13/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n
i e 0 3 J U I N 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M
G r e f f e
M i l l e
1 1 1 1 1
I I
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 6 4 2 . 8 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; P O I N T C A R R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e A l b e r t l e r , 1 6 - 6 8 2 0 F L O R E N V I L L E
O b j e t d e l ' a c t e R e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e R é u n i e E x t r a o r d i n a i r e m e n t l e 1 4 / 0 5 1 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e P O I N T C A R R E , e n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 - L ' A s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r N i c o l a s D e A n g e s a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r B e n o î t D e v r i n , d e m e u r a n t à R o c o u r t , B e l g i q u e .
2 - L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d - é s c r m a i s c ô n i - p e s é c o m m e s u i t
_
- M o n s i e u r X a v i e r G o e b e l s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- L a s o c i é t é E U R O P E E T C R O I S S A N C E S . A . R . L r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D a n i e l G h e z a :
a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r B e n o î t D e v i i n a d m i n i s t r a t e u r
X a v i e r G o e b e l s ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2014
ÿþ ' 1 4 4 ~ ~ ~ . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
I I V l 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 1 1 3 1 N I I ~ f l I I 1 1 1 1 I M
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o r i e 0 5 D E C . 2 0 1 4
m a r a m i t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 6 4 2 . 8 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O I N T C A R R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e A l b e r t l e r , 1 6 - 6 8 2 0 F L O R E N V I L L E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e r é u n i e E x t r a o r d i n a i r e m e n t l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e P O I N T C A R R E , e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' A s s e m b l é e n o m m e l e C a b i n e t R E W 1 S E S c P R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r E x e l D u m o n t , r é v i s e u r : d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é , a u p o s t e d e C o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 e t d u 1 8 ` j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
X a v i e r G o e b e l s ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 22.08.2013 13450-0392-023
19/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.08.2012, DPT 13.09.2012 12564-0095-021
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.07.2011, DPT 31.08.2011 11533-0259-020
04/01/2011
ÿþ r \ - ' 7 i - e l e , [ r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
D é p o s é e u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C e n l ~ r c e
l e 2 4 D E C . 2 0 1 0
e l i m m
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 M 1
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 6 4 2 . 8 5 9
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : P O I N T C A R R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e A l b e r t I e r , 1 6 - 6 8 2 0 F L O R E N V I L L E
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e P O I N T C A R R E , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r G é r a l d i n e G o e b e l s
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t d e G é r a l d i n e G o e b e l s a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e . d e s i x a n s , l a s o c i é t é E U R O P E E T C R O I S S A N C E S . A . R . L . , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D a n i e l G h e z a , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à R u e R o b e r t K r i e p s , 2 4 à L - 4 7 0 2 P é t a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) .
2 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e . l ' a d i n i n i s t r a t e u r G e o r g e s G o e b e l s .
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t d e G e o r g e s G o e b e l s a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e .
s i x a n s , M o n s i e u r N i c o l a s D e A n g e l i s , d e m e u r a n t à R u é d u C e n t r e , 1 7 4 à B - 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s .
3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r X a v i e r G o e b e l s : a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- L a s o c i é t é E U R O P E E T C R O I S S A N C E S . A . R . L . , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D a n i e l G h e z a
a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r N i c o l a s D e A n g e l i s : a d m i n i s t r a t e u r
X a v i e r G o e b e l s ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.03.2010, DPT 08.04.2010 10090-0323-020
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.07.2009, DPT 14.08.2009 09587-0322-013
12/12/2008 : AR022690
10/07/2008 : AR022690
27/08/2007 : AR022690
30/08/2006 : AR022690
29/11/2005 : AR022690
13/10/2005 : AR022690
03/08/2005 : AR022690
19/07/2004 : AR022690
28/07/2003 : AR022690
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 25.08.2015 15478-0053-042
09/09/2002 : AR022690
23/08/2001 : AR022690
25/07/2000 : AR022690