PETROFIN BELGIUM

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Luxembourg
  4. PETROFIN BELGIUM
Dénomination : PETROFIN BELGIUM
Forme juridique : SA
N° entreprise : 402.457.849

Publication

18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 11.12.2013 13685-0378-012
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.07.2012, DPT 28.07.2012 12372-0437-009
13/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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Tribunal de Gommercra

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»29 FEV. 2012

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N° d'entreprise : 0402 457 849

Dénomination

(en entier) : PETROF1N BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : 33 Ban Guillaume 6833 VIVY (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :démission - nomination d'administrateur et administrateur délégué

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25 janvier 2012

L'assemblée approuve la démission de Mr André Bricout en tant que Administrateur-délégué.

li est remplacé à ce poste par Mr Ludwig Bricout 132 route d'Arlon L  1150 Luxembourg

Celui-ci accepte sa nomination.

Son mandat est gratuit

Alexia Bricout démissionne de son poste d'administrateur.

Elle est remplacée par André Bricout, 3 rue du Midi CH - 2345 Les Breuleux

Son mandat est gratuit.

Déposé en même temps : PV du 4q..§.. (. 2c,`

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Administrateur Délégué

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p Dénomination : "IMMOBILIERE DE LA BIERLEE"

P Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6833 Vivy, Ban Guillaume numéro 33

N° d'entreprise : 0.402.457.849

Obiet de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS

Texte :

D'un acte avenu devant le notaire OlivierJANNE d'OTHEE à Marche-en-Famenne le vingt-neuf décembre deux mil onze, enregistré à Marche-en-Famenne le douze janvier deux mil douze, volume 507, folio 68, case 17, aux droits de vingt-cinq euros (25,00 ¬ ), par le Receveur, signé D. GEUDEVERT, il résulte ce qui suit :

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «IMMOBILIERS DE LA BIERLEE», ayant son siège social à 6833 Vivy, Ban Guillaume, 33, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 402.457.849, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, sous le même numéro précédé des lettres « BE », laquelle a pris les RESOLUTIONS suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Modification de la forme des titres.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de modifier la forme des titres, de transformer les titres au porteur en titres nominatifs ou en titres dématérialisés et de supprimer le texte de l'article des statuts relatif à la nature des titres pour le remplacer par le texte suivant:

« Les actions non libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés. Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de

liquidation.

Il est tenu au siège de la société un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La cession d'une action nominative s'opère par une déclaration de transfert au registre des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.»



Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto :

Au verso : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

représenter la personne morale à l'égard des tiers

Nom et signature.



.r. DEUXIEME RESOLUTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Décision d'opter pour des titres nominatifs - Inscription dans le registre des

actions nominatives des titres au porteur convertis en titres nominatifs.

Les actionnaires, représentés comme dit est, constatent et requièrent le Notaire

soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils entendent convertir leurs titres au porteur en

titres nominatifs ou en titre dématérialisés, et l'ont par conséquent requis d'inscrire les titres

dont ils sont titulaires à la date de ce jour, en leur nom dans le registre des actions, à savoir :

- Monsieur Ludwig BRICOUT, à concurrence de 4006 actions dans la Société ;

- Madame Zivka TOMC, à concurrence de 2000 actions dans la Société.

- Madame Alexia BRICOUT, à concurrence de 500 actions dans la Société.

Lesdites inscriptions sont à l'instant effectuées dans ledit registre sous les yeux du

Notaire soussigné, par l'intermédiaire du mandataire des actionnaires en vertu de la procuration

dont question ci-dessus.

TROISIEME RESOLUTION

Suppression des parts de Fondateur

L'assemblée décide de supprimer la catégorie des parts de fondateur existant à

l'heure actuelle et dont le nombre était à ce jour de quatre-vingt-six parts.

QUATRIEME RESOLUTION

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société pour remplacer

la dénomination actuelle « Immobilière de la Bierlée » par la dénomination « Petrofin

Belgium ».

CINQUIEME RESOLUTION

Expression du capital social en euros.

L'assemblée décide d'exprimer le capital social, fixer actuellement à soixante-deux

millions huit cent soixante-six mille francs belges, en euros, soit un million cinq cent cinquante

huit mille quatre cent sept euros quarante  trois cents (1.558.407,43 ¬ ).

SIXIEME RESOLUTION

Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les

dispositions légales actuellement en vigueur, ainsi qu'aux modifications dont

question ci-dessus.

L'assemblée décide d'abroger ses statuts anciens et de les remplacer par des nouveaux

statuts, et ce en vue de les mettre en concordance avec les dispositions légales en vigueur, ainsi

qu'avec les modifications dont question aux première, troisième et quatrième, résolutions, sans

que cette modification n'entraîne de changement dans la forme juridique de la société, ni dans

son objet social :

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TITRE 1 - CARACTÈRES DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 1. DÉNOMINATION

La société est une société commerciale et adopte la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée «PETROFIN BELGIUM».

