20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.03.2014, DPT 10.05.2014 14123-0554-012
04/07/2013
ÿþ t , ~ , ~ r ~ r , . ~ . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ 1 + + . ~ ~ ` ' z `
. _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
R é s
M o r
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~ I
" 1 3 1 0 2 0 7 ] *
l v e p o a é u r e t t e ~ º%+
T r i b u n a t d e C o m m e r c t a d e N E e C H A T E A U , i e 1 . 5 J u i N 2 4 1 3 t o u r . e u s a r é c e n t t o n .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 8 5 4 7 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I D A N S I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e S i è g e : r u e d e M a r c h e 1 6 7 à 6 6 0 0 B A S T O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 3 :
1 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e N I D A N S I M M O S . A . a u n u m é r o 2 2 d e l ' A v e n u e d e s P e t i t e s E p i n e s à 6 6 0 0 B A S T O G N E .
N A D I N S e r g e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
" M W Í i C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v L $ : 3 i e i . ~ i G r e n é ) d u
T r i b u n a l d e ! : c r n t n e r o t t
d e N E L i : J O i - ! A , ,
l e , 1 3 F F V ~ ~ 3 f ~ '
l e u r c e s a ~ é c e r a t t e i l : =
L e e f e t i k k i t e d e . 7 4
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e M a r c h e 1 6 7 à 6 6 0 0 B A S T O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
1 ° N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r N A D I N S e r g e e t d e M a d a m e K A I S E R S y l v i a n e , M o n s i e u r N A D I N S e r g e e s t r e c o n d u i t d a n s s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é s o n t g r a t u i t s . L ' A s s e m b l é e c h a r g e M o n s i e u r N A D I N S e r g e d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e i g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N A D I N S e r g e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
D é p o s é e n m é m e t e m p s : P , V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 8 5 4 7 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I D A N S I M M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 . 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 0 A
*
D g p o s e e s . . G r e n é d u T r i b u n a l c l e C o m m e r O f í t d e N E U : " v H A T E A I i , .
4 ' 2 2 A O U ; " 2 0 1 2 p u r c e s a r é c a a t i O t w
G r Y i i , ~ i r e ' ~ + ~ ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 8 5 4 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N I D A N S I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e M a r c h e 1 6 7 à 6 6 0 0 B A S T O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 :
5 ° N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r N A D I N S e r g e e t d e M a d a m e K A I S E R S y l v i a n e . M o n s i e u r N A D I N S e r g e e s t r e c o n d u i t d a n s s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , L ' A s s e m b l é e c h a r g e M o n s i e u r N A D I N S e r g e d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
N A D I N S e r g e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 13.06.2012 12171-0318-010
11/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n o o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 j ! ! ! . 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 8 5 4 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K I D + G ~ 1 N S O R . q 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e M a r c h e , 1 6 7 , 6 6 0 0 B a s t o g n e
C b i e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S E N T I T R E S N O M I N A T I F S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l L O N C H A Y à S i b r e t , e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « N I D A N S I M M O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , R u e d e M a r c h e , 1 6 7 , T V A B E 0 8 7 9 . 8 5 4 . 7 3 2 R P M N e u f c h â t e a u a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n v e r s i o n d e s t i t r e s e x i s t a n t s e n t i t r e s n o m i n a t i f s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l c i n q p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c é d e r à l a d e m a n d e f o r m u l é e à l ' i n s t a n t p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e c o n v e r t i r l e u r s t i t r e s r e s p e c t i f s , a y a n t a c t u e l l e m e n t l a f o r m e d e t i t r e s a u p o r t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s m ê m e s t i t r e s s o n t c o n v e r t i s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l e f a i t d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e p r e s c r i t p a r l a l o i , l a q u e l l e i n s c r i p t i o n e s t r é a l i s é e d e v a n t l e N o t a i r e L O N C H A Y s o u s s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s , s o u s l e c o n t r ô l e d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t , e n c o n s é q u e n c e :
1 ) d e r e m p l a c e r l ' e n t i è r e t é d u t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 7 . . N a t u r e d e s t i t r e s
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s e t p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
f ! e s t t e n u a u s i è g e u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e »
2 ) d e s u p p r i m e r , d a n s c e m ê m e a r t i c l e , l e s m o t s « T a n t q u ' e l l e s s o n t n o m i n a t i v e s » , a v a n t l e s m o t s « l e s a c t i o n s n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s »
3 ° P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . E l l e c o n f è r e e n o u t r e m a n d a t s p é c i a l a u N o t a i r e M i c h e l L O N C H A Y s o u s s i g n é p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s r é s u l t a n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . M i c h e l L O N C H A Y , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 > 0 1 1 2 0 1 2 - A n n n x e s t l u M o n i t e u r b e l g c
- e ~ ~ , . . . ,
a u ' . . . ~ , ~ . . . e ' + . ; T . : , Î . " ~ # ~ , ~ ~ . t r
2 9 D F C , 2 0 1 1
y t i Á r c T í ' ; , ) 3 " s : . : . ' " 1 .
G r e f f e L e G r e k k e ,
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 03.06.2011 11145-0217-010
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 31.08.2010 10506-0547-009
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 27.07.2009 09481-0095-007
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.05.2008, DPT 12.08.2008 08563-0029-007
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 20.08.2007 07567-0053-007