04/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 28.03.2014, DPT 31.03.2014 14082-0070-014
17/10/2013
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I M L A U R E Y S A D V O C A A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 2 4 6
9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( B a l e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - N A A M S W I J Z I G I N G - V E R V A N G I N G I N T E G R A L E S T A T U T E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s ; L u c J A N S E N , t e G e n t o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k e n v o l g e n d e ; : b e s l i s s i n g e n :
1 . V o o r l e g g i n g , l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r e n s t a a t ;
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V o v v B V B A T i m L a u r e y s A d v o c a a t b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n d e o p e n s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n ; . h e e r T i m L a u r e y s e n m e v r o u w O l g a L a u r e y s v o o r d e s o m v a n e 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t : I n s t i t u u t d e r B e d r j j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ;
c à v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
d o B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e / i s v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i l f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e , m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , , z o n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 6 . 4 5 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p B V o v v B V B A T i m L a u r e y s A d v o c a a t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e v o o r m e l d e v e r g o e d i n g i m p l i c e e r t e e n v e r w a t e r i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e n ' b e l o p e v a n E 1 9 , 9 1 p e r a a n d e e l . D e z e b e n a d e l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s i n , . o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t é é n p a r i g e n w e l o v e r w o g e n a k k o o r d v a n d e b e s t a a n d e : a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t 1 1 1 \ 1 1 1 S 0 1
1 5 7 2 4
" O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 0 0 . 1 7 6
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 / 1 0 / 2 0 1 3
S t a a t s b l a d
e e d 1 1 . 1
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , "
2 . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
4 . d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a ;
L K a p i t a a l v e r h o g i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r z o a l s h o g e r v e r m e l d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o , ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( £ 6 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h u w g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n d e h e e r L A U R E Y S T i m , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 7 7 , e n d i e n s e c h t g e n o t e , m e v r o u w L A U R E Y S O l g a , g e b o r e n t e V o l s k ( R u s l a n d , e x U S S R ) o p 2 m e i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( B a l e g e m ) , G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 2 4 6 , o p d e v e n n o o t s c h a p t e r w a a r d e v a n m i n i m a a l z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . V e r g o e d i n g
A l s w e d e r p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g
( 6 . 4 5 0 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p v a n T i m
e n O l g a L A U R E Y S .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n v a n a f h e d e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V o o r n o e m d e h e e r T i m L A U R E Y S e n m e v r o u w O l g a L A U R E Y S , v e r k l a r e n , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e :
v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n ;
t i t u l a r i s t e z i j n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p ; i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i n t e s c h r i j v e n o p h e t g e h e e l v a n d e z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
4 . W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g
V o o r d e w a a r d e r i n g e n d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g , a l s o o k v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g e n w o r d t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n t s l a a n e r i n d e z e a k t e v e r d e r e t o e l i c h t i n g v a n t e g e v e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , . e n d a t h e t k a p i t a a l . a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d . o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : t ' l a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S t a a t s Î i ï a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l h g ë n " 6 i r l i ë f l l é r g i s c f i
r n o d 1 1 . 1
z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( £ 6 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d : a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 8 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . N a l e v i n g w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d e n d a t h e t ' k a p i t a n i t h a n s v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
3 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g ;
E r w o r d t v o o r g e s t e l d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 6 9 8 3 O r t h o , R u e d ' H u b e r m o n t 5 6 .
4 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
E r w o r d t v o o r g e s t e l d a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d a r t i k e l d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r i n d e r u i m e z i n v a n h a a r r o e r e n d , o n r o e r e n d o f f i n a n c i e e l v e r m o g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e d a d e n s t e l l e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r o n d e r l e n e n , i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n .
Z e m a g r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , a l s o o k a l l e g e b r u i k s r e c h t e n , t i t e l s , a a n d e l e n , v e r p l i c h t i n g e n e n f i n a n c i ë l e p a r t i c i p a t i e s d i e d e o n t w i k k e l i n g o f d e v e r r i j k i n g v a n h a a r v e r m o g e n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j h e e f t d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k ; g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n . "
5 . N a a m s w i j z i g i n g ;
E r w o r d t v o o r g e s t e l d d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P a t r i m o i n e T h o m a s " .
6 . V e r v a n g i n g i n t e g r a l e s t a t u t e n ;
7 . M a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
a ) a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) a a n d e n o t a r i s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
L u c J a n s e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e b e v a t t e n d e v o l m a c h t
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 A R 2 0 1 2
K O Ó P H m u T E G E N T
A
" 1 2 1 4 9 4 0 4 *
O n d e r n e t n i n ç i s n t " 0 4 8 i ' , i ) ( ) i l P .
B e l l r l r r l l r t ç t : T I i V I L A á J R E Y S A D V O C A A T
{ v r . r i : ' , . t }
] t i f ~ { , l l i ~ t ' f l r t f l 1 7 r " s i k " t V r v r : r i r n a s , ' l l . , ) : i " t t i . a : ' i k k .
