07/01/2015
ÿþ~
[ V o l e t B Í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R 0 1 1 , 1
D é p o s é a u G r e f f e O u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d ' N i s l o n A d a n + l e 2 4 D E C , 2 0 1 4 P r r r %
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 0 9 0 3 4 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : P I L O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 9 0 A u b a n g e , r u e C h a m p i o n , 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e T A H O N à A r l o n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P I L O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 9 0 A U B A N G E , r u e C h a m p i o n , 1 7 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , i e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r + b e l g e , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 1 2 - 3 1 / 0 1 9 0 9 2 3 ; e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 . 0 9 0 . 3 4 8 . T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e : 8 3 2 . 0 9 0 . 3 4 8 .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s ! e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N , R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , à s a v o i r l a S c P R L « R E W I S E » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a s s o c i é , r a p p o r t s p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e a u x s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . C h a q u e a s s o c i é e t g é r a n t p r é s e n t o n t r e c o n n u a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t c o m m e s u i t :
« U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a ê t r e t e n u e d e v a n t M a î t r e C a t h e r i n e T A H O N , N o t a i r e à A R L O N , v i s a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e à h a u t e u r d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , r é m u n é r é e p a r l ' é m i s s i o n d e 1 5 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a p p o r t e n n a t u r e , r é a l i s é p a r l a S A « L U D I S . A . » ( s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s ) , c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e s u r l a S P R L « P 1 L O R » à h a u t e u r d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
A l a s u i t e d e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s s e r a p o r t é d e 5 0 . 0 0 0 à 6 5 . 0 0 0 » .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r t e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s d e e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à s i x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L U D I S . A . » , p r é n o m m é e , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i c n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 , 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t : E n c o n s é q u e n c e d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a t t r i b u e r c e s q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s n o u v e l l e s , l i b é r é e s ' i n t é g r a l e m e n t , à l a s o c i é t é a n o n y m e « L U D I S . A . » , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e c i - d e s s u s c o n s t a t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N . C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N , M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : L ' a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e .
L ' a r t i c l e 5 b i s ; i l e s t a j o u t é u n a r t i c l e 5 b i s c o m m e s u i t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) d i v i s é e n c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e C a t h e r i n e T A H O N , à A r i o n , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s d e e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à s i x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 , 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N , P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C a t h e r i n e T A H O N
N o t a i r e
A n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d e l a S P R L " P I L O R " , r e ç u p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e
T A H O N , à A r l o n , l e 2 3 1 1 2 / 2 0 1 4 ;
- l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t ;
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e