20/11/2013
ÿþ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ;
M o r
b E
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e á e N e u f c h á t è a ~ 3
~ o ? N O V . 2 0 1 . 3
l o t i t d e : _ ~ « m i &
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 9 5 5 . 0 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I V A T E A X E S S M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 2 0 W e l l i n , r u e J e a n M e u n i e r , ' n ° e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n t o i n e F r i p p i a t à W e l l i n , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t é à S a i n t - H u b e r t l e 3 0 , s e p t e m b r e 2 0 1 3 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 3 7 8 f o l i o 9 6 c a s e 4 , s i g n é l e R e c e v e u r L D e l a c o l l e t t e , r e ç u ' c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r H e r m a n , A l e x a n d r e M a r g u e r i t e J e a n G h i s l a i n , n é à N a m u r , l e 2 7 a v r i l 1 9 7 4 , N . N . : 7 4 0 4 2 7 0 1 7 7 6 , é p o u x d e M a d a m e R e n a u d , E m m a n u e l l e S u z a n n e , n é e à C h i - m a y , l e 1 1 j u i l l e t 1 9 7 5 , a v e c l a q u e l l e i l e s t d o m i c i l i é à H o u y e t - W a n l i n , r u e d u C h â t e a u , 1 , a g i s s a n t , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R I V A T E A X E S M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 2 0 W e l l i n , r u e J e a n M e u n i e r , 6 , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é - r o 0 5 0 0 . 9 5 5 . 0 1 5 R P M N e u f c h â t e a u ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T i l m a n s , à W e l l i n , l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 9 4 1 3 5 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
. L ' a s s o c i é u n i q u e a d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
l e r a p p o r t d r e s s é p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L , B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L , à G e m b i o u x - L e s I s n e s , r u e C a m i l l e H u b e r t , 1 , d é s i g n é e p a r l a g é r a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e B l a n c h e e t d a t é d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . P R I V A T E A X E S S M A N A G E M E N T c o n s t i t u é d e l ' a p p o r t d e 5 . 0 8 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s H E R M A N I N T E R N A - T I O N A L S . A . e f f e c t u é p a r M o n s i e u r A l e x a n d r e H E R M A N ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e r é a l i s é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
b . l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s t i t r e s a p p o r t é s c o r r e s p o n d à u n e v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e e t n ' a p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e e n t a n t q u e t e l l e . N é a n m o i n s , l a v a l e u r d ' a p p o r t , s o i t u n m o n t a n t d e 8 8 1 . 4 0 0 E U R , n o u s p a r a î t c o n s i s t a n t e e t c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , à s a v o i r 8 . 8 1 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u - n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . P . R . L . P R I - V A T E A X E S S M A N A G E M E N T . l i n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s . »
l e r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
. A u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , i l e s t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s ( 8 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à n e u f c e n t m i l l e ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e , p a r M o n s i e u r H e r m a n , A l e x a n d r e , d e c i n q m i l l e q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 5 . 0 8 3 ) a c t i o n s d e d r o i t l u x e m b o u r g o i s H E R M A N I N T E R N A T I O N A L S . A . , r e p r é s e n t a n t 5 7 , 5 5 % d u c a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü 1 V l ó n f t e u r b e i g e
B i l l a g e n - b í j - h e t i t e i g t s r t C - S t e a t s 1 ' i t á i l " = Z f f C I t l 2 U T 3
e e e s e r e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , i l e s t c r é é h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t o r z e ( 8 . 8 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r , l e s q u e l l e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , . A u n o m d e l a g é r a n c e , M o n s i e u r H e r m a n , A l e x a n d r e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e A n t o i n e F r i p p i a t d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f c e n t m i l l e ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e ( 9 . 0 0 0 ) p a r t s s o - c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n n e u f / m i l l i è m e ( 1 1 9 . 0 0 0 è m e ) d e c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , i l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i - g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 è m e ) d e c a p i t a l , c a p i t a l i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x - t i e r s ,
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n t o i n e F r i p p i a t , à W e l l i n , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s ( 8 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à n e u f c e n t m i l l e ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e , p a r M o n s i e u r H e r m a n , A l e x a n d r e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , i l a é t é c r é é h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t o r z e ( 8 . 8 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i l - t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l e s q u e l l e s p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , o n t é t é a t t r i b u é e s i n t é g r a l e m e n t à l ' a p p o r t e u r . . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é à l a g é r a n c e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u - v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e l a N A .
. I l e s t f a i t é t a t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e r m a n , A l e x a n d r e , p r é n o m m é , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , a v e c e f f e t e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , d é m i s s i o n a c c e p t é e ; s a d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é s e r a p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
. E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , M o n s i e u r H e r m a n , A l e x a n d r e , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é P O M , n u m é r o B C E 0 5 3 6 . 8 2 1 . 8 5 3 , l a q u e l l e s o c i é t é a c c e p t e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c i - a p r è s n o m m é ,
E l l e e s t n o m m é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e a v e c e f f e t e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ; s o n m a n d a t s ' e x e r c e à t i t r e o n é r e u x .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P O M , d è s l o r s q u ' e l l e e x e r c e l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é P R I V A T E A X E S S M A N A G E M E N T , e s t M o n s i e u r H e r m a n , A l e x a n d r e , p r é n o m m é ; n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é P O M , d e c e j o u r , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n i n c o m b a n t à l a s o c i é t é P R I V A T E A X E S S M A N A G E M E N T .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e a r t i c l e 3 1 3 C D S ,
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a r t i c l e 3 1 3 C D S .
