28/01/2014
ÿþ/ 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e M a r c h e " e n " F a m e n n e , l e - l i t . / 1 L /
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : " Q u i n c a i l l e r i e R O U F F I N "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
S i è g e : 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e l a P l a i n e n u m é r o 5 A
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 . 4 6 6 . 8 2 2 . 9 9 0
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e t e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t r e , v o l u m e 5 1 1 , f o l i o 2 1 , c a s e 1 0 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D . G E U D E V E R T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " Q u i n c a i l l e r i e R O U F F I N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e l a P l a i n e , 5 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 8 2 2 . 9 9 0 , e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o , p r é c é d é d e s l e t t r e s " B E " , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 r e l a t i v e n o t a m m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d u t a u x d e t a x a t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n ( a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) e n t r é e e n v i g u e u r l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s .
1 . a . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C H R I S T O P H E R E M O N & C o " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e C a r d i n a l M e r c i e r , 1 3 , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s o c i é e u n i q u e r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r l e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C O N C L U S I O N S
J ' a i é t é m a n d a t é p a r M a d a m e M i c h è l e R O U F F I N , g é r a n t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à
E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
A u v e r s o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " Q U I N C A I L L E R I E R O U F F I N " , a f i n d e f a i r e r a p p o r t s u r s o n a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u e d é t i e n t l ' a s s o c i é e u n i q u e s u r l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u $ 2 0 1 3 .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t é v a l u é à q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , M a d a m e M i c h è l e R O U F F I N r e c e v r a 9 7 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L " Q U I N C A I L L E R I E R O U F F I N " .
L e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s é v a l u a t i o n s c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é . M a d a m e M i c h è l e R O U F F I N é t a n t l ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é , a u c u n a u t r e a s s o c i é n e s e r a l é s é .
A u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s e r a a i n s i p o r t é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 4 6 1 . 0 0 0 / 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 1 . 7 2 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N a m u r , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 . "
S u i t l a s i g n a t u r e .
" P o u r l a S P R L " C H R I S T O P H E R E M O N & C ° " ,
C h r i s t o p h e R E M O N , g é r a n t . "
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s .
1 . b . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - r é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 4 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t d e c r é e r e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 9 7 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r u n a p p o r t d e c r é a n c e q u e l ' a s s o c i é e u n i q u e d é t i e n t s u r l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , l e q u e l a p p o r t s e r a m i e u x d é c r i t c i - a p r è s , e t q u e l e s n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 9 7 8 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
A u v e r s o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é e u n i q u e , M a d a m e M i c h è l e R O U F F I N , p r é c i t é e .
1 . c . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
M a d a m e M i c h è l e R O U F F I N , a s s o c i é e u n i q u e , p r é c i t é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t q u a n t a u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e :
C e t a p p o r t p r o v i e n t d u p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d ' u n m o n t a n t b r u t d e q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e q u e l d i v i d e n d e e s t e n s u i t e p o r t é a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a s s o c i é e u n i q u e e t , a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , e s t i n c o r p o r é a u c a p i t a l v i a l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ( à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t n e t , s o i t q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 4 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 . d . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é e u n i q u e p r é c i t é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i a f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 4 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t ( 1 . 7 2 8 ) p a r t s s o c i a l e s .
1 . e . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t d e l e
r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s
( 4 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t ( 1 . 7 2 8 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e s e p t
c e n t v i n g t - h u i t i è m e ( 1 / 1 . 7 2 8 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . "
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
P o u v o i r s - m a n d a t
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 5 1 0 1 E r p e n t , D r è v e d u P a r c , 2 / 2 3 , o u à M o n s i e u r A r n a u d N O I R H O M M E , d o m i c i l i é à 4 1 9 0 X h o r i s , r u e M o n t d e F o n t a i n e , 1 9 B , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
A u v e r s o :
s ' é l è v e à e n v i r o n d e u x m i l l e t r o i s c e n t d i x - n e u f e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s
( 2 . 3 1 9 , 4 6 ¬ ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
- l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D , n o t a i r e .
e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .