31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 24.12.2013 13697-0328-009
09/01/2015
ÿþM i d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i i ? e c e t h n 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
o
S t a a t s b l a d * 1 5 0 0 4 1 9 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 9 D E M O V t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 4 4 . 0 4 5 . 9 9 3 t e r g r i f f i e v a n d e N o d e r i e n : t ' r ! i g e Q U A R E G N O N R E T A I L e f e n k v a n k o o p h a n d J
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l l e d e l l e , 9 6 t e 1 2 0 0 - S i n t - L a m b r e c h t - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - A F S T A N D V A N D E S T A T U T E N I N D E F R A N S E T A A L E N A A N N E M I N G V A N I E U W E S T A T U T E N I N D E N E D E R L A N D S E T A A L - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q U A R E G N O N R E T A I L E S T A T E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( B r u s s e l ) , G u l l e d e l l e 9 6 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 8 4 4 . 0 4 5 . 9 9 3 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e T i l m a n s , d e s t i j d s t e W e l l i n , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 m a a r t d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 2 0 3 0 2 - 0 3 0 1 3 6 0 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K a p e l s t r a a t 2 5 e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r B - 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K a p e l s t r a a t , 2 5 , t e v e r p l a a t s e n . B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d .
T i t e l B .
A f s t a n d v a n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l e n a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t V l a a m s G e w e s t , o m a f s t a n d t e d o e n v a n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l e n o m n i e u w e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l a a n t e n e m e n , d i e r e k e n i n g h o u d e n m e t d e n i e u w e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k o p d e : v e n n o o t s c h a p , m a a r v e r d e r , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g , n o c h v a n h e t d o e l , o f v a n d e d a t u m v a n : a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , t e w e t e n :
` T I T E L I . - B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s b e n a m i n g ; " Q U A R E G N O N R E T A I L E S T A T E " .
A r t i k e l 2 . - D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K a p e l s t r a a t 2 5 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n o v e r a l i n B e l g i ë o v e r - g e b r a c h t w o r d e n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h - t e n b e s c h i k t o m d e w i j - i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
E v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g d e v e n n o o t s c h a p a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n i n B e l g i ë v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , o n g e a c h t o f d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n h a n d e l t :
- h e t b e h e e r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n o n r o e r e n d v e r m c g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e a a n k o o p , h e t o n t w e r p , d e b c u w , h e t b e h e e r , h e t o n d e r h o u d , d e v e r h u r i n g , d e o n d e r v e r h u r i n g , d e r u i l e n d e v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( a l d a n n i e t b e b c u w d ) , o f o n r o e r e n d e r e c h t e n i n B e l g i ë ;
- d e a c t i v i t e i t v a n s y n d i c u s e n h e t b e h e e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n g e b o u w e n o f h a n d e l s f o n d s e n ; - d e p r o m o t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , e n e v e n t u e e l d e , c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r - o n d e r n e m i n g e n ;
a l s o o k :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a i l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n e n / o f s t u d i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f o p a l l e o n r o e r e n d e r e c h t e n e n / o f o p a l l e r o e r e n d e r e c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s h e t a a n k o p e n v a n g o e d e r e n i n v o l l e e i g e n d o m o f h e t a a n k o p e n v a n a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t b o u w e n , h e t o m v o r m e n , h e t h e r i n r i c h t e n , h e t v e r h u r e n , h e t o n d e r v e r h u r e n , h e t t o e s t a a n v a n e e n e r f p a c h t , h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o f i n s a m e n w e r k i n g u i t b a t e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h o r i z o n t a a l o f v e r t i c a a l s p l i t s e n , v e r k a v e l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b e h e e r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e r g e l i j k e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , z o w e l c o m m e r c i ë l e , i n d u - s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e r e a l i s a t i e e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , s t e l l e n ;
- d e e l n e m e n i n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r - n a m e , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e ;
- d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n a a n g a a n d e s t u d i e , r a a d g e v i n g , c o n s u l t a t i e , e x p e r t i s e , m a c h i n e b o u w , a l s o o k a l l e a n d e r e s o o r t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
A r t i k e l 4 . - D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d ,
T I T E L I l , - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
A r t i k e l 5 . - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h e t b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 ( 1 - ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . - T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t o e f e n i n g o m t r e n t d i t v o o r k e u r r e c h t z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a t v a n u i t g i f t e p r e m i e o p d e n i e u w e a a n d e l e n m u e t h e t b e d r a g v a n d e z e p r e m i e v o l l e d i g w o r d e n g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 . - D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
A r t i k e l 8 . - T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
( w e g g e l a t e n )
T I T E L I l l . - B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 9 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n d i e , t e a l l e n t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t . N o c h t a n s z a l d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n k u n n e n b e s t a a n w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , e n d i t t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n h e r k o z e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l - l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 0 . - W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . i n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n e n d o e t d e n i e u w e b e s t u u r d e r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 1 1 . - D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t , b e h a l v e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e - i m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r s , b e l a s t m e t s p e c i f i e k e f u n c t i e s e n o p d r a c h t e n , v e r g o e d i n - a g e r i t o e k e n n e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
A r t i k e l 1 2 . . - D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t - t e r .
A r t i k e l 1 3 , - D e r a a d v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n , z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d ,
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 4 . - D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n b e s l i s s e n d a n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n ; d e o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n w e l s a m e n g e s t e l d i s u i t t w e e b e s t u u r d e r s , h o u d t d e z e b e p a l i n g v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t
E l k e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n b i j b r i e f , t e l e g r a m , f a x , t e l e x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , e e n c o l l e g a a f v a a r d i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e r t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s .
E e n b e s t u u r d e r k a n a a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d o o k d e e l n e m e n b i j m i d d e l v a n e e n t e l e f o n i s c h e c o n f e r e n t i e , v i d e o - c o n f e r e n t i e o f i e d e r a n d e r t e c h n i s c h m i d d e l d a t d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v a n d e r a a d v e r b i n d t e n e e n w e r k e l i j k e b e r a a d s l a g i n g t o e l a a t , e r a d v i e z e n e n s t e m m i n g e n u i t d r u k k e n , v o o r z o v e r d a t z i j n s t e m m i n g b e v e s t i g d w o r d t d o o r e e n s c h r i j v e n o v e r g e m a a k t d o o r a l l e m o g e l i j k e m e d i a .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s g e n o m e n w o r d e n . D i e p r o c e d u r e z a l e c h t e r n i e t k u n n e n g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t g e b e u r l i j k t o e g e s t a n e k a p i t a a l ,
A r t i k e l 1 5 . - D e p r o c e d u r e b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l t o e g e p a s t w o r d e n w a n n e e r e e n b e s l u i t o f e e n v e r r i c h t i n g w a a r v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d i s , v a n a a r d i s e e n b e l a n g e n t e g e n s t e l l i n g t e l a t e n b l i j k e n , n a a r d e z i n d e r g e z e g d W e t b o e k , t u s s e n e e n b e s t u u r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 6 . - D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n d i e d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d ,
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n g e h e c h t .
K o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s d i e i n e n b u i t e n r e c h t e m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 7 . -
a ) A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n .
c ) D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t d e s g e v a l l e n d h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ,
Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f s i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n
g e m a a k t .
D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r " v o e r e n , o f
i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r " ,
d ) B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , n a a r h u n k e u z e ,
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 8 . - I n d e a k t e n , i n b e g r e p e n d e a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o p t r e e d t , o f i n r e c h t e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d :
a ) h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n ;
b ) h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a f z o n d e r l i j k o f s a m e n h a n d e l e n n a a r g e l a n g d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j d e b e n o e m i n g ; o f
c ) h e t z i j d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 9 . - D e c o n t r o l e v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e e n v a n d e r e g e l m a t i g h e i d , v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n ,
d e r b e w e r k i n g e n d i e m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l p a s d a n a a n e e n
c o m m i s s a r i s w o r d e n t o e v e r t r o u w d ,
- h e t z i j i n d e g e v a l l e n w a a r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s d o o r d e w e t v e r p l i c h t i s ;
e
, . - , J . - i
- h e t z i j i n g e v a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s b e s l i s t t e g e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , d e o n t - h o u d i n g e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
T I T E L I V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 2 0 . - D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n i e d e r j a a r o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e - r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t a a n g e v r a a g d w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t b e p a a l d .
A r t i k e l 2 1 . - E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n o p d e a l g e - i m e n e v e r g a d e r i n g , b i j b r i e f , t e l e g r a m , f a x , t e l e x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n - g e d u i d e p l a a t s w o r d e n g e d e p o n e e r d v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 2 , - D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r - t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
T I T E L V , - J A A R R E K E N I N G - W I N S T E N E N V E R D E L I N G E N
A r t i k e l 2 3 . - H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 4 . - I e d e r j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l l e n z i j d e j a a r r e k e n i n g , a l s o o k e e n j a a r v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
O p d e r e s u l t a t e n , z o a l s z i j v o o r t v l o e i e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t m i n - s t e n s v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n .
D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ; i n d i e n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s o m w e l k e r e d e n o o k b e n e d e n p e i l k o m t , m o e t d e z e a f h o u d i n g o p n i e u w w a r d e n t o e g e p a s t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s t e m m i n g a a n g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 . - D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t k e r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n .
T I T E L V I , - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 6 . - B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g s m o d a l i t e i t e n e n b e n o e m t z i j e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n s t e l t z i j h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t . Z i j b e h o u d t h e t r e c h t t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g v o o r z o v e r v e r e i s t d o o r d e b e l a n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
T I T E L V I I . - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S .
A r t i k e l 2 7 . - D e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , e n g e e n w o o n p l a a t s i n B e l g i ë g e k o z e n h e b b e n , d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g b e t e k e n d w e r d , d o e n v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n d e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
T I T E L V I I I . - W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N .
A r t i k e l 2 8 . - D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n g e h o u d e n z i c h t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t W e t b o e k w a a r v a n n i e t u i t d r u k k e l i j k w e r d a f g e w e k e n i n d e z e s t a t u t e n , v e r m o e d i n g e s c h r e v e n t e z i j n i n d e z e s t a t u t e n , e n d e a r t i k e l s d i e i n s t r i j d m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t W e t b o e k z o u d e n z i j n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s o n g e s c h r e v e n .
T i t e l C .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e ( v o l m a c h t )
V o o r - b e h o u d e h . ç a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
21/02/2013
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l l l 1 3 0 3 1 1 0 1 1 1 1
V a p a s é G r e e e t i t l e
' T r i b u n a l d e t ; o m m e r C i i i e d s N E t e C F I A T E A ü
x
j o u r a ë : G . ~ c ~ t ó t ~ é t l ~ 1 3
I r t - - ~ ~ . ~ f ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 0 4 5 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q u a r e g n o n R e t a i l E s t a t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
. S i è g e : L a B e s a c e 1 4 , 6 8 5 2 O u r ( P a l i s e u l )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 5 D E C E M B R E 2 0 1 2
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P i r o n e t d e M o n s i e u r B e r n a r d P i r o n d e l e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i , M o n s i e u r R o g e r H e i j e n s e t M o n s i e u r L a u r e n s N a r r a i n a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , q u i p r e n d r a f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a t e n u e n 2 0 1 8 ,
A c t u e l l e m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M r , R o g e r H e i j e n s ;
- M r . L a u r e n s N a r r a i n a ;
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L a s o c i é t é e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , [ " ]
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r F r a n ç o i s d e M o n t p e l l i e r , a v o c a t , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D L A P i p e r U K L L P , a y a n t s e s b u r e a u x A v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a f i n d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , s i n é c e s s a i r e , d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s i n d i s p e n s a b l e s à l a r é g u l a r i s a t i o n d e l a d i t e i n s c r i p t i o n , e t , d a n s c e c a d r e , d e s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s , y c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t I l , e t d e l e s d é p o s e r a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e , C o m m e r c e ,
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 5 D E C E M B R E 2 0 1 2
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e c e j o u r d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , G u l l e d e l l e 9 6 , e t c e a v e c e f f e t a u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r : F r a n ç o i s d e M o n t p e l l i e r , a v o c a t , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D L A P i p e r U K L L P , a y a n t s e s b u r e a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - d u i t e
A v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , e n v u e d e ( i ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t I l , ( i i ) é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r l a v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i i ) a j u s t e r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a , T a x e s u r V a l e u r A j o u t é e e t ( i v ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s o u u t i l e s à c e t é g a r d .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F r a n ç o i s d e M o n t p e l l i e r M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2012
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s
p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 1 3 6 0 *
D é p o s é
2 9 - 0 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q u a r e g n o n R e t a i l E s t a t e
0 8 4 4 0 4 5 9 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F O R M E : S o c i é t é a n o n y m e
D E N O M I N A T I O N : Q u a r e g n o n R e t a i l E s t a t e
S I E G E : 6 8 5 2 P a l i s e u l , R u e d e l a B e s a c e , O u r 1 4
O B J E T L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s e n B e l g i q u e , p e u i m p o r t e q u e l a s o c i é t é a g i s s e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t e n p a r t i c u l i e r l a c h a t , l a c o n c e p t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l é c h a n g e e t l a v e n t e d ' i m m e u b l e s ( b â t i s o u n o n ) , o u d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e n B e l g i q u e ;
- l a c t i v i t é d e s y n d i c e t l a g e s t i o n p o u r l e c o m p t e d e t i e r s d i m m e u b l e s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e ;
- l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ;
- l e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e , e t é v e n t u e l l e m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s o u s - e n t r e p r i s e s ;
a i n s i q u e
- t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s e t / o u é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t / o u à t o u s d r o i t s d e n a t u r e i m m o b i l i è r e e t / o u à t o u s d r o i t s d e n a t u r e m o b i l i è r e q u i e n d é c o u l e n t , t e l s q u ' a c q u é r i r e n p l e i n e p r o p r i é t é o u s o u s f o r m e d e d r o i t s r é e l s , c o n s t r u i r e , t r a n s f o r m e r , a m é n a g e r , l o u e r , s o u s - l o u e r , c o n s e n t i r u n b a i l e m p h y t é o t i q u e , e x p l o i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u e n r é g i e , é c h a n g e r , v e n d r e , d i v i s e r h o r i z o n t a l e m e n t e t v e r t i c a l e m e n t , l o t i r e t f a i r e , e n g é n é r a l , t o u t c e q u i r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l a v a l o r i s a t i o n d e t e l s b i e n s e t / o u d r o i t s .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 5 2 P a l i s e u l , R u e d e l a B e s a c e , O u r 1 4
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E X T R A I T d ' u n a c t e r e ç u l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S , à W e l l i n , F O N D A T E U R S :
S t a t u t s m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e s i x j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , s o u s r é f é r e n c e 1 2 0 0 4 4 0 1 . R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s - N u m é r o d e n t r e p r i s e 0 4 1 5 . 7 7 6 . 9 3 9 . .
2 . M o n s i e u r P I R O N L o u i s - M a r i e R e m y A l b e r t G h i s l a i n , n é à O p o n t l e q u i n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e J a n i n e M A R T I N , d e m e u r a n t à 6 8 5 0 P a l i s e u l , F r ê n e , 5 .
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e T H O M A S & P I R O N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 6 8 5 2 O U R ( P a l i s e u l ) , L a B e s a c e , 1 4 , c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M i c h e l I s t a c e P a l i s e u l l e d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x s o u s n u m é r o 6 6 7 - 1 0 .
T r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e p a r a c t e d u n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S s o u s s i g n é l e t r e n t e - e t - u n m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , s o u s n u m é r o 8 8 0 4 2 9 - 2 9 2 .
L a s o c i é t é p e u t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n
e t l e d é v e l o p p e m e n t ;
- s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e
o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
- e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d é t u d e , d e c o n s e i l , d e c o n s u l t a t i o n , d e x p e r t i s e , d i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e
s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
I I e s t d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é T h o m a s e t P i r o n , 9 9 9 a c t i o n s , s o i t h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 8 9 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) ; - p a r M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P I R O N , 1 a c t i o n , s o i t p o u r n e u f c e n t e u r o s ( 9 0 0 , 0 0 E U R ) ;
S o i t e n s e m b l e : m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s o u l i n t é g r a l i t é d u c a p i t a
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
- q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e c e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s d e s o r t e q u e l a s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . - q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 6 6 4 9 0 7 8 - 9 5 .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A R T I C L E 8 . - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , r é é l i g i b l e s .
L e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i s e n t p a r m i e u x l e u r p r é s i d e n t p o u r l a p é r i o d e q u ' i l s d é t e r m i n e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
A R T I C L E 9 . - V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d u n e p l a c e d a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t
d e c e l u i q u i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 0 . - P R E S I D E N C E
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d a b s e n c e o u d e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 1 . - R E U N I O N S
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n , m ê m e v e r b a l e , e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t , à d é f a u t d e p r é c i s i o n , a u s i è g e s o c i a l .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e , d a n s s o n c h e f , r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A R T I C L E 1 2 . - D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . A l a p r e m i è r e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l n ' y a t o u t e f o i s p a s d e c o n d i t i o n d e p r é s e n c e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e s d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e . L a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é s e c o n f o r m e a u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 1 3 . - P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u
m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s d o c u m e n t s
i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A R T I C L E 1 4 . - P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 5 . - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é e x é c u t i f d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s
o u n o n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x
à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 6 . - R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ; o u p a r l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à
c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A R T I C L E 1 7 . - C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
S i l a s o c i é t é n e r e m p l i t p l u s l e s c r i t è r e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a d a n s l e p l u s b r e f d é l a i a f i n d e f i x e r l e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s , l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
L e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t a l o r s n o m m é s p o u r u n t e r m e , r e n o u v e l a b l e , d e t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A S S E M B L E E G E N E R A L E :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s a v r i l à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E : S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à
ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N :
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A / L a c o m p a r a n t e p r e n d ( à l ' u n a n i m i t é ) l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e
1 ° - l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ; l e s
e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s à d a t e r d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 ,
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
3 ° - L a c o m p a r a n t e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
a ) M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P I R O N ; p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
b ) M o n s i e u r B e r n a r d P I R O N , q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
C o p i e d e l a c c e p t a t i o n s i g n é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d P i r o n e s t i c i a n n e x é e .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e
l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L a s o c i é t é r e p r e n d à s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , t o u s l e s
e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 5 f é v r i e r
2 0 1 2 , p a r l e s f o n d a t e u r s p r é c i t é s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d a n s l e c a d r e d e l e u r a c t i v i t é
p r o f e s s i o n n e l l e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s .
4 ° - L a c o m p a r a n t e n e d é s i g n e p a s d e c o m m i s s a i r e .
B / L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
- P r é s i d e n t
M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P I R O N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C / D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P I R O N , p r é n o m m é , o u t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s q u ' i l d é s i g n e r a i t , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l ' O . N . S . S . , l ' o u v e r t u r e d e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
F r a i s e t d é c l a r a t i o n s d e s p a r t i e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P I R O N , é g a l e m e n t p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
V o l e t B - S u i t e
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . ) a u x f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2 . M a î t r e P h i l i p p e T I L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s
p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e