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA", avec l'indication du siège social, du numéro d'entreprise, suivi des mots "registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "RPM" et de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2. SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6833 Vivy, Ban Guillaume, 33.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de faire publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir ou supprimer des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, ateliers, ou agences, en





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

représenter la personne morale à l'égard des tiers

Nom et signature.

Au verso



v Belgique ou à l'étranger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet l'achat, la vente, le tankage, la fabrication de tous produits

pétroliers et dérivés et tout ce qui s'y rapporte, la création, l'acquisition, la location de tankages,

d'usines, d'immeubles, stations-service, fonds de commerce, et, en générai de tout

établissement ayant trait au commerce et à l'industrie pétrolière susvisée.

La société a également pour objet toutes opérations immobilières au sens le plus

large du terme tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut notamment acheter, vendre, échanger, transformer tout terrain et

bâtiment, lotir, faire construire ou transformer, prendre et donner à bail, accepter et donner en

location, faire tous travaux généralement quelconques, y compris de voirie et de génie civil.

De façon générale, elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement en tout ou

en partie à son objet social ou qui seraient de nature à faciliter ou à développer la réalisation et

qui ne lui sont pas interdites par la loi.

ARTICLE 4. DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale,

délibérant comme en matière de modifications aux statuts.

TITRE 2 - FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. MONTANT ET REPRÉSENTATION

Le capital social est fixé à la somme de soit un million cinq cent cinquante-huit

mille quatre cent sept euros quarante-trois cents (1.558.407,43 ¬ ). Il est divisé en six

mille cinq cent six (6.506) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un

six mille cinq cent sixième (1/6506ème) du capital.

ARTICLE 6. MODIFICATION DU CAPITAL

On omet.

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS

On omet.

TITRE 3 - TITRES

ARTICLE 8. NATURE DES TITRES

Les actions non libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou

dématérialisés. Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses

titres en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son

propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de

liquidation.

II est tenu au siège de la société un registre des actions nominatives dont tout

actionnaire peut prendre connaissance.

La cession d'une action nominative s'opère par une déclaration de transfert au registre

des actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

ARTICLE 9. INDIVISIBILITÉ DES TITRES

On omet.

ARTICLE 10. ÉMISSION D'OBLIGATIONS

On omet.

TITRE 4 - ADMINISTRATION-CONTRÔLE

ARTICLE 11. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins,

actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et

en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une





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représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable. Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux personnes déléguées à la gestion journalière, aux membres du comité de direction et aux mandataires spéciaux.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Chaque administrateur peut donner sa démission par lettre recommandée au conseil d'administration. Tout administrateur est cependant tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remplacement au terme d'une période raisonnable.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la première est obligée de désigner parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, une ou exceptionnellement plusieurs personnes physiques, en qualité de représentant permanent conformément à l'article 61 du Code des Sociétés.

Ce représentant permanent est nommé jusqu'à la désignation de son successeur. La preuve de l'acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l'exercice de la mission du représentant permanent sont le fait de l'organe de gestion de la société administrateur.

Le représentant permanent a individuellement ou conjointement, s'ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société administrateur pour tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l'exercice de ce pouvoir, le représentant permanent rencontre un conflit d'intérêts au sens où l'entend le Code des Sociétés, il est tenu d'observer l'article 523 du dit Code.

Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

ARTICLE 12. VACANCE

On omet.

ARTICLE 13. PRÉSIDENCE

On omet.

ARTICLE 14. RÉUNIONS

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en

cas d'empêchement de celui-ci, de son vice-président, à défaut, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable, La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

ARTICLE 15. DÉLIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A) Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

B) Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et

l'utilisation du capital autorisé.

C) Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix,

sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside

la réunion cesse d'être prépondérante.

ARTICLE 16. PROCÈS-VERBAUX

On omet.

ARTICLE 17, POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à

l'assemblée générale.

ARTICLE 18. GESTION JOURNALIÈRE

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

" soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

" soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil

d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations

fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des

délégations.

ARTICLE 19. REPRÉSENTATION - ACTES, ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice:

" soit par deux administrateurs agissant conjointement;

" soit par un administrateur-délégué agissant seul;

" soit, mais dans les Iimites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément,

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du

conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites

de leurs mandats.

ARTICLE 20. REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ À L'ÉTRANGER

La société peut être représentée à l'étranger, soit par un de ses administrateurs, soit

par un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil

d'administration.

Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration,

de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter

toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable

de la société dans ces pays.

ARTICLE 21. CONTRÔLE

On omet.

TITRE 5 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto :

Au verso : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

représenter la personne morale à l'égard des tiers

Nom et signature.

ii



a ARTICLE 22. COMPOSITION - POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit

de voter soit par eux-mêmes, soit par mandataire, moyennant observation des prescriptions

légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour

tous les actionnaires, même pour les absents ou dissidents.

ARTICLE 23. REUNIONS

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de

mai, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre

qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième

du capital social.

ARTICLE 24. CONVOCATIONS

Les assemblées se réunissent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans

la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée

comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 25. ADMISSION A L'ASSEMBLÉE

On omet.

ARTICLE 26. REPRÉSENTATION

On omet.

