03/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e l u S O D 2 . 2
b é i p l o z t a u G r e f f e d o
" P t ' . ~ s n a i d e C u i v r e r »
( M e n , i e 2 i l M A R S 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v 4
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 8 4 9 . 5 6 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F P F o n d s d e P e n s i o n E x x o n M o b i l C h e m i c a l s F i l m s E u r o p e
I n c .
( e n a b r é g é ) : O F P F o n d s d e P e n s i o n E M C F E
F o r m e j u r i d i q u e : O F P
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l L a t o u r à 6 7 6 1 V i r t o n
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e I ' O F P e t d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C È S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 D É C E M B R E 2 0 1 3
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E D E L ' O F F
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a d o p t é , à l ' u n a n i m i t é , l a p r o p o s i t i o n d e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' O F F , f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , " L " O F P F o n d s d e P e n s i o n E x x o n M o b i l C h e m i c a ! F i l m s E u r o p e I n c . » d e v i e n t , à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , « O F P F o n d s d e P e n s i o n F i l m s V i r t o n » .
D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L a d é m i s s i o n , e n d a t e d u 1 8 r s e p t e m b r e 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r N i c o l a s N o w é e n t a n t q u e V i c e - P r é s i d e n t d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
D o m i c i l i é à : H o f V a n D e l f t i a a n 1 1 , 2 1 8 0 E k e r e n e t n é l e 7 f é v r i e r 1 9 6 2 .
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S e r g e F r a n ç o i s e n t a n t q u e V i c e - P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à p a r t i r d u
l e d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r N i c o l a s N o w é .
D o m i c i l i é à : R u e C h â t e a u B l a n c h a r t 2 8 , 6 7 2 0 H a b a y e t n é l e 2 9 d é c e m b r e 1 9 6 6 .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e n t c e t t e p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é .
L a d é m i s s i o n , e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e f f e c t i v e a u 1 0 r j a n v i e r 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r J e a n - L u c C l a u s e e n
t a n t q u e T r é s o r i e r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
D o m i c i l i é à : G r a n d R u e 4 à 6 7 3 0 T i n t i g n y e t n é l e 2 6 j a n v i e r 1 9 5 6 .
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E t i e n n e M o n h o n v a l l e e n t a n t q u e T r é s o r i e r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - L u c C l a u s e .
D o m i c i l i é à : R u e d u F o s s é 1 8 , 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r e t n é l e 3 j u i n 1 9 6 2 .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e n t c e t t e n o m i n a t i o n .
V a l é r i e G A V R O Y
P r é s i d e n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , f a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o o 2 , 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é t u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C Q r n m e r o e
d e L i è g e , d i v i s i o n A f j o n l e 1 9 A O ü a 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 8 4 9 . 5 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : O F P F o n d s d e P e n s i o n F i l m s V i r t o n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : O F P
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l L a t o u r à 6 7 6 1 V i r t o n
O b j e t d e l ' a c t e : ï t i o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
S t a t u t s
T i t r e I . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , s i è g e , o b j e t , d u r é e
A r t i c l e 1
L e n o m d e l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n e s t « O F P F o n d s d e P e n s i o n F i l m s V i r t o n » e t e n a n g l a i s < c O F P F i l m s V i r t o n P e n s i o n F u n d » .
A r t i c l e . 2
L e s i è g e s o c i a l e t l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e d e l ' o r g a n i s m e s o n t s i t u é s à 1 3 - 6 7 6 1 V i r t o n , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e L a t o u r , e t p o u r r o n t ê t r e t r a n s f é r é s e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e d o i t ê t r e p u b l i é d a n s l e m o i s d e s a d a t e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L ' o r g a n i s m e d é p e n d d e l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d ' A r l o n .
A r t i c l e 3
L ' o r g a n i s m e e s t c o n s t i t u é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e e t p e u t ê t r e d i s s o u t à t o u t m o m e n t ,
A r t i c l e 4
L ' o r g a n i s m e a p o u r o b j e t ;
( a ) d ' a g i r e n t a n t q u ' i n s t i t u t i o n d e r e t r a i t e p r o f e s s i o n n e l l e a u s e n s d e l a L o i , t a n t a u p r o f i t d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d e s d i r i g e a n t s a c t u e l s q u e d e s a n c i e n s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d e s a n c i e n s d i r i g e a n t s d e J i n d a i F i l m s E u r o p e V i r t o n L L C e t d e l e u r s a y a n t s d r o i t , c o n f o r m é m e n t a u r é g i m e d e r e t r a i t e d e J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n L L C f i n a n c é a u t r a v e r s d e l ' o r g a n i s m e e t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s ;
( b ) d ' a s s i s t e r J i n d a i F i l m s E u r o p e V i r t o n L L C d a n s f a g e s t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s o n r é g i m e d e r e t r a i t e .
E n v u e d ' a t t e i n d r e c e s o b j e c t i f s , l ' o r g a n i s m e ;
( a ) r e c u e l i l i r a , g é r e r a e t i n v e s t i r a t o u s l e s f o n d s q u i s o n t m i s à s a d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u p r i n c i p e d e p r u d e n c e , e t , l e c a s é c h é a n t , l e s t r a n s f é r e r a ; e t
( b ) e f f e c t u e r a l e s p a i e m e n t s d e p r e s t a t i o n s d e r e t r a i t e c o n f o r m é m e n t a u r é g i m e d e r e t r a i t e d e J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n L L C f i n a n c é a u t r a v e r s d e l ' o r g a n i s m e ; e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M 0 1 7 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
( c ) l e c a s é c h é a n t , d o n n e r a a u x a c t i f s q u i n e s o n t p l u s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n d e l ' e n g a g e m e n t d e p e n s i o n , u n e a u t r e d e s t i n a t i o n s o c i a l e c o n f o r m é m e n t a u d r o i t a p p l i c a b l e à c e t é g a r d ; e t
( d ) é t a b l i r a t o u s l e s d c c u m e n t s u t i l e s c u n é c e s s a i r e s .
E n o u t r e , l ' o r g a n i s m e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x o r g a n i s m e s d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s e t a u x i n s t i t u t i o n s d e r e t r a i t e p r o f e s s i o n n e l l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o s e r t o u t a c t e e t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é q u i c o n t r i b u e n t d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t à l ' a t t e i n t e d e s e s o b j e c t i f s .
T i t r e 2 - - M e m b r e s , a d m i s s i o n , d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , r e v e n u s
A r t i c l e 5
L e n o m b r e d e s m e m b r e s e s t i l l i m i t é . L ' o r g a n i s m e s e r a c o m p o s é d e m i n i m u m u n m e m b r e . S i l ' u n i q u e m e m b r e d é m i s s i o n n e o u e s t e x c l u , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m e t t r a t o u t e n o e u v r e p o u r t r o u v e r u n n o u v e a u m e m b r e e n d é a n s l e s s i x m o i s .
E n p a r e i l c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r d é c i d e r à l a m a j o r i t é s i m p l e , p o u r a u t a n t q u e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d e l ' a d m i s s i o n d u n o u v e a u m e m b r e o r d i n a i r e , q u i d o i t a v o i r l ' u n e d e s q u a l i t é s r e q u i s e s p o u r d e v e n i r m e m b r e s t i p u l é e s à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s o n r e m p l a ç a n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
P e n d a n t l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e m o m e n t o ù l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s n e c o m p o r t e p l u s a u m o i n s u n m e m b r e o r d i n a i r e e t l e m o m e n t o u l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s c o m p o r t e à n o u v e a u u n m e m b r e o r d i n a i r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , e x e r c e r d e s p o u v o i r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p o u r a u t a n t t o u t e f o i s q u ' u n t e l e x e r c i c e n e d é p a s s e p a s l e c a d r e d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s e t u r g e n t e s d e l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s , S o n t p a r c o n s é q u e n t e x c l u e s l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n t l ' a d o p t i o n p e u t , s a n s p r é j u d i c e p o u r l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s , ê t r e p o s t p o s é e j u s q u ' a u m o m e n t o ù u n n o u v e a u m e m b r e o r d i n a i r e s e r a , l e c a s é c h é a n t , a d m i s , . L e s a c t e s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e t ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c o m p l i s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r b a s e d e l a p r é s e n t e h a b i l i t a t i o n s e r o n t s o u m i s à l a r a t i f i c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d a n s l e m o i s q u i s u i t l ' a d m i s s i o n d u n o u v e a u m e m b r e o r d i n a i r e .
