C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e p o s e s t - u r e t t ó
T r t b u n a l ' a H A T E A I S ~
d e N E . ,
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t e e t i l P e e ~ - ~ "
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 5 3 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E R E C O G N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e B o u i l l o n , 7 8 à 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s l n o m i n a t l o n s
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* 1 3 l l 5 9 1 1
I 8 1
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L e 3 0 j u i n 2 0 1 3 , a u s i è g e s o c i a l , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 h e u r e s 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M y r i a m G U I L L A U M E . A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é t e n a i e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é s i d e n t d é c l a r e l a p r é s e n t e r é u n i o n v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e p o i n t f i x é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r
O R D R E D U J O U R
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l a g é r a n c e .
R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s a s s o c i é s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h a n t a i W A U T E L E T d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
D é c h a r g e p r o v i s o i r e l u i e s t d o n n é e p o u r s e s a c t e s d e g e s t i o n p o s é s d u r a n t l e p r e m i e r s e m e s t r e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t e n s u i t e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 ° ' j u i l l e t 2 0 1 3 d e l a S A R L « F F G P » , s o c i é t é i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 5 2 4 . 9 6 3 . 4 0 6 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d e B o u i l l o n , 7 8 à 6 8 0 0 L I B R A M O N T C H E V I G N Y , r e p r é s e n t é e p a r s e s g é r a n t e s M e s d a m e s S t é p h a n i e F O U R N I E R e t M y r i a m G U I L L A U M E , d é s i g n é e s e n s e m b l e r e p r é s e n t a n t e s p e r m a n e n t e s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 0 e t 1 1 d e s s t a t u t s s o c i a u x . L e m a n d a t e x e r c é l ' é t a n t à t i t r e o n é r e u x , l a r é m u n é r a t i o n a l l o u é e à l a g é r a n c e s e r a c o n f i r m é e d a n s u n e c o n v e n t i o n à é t a b l i r o r g a n i s a n t s e s p o u v o i r s .
M a d a m e M y r i a m G U I L L A U M E e s t c h a r g é e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
S A R L " F F G P "
r e p r é s e n t é e p a r
M y r i a m G U I L L A U M E
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B :
A u r o s i e : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e r n o r a i e è l ' é g a r d d e s t i e r s
~ $ ¢ F ~ ~ ~ £ ó g á 4 { à á x £ r . < a ~ ~ § C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 5 3 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E R E C O G N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e B o u i l l o n , 7 8 à 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s a s s o c i é s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e C H A R P E N T I E R d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
* i a o i ~ s a 3
D é c h a r g e p r o v i s o i r e l u i e s t d o n n é e p o u r s e s a c t e s d e g e s t i o n e x p o s é s d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t e n s u i t e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 d e
M a d a m e C h a n t a l W A U T E L E T . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 0 e t 1 1 d e s s t a t u t s s o c i a u x .
M a d a m e W A U T E L E T e s t c h a r g é e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
C h a n t a l W A U T E L E T P h i l i p p e C H A R P E N T I E R G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s