01/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
O e p o s F i e t : G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e t 1 0 1 i
d e N E t J : I C H A T E A l J . , "
k ' 2 1 N O V . ? o i t
j o u r a a s a r é c e n t t W 1 .
L e 4 r e f l i ~ L t r e f f e ' ~ ' ` ~ "
* i i i e o e z a 1 1 1 1
R é s a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 5 0 1 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e d u O p e r a t i o n s S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e v a n t l e s H ê t r e s 2 B , 6 8 9 0 T r a n s i n n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t a t i o n t e n u e l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e I s a b e l l e M A U N Y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D i d i e r R O S S E N E U e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r D i d i e r R O S S E N E U e n t a n t ; q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e : t o u s l e s a c t e s q u e M o n s i e u r D i d i e r R O S S E N E U a u r a i t d ' o r e s e t d é j à a c c o m p l i s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r : d é l é g u é d e p u i s l e 2 0 a v r i l 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r .
B . E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 :
1 . E n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t s u r l a b a s e d e l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é c a p i t u l e d i v e r s e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n t r e l e 2 0 m a r s 2 0 0 8 e t l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0 :
" D é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r t i n H A L L I W E L L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 0 m a r s 2 0 0 8 .
" N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d e r O U D E N D I J K d o C h â t e a u d e B e t z d o r f , L - 6 8 1 5 B e t z d o r f , e n t a n t ' q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 2 0 m a r s 2 0 0 8 . M a n d a t n o n r é m u n é r é .
" D é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d e r O U D E N D I J K e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l ' . d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8 .
" N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J o s ( G u i s e p p e ) G I A N N A N D R E A c / o C h â t e a u d e B e t z d o r f , L - 6 8 1 5 B e t z d o r f , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8 . M a n d a t n o n r é m u n é r é .
" N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D i d i e r R O S S E N E U , d o m i c i l i é à R o s k a m s t r a a t 2 0 , B - 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 9 . M a n d a t n o n r é m u n é r é .
" D é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e r r y c k R U S S E L L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 9 .
" R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R S M I n t e r A u d i t , a y a n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s i t u é à 2 6 0 0 B e r c h e m , P o s t h o f b r u g 1 0 b o î t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l K O E V O E T S , e n v u e d e c o n t r ô l e r l e s c o m p t e s a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t : 2 0 1 3 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s ( G u i s e p p e ) G I A N N A N D R E A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r a o û t 2 0 1 1 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G e r h a r d B E T H S C H E I D E R , d o L - 6 8 1 5 B e t z d o r f , C h â t e a u d e B e t z d o r f , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r a o û t 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r G e r h a r d B E T H S C H E I D E R n ' e s t p a s r é m u n é r é .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A l a n K U R E S E V I C , c / o L - 6 8 1 5 B e t z d o r f , C h â t e a u d e ' B e t z d o r f , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 5 a o û t 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . ' L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a n K U R E S E V I C n ' e s t p a s r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 5 a o û t 2 0 1 1 :
" M . F r a n k P R E U D ' H O M M E , é g a l e m e n t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
" M . J o z e f B E R M Y N
" M . D i d i e r R O S S E N E U , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" M . A l a n K U R E S E V I C
" M . G e r h a r d B E T H S C H E I D E R
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e q u e l a s o c i é t é e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
D i d i e r R O S S E N E U
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" ~ R é s e r u é a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2011
ÿþM
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 5 0 1 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e d u O p e r a t i o n s S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e v a n t l e s H ê t r e s 2 8 , 6 8 9 0 T r a n s i n n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 6 m a i 2 0 1 0 : A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 . D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l R O G I E S T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ' . a v e c e f f e t a u 2 6 m a i 2 0 1 0 . L a s o c i é t é l e r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
2 . D e r e m p l a c e r M o n s i e u r P a s c a l R O G I E S T p a r M a d a m e I s a b e l l e M A U N Y , d o m i c i l i é e à 6 7 4 0 F r a t i n ( S t a l l e ) , ' ' ' . r u e S a i n t L a m b e r t 1 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e I s a b e l l e M A U N Y e n q u a l i t é ; d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 6 m a i 2 0 1 0 j u s q u ' à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e ; g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
3 . D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n k P R E U D ' H O M M E d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r ' d u 2 6 m a i 2 0 1 0 . M o n s i e u r F r a n k P R E U D ' H O M M E g a r d e s e s f o n c t i o n s : d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
4 . D e n o m m e r M a d a m e I s a b e l l e M A U N Y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 6 m a i 2 0 1 0 . M a d a m e I s a b e l l e M A U N Y r e p r é s e n t e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
D e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e I s a b e l l e M A U N Y , d o r u e D e v a n t l e s H ê t r e s 2 B , 6 8 9 0 T r a n s i n n e , e n v u e . d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e p r é s e n t c o n s e i l d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
I s a b e l l e M A U N Y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
c a t e t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l I I 1 l I I 1 1 1 1 I 1 i l i i i l i h I 1 1 1 1 l I I l I I 1
" u o i a e a a "
O e p a s e a u G r e f f e d o i t '
T r i b u n i a . l
~ d e } ~ C ~ o m p , m e ~
r
é e ~ á C , I A I V , E L Ó 1 r
> t i r c e s a r é a e a t l o R .
L e G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e