S ' i l a p p a r a î t q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e p r é c i t é e d e s i x m o t s , a u c u n m e m b r e o r d i n a i r e n ' a u r a é t é a d m i s e t q u e l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s n e c o m p o r t e r a t o u j o u r s p a s a u m o i n s u n m e m b r e o r d i n a i r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m a n d e e n j u s t i c e , a u p l u s t a r d l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d e l a p é r i o d e d e s i x m o i s , l a d i s s o l u t i o n d e l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s .
L e s f o n d a t e u r s s o n t l e s p r e m i e r s m e m b r e s .
A r t i c l e 6
L e s n o u v e a u x m e m b r e s d é s i r e u x d e s ' a f f i l i e r à l ' o r g a n i s m e d o i v e n t :
a ) ê t r e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , j u s t i f i a n t d ' u n r é e l i n t é r ê t p o r t é à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e q u e l l ' o r g a n i s m e e s t c o n s t i t u é e ;
b ) a d h é r e r s a n s r é s e r v e a u x s t a t u t s e t r è g l e m e n t s d e l ' o r g a n i s m e ;
c ) a v o i r i n t r o d u i t u n e d e m a n d e d ' a d m i s s i o n a u p r è s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
d ) e x e r c e r u n e f o n c t i o n d a n s l a s o c i é t é J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n L L C , à l ' e x c e p t i o n d e s r e p r é s e n t a n t s d e s a f f i l i é s e t a y a n t d r o i t s . S ' i l s s o n t d e n a t i o n a l i t é s é t r a n g è r e s , i l s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e l a p o p u l a t i o n e t r é s i d e r e n B e l g i q u e o u y ê t r e é t a b l i ;
e ) a v o i r é t é a d m i s , a v e c m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i n ' a p a s à s e j u s t i f i e r d e s a d é c i s i o n e t s a n s q u ' i l y a i t r e c o u r s c o n t r e c e t t e d é c i s i o n .
E n c e q u i c o n c e r n e l a i i s t e d e s m e m b r e s , l ' o r g a n i s m e s e c o n f o r m e r a a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . P e u v e n t s e u l ê t r e m e m b r e s ;
( a ) l e s e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n ; e t
( b ) l e s a f f i l i é s o u l e s a y a n t s d r o i t s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , t a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 0 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
E n o u t r e , t o u s l e s m e m b r e s d o i v e n t d i s p o s e r d e l ' h o n o r a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e , d e s q u a l i f i c a t i o n s e t d e l ' e x p é r i e n c e a d é q u a t e s e t n é c e s s a i r e s e n v u e d e c o n t r i b u e r à l ' a t t e i n t e d e s o b j e c t i f s d e l ' o r g a n i s m e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A r t i c l e 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t m e m b r e d e l ' o r g a n i s m e e s t l i b r e d e s e r e t i r e r d e l ' o r g a n i s m e e n f a i s a n t p a r t d e s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
T o u t m e m b r e q u i c e s s e d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e s t a u t o m a t i q u e m e n t d é m i s s i o n n a i r e .
C h a q u e e n t r e p r i s e d ' a f f i l i a t i o n d o i t r e s t e r m e m b r e d e l ' o r g a n i s m e a u s s i l o n g t e m p s q u e c e l u i - c i e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n d e s o n o u s e s r é g i m e s d e r e t r a i t e .
A r t i c l e 8
L ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e n e p e u t ê t r e p r o n o n c é e q u e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e t p r e n d c o u r s à f a d a t e i n d i q u é e p a r c e l l e - c i . L a m i s e s o u s c u r a t e l l e d ' u n m e m b r e e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t s o n e x c l u s i o n d e l ' o r g a n i s m e .
L ' e x c l u s i o n d ' u n e e n t r e p r i s e d ' a f f i l i a t i o n n ' e s t p o s s i b l e q u e s i l ' o r g a n i s m e n e g è r e p l u s l e r é g i m e d e r e t r a i t e d e c e m e m b r e .
A r t i c l e 9
L e s m e m b r e s q u i s o n t s o r t i s o u s o n t e x c l u s d e l ' o r g a n i s m e n ' o n t a u c u n d r o i t e u p r é t e n t i o n s u r l ' a c t i f d e l ' o r g a n i s m e , s a u f ( i ) p o u r u n e e n t r e p r i s e d ' a f f i l i a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a c o n v e n t i o n d e g e s t i o n e n t r e l ' o r g a n i s m e e t l e s e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n , ( I i ) p o u r l e s a f f i l i é s o u a y a n t s d r o i t , c o n f o r m é m e n t a u r é g i m e d e r e t r a i t e .
A r t i c l e 1 0
L e s m e m b r e s n e s e n t r e d e v a b l e s d ' a u c u n e c o t i s a t i o n o u c o n t r i b u t i o n , s o u s r é s e r v e d e l e u r s o b l i g a t i o n s d a n s l e c a d r e d e s r é g i m e s d e r e t r a i t e a p p l i c a b l e s . .
L e s m e m b r e s n e s e r o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e s d e s d e t t e s o u e n g a g e m e n t s d e l ' o r g a n i s m e , s a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e .
A r t i c l e 1 1
L e s r e v e n u s d e l ' o r g a n i s m e c o n s i s t e n t e n :
1 ° d e s f o n d s , d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 4 a s u s m e n t i o n n é
2 ° l e s r e v e n u s d u p a t r i m o i n e d e l ' o r g a n i s m e ;
3 ° d e s d o n s e t l e g s .
A r t i c l e 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , e s t c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t l e s r é v o q u e r à t o u t m o m e n t ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t .
A u c a s o ù l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r à q u a t r e , l e C o n s e i l s e r a c o m p l é t é p a r c o o p t a t i o n . L a c o o p t a t i o n d o i t ê t r e s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i c o o p t é s r e s t e n t e n f o n c t i o n j u s q u ' à c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i é v e n t u e l l e m e n t l e s n o m m e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
P o u r d e v e n i r a d m i n i s t r a t e u r , i i f a u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é d e J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n L L C m e n t i o n n é e à l ' a r t i c l e 4 .
L a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a c h o i s i e p a r m i l e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n r a t t a c h é s à l a s o c i é t é d e J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n L L C , s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e V i r t o n .
L ' a u t r e m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a c h o i s i e p a r m i l e s s a l a r i é s d e l a s o c i é t é d e J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n L L C m e n t i o n n é e à l ' a r t i c l e 4 , s e l o n t a f a ç o n s t i p u l é e d a n s l e r è g l e m e n t i n t e r n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 9 : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r A U O 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
U n a d m i n i s t r a t e u r e s t r é p u t é d é m i s s i o n n a i r e d e p l e i n d r o i t l o r s q u ' i l n ' e x e r c e p l u s d e f o n c t i o n s d a n s u n e s o c i é t é d e l a s o c i é t é J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n L L C .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A r t i c l e 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t , u n s e c r é t a i r e e t u n t r é s o r i e r ,
E n c a s d ' a b s e n c e o u à d é f a u t d e p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s e r o n t a s s u m é e s p a r l e v i c e - p r é s i d e n t e t , e n c a s d ' a b s e n c e o u à d é f a u t d e v i c e - p r é s i d e n t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s á g é . L e p r é s i d e n t s e r a t o u j o u r s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é r e p r i s e à l ' a r t i c l e 4 .
A r t i c l e 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , a u s s i s o u v e n t q u e i ' I n t é r ê t d e l ' o r g a n i s m e l ' e x i g e , e t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e s o n t v a l a b l e s q u e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é c o n v o q u é s , s i t r o i s q u a r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t à c o n d i t i o n q u e l e s d é c i s i o n s s o i e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e d r o i t d e v o t e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é n e p e u t s ' e x e r c e r q u e p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t o u d e s o n r e m p l a ç a n t e s t d é t e r m i n a n t e .
L o r s d e c h a q u e s é a n c e u n p r o c è s - v e r b a l s e r a é t a b l i e t s i g n é p a r l e p r é s i d e n t o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p o u r l e r e m p l a c e r , a i n s i q u e p a r l e s e c r é t a i r e , e t t o u s l e s m e m b r e s p r é s e n t s , C e p r o c è s - v e r b a l s e r a a d r e s s é à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e s e x t r a i t s q u i s o n t d é l i v r é s s e r o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p o u r l e r e m p l a c e r . L e P r é s i d e n t s e r a t o u j o u r s u n m e m b r e d e f a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n L L C A r t i c l e 1 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s f e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e c o n s e r v a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n i n t é r e s s a n t l ' o r g a n i s m e .
T o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e c o n s e r v a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u I n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r l e s s t a t u t s o u p a r l a l o i s o n t d e l e c o m p é t e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v e i l l e r a à l a s t r i c t e a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
T o u t e d é c i s i o n d é p a s s a n t l e s p o u v o i r s l é g a l e m e n t o u s t a t u t a i r e m e n t r é s e r v é s é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d u r e s s o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 6
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t ¬ o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' o r g a n i s m e , a v e c u s a g e d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a f f é r e n t e à c e t t e g e s t i o n , à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t i l f i x e r a l e s p o u v o i r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u t é g a l e m e n t t r a n s f é r e r o u d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m e m b r e d e l ' o r g a n i s m e .
L a p e r s o n n e r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' o r g a n i s m e r e m p l i r a l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s . A r t i c l e 1 7
N o n o b s t a n t l e s r e s p o n s a b i l i t é s d é l é g u é e s d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 1 6 c l - d e s s u s , l ' o r g a n i s m e e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u s o n r e p r é s e n t a n t e t . u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r t o u t e p e r s o n n e , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n , a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e s c o m p é t e n c e s q u i l u i o n t é t é c o n f i é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à f ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O p 2 . 2
V o l e t B - S u r i e
A r t i c l e 1 8
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s i n t e n t é e s c o n t r e o u p a r l ' o r g a n i s m e l e s e r o n t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l e p r é s i d e n t o u l e s e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 9
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t l ' a u t o r i t é s u p é r i e u r e d e l ' o r g a n i s m e . E l l e e s t c o n s t i t u é e p a r l e s m e m b r e s m e n t i o n n é s a u x a r t i c l e s 5 e t 6 .
S o n t e x p l i c i t e m e n t r é s e r v é s à s a c o m p é t e n c e
1 . a p p r o b a t i o n e t m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s ,
2 . n o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e s c o m m i s s a i r e s a g r é e s e t d e s s o c i é t é s d e r é v i s i o n a g r é e s , d e ( s ) ( l ' ) a c t u a l r e ( s ) d é s i g n é s ) e t d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) , e t d e l e u r r é m u n é r a t i o n ;
3 . a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s , d e s c o m p t e s e t d u r a p p o r t a n n u e l ,
4 . d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l ' o r g a n i s m e ,
5 . a d m i s s i o n e t e x c l u s i o n d e s m e m b r e s ,
6 . n o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n e t f i x a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s ,
7 , d é c h a r g e à o c t r o y e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u x c o m m i s s a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e r é v i s i o n p o u r l ' e x é c u t i o n
d e l e u r s t â c h e s .
8 . r a t i f i c a t i o n d u p l a n d e f i n a n c e m e n t , d e l a d é c l a r a t i o n s u r l e s p r i n c i p e s d e l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t e t d e l a c o n v e n t i o n d e g e s t i o n a v e c l e s e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n , e t d e s é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s d e c e s d o c u m e n t s ,
9 . r a t i f i c a t i o n d e t r a n s f e r t s c o l l e c t i f s ,
' t o , a c c e p t a t i o n d ' e x é c u t e r l e r é g i m e s d e r e t r a i t e d e J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n L L C ,
1 1 . t o u s l e s a u t r e s c a s o ù l e s s t a t u t s l ' e n v i s a g e n t .
A r t i c l e 2 0
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e u n e f o i s p a r a n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v l a u n e l e t t r e d e c o n v o c a t i o n q u i I n d i q u e l e j o u r , l ' h e u r e , l ' a d r e s s e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n v o q u e r u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à c h a q u e f o i s q u e l ' I n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e l i n e d o i t t o u t e f o i s l a c o n v o q u e r q u ' à l a d e m a n d e é c r i t e d ' a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s m e m b r e s .
A r t i c l e 2 1
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e f o n t p a r l e t t r e c i r c u l a i r e o u p a r e - m a i l e t e n v o y é e s a u p l u s t a r d h u i t j o u r s a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . A u c u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e n e p e u t p r e n d r e u n e d é c i s i o n a u s u j e t d e p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r ( s a u f a u t o r i s a t i o n f o r m e l l e p a r l e s s t a t u t s ) . T o u t e p r o p o s i t i o n s i g n é e p a r a u m o i n s u n v i n g t i è m e d e s m e m b r e s d o i t ê t r e p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r ,
U n m e m b r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r u n a u t r e m e m b r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e g é n é r a l e o u s p é c i a l e .
A r t i c l e 2 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u , e n c a s d e d ' a b s e n c e o u à d é f a u t d e c e l u i - c i , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , o u e n c o r e , e n c a s d ' a b s e n c e o u à d é f a u t d e c e d e r n i e r , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é .
A r t i c l e 2 3
C h a q u e m e m b r e a d r o i t à u n e v o i x e t p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e m e m b r e . U n m e m b r e n e p e u t t o u t e f o i s r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a u t r e m e m b r e ,
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u f f r a g e s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , C e p e n d a n t , e n c e q u i c o n c e r n e l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e , l e s m o d a l i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e e s o n t d ' a p p l i c a t i o n ,
D e m ê m e , l e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s o u l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l ' o r g a n i s m e n e p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s s p é c i f i q u e s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' h o m o l o g a t i o n j u d i c i a i r e p r é v u e s d a n s l a l o i e t d a n s l e s s t a t u t s ,
' A i n s i , l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e e s t p r o n o n c é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é
d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
, T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E l
A u r e c t . ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i d O D 2 2
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e , m o y e n n a n t a p p r o b a t i o n d e l a C o m m i s s i o n B a n c a i r e , F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s . E n c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l e t r i b u n a l d e p r e m i è r e I n s t a n c e d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s ,
A r t i c l e 2 4
L e s r é s o l u t i o n s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s q u i p r é s e n t e n t u n i n t é r è t p a r t i c u l i e r p o u r l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s s o n t p o r t é e s à l e u r c o n n a i s s a n c e p a r l e t t r e c i r c u l a i r e . L e s r é s o l u t i o n s q u i i n t é r e s s e n t [ e s t i e r s l e u r s o n t c o m m u n i q u é e s p a r e x t r a i t .
A r t i c l e 2 5
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s d é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s o n t d r e s s é s e t c o n s e r v é s . I l s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a i n s i q u e l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i e n e x p r i m e n t l e s o u h a i t . i l s s o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l o ù t o u s l e s m e m b r e s p e u v e n t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s e x t r a i t s d é l i v r é s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , o u à d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ,
T i t r e V , C o m p t e s , b u d g e t s e t d u r é e e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 2 6
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 7
A u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e s t c l ô t u r é e t l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t e s t é l a b o r é . C e t é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a p p e l é l e s c o m p t e s , d e m ê m e q u e l e b u d g e t s e r o n t p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t a u c o m m i s s a i r e a g r é é p o u r a p p r o b a t i o n .
L ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s v a u t d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s . -
L e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e l ' o r g a n i s m e e s t a s s u r é p a r u n c o m m i s s a i r e a g r é é a u p r è s d e l a C o m m i s s i o n B a n c a i r e , F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s , e n a c c o r d a v e c l a l o i .
L e c o m m i s s a i r e a g r é é e s t n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . L e m a n d a t p e u t ê t r e r é v o q u é e n a c c o r d a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e e n l a m a t i è r e . L e c o m m i s s a i r e a g r é é e s t r é é l i g i b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e a g r é é e s t f i x é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u d é b u t d e s o n m a n d a t L e c o m m i s s a i r e n e p e u t r e c e v o i r d e r é t r i b u t i o n s u p p l é m e n t a i r e d ' a u c u n e f o r m e p o u r l e s s e r v i c e s q u ' i l a u r a e f f e c t u é s . -
L e c o m m i s s a i r e d e v r a a c c o m p l i r s a m i s s i o n e n a c c o r d a v e c l a l o i . 1 1 d e v r a r e m e t t r e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e u n r a p p o r t é c r i t d é t a i l l a n t f e s p o i n t s s u i v a n t s ;
1 , c o m m e n t l ' a u d i t a é t é m e n é
2 , s l l a c o m p t a b i l i t é e s t c o m p l è t e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é p a r é s e n a c c o r d a v e c l e s e x i g e n c e s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
3 . s i , d e s o n o p i n i o n p r o f e s s i o n n e l l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n n e n t u n e i m a g e c o n c r è t e e t r é e l l e d e s a c t i f s , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s r é s u l t a t s d e l ' o r g a n i s m e , t o u t e s e x i g e n c e s l é g a l e s é t a n t p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n e t s i d e s e x p l i c a t i o n s a p p r o p r i é e s o n t é t é f o u r n i e s .
D a n s s o n r a p p o r t , l e c o m m i s s a i r e c o m m u n i q u e e t j u s t i f i e , p r é c i s é m e n t e t c l a i r e m e n t , t o u t e r é s e r v e o u i n q u i é t u d e q u ' i l p o u r r a i t a v o i r o u i l i n d i q u e e x p l i c i t e m e n t q u ' i l n ' a a u c u n e r é s e r v e o u a u c u n e I n q u i é t u d e ,
L e c o m m i s s a i r e a d r o i t à a n a l y s e r l e s c o m p t e s , c o r r e s p o n d a n c e s , p r o c è s - v e r b a u x e t t o u t d o c u m e n t s o c i a l n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a t à c h e , s a n s p o u r a u t a n t p o u v o i r l e s e m p o r t e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M O o 2 , 2
V o l e t B - S u i t e
T i t r e V I . D i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n
A r t i c l e 2 8
L ' o r g a n i s m e p e u t ê t r e d i s s o u t à t o u t m o m e n t d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r , p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s i é g e a n t s e l o n l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t à l a m a j o r i t é r e q u i s e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 2 9
E n c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l ' o r g a n i s m e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a y a n t p r i s c e t t e d é c i s i o n d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d é f i n i t l e u r s c o m p é t e n c e s .
A r t i c l e . 3 0
D a n s t o u s l e s c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e o u j u d i c i a i r e , q u e l s q u e s o i e n t l e m o m e n t e t l a c a u s e p o u r l a q u e l l e e l l e s e p r o d u i t , l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s a f i n q u e s o i e n t r e s p e c t é s l e s d r o i t s a c q u i s d e s p a r t i c i p a n t s a u F o n d s d e P e n s i o n o u à d ' a u t r e s f o n d s d o n t l a g e s t i o n a u r a i t é t é c o n f i é e a u F o n d s .
L e s o l d e d e l ' a c t i f s o c i a l , a p r è s a c q u i t t e m e n t d e s d e t t e s e t a p u r e m e n t d e s c h a r g e s , r e c e v r a u n e a f f e c t a t i o n c o n f o r m e à l ' o b j e t d e l ' o r g a n i s m e .
T i t r e V I L D i v e r s
A r t i c l e 3 1
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s a i n s i q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e u r s r e l a t i o n s a v e c l ' o r g a n i s m e , l e s
" m e m b r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s , l i q u i d a t e u r s e t t o u t e p e r s o n n e r e p r é s e n t a n t l é g a l e m e n t l ' o r g a n i s m e , d o i v e n t é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e . A d é f a u t d ' a v o i r é l u d o m i c i l e e n B e l g i q u e , c e l u i - c l e s t r é p u t é é t r e a u s i è g e s o c i a l d e l ' o r g a n i s m e o ù t o u s l e s a v i s e t a s s i g n a t i o n s s e r o n t a d r e s s é s l é g a l e m e n t ,
A r t i c l e 3 2
L e s d é f i n i t i o n s q u i n e s o n t p a s r e p r i s e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t r é g i e s p a r l a l o i .
V a l é r i e G a v r o y
P r é s i d e n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u o t e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t O u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a F o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e f g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
C r e e m d u
C e e n m e c e
c r f r e i ' m q , , l a 1 1 s u n u
M G r e f f e
1
R é s e r v é m u r
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 8 4 9 . 5 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F P F o n d s d e P e n s i o n E x x o n M o b i l C h e m i c a l F i l m s E u r o p e I n c .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e O F P F o n d s d e p e n s i o n E M C F E
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l L a t o u r , 6 7 6 1 V i r t o n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 a a c t é c e q u i s u i t :
D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L a P r é s i d e n t e i n f o r m e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u e M o n s i e u r J a c q u e s B l a i s e , S e c r é t a i r e - d o m i c i l i é A u x C h a m p s M o n t a n t s 1 7 , 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e e t n é l e 9 o c t o b r e 1 9 6 1 - a r e m i s s a d é m i s s i o n e n d a t é d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s B l a i s e , S e c r é t a i r e e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s â l ' O F P p e n d a n t t o u t e s c e s a n n é e s .
L a P r é s i d e n t e s o u m e t a u x m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r B e n o î t B a r r a s - d o m i c i l i é A u P r é M o r e l 7 A , 6 7 6 0 R u e l l e e t n é l e 6 m a r s 1 9 6 5 - e n t a n t q u e S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . S a c a n d i d a t u r e a é t é s o u t e n u e e t a p p r o u v é e p a r l e C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e n t c e t t e p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é . S a n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e à l a F S M A p o u r e n t r é e e n f o n c t i o n ! e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
C e r t i f i é e x a c t l e 1 4 j u i n 2 0 1 3 ,
V . G a v r o y
P r é s i d e n t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d e l ' A . G . d u 1 4 . 0 6 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M a o 2 . a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e * 1 2 1 6 3 5 8 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 8 4 9 . 5 6 5
D é p o s é a u G r e f f e d u
T l i ' E b u n e l d o C o m m e r c e
d A i r t o n , I Q 2 0 S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F P F o n d s d e P e n s i o n E x x o n M o b i l C h e m i c a l F i l m s E u r o p e I n c .
