13/11/2013
ÿþ M O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y l e e l 1 3 , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 * q q p i l l i l i o 1 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r b o r t , l e 3 1 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 8 0 1 5 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « P h i l o A n n e »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 6 0 V I R T O N , G R A N D - R U E , 1
O b i e t d e t ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e . D é c h a r g e .
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E , l e v i n g t - d e u x o c t o b r e , à V i r t o n , r u e d ' A r i o n , 7 2 b o î t e 2 , e n l ' é t u d e d u n o t a i r e J a n s e n , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l o A n n e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 6 0 V i r t o n , G r a n d - R u e n u m é r o 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u : p a r l e n o t a i r e V i n c e n t J a n s e n à V i r t o n e n d a t e d u h u i t m a r s d e u x m i l l e d i x , d o n t l é s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r ; e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 4 1 3 6 2 e t m o d i f i é s p a r . d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e ; V i n c e n t J A N S E N à V i r t o n , e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u . s e p t o c t o b r e d e r n i e r s o u s l e n u m é r o 0 1 5 1 5 4 1 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o ' B E 0 8 2 3 . 8 0 1 . 5 0 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 3 8 0 1 5 0 1 ,
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
" P R E M I E R E R E S O L U T I O N . D é m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e - D é c h a r g e
M a d a m e F R A N Ç O I S , L a u r e n c e M a r i e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à V i r t o n , r u e S u r l e T e r m e n u m é r o 2 1 , - e m p l o y é e ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 9 . 0 6 . 0 5 1 5 4 2 3 ) , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é à j c o m p t e r d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . 1 1 c o n v i e n t d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . "
" D E U X I E M E R E S O L U T I O N . N o m b r e d e g é r a n t ( s )
1 1 c o n v i e n t d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t ( s ) à u n . M a d a m e F R A N Ç O I S , M a r i e C h r i s t i n e S t é p h a n i e , n é e à ' M e i x - d e v a n t - V i r t o n l e t r e n t e o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à V i r t o n , r u e C h a m p s B o u t o n n u m é r o 1 1 , p r o f e s s e u r ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 7 . 1 0 . 3 0 1 5 2 - 2 1 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r J A C Q U E M I N , B e r n a r d R a y m o n d , c o n t i n u e r a à e x e r c e r s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t . E l l e c o n t i n u e r a à r e p r é s e n t e r s e u l e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t c o n t i n u e r a à p o u v o i r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
" T R O I S I E M E R E S O L U T I O N . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' u n i q u e g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . " P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P o u r l a g é r a n t e , V i n c e n t J A N S E N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e V i r t o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 .
07/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~
R é .
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* 1 3 1 5 1 5 4 1 '
D é p o s é a u G i e % d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
t # ' A d e n , i e 2 6 S E P . 2 0 1 3
t r a m
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 8 0 1 5 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « P h i l o A n n e »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 6 0 V I R T O N , G R A N D - R U E , 1
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e . D é c h a r g e . N o m i n a t i o n d e g é r a n t e s n o n s t a t u t a i r e s . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t J A N S E N r é s i d a n t à V i r t o n l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l o A n n e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 6 0 V i r t o n , G r a n d - R u e n u m é r o 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t J a n s e n s o u s s i g n é e n d a t e d u h u i t m a r s d e u x m i l l e d i x , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 4 1 3 8 2 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 2 3 . 8 0 1 . 5 0 1 , n u m é r o ` d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 3 8 0 1 5 0 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e - D é c h a r g e
M a d e m o i s e l l e J A C Q U E M I N , A n n e - J u l i e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à V i r t o n , r u e C h a m p s B o u t o n , n u m é r o 1 1 , i a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r . I l c o n v i e n t d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . N o m i n a t i o n d e g é r a n t e s n o n s t a t u t a i r e s
I l c o n v i e n t d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x e t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e s n o n s t a t u t a i r e s ;
1 ° - M a d a m e F R A N Ç O I S , M a r i e C h r i s t i n e S t é p h a n i e , n é e à M e i x - d e v a n t - V i r t o n l e t r e n t e o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à V i r t o n , r u e C h a m p s B o u t o n n u m é r o 1 1 , p r o f e s s e u r ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 7 . 1 0 . 3 0 1 5 2 - 2 1 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r J A C Q U E M I N , B e r n a r d R a y m o n d , q u i a c c e p t e .
2 ° - M a d a m e F R A N Ç O I S , L a u r e n c e M a r i e , n é e à A r l o n l e c i n q j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , d e m e u r a n t : e t d o m i c i l i é e à V i r t o n , r u e S u r l e T e r m e n u m é r o 2 1 , e m p l o y é e ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 9 . 0 6 . 0 5 1 5 4 - 2 3 ) , v e u v e d e M o n s i e u r N O T H O M B , J e a n - C l a u d e A l f r e d , q u i a c c e p t e
E l l e s s o n t t o u t e s d e u x n o m m é e s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t l e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
C o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s é n o n c é s d a n s l e s s t a t u t s , c h a c u n e d e s d e u x g é r a n t e s r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s à s e p t a n t e m i l l e e u r o s p a r a p p o r t a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s à s o u s c r i r e i m m é d i a t e m e n t e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t p a r l e s a s s o c i é e s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L e s a s s o c i é e s d é c l a r e n t s o u s c r i r e i m m é d i a t e m e n t e n e s p è c e s c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s e t l a l i b è r e n t i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , s a v o i r : M a d a m e F R A N Ç O I S M a r i e C h r i s t i n e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s e t M a d a m e F R A N Ç O I S L a u r e n c e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s , v e r s e m e n t s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 6 5 0 0 1 7 0 5 0 9 5 0 9 6 o u v e r t a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B N P P a r i b a s F o r f i s » à B r u x e l l e s a u n c m d e l a s o c i é t é d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e g l o b a l e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u t r e n t e a o ü t d e u x m i l l e t r e i z e r e s t e r a c i - a n n e x é e . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t f e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ' i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e m i l l e e u r o s e t q u ' i l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u ' i l n e r e s t e p l u s a u c u n m o n t a n t à l i b é r e r , n i p a r M a d a m e , F R A N Ç O I S M a r i e C h r i s t i n e , n i p a r M a d a m e F R A N Ç O I S L a u r e n c e ,
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s ; s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S u p p r i m e r l ' a r t i c l e c i n q e t t e r e m p l a c e r p a r
« A R T I C L E C I N Q . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S E P T A N T E M I L L E E U R O S . I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t t o t a l e m e n t l i b é r é ,
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a v a i t é t é f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s . I l é t a i t d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , L e s c e n t p a r t s a v a i e n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r l e s c e n t p a r t s a u p r i x d e v i n g t m i l l e e u r o s . L e c a p i t a l s o c i a l a v a i t é t é t o t a l e m e n t l i b é r é .
E n s u i t e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t J A N S E N à V i r t o n l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s à s e p t a n t e m i l l e e u r o s p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x n o u v e l l e s g é r a n t e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t J A N S E N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e V i r t o n ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t J a n s e n à V i r t o n l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
é ' ; e 1 4 é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e r l a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e