L a d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e l a s p r i P E A C E O F M I N D d e n o m m e r M o n s i e u r H e r m a n , A l e x a n d r e e n q u a l i t é
d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P E A C E O F M I N D , e n a b r é g é P O M , l o r s q u e c e l l e - c i e s t g é r a n t e d e
l a s o c i é t é P R I V A T E A X E S S M A N A G E M E N T .
L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
A n t o i n e F r i p p i a t , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/11/2012
ÿþ M Q D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r
b e
i
i
i
u
N
* 1 2 1 9 4 1 3 5 *
D a p o s t 9 a c G r e f f e r k i -
T r i b u n a l d e C o m m e r o s e
d e i + ; E t e C H A T E A U ,
' o 2 1 N O V , 2 0 1 2
: o u r o e s a r é c e r : t i g n .
e z 2 m e r i f e t a f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : b S C o . c p - l s - "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r i v a t e A x e s s M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 2 0 W e l l i n , R u e J e a n M e u n i e r , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e ; C o n s t i t u t i o n
E X T R A I T d ' u n a c t e r e ç u l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S , à W e l l i n ,
F O N D A T E U R .
M o n s i e u r H E R M A N A l e x a n d r e M a r g u e r i t e J e a n G h i s l a i n , n é à N a m u r l e 2 7 a v r i l 1 9 7 4 ( N N 7 4 . 0 4 . 2 7 0 1 7 7 6 ) , é p o u x d e M a d a m e R E N A U D E m m a n u e l l e S u z a n n e , n é e à C h i m a y l e 1 1 j u i l l e t 1 9 7 5 ( N N 7 5 . 0 7 . 1 1 3 1 6 0 8 ) , d o m i c i l i é à W a n l i n , c o m m u n e d e H o u y e t , r u e d u C h â t e a u , 1 ,
F O R M E : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N P r i v a t e A x e s s M a n a g e m e n t
S I E G E : 6 9 2 0 W e l l i n , R u e J e a n M e u n i e r , 6
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x d o m a i n e s s u i v a n t s , à s a v o i r ;
1 / L a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n , l a g e s t i o n d e p l a c e m e n t f i n a n c i e r , l e m a n a g e m e n t .
2 / L ' a s s i s t a n c e e t l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e , g r o u p e m e n t , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é .
T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d e m a r k e t i n g , d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e o u a u t r e , e t d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l a g e s t i o n d e f o r t u n e .
3 / L a c o n s t i t u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e t a n t m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r .
4 / L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s ; l a d é t e n t i o n d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l d e s d i t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , o u d e t o u s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n s , d e w a r r a n t s , e t c . . .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i c u l i è r e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r ; v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , y c o m p r i s l a g e s t i o n o u l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e
d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
C A P I T A L : L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n f e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à ( c a p i t a l _ l e t t r e s c h i f f r e s - - ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n e f r a c t i o n d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t l e s c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s e n
e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
I l d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s p a r
u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 , 4 0 0 , 0 0
E U R ) a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e C S C
s o u s l e n u m é r o B E 7 5 7 3 2 0 2 8 4 4 0 4 5 1 .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
G E R A N C E
A r t i c l e 1 0 - - G é r a n c e
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s
t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , [ a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é ,
l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e
d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 1 1 - - P o u v o i r s
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , t a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u t e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e
é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i ,
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t
a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s
r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 2 R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l e r é m u n é r e r .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à [ a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , o u
' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a
o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t
é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 1 3 C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L o r s q u e f a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , f e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
" f u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 7 h e u r e s . . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e
A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E ;
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s
" o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a
é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s
é n é f i c e s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N :
A r t i c l e 2 1 - - - D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s ! e s
o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 2 2 - - L i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , t a l i q u i d a t i o n
' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s . L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é ( s ) e n t r e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é a e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e n f o n c t i o n d è s c o n f i r m a t i o n o u h o m o l o g a t i o n d e s a d é s i g n a t i o n p a r l e t r i b u n a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 3 R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t
d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n
s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s
c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p e u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l
q u a t o r z e .
2 . G é r a n c e
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
M o n s i e u r A l e x a n d r e H e r m a n , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ;
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
3 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e c o m p a r a n t d é c i d e d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d ' u n
c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r a o û t 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r H e r m a n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e ,
5 . P o u v o i r s
M o n s i e u r H e r m a n , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
6 . F r a i s e t d é c l a r a t i o n s d e s p a r t i e s
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s a v o i r q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
i l r e c o n n a î t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é s o n a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . ) a u x f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 . M a î t r e P h i l i p p e T I L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n .
. . 4 1 . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e