04/06/2014
ÿþ. ,
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é f l O S é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e U t e , d i v i s i o n A r l o n
. 1 1 1 1 . 1 1 t e 2 2 M A ! 2 0 1 4
t i m m i t i s e
G r e f f e
,
( e n e n t i e r ) : P H I S A R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 9 1 A t h u s , C o m m u n e d ' A u b a n g e , A v e n u e d e L u x e m b o u r g , 4 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e - F r a n c e H A M E S à A u b a n g e ( A t h u s ) l e 1 3 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H 1 S A R A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 9 1 A t h u s , C o m m u n e d ' A u b a n g e , A v e n u e d e L u x e m b o u r g , 4 6 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G e n e v i è v e O s w a l d , a l o r s à A t h u s - A u b a n g e l e 2 8 a v r i l 1 9 9 9 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 9 0 5 1 3 - 4 8 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u d i t n o t a i r e O s w a l d d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 4 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 1 8 8 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A r l o n e t a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 0 0 6 . 7 0 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 1 4 . 7 7 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 9 3 . 3 7 2 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u i n z e ( 3 . 0 1 5 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e . L e c o m p a r a n t n o u s d é c l a r e q u e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 7 4 . 7 7 2 E U R ) p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
C e s P a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s c h a c u n e p o u r l a t o t a l i t é à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
M o n s i e u r P h i l i p p e S O B L E T , l ' a s s o c i é u n i q u e , c o m p a r a n t p r é n o m m é , d é c l a r e a v o i r s u f f i s a m m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H I S A R A » e t d é c l a r e s o u s c r i r e l ' e n t i è r e t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
I I d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v i r e m e n t d e l a s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 7 4 . 7 7 2 E U R ) s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 4 0 0 1 7 2 6 0 0 3 8 5 2 o u v e r t a u p r è s d e l a s o c i é t é B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H I S A R A » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 7 4 . 7 7 2 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e e s t r e m i s e p r é s e n t e m e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l a t t e s t e q u e l e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d e s o u s c r i p t i o n e t
d e l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l o n t é t é r e s p e c t é e s e t d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é t i l 1 1 i n l , t l e
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M o n i t e u t
b e l g e
I I I
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 0 6 , 7 0 7 D é n o m i n a t i o n
I
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 9 3 . 3 7 2 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 3 . 7 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s ;
* M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 9 3 . 3 7 2 E U R ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 3 . 7 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
S i l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é m e n t i o n n e n t l e c a p i t a l s o c i a l , c e l u i - c i d e v r a ê t r e l e c a p i t a l
l i b é r é t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n .
L e c a p i t a l n ' e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
T o u t e f o i s , s e u l u n i n t é r ê t n o r m a l p e u t ê t r e a t t r i b u é e n r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l » .
* C r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G e n e v i è v e O s w a l d à A t h u s - A u b a n g e l e 2 8 a v r i l 1 9 9 9 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e - F r a n c e à A u b a n g e ( A t h u s ) l e 1 3 m a i 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 7 4 . 7 7 2 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s ( 9 3 . 3 7 2 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r a i s m i l l e q u i n z e ( 3 . 0 1 5 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n a p p o r t e n e s p è c e . »
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
O n t s i g n é l e p r o c è s - v e r b a l , M o n s i e u r P h i l i p p e S O B L E T e t M a î t r e A n n e - F r a n c e H A M E S , n o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A t h u s , l e 2 1 m a i 2 0 1 4 ,
S i g n é A n n e - F r a n c e H A M E S , n o t a i r e .
V o l e t B - S u i t e