( e n a b r é g é ) : O F P F o n d s d e p e n s i o n E M C F E
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s
' S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l L a t o u r , 6 7 6 1 V i r t o n
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 a a c t e c e q u i s u i t :
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u 0 1 / 0 1 2 0 1 1
L a P r é s i d e n t e s o u m e t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - L u c C l a u s e ( d o m i c i l i é G r a n d R u e 4 à 6 7 3 0 T i n t i g n y ) e n
t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t T r é s o r i e r e t c e c i p o u r u n t e r m e d é f i n i d u l e j a n v i e r 2 0 1 1 a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r J a c q u e s B l a i s e ( d o m i c i l i é A u x c h a m p s M o n t a n t s 1 7 à 6 8 2 0
F l o r e n v i l l e ) e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t S e c r é t a i r e e t c e c i p o u r u n t e r m e d é f i n i d u l e r
j a n v i e r 2 0 1 1 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e s r é é l e c t i o n s .
C e r t i f i é e x a c t l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 0
V . G a v r o y
P r é s i d e n t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d ' A . G . E . d u 0 9 . 1 2 . 2 0 1 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
D i e b o r i a r r G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o r r n r r e r o e
i / A r i t m , l > . 2 0 S E P . 2 0 1 2
e a t i m a i
G r e f f e
* 1 2 1 6 2 5 8 9 *
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 8 4 9 . 5 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) O F P F o n d s d e P e n s i o n E x x o n M o b i l C h e m i c a l F i l m s E u r o p e I n c .
( e n a b r é g é ) O F P F o n d s d e p e n s i o n E M C F E
F o r m e j u r i d i q u e : O r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s -
S i è g e " Z o n i n g i n d u s t r i e l L a t o u r , 6 7 6 1 V i r t o n
° b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 a a c t é c e q u i s u i t : "
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L a P r é s i d e n t e s o u m e t â l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M a d a m e G a v r o y " ( d o m i c i l i é e 2 8 r u e d u 2 4 a o û t à 6 7 6 1 L a t o u r ) p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s à p a r t i r d e s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t d e . M o n s i e u r G r a n d j e a n ( d o m i c i l i é 1 4 r u e d e l a C o m t e s s e à 6 7 9 2 B a t t i n c o u r t ) é g a l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , p r e n a n t c o u r s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e n t c e s p r o p o s i t i o n s à l ' u n a n i m i t é .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a g r é é
L a P r é s i d e n t e p r o p o s e t r a c t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a g r é é , P r i c e W a t e r h o u s e . C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s 5 c r 1 , r e p r é s e n t é e p a r M r J a c q u e s T i s o n p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s ( r é t r o a c t i v e m e n t p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 a i n s i q u e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 , é m o l u m e n t s . a n n u e l s d e ' 1 0 . 9 5 0 E U R h o r s T V A ) a p p r o u v é l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 m a i s n o n a c t é d a n s l e p r o c è s v e r b a l d e c e l u i - c i .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e n t c e t t e p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é .
C e r t i f i é e x a c t l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 ,
V , G a v r o y
P r é s i d e n t e
D é p o s é e n m e e t e m p s : l e P . V . d ' A . G . d u 2 8 . 0 6 . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 06.07.2007 07378-0387-005
03/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 28.07.2006 06544-0018-005
15/02/2006 : VZ000041
27/07/2005 : VZ000041
17/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l a 0 8 M I L , 2 0 1 5
r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 8 4 9 . 5 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F P F o n d s d e P e n s i o n F i l m s V i r t o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : O F P
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l , 6 7 6 1 L a t o u r
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 5 T i t r e I . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , s i è g e , o b j e t , d u r é e
A r t i c l e 1
L e n o m d e l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n e s t « O F P F o n d s d e P e n s i o n F i l m s V i r t o n » e t e n . a n g l a i s « O F P F i l m s V i r t o n P e n s i o n F u n d » .
A r t i c l e . 2
L e s i è g e s o c i a l e t l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e d e l ' o r g a n i s m e s o n t s i t u é s à B - 6 7 6 1 V i r t o n , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e .
L a t o u r , e t p o u r r o n t ê t r e t r a n s f é r é s e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e d o i t ê t r e p u b l i é d a n s l e m o i s d e s a d a t e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L ' o r g a n i s m e d é p e n d d e l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d u L u x e m b o u r g .
A r t i c l e 3
L ' o r g a n i s m e e s t c o n s t i t u é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e e t p e u t ê t r e d i s s o u t à t o u t m o m e n t .
A r t i c l e 4
L ' o r g a n i s m e a p o u r o b j e t
( a ) d ' a g i r e n t a n t q u ' i n s t i t u t i o n d e r e t r a i t e p r o f e s s i o n n e l l e a u s e n s d e l a L o i , t a n t a u p r o f i t d e s m e m b r e s d u ' p e r s o n n e l e t d e s d i r i g e a n t s a c t u e l s q u e d e s a n c i e n s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d e s a n c i e n s d i r i g e a n t s d e J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n S P R L e t d e l e u r s a y a n t s d r o i t , c o n f o r m é m e n t a u r é g i m e d e r e t r a i t e d e J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n S P R L f i n a n c é a u t r a v e r s d e l ' o r g a n i s m e e t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s ;
( b ) d ' a s s i s t e r J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n S P R L d a n s l a g e s t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s o n r é g i m e d e r e t r a i t e .
E n v u e d ' a t t e i n d r e c e s o b j e c t i f s , l ' o r g a n i s m e :
( a ) r e c u e i l l i r a , g é r e r a e t i n v e s t i r a t o u s l e s f o n d s q u i s o n t m i s à s a d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u p r i n c i p e d e ,
p r u d e n c e , e t , l e c a s é c h é a n t , l e s t r a n s f é r e r a ; e t
( b ) e f f e c t u e r a l e s p a i e m e n t s d e p r e s t a t i o n s d e r e t r a i t e c o n f o r m é m e n t a u r é g i m e d e r e t r a i t e d e J i n d a l F i l m s
E u r o p e V i r t o n S P R L f i n a n c é a u t r a v e r s d e l ' o r g a n i s m e ; e t
( c ) l e c a s é c h é a n t , d o n n e r a a u x a c t i f s q u i n e s o n t p l u s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n d e l ' e n g a g e m e n t d e p e n s i o n , ,
u n e a u t r e d e s t i n a t i o n s o c i a l e c o n f o r m é m e n t a u d r o i t a p p l i c a b l e à c e t é g a r d ; e t
( d ) é t a b l i r a t o u s l e s d o c u m e n t s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s .
u
u ~
E n o u t r e , l ' o r g a n i s m e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x o r g a n i s m e s d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s ' , e t a u x i n s t i t u t i o n s d e r e t r a i t e p r o f e s s i o n n e l l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o s e r t o u t a c t e e t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é q u i c o n t r i b u e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a t t e i n t e d e s e s o b j e c t i f s ,
,
,
i , M O d 2 . 2
T i t r e 2 M e m b r e s , a d m i s s i o n , d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , r e v e n u s
A r t i c l e 5
L e n o m b r e d e s m e m b r e s e s t i l l i m i t é . L ' o r g a n i s m e s e r a c o m p o s é d e m i n i m u m u n m e m b r e . S i l ' u n i q u e m e m b r e d é m i s s i o n n e o u e s t e x c l u , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m e t t r a t o u t e n o e u v r e p o u r t r o u v e r u n n o u v e a u m e m b r e e n d é a n s l e s s i x m o i s .
E n p a r e i l c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r d é c i d e r à l a m a j o r i t é s i m p l e , p o u r a u t a n t q u e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d e l ' a d m i s s i o n d u r ï o u v e a u m e m b r e o r d i n a i r e , q u i d o i t a v o i r l ' u n e d e s q u a l i t é s r e q u i s e s p o u r d e v e n i r m e m b r e s t i p u l é e s à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s o n r e m p l a ç a n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
P e n d a n t l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e m o m e n t o ù l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s n e c o m p o r t e p l u s a u m o i n s u n m e m b r e o r d i n a i r e e t l e m o m e n t o ù l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s c o m p o r t e à n o u v e a u u n m e m b r e o r d i n a i r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , e x e r c e r d e s p o u v o i r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p o u r a u t a n t t o u t e f o i s q u ' u n t e l e x e r c i c e n e d é p a s s e p a s l e c a d r e d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s e t u r g e n t e s d e l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s . S o n t p a r c o n s é q u e n t e x c l u e s l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n t l ' a d o p t i o n p e u t , s a n s p r é j u d i c e p o u r l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s , ê t r e p o s t p o s é e j u s q u ' a u m o m e n t o ù u n n o u v e a u m e m b r e o r d i n a i r e s e r a , l e c a s é c h é a n t , a d m i s . L e s a c t e s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c o m p l i s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r b a s e d e l a p r é s e n t e h a b i l i t a t i o n s e r o n t s o u m i s à l a r a t i f i c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d a n s l e m o i s q u i s u i t l ' a d m i s s i o n d u n o u v e a u m e m b r e o r d i n a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S ' i l a p p a r a î t q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e p r é c i t é e d e s i x m o i s , a u c u n m e m b r e o r d i n a i r e n ' a u r a é t é a d m i s e t q u e l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s n e c o m p o r t e r a t o u j o u r s p a s a u m o i n s u n m e m b r e o r d i n a i r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m a n d e e n j u s t i c e , a u p l u s t a r d l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d e l a p é r i o d e d e s i x m o i s , l a d i s s o l u t i o n d e l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s .
L e s f o n d a t e u r s s o n t l e s p r e m i e r s m e m b r e s .
A r t i c l e 6
L e s n o u v e a u x m e m b r e s d é s i r e u x d e s ' a f f i l i e r à l ' o r g a n i s m e d o i v e n t :
a ) ê t r e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , j u s t i f i a n t d ' u n r é e l i n t é r ê t p o r t é à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e q u e l l ' o r g a n i s m e e s t c o n s t i t u é e ;
b ) a d h é r e r s a n s r é s e r v e a u x s t a t u t s e t r è g l e m e n t s d e l ' o r g a n i s m e ;
c ) a v o i r i n t r o d u i t u n e d e m a n d e d ' a d m i s s i o n a u p r è s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
d ) e x e r c e r u n e f o n c t i o n d a n s l a s o c i é t é J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n S P R L , à l ' e x c e p t i o n d e s r e p r é s e n t a n t s d e s a f f i l i é s e t a y a n t d r o i t s . S i c e s r e p r é s e n t a n t s s o n t d e n a t i o n a l i t é s é t r a n g è r e s , i l s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e l a p o p u l a t i o n e t r é s i d e r e n B e l g i q u e o u y ê t r e é t a b l i ;
e ) a v o i r é t é a d m i s , a v e c m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i n ' a p a s à s e j u s t i f i e r d e s a d é c i s i o n e t s a n s q u ' i l y a l t r e c o u r s c o n t r e c e t t e d é c i s i o n .
E n c e q u i c o n c e r n e l a l i s t e d e s m e m b r e s , l ' o r g a n i s m e s e c o n f o r m e r a a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . P e u v e n t s e u l ê t r e m e m b r e s ;
( a ) l e s e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n ; e t
( b ) l e s a f f i l i é s o u l e s a y a n t s d r o i t s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s .
E n o u t r e , t o u s l e s m e m b r e s d o i v e n t d i s p o s e r d e l ' h o n o r a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e , d e s q u a l i f i c a t i o n s e t d e l ' e x p é r i e n c e a d é q u a t e s e t n é c e s s a i r e s e n v u e d e c o n t r i b u e r à l ' a t t e i n t e d e s o b j e c t i f s d e l ' o r g a n i s m e .
A r t i c l e 7
T o u t m e m b r e d e l ' o r g a n i s m e e s t l i b r e d e s e r e t i r e r d e l ' o r g a n i s m e e n f a i s a n t p a r t d e s o n i n t e n t i o n a u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
T o u t m e m b r e q u i c e s s e d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e s t a u t o m a t i q u e m e n t d é m i s s i o n n a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i v S O D 2 . 2
C h a q u e e n t r e p r i s e d ' a f f i l i a t i o n d o i t r e s t e r m e m b r e d e l ' o r g a n i s m e a u s s i l o n g t e m p s q u e c e l u i - c i e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n d e s o n o u s e s r é g i m e s d e r e t r a i t e .
A r t i c l e 8
L ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e n e p e u t ê t r e p r o n o n c é e q u e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e t p r e n d c o u r s à l a d a t e i n d i q u é e p a r c e l l e - c i . L a m i s e s o u s c u r a t e l l e d ' u n m e m b r e e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t s o n e x c l u s i o n d e l ' o r g a n i s m e .
L ' e x c l u s i o n d ' u n e e n t r e p r i s e d ' a f f i l i a t i o n n ' e s t p o s s i b l e q u e s i l ' o r g a n i s m e n e g è r e p l u s l e r é g i m e d e r e t r a i t e d e c e m e m b r e .
A r t i c l e 9
L e s m e m b r e s q u i s o n t s o r t i s o u s o n t e x c l u s d e l ' o r g a n i s m e n ' o n t a u c u n d r o i t o u p r é t e n t i o n s u r l ' a c t i f d e l ' o r g a n i s m e , s a u f ( i ) p o u r u n e e n t r e p r i s e d ' a f f i l i a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a c o n v e n t i o n d e g e s t i o n e n t r e l ' o r g a n i s m e e t l e s e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n , ( i i ) p o u r l e s a f f i l i é s o u a y a n t s d r o i t , c o n f o r m é m e n t a u r é g i m e d e r e t r a i t e .
A r t i c l e 1 0
L e s m e m b r e s n e s o n t r e d e v a b l e s d ' a u c u n e c o t i s a t i o n o u c o n t r i b u t i o n , s o u s r é s e r v e d e l e u r s o b l i g a t i o n s d a n s l e c a d r e d e s r é g i m e s d e r e t r a i t e a p p l i c a b l e s .
L e s m e m b r e s n e s e r o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e s d e s d e t t e s o u e n g a g e m e n t s d e l ' o r g a n i s m e , s a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e .
A r t i c l e ' 1 1
L e s r e v e n u s d e l ' o r g a n i s m e c o n s i s t e n t e n :
1 ° d e s f o n d s , d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 4 a s u s m e n t i o n n é ;
2 ° l e s r e v e n u s d u p a t r i m o i n e d e l ' o r g a n i s m e ;
3 ° d e s d o n s e t l e g s ,
A r t i c l e 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , e s t c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é p a r i t a i r e m e n t d e r e p r é s e n t a n t s d u p e r s o n n e l e t d e l ' e m p l o y e u r . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e s p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t l e s r é v o q u e r à t o u t m o m e n t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t .
A u c a s o ù f e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e v i e n d r a i t I n f é r i e u r à q u a t r e , l e C o n s e i l s e r a c o m p l é t é p a r c o o p t a t i o n . L a c o o p t a t i o n d o i t ê t r e s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i c o o p t é s r e s t e n t e n f o n c t i o n j u s q u ' à c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i é v e n t u e l l e m e n t l e s n o m m e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s ,
P o u r d e v e n i r a d m i n i s t r a t e u r , i l f a u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é d e J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n S P R L m e n t i o n n é e à l ' a r t i c l e 4 .
L a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a c h c i s i e p a r m i l e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n r a t t a c h é s à l a s o c i é t é d e J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n S P R L , s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e V i r t o n .
