06/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 04.11.2013, DPT 25.11.2013 13675-0281-038
08/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 16.10.2014, DPT 30.12.2014 14712-0562-039
06/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p n e A " t a G r e f f e d u
T r j b u r > a l d e C o m m e r c e
t l ' A r i c r l , l e 2 4 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
I I f n I I V I g z i s i I I I q J m l V l n l
* i s o
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 6 6 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O U T L E T M A L L M E S S A N C Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R O U T E D ' A R L O N , 1 9 9 A 6 7 8 0 - M E S S A N C Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L I B E R A T I O N S R E L A T I V E S A L A P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O U T L E T M A L L M E S S A N C Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 6 7 8 0 M e s s a n c y , R o u t e d ' A r i o n , 1 9 9 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 3 6 6 . 5 2 6 R P M A r i o n ( C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , à B r u x e l l e s , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 0 0 2 9 6 ) d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s l e 9 J A N V I E R 2 0 1 3 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
T i t r e A
D é c i s i o n r e l a t i v e à l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s
1 . R a p p o r t p r é a l a b l e .
( o n o m e t )
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e s e r a l l i e à l a p r o p o s i t i o n d u C o l l è g e d e g e s t i o n e t , c o m p t e t e n u d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t a n n o n c é e s d a n s l e r a p p o r t d u d i t c o n s e i l , d é c i d e d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
T i t r e B
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t , s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E R N S T & Y O U N G B e d r i j f s r e v i s o r e n , à B - 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h - s t r a a t , 5 2 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r P a t r i c k R o t - t i e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e - m e n t c i - a p r è s :
« 5 . C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p a r l a s o c i é t é O u t l e t M a l i S u b G r o u p H o l d i n g N ° 2 S . à . r . l . à l a S P R L O u t l e t M a l i M e s s a n c y d ' u n e c r é a n c e é v a - l u é e à ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 - , l e c a p i t a l d e l a S P R L O u t l e t M a l i M e s s a n c y s e r a a u g - m e n t é d e ¬ 1 , 0 0 - p a r l ' é m i s s i o n , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e 1 a c t i o n n o u - v e l l e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t a s s o r t i e d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e r é a l i s é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s e s t i m o n s ê t r e e n m e s u r e d e f o r m u l e r l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
a . L ' o p é r a t i o n p r o j e t é e a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c - t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . N o u s r a p p e l o n s q u e l e c o l l è g e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r - m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r - m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é a v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a r é m u n é r a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 a c t i o n n o u v e l l e d e l a S P R L O u t t e t M a l l e M e s s a n c y ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s d e f a s o c i é t é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
A n v e r s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é e p a r ( s i g n é ) O m e r T u r n a ( A s s o c i é ) . »
b ) L e r a p p o r t d u g é r a n t n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s ( ¬ 5 . 0 1 8 , 5 5 1 , 0 0 ) à c i n q m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 5 . 0 1 8 . 5 5 2 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d è s s o n é m i s s i o n d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e t t e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e s e r a é m i s e e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t a t t r i b u é e à l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s O U T L E T M A L L S U B G R O U P H O L D I N G N ° 2 S . à . r . l . , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e f a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t a s s o c i é , e t c e , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s u n e u r o s ( ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 - ) , é t a n t e x p r e s s é m e n t e n t e n d u q u e f a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e l a d i t e p a r t s o c i a l e , s e r a p o r t é e e n u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » , i n d i s p o n i b l e à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o m m e t e l n e p o u v a n t ê t r e r é d u i t o u m o d i f i é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s r è g l e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e l a p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s O U T L E T M A L L S U B G R O U P H O L D I N G N ° 2 S . à . r . l , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r s u i t e d ' u n p r ê t a s s o c i é . C e t t e c r é a n c e , e t s a v a l e u r , o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s D o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , l e s q u e l s o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e a t t e s t a t i o n s a n s r é s e r v e d e l a p a r t d e l e u r s c o m m i s s a i r e s r e s p e c t i f s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à r a p p o r t e u s e q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , l a p a r t s o c i a l e n o u v e l l e n u m é r o t é e 5 . 0 1 8 . 5 5 2 , c r é é e c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ,
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
P a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t :
" l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c i n q m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 5 . 0 1 8 . 5 5 2 , 0 0 - ) e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 5 . 0 1 8 . 5 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 0 1 8 . 5 5 2 , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t .
