03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.06.2014, DPT 30.06.2014 14235-0394-010
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 28.06.2013 13233-0183-010
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 22.06.2012 12198-0544-011
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 23.06.2011 11202-0380-011
11/01/2011
ÿþ M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I l l
i J e p o s e a u G r e f f e d t i T r i b u n a l d e - C o m r n e r c ~ . d e N E U F c : H A T E A U .
k e 3 1 D ~ C . ~ ~ ~
~ o c t r o ù s a r c e Q . :
L e C á r q j l t i f f e = -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: ` N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 3 9 9 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
" j e n e n t i e r ) : O L I V I E R M A H I N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ' C h e m i n d e l a B i o c e , 1 0 à 6 8 3 3 U c i m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a r o l i n e B O U I L L O N , n o t a i r e à B o u i l l o n l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , : e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e v i n g t e t u n d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 8 8 , f o l i o 1 8 , c a s e 1 4 , d e u x r ô l e s , u n r e n v o i . ; L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , ( s i g n é ) : G E I J S S . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ )
I L R E S U L T E Q U E :
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O L I V I E R M A R I N " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t d ' u n e m a n i è r e d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l - É t a t : r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
2 ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l ' a c t i v i t é s u i v a n t e : "
" l e n e t t o y a g e , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e s v o l e r i e s e t t o u t c e q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p e r m e t l a ; r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t "
E t e n c o n s é q u e n c e , p r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e o p é r a t i o n a y a n t t r a i t :
- a u t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , c o m m e r c e d e b o i s , d é b a r d a g e , e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e ;
- l e n e t t o y a g e , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e s v o i e r i e s e t t o u t c e q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p e r m e t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t ;
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u à é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l p r é c i t é , o u q u i e n t r e n t d a n s l a g e s t i o n p r u d e n t e d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r s o u s q u e l q u e s f o r m e o u d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n , d o n t l ' o b j e t e s t s e m b l a b l e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i p o u r r a i t p r o t é g e r , ; f a v o r i s e r o u é t e n d r e c e l u i - c i . »
3 ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
1 ) u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n s t a t a n t c e q u i p r é c è d e
2 ) l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B O U I L L O N C a r o l i n e
N o t a i r e
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 28.06.2010 10236-0029-010
07/04/2015
ÿþN G d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 3 9 9 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O L I V I E R M A R I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 3 3 U C I M O N T , C h e m i n d e l a B i o c é 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e B O U I L L O N à B o u i l l o n l e 1 7 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l
r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t d ' u n e
m a n i è r e d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 4 .
L e d i t r a p p o r t r e s t e r a c l - a n n e x é _
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l ' a c t i v i t é s u i v a n t e :
" l ' a c t i v i t é d e p é p i n i é r i s t e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t t o u t c e q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p e r m e t l a
r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t "
E t e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s , t o u t e o p é r a t i o n a y a n t t r a i t :
- a u t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , c o m m e r c e d e b o i s , d é b a r d a g e , e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e ;
- l e n e t t o y a g e , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e s v o i e r i e s e t t o u t c e q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p e r m e t l a
r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t ;
- l ' a c t i v i t é d e p é p i n i é r i s t e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t t o u t c e q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p e r m e t l a
r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t ,
- L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s ,
c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u à é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l p r é c i t é , o u q u i e n t r e n t d a n s l a
g e s t i o n p r u d e n t e d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r s o u s q u e l q u e s f o r m e o u d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s
s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n , d o n t l ' o b j e t e s t s e m b l a b l e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i p o u r r a i t p r o t é g e r ,
f a v o r i s e r o u é t e n d r e c e l u i - c i . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
1 / u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n s t a t a n t c e q u i p r é c è d e ;
2 / l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
3 / c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e ,
C a r o l i n e B O U I L L O N
N o t a i r e à B o u i l l o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
e r = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v
D é p o s é a u G 1 p f f e d u
T r i b u n a l d c , . , u r u r a m e r c e
r k I i E G E , à , i & " : ~ i } c Û F C N ~ I Y E A U
l e 5 M A ~ i . S 2 4 1 ~
j o u r ' c e s a r e r . e p t t o z t .
L e G r r e f f e
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 25.06.2009 09293-0242-009
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 16.06.2016 16186-0378-010