01/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I W N I ~ M V I I M V N I N N ~ Y I ~ I N I V ~
a u * i z a a a a a a *
M o n i t e u !
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 4 7 3 . 9 4 2 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D E X
L J B p C 1 r b C L i : t n î ; _
T r i b u n a l d : . _ " - 1 ¬ 7 c . . . . ;
d o î d ê u : } : " . ' : . " : r ~
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r o u r o w ~ ~ r é ' c e ~ s t t o n ,
" _ , 1 4 1 4 . e j g e r e f f e .
I l i j t a g e i r i i i j i t e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d = O 1 f O 2 1 2 0 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : F e r m e d e N a r g a u f a y à 6 8 9 0 O C H A M P S ( L i b i n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R - E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U N O U V E A U C O D E D E S S O C I E T E S ( R E F O N T E ) - P O U V O I R S
Ï l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L A C O N T E , à R i x e n s a r t , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O D E X " , a y a n t s o n s i è g e à 6 8 9 0 O c h a m p s ( L i b i n ) , F e r m e d e N a r g a u f a y , e d é c i d é d e r e n o m m e r s e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r B e n o i t C O P P E E , n é à B r u x e l l e s l e 8 d é c e m b r e 1 9 5 4 , d o m i c i l i é à O c h a m p s , F e r m e d e N a r g a u f a y
- M a d a m e M a r i e - D o m i n i q u e K U M P S , n é e à U c c l e l e 3 0 m a r s 1 9 5 6 , d o m i c i l i é e à O c h a m p s , F e r m e d e
N a r g a u f a y .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
L e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s o n t r a t i f i é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u t e d é c i s i o n e t o p é r a t i o n f a i t e s d e p u i s
l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t .
L a d i t e a s s e m b l é , e n o u t r e , p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
t e l q u e p r o p o s é a u p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a c t i o n s a u x p o r t e u r s o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s a c t é e p a r l e P r é s i d e n t .
A c o m p t e r d e c e j o u r , l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t s a n s a u c u n e v a l e u r .
2 / E x p r e s s i o n d u c a p i t a l e n E u r o s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , s u r b a s e d ' u n t a u x d e c o n v e r s i o n d e q u a r a n t e v i r g u l e t r e n t e - t r o i s n o n a n t e - n e u f
( 4 0 , 3 3 9 9 ) , d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n E u r o s . L e d i t c a p i t a l s e r a d o n c d e T R O I S C E N T S E P T A N T E N E U F
M I L L E D E U X C E N T S E P T A N T E S E P T E U R O S N E U F C E N T S ( 3 7 9 . 2 7 7 , 0 9 E u r ) .
3 / R e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e
n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t e t l a d u r é e d e m e u r a n t i d e n t i q u e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r l e t e x t e d e s s t a t u t s t e l q u e d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e .
l e s p r é s e n t e s .
4 1 P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é ;
S i g n é B . L A C O N T E , n o t a i r e à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e