ARTICLE 27. BUREAU - LISTE DE PRÉSENCE

On omet.

ARTICLE 28. PROROGATION DE L'ASSEMBLÉE

On omet.

ARTICLE 29. DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 30. DÉLIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

On omet.

ARTICLE 31. MAJORITÉ SPÉCIALE

On omet.

ARTICLE 32. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR PROCÉDURE ÉCRITE

1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

La procédure écrite ne peut pas être employée pour les décisions qui doivent être passées par un acte authentique.

2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision

signée par tous les actionnaires est réputée être la date de l'assemblée générale statuaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les administrateurs soit parvenue à la société vingt jours avant la date statuaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datées et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statuaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statuaire, le Conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale.

3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la

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représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signées par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

ARTICLE 33. PROCÈS-VERBAUX

On omet.

TITRE 6 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 34. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année de chaque année.

À cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 35. VOTE DES COMPTES ANNUELS

On omet.

ARTICLE 36. AFFECTATION DES BÉNÉFICES

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement au moins cinq pour-cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 37. PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE 7 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 38. LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et, à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale, et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

La nomination du ou des liquidateur(s) doit, avant leur entrée en fonction, avoir été confirmée par le Tribunal de Commerce compétent.

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Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par

la loi.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

ARTICLE 39. POUVOIRS DES LIQUIDATEURS

Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par

la loi

ARTICLE 40. MODE DE LIQUIDATION

Après apurement du passif et des frais de liquidation ou consignations des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant

libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs,

avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent

l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde éventuel est réparti également entre toutes les actions.

TITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 41. ÉLECTION DE DOMICILE

On omet.

ARTICLE 42. COMPETENCE JUDICIAIRE

On omet.

ARTICLE 43. APPLICATION DU CODE DES SOCIÉTÉS

On omet.

ARTICLE 44. AUTORISATIONS PRÉALABLES

On omet.

7. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants, pour une durée de six ans :

- Monsieur Ludwig BRICOUT, précité;

- Madame Alexia BRICOUT, précitée.

8. Nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de six ans : - Madame Zivka TOMC, prénommée

9. Démission d'un administrateur :

- Monsieur André BRICOUT, domicilié à 2345 Les Breuleux (Suisse), rue du Midi, 3.

SEPTIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat des administrateurs suivants, pour une durée de six

ans

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants, pour une durée de

six ans à compter de ce jour :

- Monsieur Ludwig BRICOUT, précité ;

Madame Alexia BRICOUT, précitée.

Tous deux ici représentés comme dit est et qui acceptent.

HUITIEME RESOLUTION

Nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de six ans :

L'assemblée décide de nommer comme administrateur, pour une durée de six ans à compter de ce jour Madame Zivka TOMC, prénommée, ici représentée comme dit est et qui accepte.

NEUVIEME RESOLUTION

Démission d'un administrateur :

L'assemblée décide d'accepter la démission comme administrateur à compter de ce jour de Monsieur André BRICOUT, domicilié à 2345 Les Breuleux (Suisse), rue du Midi, 3, suite à son courrier adressé au conseil d'administration en date du 26 décembre 2011.

DIXIEME RESOLUTION

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Au verso : Nom et signature.



Pouvoirs - mandats

- L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour

l'exécution des résolutions qui précèdent.

- En outre, elle décide de donner mandat spécial à Monsieur Hervé BONJEAN, employé,

demeurant à 6940 Wéris (Durbuy), rue du Mont, numéro 3, ou à Madame Chantal BURON,

domiciliée à 5376 Miécret (Havelange), rue de l'Eglise, 27, à l'effet de signer le texte coordonné

des statuts et de déposer celui-ci au greffe du Tribunal de Commerce compétent.

FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous

quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la

présente modification des statuts s'élève à deux mille euros.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps

- l'expédition de I'acte de modifications des statuts

- les procurations

- le texte coordonné des statuts

Olivier JANNE d'OTHEE, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de

représenter la personne morale à l'égard des tiers

Nom et signature,

Au verso :



02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.08.2011, DPT 25.08.2011 11462-0573-009
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 27.08.2009 09742-0360-009
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 29.08.2008 08684-0323-009
08/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 10.08.2006, DPT 05.09.2006 06774-3720-014
08/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 10.08.2006, DPT 05.09.2006 06774-3706-014
08/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 10.08.2006, DPT 05.09.2006 06774-3692-014
14/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 22.08.2003, DPT 11.04.2006 06109-0010-014
14/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2001, APP 22.08.2002, DPT 11.04.2006 06109-0009-014
23/02/2006 : NI091167
25/09/1999 : BL576454
03/07/1999 : BL576454
28/10/1998 : BL576454
02/02/1993 : DI29822
18/02/1992 : DI29822
01/01/1988 : DI29822
24/01/1987 : DI29822
01/01/1986 : DI29822
19/09/1985 : DI29822

Coordonnées
PETROFIN BELGIUM

Adresse
BAN GUILLAUME 33 6833 VIVY

Code postal : 6833
Localité : Vivy
Commune : BOUILLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne