07/11/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : Q U A D E X P E R I E N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 9 4 1 B O M A L - S U R - O U R T H E , r o u t e d e B a r v a u x 8 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : - i Q 5 ' 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L u c S N Y E R S , n o t a i r e à A l k e n , l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 , q u e C O N S T I T U T I O N
M o n s i e u r M A S T E N B R O E K J o c h e n R o d e r i k , n é à H e e m s t e d e ( P a y s - B a s ) l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à 1 8 2 7 P C A L K M A A R ( P a y s - B a s ) , G . H . A . d e Z e e u w s t r a a t 2 4 . a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
1 . D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t a n t l a d é n o m i n a t i o n " Q U A D E X P E R I E N C E " .
2 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
3 . S i è g e
L a s o c i é t é e s t é t a b l i e à 6 9 4 1 B o m a l - s u r - O u r t h e , r o u t e d e B a r v a u x 8 1 .
4 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l o c a t i o n e t l e a s i n g d e v e h i c u l e s
- l o c a t i o n e t l e a s i n g d ' a r t i c l e s d e s p o r t e t r é c r é a t i o n
- e x p l o i t a t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e s s p o r t i v e s
- a u t r e s a c t i v i t é s d e s p o r t , r é c r é a t i o n e t r e l a x a t i o n
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t p a s s e r à t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a u s s i
b i e n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , d e n a t u r e à s t i m u l e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t c e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a p a r t o u s l e s m o y e n s c o l l a b o r e r a v e c o u p a r t i c i p e r à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s v i s a n t u n
o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f o u r n i r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l a
v e n t e d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l é v e à d i x - h u i t m i l l e s i x - c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t p a r t a g é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
( 1 8 6 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , m a i s a v e c u n e v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u
c a p i t a l .
5 b i s . L i b é r a t i o n
M o n s i e u r M a s t e n b r o e k J o c h e n d é c l a r e l i b é r e r a u j o u r d ' h u i : d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t ( 1 2 . 4 0 0 ) e u r o s .
A t i t r e d ' i n d e m n i s a t i o n d e s o n a p p o r t , l ' a p p o r t e u r r e ç o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u i v a n t : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
( 1 8 6 ) a c t i o n s
C e s a c t i o n s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t ( 1 2 . 4 0 0 ) e u r o s .
6 . A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L e s o l d e p o s i t i f p r é s e n t é p a r l e s c o m p t e s a n n u e l s a p r è s d é d u c t i o n d e t o u t e s l e s c h a r g e s , d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e p u r e t n e t d e l a s o c i é t é . A u m o i n s u n v i n g t i è m e d e c e b é n é f i c e e s t p r é l e v é e n v u e d e c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' à c e q u e c e l l e - c i c o m p o r t e u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n o u d e l a d i s t r i b u t i o n d u s o l d e .
A u c u n v e r s e m e n t n e p o u r r a s ' e f f e c t u e r s i , à l a d a t e d e l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l a p p a r a î t d e s c o m p t e s a n n u e l s a b a i s s é o u b a i s s e r a i t , s u i t e à c e v e r s e m e n t , a u - d e s s o u s d u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u d u c a p i t a l d e m a n d é , s i c e l u i - c i e s t s u p é r i e u r , m a j o r é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u i n e p e u v e n t p a s ê t r e d i s t r i b u é e s e n v e r t u d e l a l o i o u d e s s t a t u t s .
n e u f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s g é r a n t s d é t e r m i n e n t l e m o m e n t a u q u e l e t l a f a ç o n d o n t l e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s . L e p a i e m e n t d o i t s ' e f f e c t u e r e n d é a n s l ' a n n é e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e a é t é f i x é l e m o n t a n t . L e s d i v i d e n d e s q u i n e s o n t p a s e n c a i s s é s v i e n n e n t à p r e s c r i p t i o n a u b o u t d e c i n q a n s .
7 . P a r t a g e d e l ' a c t i f n e t a p r è s d i s s o l u t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e g é r a n t o u , l e c a s é c h é a n t , l e l i q u i d a t e u r d é s i g n é , p a s s e r a à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , c h a r g e s e t d e t t e s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s . L e c a s é c h é a n t , i l s e r a t e n u c o m p t e d u t a u x d e l i b é r a t i o n d i f f é r e n t d e s d i f f é r e n t e s a c t i o n s .
8 . E n v e r g u r e d e s c o m p é t e n c e s d e s g é r a n t s
C h a q u e g é r a n t e s t c o m p é t e n t p o u r e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n v u e d e r é a l i s e r l ' o b j e t
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s p o u r l e s q u e l s s e l o n l a l o i s e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p é t e n t e .
A l ' é g a r d d e t i e r s , l a s o c i é t é s e r a l i é e p a r l ' u n i q u e s i g n a t u r e d ' u n s e u l g é r a n t .
9 . E x e r c i c e
L ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
1 0 . A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s , a p p e l é e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . P a r a i l l e u r s , d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s u p p l é m e n t a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à l a d e m a n d e d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 1 . C o n d i t i o n s d ' a c c e s s i o n e t e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u p r é a l a b l e m o y e n n a n t u n e l e t t r e
r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a u x a s s o c i é s , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a u x
o b l i g a t a i r e s , a u x g é r a n t s e t é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s d é s i g n é s , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t a c c e p t é
i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p l i c i t e m e n t e t p a r é c r i t d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n a u m o y e n d ' u n a u t r e o u t i l d e
c o m m u n i c a t i o n .
L a c o n v o c a t i o n c o m p o r t e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e e t l e s d o c u m e n t s à c o m m u n i q u e r a u x p e r s o n n e s
p r é c i t é e s e n v e r t u d e l a l o i ( c o m p t e s a n n u e l s , é v e n t u e l c o m p t e r e n d u a n n u e l e t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ) e t
s ' e f f e c t u e a u m o y e n d ' u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t a c c e p t é i n d i v i d u e l l e m e n t ,
e x p l i c i t e m e n t e t p a r é c r i t d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n a u m o y e n d ' u n a u t r e o u t i l d e c o m m u n i c a t i o n .
L e s a s s o c i é s d é s i r e u x d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e d o i v e n t c o m m u n i q u e r l e u r i n t e n t i o n p a r l e t t r e o r d i n a i r e
a d r e s s é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é c i n q j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s s o n t e x o n é r é s d e
c e t t e f o r m a l i t é .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s r e l á t i v e s à l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e e t l ' a c c e s s i o n à l ' a s s e m b l é e
n ' e s t c e p e n d a n t p a s r e q u i s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t c o n s t a t e n t à l ' u n a n i m i t é l ' o r d r e d u j o u r a u
s u j e t d u q u e l i l s d é l i b é r e r o n t à l ' a s s e m b l é e e t d é c i d e r o n t à c e s u j e t m o y e n n a n t l a m a j o r i t é r e q u i s e .
C L A U S E S T R A N S I T O I R E S E T F I N A L E S
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e :
M o n s i e u r M A S T E N B R O E K J o c h e n , d e m e u r a n t à 1 8 2 7 P C A L K M A A R ( P a y s - B a s ) , G . H . A . d e Z e e u w s t r a a t
2 4 .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
P r e m i é r e a s s e m b l é e g é n é r a l e P r e m i e r e x e r c i c e
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e e n c e j o u r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e l e d o u z e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e à d i x - h u i t h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D e p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
S N Y E R S J e a n - L u c , n o t a i r e
U N I Q U E M E N T P O U R D E P O S I T I O N A L A G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e