06/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.07.2014 14387-0076-036
27/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O A P 1 9 9
1 1
r i e p o : } 6 t a r e l e d u
T r i b u n a l d e C a r m e n »
d e N B r C H A T B A U y e
1 3 D E C .
1 3 1
> D u r o a s a r é s c 1 1 0 * . .
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 5 0 3 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e d u S p a c e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e D e v a n t l e s H ê t r e s 2 B , 6 8 9 0 T r a n s i n n e
( a d r e s s e c o m p l e t e ' )
a b l e s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
D é c l a r a t i o n f a i t e c e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P a t r i c k M o r t r o u x .
G e r h a r d B e t : h s c h e i d e r G i u s e p p e G i a n n a n d r e a
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2014
ÿþ ~ º% - » 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L I E U , d e o n N E U C H A T E A U
i 0 u r d l t i Z D 1 4 '
L e e
N ' e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 5 0 3 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e d u S p a c e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e D e v a n t l e s H ê t r e s 2 B , 6 8 9 0 T r a n s i n n e
j ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s I r e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
1 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D i d i e r R O S S E N E U e t d e M o n s i e u r A l a n K U R E S E V I C p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é :
" M . F r a n k P R E U D ' H O M M E
" M . G i u s e p p e ( J o s ) G I A N N A N D R E A
" M . E d m o n d ( E d d y ) M A L D A G U E , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" M . A l a n K U R E S E V I C
" M . D i d i e r R O S S E N E U
" M . G e r h a r d B E T H S C H E I D E R
" M . L u c S C H L E I C H
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , t a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e ' , d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é o o n f é r é s , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
F i n d e l ' e x t r a i t c o n f o r m e ,
2 . R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
D é c l a r a t i o n f a i t e c e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r M a d a m e C h r i s t e l l e G i l l e s d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e . "
G i u s e p p e ( J o s ) G I A N N A N D R E A G e r h a r d B E T H S C H E I D E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 18.07.2013 13331-0412-036
19/07/2013
ÿþ 1 / , ' , , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
R é s e r v é b i t i p a w d u G r e f f e d u T r r b i e f f 4
a u i ' 1 1 : . r e e
M o n i t e u r ~ e 1 f
b e i g e e r i e n l e a l e u r d « m e r l ~ U I t i e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 2 3 2 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 5 0 3 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) R e d u S p a c e S e r v i c e s
( e n a b r o g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : r u e D e v a n t l e s H ê t r e s 2 B , 6 8 9 0 T r a n s i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n , r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h o m a s O ' D E A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 3 à m i n u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L u c S C H L E I C H G o c h â t e a u d e B e t z d o r f , L - 6 8 1 5 B e t z d o r f , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n k P R E U D ' H O M M E e t d e M o n s i e u r : G i u s e p p e ( J o s ) G I A N N A N D R E A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . L e u r m a n d a t r e s t e n o n - r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 :
" M . F r a n k P R E U D ' H O M M E
" M . G i u s e p p e ( J o s ) G I A N N A N D R E A
" M . E d m o n d ( E d d y ) M A L D A G U E , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" M . A l a n K U R E S E V I C
" M . D i d i e r R O S S E N E U
" M . G e r h a r d B E T H S C H E I D E R
" M . L u c S C H L E I C H
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é '
" s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e ( . . . ) e s t s i t u é à 4 0 0 0 L i è g e , A v . D e s t e n a y 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c k M o r t r o u x e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s d o n t l a l è r e a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n r è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e O u d e s P e r s o n n e s a y a n t P o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o R i o m a i _ s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s e t à M a î t r e L a r e T r a w i n s k i c / o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P i e r r e L Ü T T O E N S
M a n d a t a i r e s p é c i a l
U n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 e s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t f o r m u l a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e $ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a v a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.09.2012, DPT 29.03.2013 13081-0081-036
30/10/2012
ÿþ v r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R ~
M < i l I l l : 1 . 1 1 J 1 1 1 1 * V
o e l , o s e G r a t t e O U
t r i b u n a l d e C o m m e r c e
e i u Ù ~ ~ A ~ ~ " ~ 9 ~
: o u i r O u s a r ó c e p 3 l Q l l 1 . .
~ e E i l e g i 9 g i è r f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 5 0 3 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e d u S p a c e S e r v i c e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e D e v a n t l e s H ê t r e s 2 B , 6 8 9 0 T R A N S I N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r T R U S S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é :
" M . F r a n k P R E U D ' H O M M E
" M . G i u s e p p e ( J o s ) G I A N N A N D R E A
" M . E d m o n d ( E d d y ) M A L D A G U E , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" M . A l a n K U R E S E V I C
" M . D i d i e r R O S S E N E U
" M . G e r h a r d B E T H S C H E I D E R
" M , T h o m a s O ' D E A
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s e t / o u à M a î t r e C h r i s t o p h M i c h i e l s , c / o 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t H ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e L ü t t g e n s ,
m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2012
ÿþM O D W O R D H i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 M t i l
R é s
a
M o n b e
U e p o s e G r e n e á u
T r i b u n a l d e C o m m e r o e
d e N E U e G H A T E A I t ,
t ~ 1 7 S E P , R R ~
{
~ c u r c a s a r é + ~ ~ l a i %
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 5 0 3 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e d u S p a c e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e D e v a n t l e s H ê t r e s 2 B , 6 8 9 0 T R A N S I N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s , é l e c t i o n d é f i n i t i v e , r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
1 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r E d m o n d ( E d d y ) M A L D A G U E , d o m i c i l i é à 5 1 0 1 E R P E N T , r u e d u G r a n d T i g e 2 6 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e f o r m e l l e m e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E d m o n d ( E d d y ) M A L D A G U E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 . L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r M A L D A G U E s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , M o n s i e u r G i u s e p p e ( J o s ) G I A N N A N D R E A n ' e s t ' p l u s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p u i s f e 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a o û t 2 0 1 1 , e n p a r t i c u l i e r d e l a d é m i s s i o n d e M . P a s c a l R O G I E S T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 9 a o û t 2 0 1 1 e t d e l a n o m i n a t i o n d e M , T h o m a s O ' D E A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 9 a o û t 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r T h o m a s O ' D E A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r G e r h a r d B E T H S C H E I D E R , e n t a n t , q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 1 j u i n 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , L e m a n d a t d e M o n s i e u r . G e r h a r d B E T H S C H E I D E R n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é :
" M . F r a n k P R E U D ' H O M M E
" M . G i u s e p p e ( J o s ) G I A N N A N D R E A
" M . E d m o n d ( E d d y ) M A L D A G U E , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" M . A l a n K U R E S E V I C
" M . D i d i e r R O S S E N E U
" M . G e r h a r d B E T H S C H E I D E R
" M . P e t e r T R U S S
" M . T h o m a s O ' D E A
P a r a i l l e u r s , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
" s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ,
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s e t l o u à M a î t r e ' C h r i s t o p h M i c h i e l s , d o 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , P i e r r e L ü t t g e n s , m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 5 0 3 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e d u S p a c e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e v a n t l e s H ê t r e s 2 B à 6 8 9 0 T r a n s i n n e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N l N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 9 a o û t 2 0 1 1 :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l R O G I E S T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 9 a o û t 2 0 1 1 . L a s o c i é t é l e r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e é g a l e m e n t l a f i n d u m a n d a t d e M o n s i e u r P a s c a l R O G I E S T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 9 .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r P a s c a l R O G I E S T p a r M o n s i e u r T h o m a s O ' D E A , d o c h â t e a u d e B e t z d o r f , L - 6 8 1 5 B e t z d o r f , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M r T h o m a s O ' D E A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 9 a o û t 2 0 1 1 j u s q u ' à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 9 a o û t 2 0 1 1 : "
" M . F r a n k P R E U D ' H O M M E
" M . G i u s e p p e ( J o s ) G I A N N A N D R E A , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" M . A l a n K U R E S E V I C
" M . D i d i e r R O S S E N E U
" M . G e r h a r d B E T H S C H E I D E R
" M . P e t e r T R U S S
" M . T h o m a s O ' D E A
P a r a i l l e u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a p p e l l e q u e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e
d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e d é l é g u é à
c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
G i u s e p p e ( J o s ) G i a n n a n d r e a a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
M M 2 . 1
W O W
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I
R é !
