09/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l e p o s é a c u r e r t e t u
T r i b u n a l d e G o m m e r a «
d i e N E Ù : O H A T I = A U ,
2 ? N v i V ,
, c o u r a t t e a r é c e a t j o l f t .
~ s ¬ i e r e f f e
* 1 3 1 8 3 6 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 1 9 3 . 1 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O I R E F O N T A I N E R E T A I L
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 3 1 N o i r e f o n t a i n e , r u e d e l a S e n t i n e l l e , 6 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « N O I R F O N T A I N E R E T A I L » , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r S e n o t a i r e a s s o c i é B e r n a r d L o o n t j e n s , à I z e g e m , l e 2 5 j u i l l e t 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 9 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o ` 0 7 1 1 9 0 4 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L o o n t j e n s , à I z e g e m , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u ° M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 0 9 0 8 7 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L o o n t j e n s , d e , r é s i d e n c e à I z e g e m , e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d é p o s é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 , P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 2 0 . 7 9 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 3 9 . 6 9 0 , 0 0 ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s j o u i s s a n t d u m ê m e s t a t u t q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n ,
C e s n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t à é m e t t r e e t à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x g l o b a l d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( ¬ 7 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , d o n t :
- v i n g t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 2 0 . 7 9 0 , 0 0 ) s e r o n t c o m p t a b i l i s é s c o m m e c a p i t a l ;
- c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e t d i x e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 1 0 , 0 0 ) s e r o n t c o m p t a b i l i s é s c o m m e p r i m e s d ' é m i s s i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s e t l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R d u 1 9 9 2 , l e m o n t a n t d e , l ' a u g m e n t a t i o n r é s u l t a n t d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 e t d i s t r i b u é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e i m m o b i l i e r d e 1 0 % .
2 . 1 . M o n s i e u r V a n h o n s e b r o u c k P a s c a l , d e m e u r a n t à K o r t r i j k , P o t t e l b e r g , 1 2 , M o n s i e u r N i c o l a y P h i l i p p e , . d e m e u r a n t à 6 6 8 0 S a i n t e - O d e , T o n n y , 3 1 e t M a d a m e S t é p h a n i e L a m b e r t , d e m e u r a n t à 6 8 3 4 B e l l e v a u x , R o u t e d e l ' E r i f a , 3 7 , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é « N O I R E F O N T A I N E R E T A I L » e t d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s n o n a n t e n e u f ( 9 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( ¬ 7 3 . 8 0 0 , 0 0 ) , à s a v o i r
- M o n s i e u r V a n h o n s e b r o u c k P a s c a l , p r é n o m m é , t r e n t e t r o i s ( 3 3 ) a c t i o n s , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r N i c o l a y P h i l i p p e , p r é n o m m é , t r e n t e t r o i s ( 3 3 ) a c t i o n s , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e S t é p h a n i e L a m b e r t , p r é n o m m é e , t r e n t e t r o i s ( 3 3 ) a c t i o n s , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e v i n g t - q u a t r e
m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
2 , D é c l a r a t i o n q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e :
- e n c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % , c o m p r e n a n t u n m o n t a n t g l o b a l d e v i n g t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s
( ¬ 2 0 . 7 9 0 , 0 0 ) ;
- e t l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % , c o m p r e n a n t u n m o n t a n t g l o b a l d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e t
d i x e u r o s ( ¬ 5 3 . 0 1 0 , 0 0 ) ;
3 . L e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s o n t é t é e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 7 3 0 0 1 7 1 2 2 5 0 0 6 0 o u v e r t a u n o m d e f a s o c i é t é B N P P A R I B A S F O R T I S , à I z e g e m .
4 . L e s t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r P h i l i p p e N i c o l a y , e n t i è r e m e n t l i b e r é e s , s o n t a t t r i b u é e s a u s o u s c r i p t e u r , l e q u e l s t i p u l e q u e l a v a l e u r p a t r i m o n i a l e d e c e s t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) a c t i o n s e s t a t t r i b u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a u p a t r i m o i n e c o m m u n e x i s t a n t e n t r e l e s o u s c r i p t e u r e t s o n é p o u s e e t q u e t e s d r o i t s r é s u l t a n t d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é l i é s a u x a c t i o n s s o c i a l e s l u i a p p a r t i e n n e n t e n n o m p r o p r e e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 0 1 , 5 ° d u C o d e C i v i l .
L a s o u s c r i p t i o n d e c e s a c t i o n s , a u n o m d e M o n s i e u r P h i l i p p e N i c o l a y s e u l , i m p l i q u e q u ' i l e s t c o n s i d é r é à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é c o m m e l e s e u l a s s o c i é .
3 . D e m a n d e a u n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 3 9 . 6 9 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 8 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . D é c i s s i o n d e c o m p t a b i l i s e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e t d i x e u r o s ( ¬ 5 3 . 0 1 0 , 0 0 ) s u r l e c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e s d ' é m i s s i o n " ,
5 . D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e d i x e u r o s ( ¬ 5 3 . 0 1 0 , 0 0 ) , p o u r t e p o r t e r d e t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 3 9 . 6 9 0 , 0 0 ) à n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( ¬ 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é « p r i m e d ' é m i s s i o n » , à c o n c u r r e n c e d u d i t m o n t a n t , s a n s c r é e r d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
6 . D e m a n d e a u n o t a i r e d ' a c t e r q u e l a d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( E 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 8 9 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
7 . A d a p t i o n d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m m e p r é v u d a n s l a h u i t i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
8 . A d a p t i o n d e s s t a t u t s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a i n s i q u ' i l s u i t :
D l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à n o n a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( ¬ 9 2 . 7 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 8 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t c h a c u n e r e p r é s e n t e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u v i è m e ( 1 / 1 8 9 ) d u c a p i t a l . »
n l e t e x t e d e s a r t i c l e s v i n g t - t r o i s e t v i n g t - q u a t r e d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E V I N G T - T R O I S - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s e n f o n c t i o n , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a ( - r o n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a ! e s m o d a l i t é s d e l a l i q u i d a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ,
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E - R E P A R T I - M N
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t a u x a c t i o n n a i r e s e t c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s e t s e l o n u n e r é p a r t i t i o n q u i d e v r a ê t r e a p p r o u v é e p r é a l a b l e m e n t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
E n o u t r e , l e s b i e n s e n c o r e p r é s e n t s e n n a t u r e s e r o n t d i s t r i b u é s d e l a m ê m e m a n i è r e .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s e s o n t p a s l i b é r é e s d e m a n i è r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n d r o n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é s t r i c t , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s t i t r e s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n f a v e u r d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n . »
9 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , c h a c u n h a b i l i t é à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , à q u i i l e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l e s c o l l a b o r a t e u r s d e T I T E C A A C C O U N T A N C Y .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L E N O T A I R E ,
1 ) E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3
2 ) c o o r d i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 " A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R é s e r v ê
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M o n i t e u r
b e l g e