L ' a u t r e m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a c h o i s i e p a r m i l e s s a l a r i é s d e l a s o c i é t é d e J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n S P R L m e n t i o n n é e à l ' a r t i c l e 4 , s e l o n l a f a ç o n s u i v a n t e :
L e s r e p r é s e n t a n t s a u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e d u p e r s o n n e l e m p l o y é a i n s i q u e l e s r e p r é s e n t a n t s a u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e d u p e r s o n n e l c a d r e , d é c i d e r o n t e n t r e e u x d e s c a n d i d a t s l e s r e p r é s e n t a n t ( u n e m p l o y é e t u n c a d r e ) a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' O F P . C e t t e d é c i s i o n s e r a s o u m i s e a u x a u t r e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e p o u r a p p r o b a t i o n l o r s d ' u n e r é u n i o n m e n s u e l l e . C ' e s t e n s u i t e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i e n t é r i n e r a l e u r n o m i n a t i o n .
U n a d m i n i s t r a t e u r e s t r é p u t é d é m i s s i o n n a i r e d e p l e i n d r o i t l o r s q u ' i l n ' e x e r c e p l u s d e f o n c t i o n s d a n s u n e s o c i é t é d e l a s o c i é t é J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n S P R L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o D 2 . 2
A r t i c l e 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t , u n s e c r é t a i r e e t u n t r é s o r i e r ,
E n c a s d ' a b s e n c e o u à d é f a u t d e p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s e r o n t a s s u m é e s p a r l e v i c e - p r é s i d e n t e t , e n c a s d ' a b s e n c e o u à d é f a u t d e v i c e - p r é s i d e n t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é . L e p r é s i d e n t s e r a t o u j o u r s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é r e p r i s e à l ' a r t i c l e 4 .
A r t i c l e 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l ' o r g a n i s m e l ' e x i g e , e t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e s o n t v a l a b l e s q u e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é c o n v o q u é s , s i t r o i s q u a r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t à c o n d i t i o n q u e l e s d é c i s i o n s s o i e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ,
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e d r o i t d e v o t e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é n e p e u t s ' e x e r c e r q u e p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d u p r é s i d e n t o u d e s o n r e m p l a ç a n t e s t d é t e r m i n a n t e .
L o r s d e c h a q u e s é a n c e u n p r o c è s - v e r b a l s e r a é t a b l i e t s i g n é p a r l e p r é s i d e n t o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p o u r l e r e m p l a c e r , a i n s i q u e p a r l e s e c r é t a i r e , e t t o u s l e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e p r o c è s - v e r b a l s e r a a d r e s s é à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s e x t r a i t s q u i s o n t d é l i v r é s s e r o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p o u r l e r e m p l a c e r . L e P r é s i d e n t s e r a t o u j o u r s u n m e m b r e d e l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n S P R L A r t i c l e 1 5
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e c o n s e r v a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n i n t é r e s s a n t l ' o r g a n i s m e .
T o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e c o n s e r v a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r l e s s t a t u t s o u p a r l a l o i s o n t d e l a c o m p é t e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v e i l l e r a à l a s t r i c t e a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
T o u t e d é c i s i o n d é p a s s a n t l e s p o u v o i r s l é g a l e m e n t o u s t a t u t a i r e m e n t r é s e r v é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d u r e s s o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 6
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' o r g a n i s m e , a v e c u s a g e d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a f f é r e n t e à c e t t e g e s t i o n , à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t i l f i x e r a l e s p o u v o i r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u t é g a l e m e n t t r a n s f é r e r o u d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m e m b r e d e l ' o r g a n i s m e .
L a p e r s o n n e r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' o r g a n i s m e r e m p l i r a l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s . A r t i c l e 1 7
N o n o b s t a n t l e s r e s p o n s a b i l i t é s d é l é g u é e s d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 1 6 c i - d e s s u s , l ' o r g a n i s m e e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u s o n r e p r é s e n t a n t e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r t o u t e p e r s o n n e , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n , a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e s c o m p é t e n c e s q u i l u i o n t é t é c o n f i é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 8
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s i n t e n t é e s c o n t r e o u p a r l ' o r g a n i s m e l e s e r o n t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t l e p r é s i d e n t o u l e s e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A r t i c l e 1 9
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t l ' a u t o r i t é s u p é r i e u r e d e l ' o r g a n i s m e . E l l e e s t c o n s t i t u é e p a r l e s m e m b r e s m e n t i o n n é s a u x a r t i c l e s 5 e t 6 .
S o n t e x p l i c i t e m e n t r é s e r v é s à s a c o m p é t e n c e :
l a p p r o b a t i o n e t m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s ,
2 . n o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e s c o m m i s s a i r e s a g r é e s e t d e s
s o c i é t é s d e r é v i s i o n a g r é e s , d e ( s ) ( l ' ) a c t u a i r e ( s ) d é s i g n é ( s ) e t d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) , e t d e l e u r r é m u n é r a t i o n ;
3 . a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s , d e s c o m p t e s e t d u r a p p o r t a n n u e l ,
4 . d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l ' o r g a n i s m e ,
5 . a d m i s s i o n e t e x c l u s i o n d e s m e m b r e s ,
6 . n o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n e t f i x a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s ,
7 . d é c h a r g e à o c t r o y e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u x c o m m i s s a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e r é v i s i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e
l e u r s t â c h e s ,
8 . r a t i f i c a t i o n d u p l a n d e f i n a n c e m e n t , d e l a d é c l a r a t i o n s u r l e s p r i n c i p e s d e l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t e t d e l a
c o n v e n t i o n d e g e s t i o n a v e c l e s e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n , e t d e s é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s d e c e s d o c u m e n t s ,
9 . r a t i f i c a t i o n d e t r a n s f e r t s c o l l e c t i f s ,
1 0 . a c c e p t a t i o n d ' e x é c u t e r l e s r é g i m e s d e r e t r a i t e d e J i n d a l F i l m s E u r o p e V i r t o n S P R L ,
1 1 . t o u s l e s a u t r e s c a s o ù l e s s t a t u t s l ' e n v i s a g e n t .
A r t i c l e 2 0
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e s t c o n v o q u é e u n e f o i s p a r a n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v i a u n e l e t t r e d e c o n v o c a t i o n q u i i n d i q u e l e j o u r , l ' h e u r e , l ' a d r e s s e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n v o q u e r u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . l l n e d o i t t o u t e f o i s l a c o n v o q u e r q u ' à l a d e m a n d e é c r i t e d ' a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s m e m b r e s .
A r t i c l e 2 1
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e f o n t p a r l e t t r e c i r c u l a i r e o u p a r e - m a i l e t e n v o y é e s a u p l u s t a r d h u i t j o u r s a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . A u c u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e n e p e u t p r e n d r e u n e d é c i s i o n a u s u j e t d e p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r ( s a u f a u t o r i s a t i o n f o r m e l l e p a r l e s s t a t u t s ) . T o u t e p r o p o s i t i o n s i g n é e p a r a u m o i n s u n v i n g t i è m e d e s m e m b r e s d o i t ê t r e p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r .
U n m e m b r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r u n a u t r e m e m b r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e g é n é r a l e o u s p é c i a l e .
A r t i c l e 2 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u , e n c a s d e d ' a b s e n c e o u à d é f a u t d e c e l u i - c i , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , o u e n c o r e , e n c a s d ' a b s e n c e o u à d é f a u t d e c e d e r n i e r , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é .
A r t i c l e 2 3
C h a q u e m e m b r e a d r o i t à u n e v o i x e t p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e m e m b r e . U n m e m b r e n e p e u t t o u t e f o i s r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a u t r e m e m b r e .
