REDU OPERATIONS SERVICES

Société anonyme


Dénomination : REDU OPERATIONS SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 890.501.075

Publication

06/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 02.09.2014, DPT 02.10.2014 14629-0057-032
07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 03.09.2013, DPT 27.09.2013 13610-0354-033
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 04.09.2012, DPT 03.10.2012 12599-0086-031
01/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa 2.1

OeposFi et: Greffe du

Tribunal de Commet101i

de NEtJ:ICHATEAlJ., "

k' 2 1 NOV. ?oit

jour aa sa récenttW1.

Le 4refli~Ltreffe '~ '`~"

*iiieoeza1 1 11

Rés a Mon bel

N° d'entreprise : 0890.501.075

Dénomination

(en entier) : Redu Operations Services

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Devant les Hêtres 2B, 6890 Transinne

Objet de l'acte : Démissions - Nominations

A. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administation tenue le 6 septembre 2011:

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Mme Isabelle MAUNY en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société avec effet au 20 avril 2011.

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Didier ROSSENEU en tant qu'administrateur, délégué de la société avec effet à partir du 20 avril 2011. Le mandat de Monsieur Didier ROSSENEU en tant; qu'administrateur délégué est exercé à titre gratuit. Pour autant que de besoin, le conseil d'administration ratifie: tous les actes que Monsieur Didier ROSSENEU aurait d'ores et déjà accomplis en qualité d'administrateur: délégué depuis le 20 avril 2011 jusqu'à ce jour.

B. Extrait des décisions prises par écrit et à l'unanimité par les actionnaires du 10 octobre 2011:

1. En vue de la publication dans les annexes au Moniteur belge et sur la base de la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale récapitule diverses décisions prises par le conseil d'administration et; l'assemblée générale des actionnaires entre le 20 mars 2008 et le 22 septembre 2010:

" Démission de Monsieur Martin HALLIWELL en tant qu'administrateur de la société avec effet au 20 mars 2008.

" Nomination de Monsieur Alexander OUDENDIJK do Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, en tant' qu'administrateur et président du conseil d'administration avec effet au 20 mars 2008. Mandat non rémunéré.

" Démission de Monsieur Alexander OUDENDIJK en tant qu'administrateur et président du conseil'. d'administration avec effet au 2 septembre 2008.

" Nomination de Monsieur Jos (Guiseppe) GIANNANDREA c/o Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, en tant qu'administrateur avec effet au 2 septembre 2008. Mandat non rémunéré.

" Nomination de Monsieur Didier ROSSENEU, domicilié à Roskamstraat 20, B-9170 Sint-Gillis-Waas, en tant qu'administrateur avec effet au 17 février 2009. Mandat non rémunéré.

" Démission de Monsieur Derryck RUSSELL en tant qu'administrateur avec effet au 17 février 2009.

" Renouvellement du mandat de la société civile ayant adopté la forme d'une société coopérative à; responsabilité limitée RSM InterAudit, ayant un siège d'exploitation situé à 2600 Berchem, Posthofbrug 10 boîte 4, représentée par Monsieur Jean-Paul KOEVOETS, en vue de contrôler les comptes au 31 mars 2011, 2012 et: 2013.

2. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jos (Guiseppe) GIANNANDREA en qualité d'administrateur de la société avec effet au 1 er août 2011.

3. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Gerhard BETHSCHEIDER, do L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf, en tant qu'administrateur de la société avec effet à partir du ler août 2011 pour une période de six ans. Le mandat de Monsieur Gerhard BETHSCHEIDER n'est pas rémunéré.

4. L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Alan KURESEVIC, c/o L-6815 Betzdorf, Château de' Betzdorf, en tant qu'administrateur de la société avec effet à partir du 25 août 2011 pour une période de six ans.' Le mandat de Monsieur Alan KURESEVIC n'est pas rémunéré.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

L'assemblée confirme la composition du conseil d'administration de la société avec effet à partir du 25 août 2011:

" M. Frank PREUD'HOMME, également président du conseil d'administration

" M. Jozef BERMYN

" M. Didier ROSSENEU, également administrateur délégué

" M. Alan KURESEVIC

" M. Gerhard BETHSCHEIDER

Par ailleurs, l'assemblée générale rappelle que la société est, conformément à l'article 21 des statuts de la société, représentée dans tous les actes et en justice:

" soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué;

" soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Pour extraits conformes,

Didier ROSSENEU

administrateur délégué

" ~Réserué au Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 06.09.2011, DPT 03.10.2011 11567-0300-032
25/01/2011
ÿþM

N° d'entreprise 0890.501.075

Dénomination

(en entier) : Redu Operations Services

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Devant les Hêtres 28, 6890 Transinne

Objet de l'acte : Démissions - Nominations

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 26 mai 2010: Après délibérations, le conseil d'administration décide à l'unanimité:

1. De prendre acte de la démission de Monsieur Pascal ROGIEST en qualité d'administrateur de la société'. avec effet au 26 mai 2010. La société le remercie vivement pour les services rendus.

2. De remplacer Monsieur Pascal ROGIEST par Madame Isabelle MAUNY, domiciliée à 6740 Fratin (Stalle),'''. rue Saint Lambert 11. Le conseil d'administration décide de nommer Madame Isabelle MAUNY en qualité; d'administrateur de la société à partir du 26 mai 2010 jusqu'à son élection définitive par la prochaine assemblée; générale des actionnaires.

3. De prendre acte de la démission de Monsieur Frank PREUD'HOMME de ses fonctions d'administrateur délégué de la société à partir 'du 26 mai 2010. Monsieur Frank PREUD'HOMME garde ses fonctions: d'administrateur de la société.

4. De nommer Madame Isabelle MAUNY en qualité d'administrateur délégué de la société à partir du 26 mai 2010. Madame Isabelle MAUNY représentera valablement la société conjointement avec un autre administrateur de la société.

De donner tous pouvoirs à Madame Isabelle MAUNY, do rue Devant les Hêtres 2B, 6890 Transinne, en vue. de remplir toutes les formalités pour la publication des décisions prises par le présent conseil dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature des formulaires I et Il).

Pour extrait conforme,

Isabelle MAUNY

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

ca tet

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

lII1 lII 1111 I1i liii lihI 1111 lII lI I1

" uoiaeaa"

Oepase au Greffe doit'

Tribun ia. l

~d e}~C~o mp,m e~

r

ée ~ áC,IAIV,E LÓ1r

>tir ce sa réaeatloR.

Le Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

18/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 22.09.2010, DPT 11.10.2010 10576-0093-028
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 08.09.2009, DPT 27.10.2009 09830-0196-028
30/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 02.09.2008, DPT 24.09.2008 08744-0205-028
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 01.09.2015, DPT 25.09.2015 15626-0390-033

Coordonnées
REDU OPERATIONS SERVICES

Adresse
RUE DEVANT LES HETRES 2B 6890 TRANSINNE

Code postal : 6890
Localité : Transinne
Commune : LIBIN
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne