D é p o s é o u G r e f f a d u T r i b u n a l d e C o m m e r o e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r i o n 1 0 I 3 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 7 2 5 . 3 9 7 D é n o m i n a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : O D O M E T R I C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B e l l e V u e , 9 à 6 7 6 9 M E I X - D E V A N T - V I R T O N
O b j e t d e l ' a c t e R e n o u v e l e m e n t m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 :
0 S u r p r o p o s i t i o n d e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r J u l i e n D E L V A
- L a S P R L P I X I E L , q u i d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E L V A , i c i
p r é s e n t q u i a c c e p t e ;
0 S u r p r o p o s i t i o n d e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C :
- L a s o c i é t é V E N T U R E C O A C H I N G , q u i d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e C é c i l e
C a v a l a c i e , i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e .
L e s a o t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C d é c l a r e n t n e p a s f a i r e u s a g e a c t u e l l e m e n t d e l e u r
d r o i t d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e l a n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d é c l a r e n t n e p a s f a i r e u s a g e a c t u e l l e m e n t d e l e u r d r o i t d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' i n s t a n t r é u n i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r J u l i e n D E L V A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r J u l i e n D E L V A e s t a u t o r i s é à e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é e t à e f f e c t u e r d e s v e r s e m e n t s p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e s m a n d a t s a i n s i r e n o u v e l é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
P a r a i l l e u r s , s o n t n o m m é s e n t a n t q u ' o b s e r v a t e u r s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- M o n s i e u r J a c q u e s N I C O L A S ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e R N A N C I E R E S P I N - O F F L U X E M B O U R G E O I S E , r e p r é s e n t é e p a r S e r g e d e
l ( E f E L A E R e
- L a s o c i é t é a n o n y m e B I O T E C , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r i c k A L F L A N T S ;
- L a s o c i é t é L O G I S T I Q U E S P A T I A L E W A L L O N N E W A L L O N I A S P A C E L O G I S T I C S ; e n a b r é g é W . S . L . ,
r e p r é s e n t é e p a r H e r b e r t H A N S E N ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V A G E d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4
J u l i e n D E L V A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s