25/01/2012
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
% S e r 1 i ~ p ~ ~ g . ~ k : i a ~ ' K
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M o n i t e I b e I r r i 3 S A M . Z 4 1 ~
b e l g i I o « d e ® a r e c e p u i d e ,
G r i f e e n i a l e
1 1 8
* i z o z a . 3 s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 4 8 6 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : O Z D E M I R - S I M O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y , r u e d e l a G a r e , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à " B e r t r i x , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 2 8 8 , f o l i o 7 8 , c a s e 8 , t r o i s , r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 E U R , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , S . G E I J S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' , d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O Z D E M I R - S I M O N " , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à
l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . » .
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s : t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t e f f e c t i v e m e n t é t é t r a n s f o r m é s : e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s l e q u a t r e a o û t d e u x m i l l e c i n q a u p r è s d e l a b a n q u e I N G à S a i n t - H u b e r t p a r l ' i n s c r i p t i o n s u r l e c o m p t e - t i t r e n u m é r o 3 7 5 - 1 0 5 2 3 9 8 - 2 7 .
C e s t i t r e s s e r o n t d o r é n a v a n t t r a n s f é r é s s u r l e c o m p t e - t i t r e n u m é r o 3 6 0 - 1 1 1 1 3 8 8 - 6 5 .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' a d m i s s i o n g é n é r a l e à l ' a s s e m b l é e e n ' a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 9 - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e ; d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ;
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e : d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . »
4 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s ;
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s ê a u G r e f f e O U T r i b u n a l d e C o m m e t t e
d e N E U F C H A T E A U . ,
j i b u r " s a e i k b
4 4 C i r e t t m a 1 ,
1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 . f l 1 1 1 8 . 1 1 7 ! 1 1 1
R é s a M o n b e l
N o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 4 8 6 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " O Z D E M I R - S I M O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a G a r e 9 , 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y
o b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a i r e t e n u e l e q u a t r e a o û t d e u x m i l o n z e , i l
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m é e H O Z D E M I R - S I M O N " ,
a y a n t s o n s i é g e à 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y , r u e d e l a G a r e 9 , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e n o u v e l l e
- l e m a n d a t d e M o n s i e u r O Z D E M I R , d o m i c i l i é r u e d e l a G a r e , 9 à 6 8 0 0 L I B R A M O N T c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é
- l e m a n d a t d e M a d a m e S I M O N , d o m i c i l i é e r u e d e l a G a r e , 9 à 6 8 0 0 L I B R A M O N T c o m m e a d m i n i s t r t a t e u r
O Z D E M I R G e n g i z ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e P v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 a o û t 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e