30/12/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 5 3 5 7 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C O D E
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i ` ' ~ ~ " ± . ,
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M O O W O R ~ 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 , 1 1 1
9 7 1 A
a u r ; ~ e l s . r l i = % ' a l l a r i e c a m e r a , / L L e e e ' b Y 1 . e Q I h r e n e " r n " , a r n e e n a , ' 1 e . . . o j e p
t o o k t
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e T i t i , d ' U r s e l 4 1 , 6 9 4 0 D u r b u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; n o m i n a t i o n , r e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
L ' a n d e u x q u a t o r z e , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A .
R e c o d e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 . d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R e m y J a c q u e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , S o n m a n d a t :
p o r t e r a j u s q u ' a u 0 5 / 0 6 / 2 0 2 0 .
2 . d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e R e m y S o p h i e e t M a d a m e R e m y P a s c a l e . C e s
r e n o u v e l l e m e n t s p o r t e r o n t j u s q u ' a u 0 5 / 0 6 / 2 0 2 0 .
3 . d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l " r u e D a u f r e s n e d e l a C h e v a l e r i e 1 , 6 9 4 0 D u r b u y "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e é g a l e m e n t l ' a p p l i c a t i o n d e c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t : d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 j u s q u ' à c e j o u r .
R e m y J a c q u e s ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I n l l l f l V 1 1 1 n I V V I I I I M N V
* 1 2 0 2 0 5 2 2 *
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j ' h d - B é r g i s c l i - S t a a t s N d = ` Z 3 7 0 Ï 7 2 0 T 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 5 3 5 7 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " R E C O D E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C o m t e T h . d ' U r s e l , 1 6 9 4 0 D u r b u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c D u m o u l i n , N o t a i r e à D u r b u y , l e 2 2
d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à D u r b u y , à D u r b u y , l e 4
J a n . 2 0 1 2 V o l . 5 / 4 0 4 F - 0 1 2 C a s e 1 1 , d e u x R ô l e s s a n s R e n v o i ; R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s
( 2 5 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) A . P A U L "
I L E S T E X T R A I T C E Q U I S U I T :
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R E C O D E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 4 0
D u r b u y , r u e C o m t e T h é o d u l e d ' U r s e l , 1 , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
e n l ' é t u d e e t o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s :
S u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ,
l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 1 1 : N a t u r e d e s t i t r e s :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n
p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e
c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s
l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : R e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s :
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a p r o c é d é à l ' i n s t a n t à l a c o n v e r s i o n
e f f e c t i v e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l e u r i n s c r i p t i o n , à l a d a t e d u 2 2
d é c e m b r e 2 0 1 1 , d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s .
I l a e n s u i t e é t é p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n . - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e C o d e d e s S o c i é t é s :
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a
d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 7 , 8 , 1 0 , 2 4 , 3 2 , 3 5 , 3 6 , 3 8 , 4 0 e t 4 2 d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
F r é d é r i c D u m o u l i n
N o t a i r e á D u r b u y