e d e l a s o c i é t é e t n o m m é s a v e c l i m i t a t i o n d e d u r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e t t a n t q u e c e d e r n i e r n e m e t p a s f i n à s o n a c t i v i t é m é d i c a l e , i l e s t n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
E n c a s d e v a c a n c e d e p l a c e d u g é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t , e n d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T o u t g é r a n t p e u t ê t r e r é v o q u é p o u r m o t i f s g r a v e s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x r e p r é s e n t é e s .
D a n s l e s a u t r e s c a s , l a r é v o c a t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e a u x c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é e t d e p r é s e n c e r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
P o u v o i r s d e l a g é r a n c e
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i s o n t a t t r i b u é s , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t ( s ' i l y e n a p l u s i e u r s ) o u l e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p o u r r o n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s m a i s n e p o u r r o n t d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s q u ' à u n d o c t e u r e n m é d e c i n e , d è s q u ' i l s ' a g i r a d ' a c c o m p l i r d e s a c t e s e n r a p p o r t a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r .
C e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r r o n t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e q u i n z e j u i n à 1 9 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s . D r o i t d e v o t e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e p a r t s . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R é s e r v e e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e s h o n o r a i r e s d u o u d e s m é d e c i n s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s e r o n t f a c t u r é s e t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é ; t o u s c e s h o n o r a i r e s s e r o n t r e p r i s a u c o m p t e d e r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s i l d e v r a ê t r e r e p r i s j u s q u ' à s o n e n t i è r e r e c o n s t i t u t i o n , s i p o u r q u e l l e q u e c a u s e , l e f o n s d e r é s e r v e l é g a l e a é t é e n t a m é . L e s o l d e s e r a a f f e c t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e r e s t a n t d u b é n é f i c e n e t e s t l a i s s é à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a d é c i d e r d e l ' a f f e c t e r à l a c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e s o u d e l e d i s t r i b u e r e n t o u t o u e n p a r t i e a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e g r a t i f i c a t i o n s .
L a f i x a t i o n d ' u n e r é s e r v e c o n v e n t i o n n e l l e r e q u i e r t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 . l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 . s a u f c a s e x c e p t i o n n e l à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s . A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . S i l e l i q u i d a t e u r n ' e s t p a s u n m é d e c i n , i l d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s , e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L a c o m p a r a n t e , a s s o c i é e u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
3 ) M a d a m e D E L W A I D E C é c i l e , d o m i c i l i é e à 6 9 9 0 H o t t o n , V i e i l l e - R o u t e - d e - M a r e n n e , B o u r d o n 1 0 , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s d é c i d e d ' e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t n o m m é e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 ) P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a l i n é a 1 e r d u p a r a g r a p h e 2 d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e l l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 ) L a c o m p a r a n t e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t e , d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J . J O R D E N S » , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 , a f i n d e f f e c t u e r t o u t e s
d é m a r c h e s a u p r è s d e s g u i c h e t s d e n t r e p r i s e e t b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a g é r a n t e r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s
q u e l l e a e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D ,
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e