L e s d é c i s i o n s s e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u f f r a g e s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . C e p e n d a n t , e n c e q u i c o n c e r n e l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e , l e s m o d a l i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 8 s o n t d ' a p p l i c a t i o n .
D e m ê m e , l e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s o u l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l ' o r g a n i s m e n e p e u v e n t ê t r e a d o p t é e s q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s s p é c i f i q u e s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' h o m o l o g a t i o n j u d i c i a i r e p r é v u e s d a n s l a l o i e t d a n s l e s s t a t u t s .
A i n s i , t a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e e s t p r o n o n c é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e , m o y e n n a n t a p p r o b a t i o n d e l ' A u t o r i t é d e s S e r v i c e s e t M a r c h é s F i n a n c i e r s , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s . E n c a s d e d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , l e t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s .
. M O D 2 . 2
A r t i c l e 2 4
L e s r é s o l u t i o n s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s q u i p r é s e n t e n t u n i n t é r ê t p a r t i c u l i e r p o u r l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s s o n t p o r t é e s à l e u r c o n n a i s s a n c e p a r l e t t r e c i r c u l a i r e . L e s r é s o l u t i o n s q u i i n t é r e s s e n t l e s t i e r s l e u r s o n t c o m m u n i q u é e s p a r e x t r a i t .
A r t i c l e 2 5
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s d é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s o n t d r e s s é s e t c o n s e r v é s , I l s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a i n s i q u e l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i e n e x p r i m e n t l e s o u h a i t . I l s s o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l o ù t o u s l e s m e m b r e s p e u v e n t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e ,
L e s e x t r a i t s d é l i v r é s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , o u à d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ,
T i t r e V . C o m p t e s , b u d g e t s e t d u r é e e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 2 6
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 7
A u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l ' é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e s t c l ô t u r é e t l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t e s t é l a b o r é . C e t é t a t d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a p p e l é l e s c o m p t e s , d e m ê m e q u e l e b u d g e t s e r o n t p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t a u c o m m i s s a i r e a g r é é p o u r a p p r o b a t i o n .
L ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s v a u t d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e l ' o r g a n i s m e e s t a s s u r é p a r u n c o m m i s s a i r e a g r é é a u p r è s d e l a C o m m i s s i o n B a n c a i r e , F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s , e n a c c o r d a v e c l a l o i .
L e c o m m i s s a i r e a g r é é e s t n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . L e m a n d a t p e u t ê t r e r é v o q u é e n a c c o r d a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e e n l a m a t i è r e . L e c o m m i s s a i r e a g r é é e s t r é é l i g i b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e a g r é é e s t f i x é e p a r " A s s e m b l é e G é n é r a l e a u d é b u t d e s o n m a n d a t . L e c o m m i s s a i r e n e p e u t r e c e v o i r d e r é t r i b u t i o n s u p p l é m e n t a i r e d ' a u c u n e f o r m e p o u r l e s s e r v i c e s q u ' i l a u r a e f f e c t u é s .
L e c o m m i s s a i r e d e v r a a c c o m p l i r s a m i s s i o n e n a c c o r d a v e c l a l o i . I l d e v r a r e m e t t r e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e u n r a p p o r t é c r i t d é t a i l l a n t l e s p o i n t s s u i v a n t s
1 . c o m m e n t l ' a u d i t a é t é m e n é ;
2 . s i l a c o m p t a b i l i t é e s t c o m p l è t e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é p a r é s e n a c c o r d a v e c l e s e x i g e n c e s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
3 . s i , d e s o n o p i n i o n p r o f e s s i o n n e l l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n n e n t u n e i m a g e c o n o r è t e e t r é e l l e d e s a c t i f s , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s r é s u l t a t s d e l ' o r g a n i s m e , t o u t e s e x i g e n c e s l é g a l e s é t a n t p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n e t s i d e s e x p l i c a t i o n s a p p r o p r i é e s o n t é t é f o u r n i e s .
D a n s s o n r a p p o r t , l e c o m m i s s a i r e c o m m u n i q u e e t j u s t i f i e , p r é c i s é m e n t e t c l a i r e m e n t , t o u t e r é s e r v e o u i n q u i é t u d e q u ' i l p o u r r a i t a v o i r o u i l i n d i q u e e x p l i c i t e m e n t q u ' i l n ' a a u c u n e r é s e r v e o u a u c u n e i n q u i é t u d e .
L e c o m m i s s a i r e a d r o i t à a n a l y s e r l e s c o m p t e s , c o r r e s p o n d a n c e s , p r o c è s - v e r b a u x e t t o u t d o c u m e n t s o c i a l n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a t â c h e , s a n s p o u r a u t a n t p o u v o i r l e s e m p o r t e r .
T i t r e V I , D i s s o l u t i o n , l i q u i d a t i o n
A r t i c l e 2 8
L ' o r g a n i s m e p e u t ê t r e d i s s o u t à t o u t m o m e n t d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r , p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s i é g e a n t s e l o n l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t à l a m a j o r i t é r e q u i s e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 2 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l ' o r g a n i s m e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a y a n t p r i s c e t t e d é c i s i o n d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d é f i n i t l e u r s c o m p é t e n c e s .
A r t i c l e . 3 0
D a n s t o u s l e s c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e o u j u d i c i a i r e , q u e l s q u e s o i e n t l e m o m e n t e t l a c a u s e p o u r l a q u e l l e e l l e s e p r o d u i t , l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s a f i n q u e s o i e n t r e s p e c t é s l e s d r o i t s a c q u i s d e s p a r t i c i p a n t s a u F o n d s d e P e n s i o n o u à d ' a u t r e s f o n d s d o n t l a g e s t i o n a u r a i t é t é c o n f i é e a u F o n d s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s o l d e d e l ' a c t i f s o c i a l , a p r è s a c q u i t t e m e n t d e s d e t t e s e t a p u r e m e n t d e s c h a r g e s , r e c e v r a u n e a f f e c t a t i o n c o n f o r m e à l ' o b j e t d e l ' o r g a n i s m e .
T i t r e V I I , D i v e r s
A r t i c l e 3 1
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s a i n s i q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e u r s r e l a t i o n s a v e c l ' o r g a n i s m e , l e s m e m b r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s , l i q u i d a t e u r s e t t o u t e p e r s o n n e r e p r é s e n t a n t l é g a l e m e n t l ' o r g a n i s m e , d o i v e n t é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e , A d é f a u t d ' a v o i r é l u d o m i c i l e e n B e l g i q u e , c e l u i - c i e s t r é p u t é ê t r e a u s i è g e s o c i a l d e l ' o r g a n i s m e o ù t o u s l e s a v i s e t a s s i g n a t i o n s s e r o n t a d r e s s é s l é g a l e m e n t .
A r t i c l e 3 2
L e s d é f i n i t i o n s q u i n e s o n t p a s r e p r i s e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t r é g i e s p a r l a l o i .
S t a t u t s a p p r o u v é s à l ' A G o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 5
P o u r l e F o n d s
V a l é r i e G a v r o y
P r é s i d e n t e
1 4 4 d a E i t i a n e e i s a u m a i d e r i t é b e e p p g g e : : M u : M e i J t i a m e t t q u ü t i 3 é t d u º%n E d t s g á r í s á t r u a e a r á a U b o u i d a 4 p e s s a n e e o o t t i d s q e m e a r t e s s a s f g a t i e a v i a à i t i r } e a p p t é s a t > 3 e i ' f t a s s o t i 3 d t i a p J d a a d d i l t i a r u a U ' 8 a , g ç t a t i t a r e e à é ' l ; e e a d e g i t j e n s
A N i N e , r L " r 9 r ; N G 8 ? - e é P à 1 @ d i e f , R e
28/12/2004 : VZ000041
12/08/2004 : VZ000041
24/07/2003 : VZ000041
24/07/2001 : VZ000041