M o u b E
u e p o s e a c . G r e t 4 e ° l a
T r i b u n a l d e C o m r r t e r c r t o
d e N l = e p I 4 A T E A 4 1 1 ,
B 9 c è ,
; , . o u r o e s a r é c e u t i o a .
j j e d i b l i e f f i t i e e
* 1 1 1 8 3 8 3 5 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 14.09.2011 11546-0450-033
14/09/2011
ÿþp e z M o d 2 . 1
a t a l l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e ± p o s á á a u { á i c A e d u
T r i b u n a l d a C o m m e i o t a
d ® N E U F C H A T E A U .
î e Q Z S E P , ~
j o u r o s s a r é c a c
J e l e C e 4 M t f e j f . 4
! l I I i 1 u 1 1 1 ~ N i i i 3 6 i u n ~ 7 9 w ~ i u 7 * u u
* 1 1 1
R é s , a M o n b e
i a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 5 0 3 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e d u S p a c e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e v a n t l e s H ê t r e s 2 B à 6 8 9 0 T r a n s i n n e
O b i e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s
1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r l e r e t r a i t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i a v a i e n t é t é o c t r o y é s à M m e I s a b e l l e M A U N Y p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 4 d é c e m b r e 2 0 0 9 e t p u b l i é s d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 9 j u i n 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 6 0 9 / 0 0 8 2 7 3 6 , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i r m e r r a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G i u s e p p e ( J o s ) G I A N N A N D R E A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r G i u s e p p e G I A N N A N D R E A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e r ( C h r i s ) A L L E N , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P e t e r T R U S S , d o m i c i l i é à 7 0 W o o d a c r e , P o r t i s h e a d , B r i s t o l , B S 2 0 7 B T , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 0 a v r i l 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r P e t e r T R U S S n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
G i u s e p p e ( J o s ) G i a n n a n d r e a
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011
ÿþ M o d 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 ® e p o s e a u G r e f f e a l t t i
a u T r i b u n a l d e C o r n m g r e e
M o n i t e u r d e N E U F C H A T E A U ,
b e l g e ~ p '
g o u r ~ ~ a ~ s á r ~ ~ o ~ o ü t ~ ~ ~
L e G r e f f i e r
' G r e f f e
1 1 1
* 1 1 0 1 6 1 6 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 5 0 3 . 7 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e d u S p a c e S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e v a n t l e s H ê t r e s 2 B à 6 8 9 0 T r a n s i n n e
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u 2 2 j u i n 2 0 1 0 :
- M o n s i e u r G e r h a r d B E T H S C H E I D E R , d o C h â t e a u d e B e t z d o r f , L - 6 8 1 5 B e t z d o r f , L u x e m b o u r g ; e t
- M o n s i e u r C h r i s A L L E N , d o C o d y T e c h n o l o g y P a r k , I v e l y R o a d , F a r n b o r o u g h , H a m p s h i r e G U 1 4 O L X ,
R o y a u m e - U n i ;
q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t , p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e I s a b e l l e M A U N Y , d o r u e D e v a n t l e s H ê t r e s 2 B , 6 8 9 0 : T r a n s i n n e , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
i s a b e l l e M A U N Y
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 25.08.2010 10473-0512-032
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.06.2009, DPT 10.08.2009 09566-0190-029
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.03.2008, DPT 05.08.2008 08538-0021-029