G e r a . i r d s h o r g r f ? 2 4 ( i
9 8 6 0 O u s l e f z e l e ( B k k e i m i )
O n t l e r w e p r ) a k t e : V E R L E N G I N G L O P E N D E B O E K J A A R - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c J A N S E N , t e G e n t o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m h e t a f t e s l u i t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , i n p l a a t s v a n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . H e t b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 l o o p t a l z o u i t z o n d e r l i j k v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t n a d i e n i e d e r b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 s e p t e m b e r o m t e e i n d i g e n
o p 3 1 a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
3 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e
z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
4 . S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n n o g v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n :
1 / I n g e v o l g e v o r e n s t a a n d e e r s t e e n t w e e d e b e s l u i t w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 / I n g e v o l g e v o r e n s t a a n d d e r d e b e s l u i t w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e , m a a n d f e b r u a r i v a n e l k j a a r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . "
5 . M a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t e g e v e n t e n e i n d e v o o r g a a n d e ' b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J a n s e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n d e h e e r J o r i s D e S a e d e l e e r , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t v a n D e S a e d e l e e r & P a r t n e r s , t e 9 4 0 0 N i n o v e , , D e n d e r h o u t e m b a a n 6 4 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e p l i c h t p l e g i n g e n i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
O p c i e b l z , v a n L u i k B v c r r r r e i d ç i r : R e c t o W a r a n r & . n i , a l : d s r 1 r ç p h e i d % p a n d e r n s l i u r n e n t e r e r i d e n o t i i i h c t z i i v a n d e p e r o ( c , } n l . . : r i b E v o P i l d e . r e - c h t c p e r s r , o 3 1 t e r , ' r a r ' i z i e n t r n d e r d e n ! ~ ~ F r t - ~ F r ~ . n n r d i a ~ n
! ! d u n t ( u I i i i c k ~ i r r r i c
V e r s o
m a t i 1 1 . 1
" I ~ ç V o o r " V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , L u c J a n s e n , n o t a r i s
r i + [ ~ I 1 1 ) u d E r 1 ;
N , a a p h e l I
B e l g i s c h
! 5 1 - 3 t s t 7 , { , - 3 ( Î
-
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d i , v e r m e l l j r i l R e c t o " N a M r r l r ] n h c t s l : . r , l r l h u r s ï r l c à - h e t ? [ I V 8 r 1 d ï p e r s f } { 1 } r 1 Í 4 1 i !
j ' , E m 0 8 Q + 1 f c . ^ { . i r , K t P l e r o i e d F r d F n I E v r - r l t ; C s C . f i t ' . C r i % T l ; 1 Ç J , r n
V e r s o F , l a c . r n c r i h a i ~ r i t i k w , ¬ n p
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 13.07.2012, NGL 31.07.2012 12368-0381-016
04/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
J J . I i $ i ° l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
9 1 1 1 I I I I I 1 0 1 1 1 I I I L I I I I t l l
* 1 2 0 9 9 7 7 4 *
N E E R G E L E G D `
2 3 M E I 2 W 2
R E C H T B A I K Y A Y A N
K O O P H A N D r E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 0 0 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I M L A U R E Y S A D V O C A A T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u s t a a f C a l l i e r i a a n 7 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d r w e r p a k t e : V E R P L A A T S T I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 0 m e i 2 0 1 2 b l i j k t v o l g e n d e :
- D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r G e r a a r d s b e r g s e S t e e n w e g 2 4 6 , 9 8 6 0 O o s t e r z e t e ( B a l e g e m ) ,
D e v o o r m a l i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l e n k e l n o g g e b r u i k t w o r d e n a l s u i t b a t i n g s z e t e l , e n z a l o p d i e w i j z e i n d e K B O v e r m e l d w o r d e n .
- D e z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n D h r . J o r i s D e S a e d e l e e r , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o n e n d e t e N i n o v e , ' D e n d e r h o u t e m b a a n 6 4 , o m d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t e v e r z o r g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h e t o n d e m e r n i n g s l o k e t a f t e h a n d e l e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 0 m e i 2 0 1 2 .
J o r i s D e S a e d e l e e r
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 2 1 1 0 1
V c
b e l l e
a a r
B e l ç
S t a a l
i l
u
N E E R G E L E G D
1 1 M E ! 2 0 1 2
R E C H T A ~ A . K V A N
K O O P H A N D F C ' E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 8 . 6 0 0 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T I M L A U R E Y S A D V O C A A T
( v e r k o r t ?
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G u s t a a f C a l l i e r l a a n 7 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2 o m 1 0 u 0 0 b l i j k t d a t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d o m :
- M e v r . O l g a L a u r e y s , w o n e n d e t e 9 8 6 0 B a l e g e m , G e r a a r d s b e r g s e s t e e n w e g 2 4 6 , p e r 3 0 m a a r t 2 0 1 2 t e o n t s l a a n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n t v o o r d e g a n s e p e r i o d e v a n h a a r m a n d a a t .
- D h r . J o r i s D e S a e d e l e e r , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o n e n d e t e N i n o v e , D e n d e r h o u t e m b a a n 6 4 , v o l m a c h t t e g e v e n o m d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t e v e r z o r g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a f t e h a n d e l e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o o r n o e m d v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2
J o r i s D e S a e d e l e e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d , » a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t o n s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 29.04.2011, NGL 29.04.2011 11098-0105-017
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 30.04.2010, NGL 30.04.2010 10109-0276-018
04/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 28.04.2009, NGL 30.04.2009 09125-0109-017
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 15.04.2008, NGL 05.05.2008 08126-0127-015
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 15.03.2007, NGL 31.05.2007 07176-0079-016
08/08/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 16.07.2005, NGL 29.07.2005 05628-3885-012
04/04/2005 : DE059105
03/08/2004 : DE059105
11/02/2003 : DE059105
31/10/2002 : DEA009434