27/12/2012
ÿþ ` : g i _ k e l e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v E
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M o n i t e u
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N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 4 5 2 1 5 1 D é n o m i n a t i o n
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G r e f f e
( e n e n t i e r ) : " P . B . O . S P O R T E V E N T S & L O C A T I O N S "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
. S i è g e : r u e d e l a R o c h e , 2 1 A 6 9 9 0 H o t t o n ( H a m p t e a u )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c D u m o u l i n , N o t a i r e à D u r b u y , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à D u r b u y , à D u r b u y , l e 1 3 D E C 2 0 1 2 , v o l . 5 / 4 0 5 E ' 1 4 C a s e 1 1 d e u x R ô l e s s a n s R e n v o i ; R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 .
L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) A . P A U L . "
I L E S T E X T R A I T C E Q U I S U I T :
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P . B . O . S P O R T E V E N T S & L O C A T I O N S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 9 0 H o t t o n ( H a m p t e a u ) , r u e d e l a R o c h e , 2 / A , R P M M a r c h e - e n - F a m e n n e - T V A B E 0 4 6 2 . 4 5 2 . 1 5 1 s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n l ' é t u d e e t o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s :
S u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r o p o s é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A r t i c l e 9 : N a t u r e d e s t i t r e s :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m
d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
. 1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s :
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a p r o c é d é à l a c o n v e r s i o n e f f e c t i v e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l ' i n s c r i p t i o n , à l a d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s d ' u n e ( 1 ) a c t i o n a u n o m d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d a m e C h r i s t i n a P O E T H e t d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 2 . 4 9 9 ) a c t i o n s a u n o m d e M o n s i e u r P e t r u s B E K K E R S q u i o n t d é c l a r é q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' a v a i e n t p a s é t é i m p r i m é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s :
L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n n o u v e a u d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , s a v o i r :
1 ) M a d a m e J o h a n n a G e r a r d a P O E T H , d o m i c i l i é e à N L 6 0 2 4 A B B o d e l - D o r p p l e i n ( P a y s - B a s ) , H o o f d s t r a a t , 2 0 2 , q u i c o n s e r v e s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
2 ) M o n s i e u r P e t r u s J o s e p h u s J o h a n n e s B E K K E R S , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , q u i c o n s e r v e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n s : P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c ô n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D L I l
1 .
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C à
' e D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
X - l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l
e - l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
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C à
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e q F r é d é r i c D u m o u l i n
N N o t a i r e à D u r b u y
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