" L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a c r é a n c e a p p o r t é e ( n e u f m i l l i o n s u n e u r o s ) e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( u n e u r o ) , s o i t u n e s o m m e d e n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e s t p o r t é e e n u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » , i n d i s p o n i b l e à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o m m e t e l n e p o u v a n t ê t r e r é d u i t o u m o d i f i é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s r è g l e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à c i n q m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 5 . 0 1 8 . 5 5 2 , 0 0 1
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 5 . 0 1 8 . 5 5 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 0 1 8 . 5 5 2 , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t . »
T i t r e D .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é )
L - P h M a r c e f i s
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 e t r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e ) + s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é . r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 11.01.2013, DPT 30.01.2013 13022-0564-042
16/08/2012
ÿþ" - s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . 4 0 0 W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l ~ 0 3 Á O Û ~ 2 D ~ 2
d ' A r l o n ,
G r e f f e
I 1 I I l ' I l 1 I 1 ( I 4 1 I l ' L L ' I k l I t 1 I (
" s a i a i s s s *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 6 6 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O u t l e t M a l i M e s s a n c y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : R o u t e d ' A r l o n 1 9 9 , 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s , d e l a c t e . : N O m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , B C V B A , é t a b l i e à J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r P a t r i c k R o t t i e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t e v e n D e V r i e s
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 0 : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 02.12.2011, DPT 06.06.2012 12158-0302-041
21/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' A r l o n , l e 0 7 N O V . 2 0 1 1
G r e f f e
I ~ I ~ I ~ I I I ~ I Y N I ~ N ~ V A I I ~
" 1 1 1 4 8 4 0 =
i H
R é :
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 3 6 6 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O u t l e t M a i l M e s s a n c y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i e t e p r i v e e a r e s p o n s a b i l i t e l i m i t e e
S i è g e : 1 9 9 r o u t e d ' A r l o n 6 6 7 8 0 M e s s a n c y
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d e g e r a n c e
D É C I S I O N S U N A N I M E S D E S A S S O C I É S P R I S E S P A R É C R I T L E 3 J U I N 2 0 1 1
L e s a s s o c i é s s u i v a n t s d e l a S o c i é t é :
1 . O U T L E T M A L L S U B G R O U P H O L D I N G N ° 2 S . à . r . l . ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 a r u e H e n r i S c h n a d t ,
L - 2 5 3 0 G a s p e r i c h , G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ,
e t
2 . O U T L E T M A L L S U B G R O U P H O L D I N G N ° 3 S . à . r . l . ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 a r u e H e n r i S c h n a d t ,
L - 2 5 3 0 G a s p e r i c h , G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g , ;
q u i d é t i e n n e n t e n s e m b l e t o u t e s l e s 5 . 0 1 8 . 5 5 1 p a r t s d e l a S o c i é t é , d é c i d e n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é :
D e n o m m e r S t e v e n D e V r i e s , n é l e 2 1 a v r i l 1 9 6 8 a L e i d s c h e n d a m , r é s i d a n t 1 4 1 S t a t i o n s w e g 2 1 8 2 B K H i l l e g o m , P a y s - B a s , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t a v e c e f f e t a u 3 j u i n 2 0 1 1 ;
D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r w a n L e B e r r e e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 j u i n 2 0 1 1 ;
Q u e l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e f a S o c i é t é s e r a d é s o r m a i s c o m p o s é d e s d e u x ( 2 ) m e m b r e s s u i v a n t s :
- S t e v e n D e V r i e s
- T i m o t h y H o r r o c k s
Q u e t o u t a d m i n i s t r a t e u r e t / o u s e c r é t a i r e g é n é r a l e t / o u a g e n t a d m i n i s t r a t i f e t / o u c o n s e i l l e r j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é a p o u v o i r a u b e s o i n d e c o n c o u r i r à t o u s a c t e s c o m p l é m e n t a i r e s e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s a l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a v e c e f f e t a u x d a t e s s u s m e n t i o n n é e s , o u t o u t e d a t e u l t é r i e u r e d é t e r m i n é e p a r l a l é g i s l a t i o n l o c a l e .
D e p o s e e n m e m e t e m p s : l e p r o c e s v e r b a l d e l a r e u n i o n d e s a s s o c i e s q u i s ' e s t t e n u e a u s i e g e s o c i a l d e l a S o c i e t e , l e 3 j u i n 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
O u t l e t M a l t S u b G r o u p H o l d i n g N o 2 S . e r . l O u t l e t M a l i S u b G r o u p H o l d i n g N o 3 S . á r . I
R e p r e s e n t e e p a r R e p r e s e n t e e p a r
J o h n S u t h e r l a n d ( a d m i n i s t r a t e u r ) J o h n S u t h e r l a n d ( a d m i n i s t r a t e u r )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
11/04/2011
ÿþ M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F t é s e r v i
a u
M o n i t e t
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l à , 1 . 3 0 M A R S 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 6 6 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O U T L E T M A L L M E S S A N C Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E E P R I V E E A R E P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R O U T E D ' A R L O N , 1 9 9 A 6 7 8 0 - M E S S A N C Y
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é - t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O U T L E T M A L L M E S S A N C Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 6 7 8 0 M e s s a n c y , R o u t e d ' A r l o n , 1 9 9 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 3 6 6 . 5 2 6 R P M A r l o n ( a c t e c o n s t i t u t i f d u l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 0 0 2 9 6 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 3 m a r s 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
1 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - ) à c i n q m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( ¬ 5 . 0 1 8 . 5 5 1 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d è s s o n é m i s s i o n d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x t o t a l d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e u n e u r o s ( ¬ 7 . 5 0 0 . 0 0 1 , 0 0 - ) e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t , é t a n t e x p r e s s é m e n t e n t e n d u q u e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e l a d i t e p a r t s o c i a l e , s e r a p o r t é e e n u n c o m p t e u p r i m e d ' é m i s s i o n » , i n d i s p o n i b l e à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o m m e t e l n e p o u v a n t ê t r e r é d u i t o u m o d i f i é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s r è g l e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
2 . D é l i b é r a t i a n s à p r o p o s d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s O U T L E T M A L L S U B G R O U P H O L D I N G N ° 3 S . à . r . l . i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a s s o c i é , é t a n t l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s O U T L E T M A L L S U B G R O U P H O L D I N G N ° 2 S . à . r . I . , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l a p a r t s o c i a l e n o u v e l l e s n u m é r o t é e 5 . 0 1 8 . 5 5 1 , à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s O U T L E T M A L L S U B G R O U P H O L D I N G N ° 3 S . à . r . l . r e n o n c e é g a l e m e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s O U T L E T M A L L S U B G R O U P H O L D I N G N ° 2 S . à . r . I . , a s s o c i é e p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e l a p a r t s o c i a l e n o u v e l l e n u m é r o t é e 5 . 0 1 8 . 5 5 1 , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n u p r i m e d ' é m i s s i o n » c o m p r i s e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e u n e u r o s ( ¬ 7 . 5 0 0 . 0 0 1 , 0 0 - ) , e t l ' a v o i r l i b é r é e i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B A N Q U E R B S , s o u s l e n u m é r o B E 3 7 7 2 0 5 4 5 3 2 7 3 4 2 .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s :
C o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 3 9 0 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" " ' l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à c i n q m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( ¬ 5 . 0 1 8 . 5 5 1 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 . 0 1 8 . 5 5 1 ) n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 0 1 8 . 5 5 1 , e t ;
« e s t c r é é u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » , p r é s e n t a n t u n s o l d e c r é d i t e u r d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , i n d i s p o n i b l e à l ' é g a l d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o m m e t e l n e p o u v a n t ê t r e r é d u i t o u m o d i f i é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s r è g l e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à c i n q m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n s u r o s ( ¬
5 . 0 1 8 . 5 5 1 , 0 0 - ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e t u n e ( 5 . 0 1 8 . 5 5 1 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 0 1 8 . 5 5 1 , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e
é g a l e d u c a p i t a l , q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t . »
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n : ( a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t 2 p r o c u r a t i o n s ) .
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 29.09.2010, DPT 04.10.2010 10569-0278-041
15/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 28.08.2009, DPT 09.09.2009 09755-0090-039
15/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é . a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d a L l é g e , d i v i s i o n A s t o n i e 0 3 J U I N . 2 0 1 5
O M M
G r e f f e
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 I 1 1 1
1
I I
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 6 6 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O u t l e t M a i l M e s s a n c y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d ' A r l o n 1 9 9 , 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d u g é r a n t
E x t r a i t d u r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d d . 2 9 m a i 2 0 1 5 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a d o p t e r l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
( 1 ) R e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M . S t e v e n D e V r i e s e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u j o u r d e l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s ;
( 2 ) N o m i n a t i o n d e M . S é b a s t i e n G o r r e c e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t a v e c e f f e t a u j o u r d e l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s ;
( 3 ) O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , à M a d a m e S u s a n a G o n z a l e z M e l o n q u i , p o u r l e s f i n s d e c e t t e p r o c u r a t i o n é l i t d o m i c i l e d a n s l e s b u r e a u x d ' A l l e n & O v e r y L L P , s i s A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , L e m a n d a t a i r e s u s m e n t i o n n é e s t a u t o r i s é à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t r e p r é s e n t e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e t o u t e s l e s e x i g e n c e s d e d é p ô t e t d e n o t i f i c a t i o n q u i d o i v e n t ê t r e e f f e c t u é e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e p r o c u r a t i o n p r é v o i t q u e l e m a n d a t a i r e p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s e n r a p p o r t a v e c c e s e x i g e n c e s d e d é p ô t e t d e n o t i f i c a t i o n y c o m p r i s , m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é , l e d é p ô t d e l a d é c i s i o n m e n t i o n n é e a u g r e f f e c o m p é t e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
I D 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D í p o s & a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n 2 0 M I L 2 0 1 5
e g l i a i l e g r e f f e
r
R é s e r i
a u
M o n i t e
b e l g
i
~ f l
* 1 5 1 9 7 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 6 6 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O u t i e t M a l i M e s s a n c y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : R o u t e d ' A r i o n 1 9 9 , 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s f d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u r é s o l u t i o n c i r c u l a i r e d u c o l l è g e d e g e s t i o n a d o p t é e l e 6 J u i l l e t 2 0 1 5 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o l l è g e d e g e s t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à l a f o r m e d e c o o p é r a t i v e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , é t a b l i e à J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x c e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r O m e r T u r n a , r é v i s e u r d ' e n t e r p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 M a r s 2 0 1 7 ,
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 25.08.2015, DPT 06.10.2015 15644-0601-039