P.E.B.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Luxembourg
  4. P.E.B.
Dénomination : P.E.B.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.935.043

Publication

10/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.04.2014, DPT 05.06.2014 14151-0379-013
08/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise : 0476.935.043 Dénomination

(en entier): P.E.B.

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Rue des Récollets 9 à B-6600 BASTOGNE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats au sein du Conseil de Gérance

L'Assemblée décide de renouveler, pour une durée de 6 ans, les mandats de gérant de Monsieur Moyse DARGAA, de Madame Isabelle HAMER et de la Sàrl HMS Fiduciaire représentée par son gérant Monsieur Laurent STE VELER.

Le Conseil de gérance, à l'instant réuni, procède au renouvellement du mandat de Président du conseil de gérance de Monsieur Moyse DARGAA pour une durée de 6 ans.

Tous les mandats ainsi renouvelés prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2020.

Madame Isabelle HAMER et la Sàrl HMS Fiduciaire, représentée par son gérant Monsieur Laurent STEVELER, sont chargés des formalités afférentes à la publication de cette décision au Moniteur belge.

Déposé en même temps le pV d'AG du 25 avril 2014

Isabelle HAMER Gérante

HMS FIDUCIAIRE Sàri représentée par Laurent STE VELER Gérante

*14131376*

Déposé au Greffe du Tribunal do Commerce cleLIEGE,MiodEUFCIIATEIJJ

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Le:Greseeroteffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 18.07.2013 13315-0020-013
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 29.06.2012 12225-0433-013
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 11.06.2010 10165-0121-013
03/04/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Déposé au Greffe du

Tribus.aiCc ce

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOO WORD 11.1

N° d'entreprise : 0476.935.043

Dénomination

(en entier) : P.E.B

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue des Récollets 9-6600 Bastogne (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modifications au sein du conseil de gérance A l'unanimité, l'Assemblée décide:

1.de procéder au remplacement de Moyse DARGAA de sa fonction de gérant par Monsieur Sven TAYMANS, demeurant professionnellement Montagne du Parc 3 1000 Bruxelles, ici représenté et qui accepte le mandat. Son mandat de gérant prend effet à ce jour.

de procéder au remplacement de HMS Fiduciaire Sàrl de sa fonction de gérant par Monsieur Laurent STEVELER, demeurant professionnellement à L-9647 Doncols, Bohey 24, ici présent et qui accepte le mandat.

De donner décharge pleine et entière à la société HMS Fiduciaire Sàrl pour l'exercice de son mandat de gérant jusqu'à ce jour.

Quant à la décharge à donner à Moyse DARGAA pour l'exercice de son mandat de gérant et de Président du conseil de gérance, les associés décident de ne pas se prononcer sur ce point à la présente assemblée. La décision sera prise à cet égard lors de la prochaine Assemblée Générale ordinaire appelée à approuver les comptes annuels de la société clôturés au 31/12/2014. Les associés demandent aux gérants d'insérer ce point à l'ordre du jour de cette prochaine assemblée générale ordinaire.

2.L'Assemblée décide, conformément à l'article 13 des statuts de la société de préciser comme suit les pouvoirs de signature au sein du conseil de gérance :

-Monsieur Sven TAYMANS dispose d'un pouvoir de signature isolé et illimité en toutes circonstances ; -Monsieur Laurent STEVELER disposera d'un pouvoir de signature conjoint avec Monsieur Sven TAYMANS en toutes circonstances

-Madame Isabelle HAMER disposera d'un pouvoir de signature conjoint avec Monsieur Sven TAYMANS en toutes circonstances

3.Le conseil de gérance Ici présent, à savoir:

-Monsieur Sven TAYMANS représenté par Madame Magali WITW1CKI en vertu d'une procuration sous

seing privée donnée en date du 12 mars 2015

-Monsieur Laurent STEVELER

-Madame Isabelle HAMER, représentée par Monsieur Laurent STEVELER en vertu d'une procuration sous

seing privée donnée en date du 12 mars 2015

décide de désigner Monsieur Sven TAYMANS en tant que Président du conseil de gérance. Monsieur Sven TAYMANS accepte le mandat.

A ce jour, le conseil de gérance est donc composé des membres suivants :

-Monsieur Sven TAYMANS, gérant et Président du conseil de gérance

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

{moi

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

-Monsieur Laurent STEVELER, gérant -Madame Isabelle HAMER, gérante.

La durée des fonctions de chaque gérant et du Président du conseil conformément à l'article 10 des statuts de la société.

4. Monsieur Laurent STEVELER est chargé des formalités afférentes Moniteur belge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Déposé en même temps, le PV AGE du 12 mars 2015.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

de gérance est d'une durée illimitée

à la publication de ces décisions au

07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.04.2009, DPT 03.07.2009 09349-0063-013
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 18.08.2008 08566-0199-013
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.04.2007, DPT 28.06.2007 07292-0271-013
01/09/2006 : NE071298
04/07/2005 : AA071298
18/06/2004 : AA071298
07/08/2003 : AA071298
19/02/2003 : NEA002539
27/01/2003 : AA071298
20/12/2002 : AA071298
05/03/2002 : AAA007517
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.04.2016, DPT 03.08.2016 16399-0129-013

Coordonnées
P.E.B.

Adresse
RUE DES RECOLLETS 9 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne