24/03/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 1 1 6 N I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
é p o e é a u g r e f f e d u T r l b u n ~ , ' l e G i g i l t ü t l e t . t b e 1 ~ , . ^ , r - F a m e f i n e ,
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : P H A R M A C I E D E B O R - M O R D A N T
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
T e x t e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e d u C o m m e r c e , 4 2 , à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
0 8 7 0 . 6 5 0 . 3 2 3
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é L a u r e n c e B E B R A N T à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e v i n g t f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H A R M A C I E D E B O R - M O R D A N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M a r c h e , r u e d u C o m m e r c e , 4 2 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 6 5 0 . 3 2 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o n s é c u t i v e m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a q u e l l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 , I ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 6 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e r r a s ( 1 8 . 6 0 0 £ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 8 . 6 0 0 6 ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e d i t a p p o r t e n n u m é r a i r e c o r r e s p o n d a u x r é s e r v e s n e t t e s d i s t r i b u é e s , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 6 ) e s t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r F r é d é r i c D E B O R , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E ) ;
£ ) . - M a d a m e C l a i r e M O R D A N T , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 £ ) , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t s a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L F I U S B A N Q U E à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o B E 1 2 0 8 8 2 3 5 2 4 4 4 9 2 .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é .
L e c o m p a r a n t r e m e t à I ' i n s t a n t a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 8 . 6 0 0 £ ) , e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
C º%7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o m i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e ,
A u v e r s o :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t " A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t r n i l l e s b c c e n t s e u r o s ( 2 8 8 . 6 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 , f é v r i e r 2 0 1 4 , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é L a u r e n c e H E B R A N T à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 8 . 6 0 0 e ) , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . "
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e , a v e c l e c o n c o u r s d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n c e H E B R A N T
N o t a i r e a s s o c i é à M a r c h e - e n - F a m e n n e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .