24/01/2013
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
t 3 e p o s è a t r G r e f f e r i t }
T r i b u n a l d e C o r r t r o e r c b
d e I d E U W C H A T E A U ,
. p u r á e s á ~ ~ ó ~ ~ l r ~ # ~ t f .
k " f r e e e t i f i r e r e # e
i i i i i i e ~ ~ i u ~ N i e N
" 1 3 0 4 2 A
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 1 7 . 1 0 1 . 6 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R A M B E R V I L L E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e S a i n t - H u b e r t , l a v a c h e r i e 3 8
6 6 8 1 S a i n t e - O d e
I : O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R A M B E R V I L L E R S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 8 1 S a i n t e - O d e , r u e d e S a i n t - H u b e r t , L a v a c h e r i e 3 8 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e
« V I . C O N C L U S I O N S
: : D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s i e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a t t e s t o n s q u e :
- l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r A l a i n L E R I C H E a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s e n a c c o r d a v e c l e s ' n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l e f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d a n s l e s c i r c o n s t a n c e s e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 5 3 8 . 0 9 1 , 7 1 e u r o q u i . c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e , l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
i l L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 3 8 0 p a r t s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , d e l a i S P R L R A M B E R V I L L E R S p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 5 3 8 . 0 9 1 , 7 1 e u r o
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s s u s c e p t i b l e s d e m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
E n f i n , n o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à G o s s e l i e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
R S M - I N T E R A U D I T S C R L
P i e r r e W A R Z E E R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e n o n a n t e e t u n e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t s ( ¬ 5 3 8 . 0 9 1 , 7 1 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e n o n a n t e e t u n e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t s ( ¬ 6 3 8 . 0 9 1 , 7 1 ) , p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c o n s i s t a n t e n l ' i n c o r p o r a t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t q u e l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r A l a i n L E R I C H E , p r é n o m m é , p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 5 , 3 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) l ' u n e . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x ' . ; b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
C e s c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 5 . 3 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , à ï ; l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r A l a i n L E R I C H E , p r é n o m m é , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t c i - a p r è s d é c r i t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n _ c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
V o l e t i B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r e n o n c i a t i o n
- 1 r a p p o r t d u g é r a n t
- 1 r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t 1 3 - â
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e p o s é G r e n a d u
T r i b u n a l d e C o r n r º%t e r G t r
d e N E ~ 1 4 ; = j ~ e j ~ N a - % ~ ( ~ E U
~ + t ' 1 1 Y ~
º%e ~ ~ ~ ~ ' .
t o u r o c s a r é e G n u o s i ,
t e z e g e r i g à f t
1 1 1 t 3 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 N
l e d ' e n t r e p r i s e ; B E O 8 1 7 . 1 O 1 . 6 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R A M B E R V I L L E E R S
( e n a b r é g é ) :
i F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e S a i n t - H u b e r t , L a v a c h e r i e 3 8
6 6 8 1 S a i n t e - O d e
O b i e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L Ô T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R A M B E R V I L L E R S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 8 1 S a i n t e - O d e , r u e d e S a i n t - H u b e r t , L a v a c h e r i e 3 8 . ; L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , e p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
« I V C o n f u s i o n s
N o s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r f o l s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i e a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a S . P . R . L R A M B E R V I L L E R S e n v u e d e s a m i s e e n : l i q u i d a t i o n .
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l a G é r a n t e d e l a S . P . R . L . R A M B E R V I L L E R S a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e d e l i q u i d a t i o n a r r ê t é a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 . C e t é t a t f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 4 8 3 . 8 9 2 , 9 6 e u r o e t u n a c t i f n e t d e 4 8 3 . 8 9 2 , 9 6 e u r o .
l l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s e n l a ; m a t i è r e q u e c e t é t a t , t e l q u ' i l e s t r e p r i s a u p r é s e n t r a p p o r t , t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a ; s i t u a t i o n a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é .
F a i t à G o s s e l i e s l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
R S M - I n t e r A u d i t S C R L
: ;
R e p r é s e n t é e p a r l
P i e r r e W A R Z E E
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - A s s o c i é » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n
i ' L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R A M B E R V I L L E R S " e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é '
L a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a n n e x é e a u x r a p p o r t s s u s v i s é s m o n t r e q u ' i l e x i s t e d e s a c t i f s à r é a l i s e r . '
I i L ' a s s o c i é u n i q u e i c i p r é s e n t d é c i d e q u e l ' a c t i f à r é a l i s e r s e f e r a à s o n p r o f i t , a p r è s d é d u c t i o n d u m o n t a n t d a i à t i t r e d e b o n i d e l i q u i d a t i o n .
A u v u d e l a s i m p l i c i t é d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é q u i r e f l è t e n t q u e l a s o c i é t é a a c q u i t t é t o u t e s s e s d e t t e s , L l ' a s s o c i é u n i q u e , i c i p r é s e n t , d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e : l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
; : L e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a y a n t r e n o n c é à ê t r e c o n v o q u é , a e x p r e s s é m e n t r e c o n n u e t a c c e p t é l ' a p p l i c a t i o n d e ; ; l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i p r é v o i t q u ' e n l ' a b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s , l e s g é r a n t s s e r o n t , ; à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e n o u t r e r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l d i s p o s e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u ' C o d e d e s s o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u g é r a n t .
l i L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
' I C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
" R A M B E R V I L L E R S " a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r à l a d a t e d e c e j o u r . :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R A M B E R V I L L E R S , s e t r o u v e a i n s i i m m é d i a t e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s e r v a t i o n d e s I i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t l e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u 7 3 , A v e n u e M a r i e - J e a n n e à 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
S e p t i è m e : P o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « A d m i n c o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , n u m é r o 9 9 9 , b o î t e 1 4 , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n v u e d e l a r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l
- 1 r a p p o r t
- 1 r e n o n c i a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 23.08.2012 12443-0321-012
06/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 03.05.2011 11101-0510-011