29/07/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A 2 . 0
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D á p o s r 3 a u g r e f f e d u g i i b u n a i d e c o m m e r c e
d e M a r c h e " e n " F a m e M O , ) 1 3
G r e f f e
1 0
R é s e a t M o n i b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o y a l R a c i n g C l u b d e M o r m o n t
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d e l ' A m a n t e , 1 4 à 6 9 9 7 E R E Z E E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 0 1 4 . 8 4 5
C i b l e d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t - c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E n d a t e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l t r e i z e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n .
S o n t p r é s e n t s :
- M . J e a n - C l a u d e D E T R O U X , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 M o r m o n t , r u e L a F o r g e , 3 :
- M . Y v e s G O D E L A I N E , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 M o r m o n t , r u e d e l ' A m a n t e , 1 4 ;
- M . G u y N O I R H O M M E , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 M o r m o n t , P l a c e d u B a t t y , 7 ;
- M . M i c h e l N O I R H O M M E , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 M o r m o n t , r u e d u T h i e r d ' A i s n e , 2 A :
- M . M a u r i c e T R E M B L O Y , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 H a r g i m o n t , r u e S a i n t G o b e r t , 9 :
- M . J e a n - M a r i e N O I R H O M M E , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 M o r m o n t , P l a c e d u B a t t y , 1 8 ;
- M . P a u l P Z E R A R D , d o m i c i l i é à 6 9 4 0 W é r i s , r u e d u C e n t r e , 3 .
- M . A l b e r t V I L L E T T E , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 F a n z e l , R u e P i e r r e s s a r t , 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
E l l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r
- M . J e a n - C l a u d e D E T R O U X , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 M o r m o n t , r u e L a F o r g e , 3 ;
- M . Y v e s G O D E L A I N E , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 M o r m o n t , r u e d e l ' A m a n t e , 1 4 ;
- M . G u y N O I R H O M M E , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 M o r m o n t , P l a c e d u B a t t y , 7 :
- M . M i c h e l N O i R H O M M E , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 M o r m o n t , r u e d u T h i e r d ' A i s n e , 2 A ,
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e l e b u d g e t p o u r l e n o u v e l e x e r c i c e .
& L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 6 9 9 7 E r e z é e ( F a n z e l ) , r u e P i e r r e s s a r t , 4 .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s : s o n t a i n s i r e n o u v e l é s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J e a n - C l a u d e D E T R O U X , G u y N O i R H O M M E e t M i c h e l N O I R H O M M E .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , l a q u e l l e p r o c é d e r a é v e n t u e l l e m e n t à l e u r r é é l e c t i o n .
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
5 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s G O D E L A I N E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e j o u r , e t n o m m e M o n s i e u r A l b e r t V i L L E T T E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n t o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , l a q u e l l e p r o c é d e r a é v e n t u e l l e m e n t à s a r é é l e c t i o n . I c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n o u t r e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r M i c h e l N O I R H O M M E , p r é c i t é , à l ' e f f e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i s p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d e s P r é s i d e n t , V i c e - P r é s i d e n t , s e c r é t a i r e e t t r é s o r i e r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r " ' 3 M 0 0 2 . 0
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V o l e t B - S u i t e
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t :
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D E f R O U X ;
V i c e - p r é s i d e n t : M o n s i e u r G u y N O I R H O M M E ; - S e c r é t a i r e M o n s i e u r A l b e r t V I L L E T T E ;
T r é s o r i e r : M o n s i e u r M i c h e l N O I R H O M M E .
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t . d '
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . M i c h e l N O I R H O M M E , M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d e l ' A G d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 3
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e n a u " M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e