REMAVERT

Dénomination : REMAVERT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 846.311.241

Publication

27/06/2014

�� 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0846311241

D�nomination

(en entier) : REMAVERT

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Le Rouvrou 2 - 6880 BERTRIX

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte ;D�missions et Nominations

R�union du conseil d'administration du 31/03/2014

A l'unanimit�, le conseil d'administration d�cide : avec effet au 31 mars 2014 :

" De prendre acte de la d�mission des administrateurs Geoffrey Lejeune et S�bastien Plumer, avec effet au: 4 f�vrier 2014 ;

" d'approuver la nomination de la soci�t� Fruytier Finance Trading S.A, rue pimpernelle 11, B-6900 Marche-, , en-Famenne, repr�sent�e par Mr Piet Fruytier r�sidant � la m�me adresse, en qualit� d'administrateur de la soci�t� en remplacement de Mr Geoffrey Lejeune. FFT S.A. ach�vera le mandat de Mr Lejeune

" D'approuver la nomination de Mme Ivette Manne, r�sidant rue pimpernelle 11, B-6900 Marche en" Famenne, en qualit� d'administrateur de la soci�t� en remplacement de Mr S�bastien Plumer, Mme Manne` ach�vera le mandat de Mr Plumer ;

" d'approuver la renonciation, par FFI Business Consulting BVBA repr�sent�e par Mr Filip Hamerlinck, � la' gestion journali�re de REMAVERT S.A ;

" de confer la gestion journali�re de REMAVERT S.A. � la soci�t� Fruytier Finance Trading S.A, repr�sent�e: ' par Mr Piet Fruytier ;

Fruytier Finance Trading SA

Administrateur-D�l�gu�

Repr�sent�e par Piet Fruytier

24/03/2014

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D�pos� au Greffe du

Tribunal de Commerce

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N' d'entreprise : 0846,311,241

D�nomination

(en entier): "R�mavert"

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Si�ge : 6880 BERTRIX Le Rouvrou 2

Objet de l'acte : D�mission

Le Conseil d'Administration a pris acte de ta d�mission du poste d'Administrateur, en date du 04 f�vrier,

2014,avec effet imm�diat, de Messieurs Geoffroy LEJEUNE, num�ro registre national 78021818752 et S�bastien PLUMER, num�ro registre national 81093014540.

FH BUSINESS CONSULTING SPRL, repr�sent�e par Filip HAMERLINCK, Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/06/2012

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

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D�pos�

04-06-2012

Greffe

N� d entreprise :

0846311241

D�nomination (en entier): R�mavert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. Comparution

1/ Monsieur GRANDJEAN Joffrey Cyrille Ghislain, n� � Bastogne le trois avril mil neuf cent nonante-deux, c�libataire, domicili� � Houffalize, Mabompr� 1 D, inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 92.04.03-209.12.

2/ ENERGIES RENOUVELABLES DES ARDENNES S.A. (ERDA S.A.), soci�t� anonyme constitu�e en vertu d un acte re�u par le notaire JAN JANSEN � Heist op den Berg le premier juin deux mille cinq, publi� aux annexes du Moniteur Belge le treize juin suivant sous le num�ro 05082625, statuts modifi�s par acte re�u par le notaire VAN ELSLANDE � Alsemberg (Beersel) le trente juin deux mille neuf, publi� aux annexes du Moniteur Belge le vingt-sept juillet suivant et par acte re�u par le notaire VAN ELSLANDE � Alsemberg (Beersel) le huit juin deux mille dix, publi� aux annexes du Moniteur Belge le trente juin suivant, ayant son si�ge � 6880 Bertrix, Zoning Industriel � Le Rouvrou �, n� 2 et �tant enregistr�e sous le num�ro 0874.244.271 ; laquelle soci�t� est ici repr�sent�e par la soci�t� FH BUSINESS CONSULTING BVBA, Meersstraat 3 � 9850 Merendree, num�ro d entreprise BE0872.260.028, ici repr�sent�e par Filip HAMERLINCK, inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 71.09.13-413.72.

Comparants dont l identit� et l identification juridique est �tablie d apr�s les documents officiels pr�sent�s au notaire instrumentant.

Fondateurs

Les comparants sub 1 et 2 ont la qualit� de fondateurs, conform�ment � l article 450 paragraphes 1 et 2 du Code des Soci�t�s.

Remise du plan financier

Les fondateurs ont remis au notaire soussign� le plan financier prescrit par l article 440 du Code des soci�t�s.

Les fondateurs requi�rent le notaire soussign� de dresser l acte authentique de constitution de la soci�t� commerciale comme suit :

2. Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 6880 Bertrix, Le Rouvrou 2.

3. Apports en num�raire

Souscription

Les cents (100.-) actions sont � l instant souscrites en esp�ces, au prix de six cent

vingt euros (620.-EUR) comme suit:

- Par ERDA S.A.: cinquante (50.-) actions, soit pour trente-et-un mille euros (31 000,00-

EUR) ;

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 6880 Bertrix, Le Rouvrou 2

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

L'an deux mille douze,

Le premier juin,

Par devant Nous, Jo�l Tondeur, notaire r�sidant � Bastogne,

ONT COMPARU:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Par Monsieur GRANDJEAN Joffrey: cinquante (50.-) actions, soit pour trente-et-un mille

euros (31 000,00- EUR)

Soit pour un total de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000.-EUR) qui

repr�sente l int�gralit� du capital social qui se trouve ainsi enti�rement souscrit. Lib�rations des apports en num�raire

Les comparants d�clarent et reconnaissent que les cent (100.-) actions souscrites sont enti�rement lib�r�es par un versement en esp�ces qu ils ont effectu� aupr�s de la Banque ING, agence de Libramont, en un compte num�ro 363-1046233-31, ouvert au nom de la soci�t� en formation, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de soixante-deux mille euros (62.000,00.- EUR).

Le notaire atteste express�ment que le capital a �t� lib�r� conform�ment au Code des Soci�t�s par la banque ING.

B. Statuts

Article 1 : D�nomination de la soci�t�

La soci�t� adopte la forme d une Soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e en fran�ais �R�mavert �.

Article 2 : Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 6880 Bertrix, Le Rouvrou 2.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de la langue fran�aise de Belgique ou de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d administration, des si�ges administratifs, si�ges d exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l �tranger.

Article 3 : Objet social

La soci�t� a pour objet social, en Belgique ou � l �tranger :

1/ - La gestion du domaine forestier et l'exploitation foresti�re de toute essence de bois sous quelque forme que ce soit ;

- La transformation et l'utilisation par tous proc�d�s et pour tout emploi du bois, ainsi que toutes les exploitations commerciales ou industrielles y relatives,

- Le commerce des bois � tous �tats, et plus particuli�rement la gestion des r�manents,

- L'exploitation des for�ts sur pied en vue de l'abatage,

- L'exploitation de tous brevets ou proc�d�s relatifs � l'industrie du bois, sous toutes ses formes,

2/ Le transport national et international de marchandises pour compte de tiers.

La soci�t� a �galement pour objet la participation directe ou indirecte dans toutes op�rations susceptibles de favoriser le d�veloppement des affaires sociales sous quelque forme que ce soit ; la cr�ation de soci�t�s nouvelles, apports, souscriptions en achat de titres et droits sociaux, etc.

Plus g�n�ralement, la soci�t� a pour objet toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res se rattachant directement ou indirectement � l objet social.

Article 4 : Dur�e

La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l assembl�e g�n�rale comme en mati�re de modification aux statuts.

Article 5 : Capital social

Le capital est fix� � soixante-deux mille euros (62.000 EUR).

Il est repr�sent� par cents (100.-) actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un centi�me (1/100) de l avoir social, enti�rement souscrites et lib�r�es.

Article 6 : Capital autoris�

Le conseil d administration est autoris� � augmenter le capital social aux dates et conditions qu il fixera en une ou plusieurs fois � concurrence de cent vingt-cinq mille euros (125 000,00- EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Cette autorisation est valable pour une dur�e de cinq ans � partir du jour fix� par la loi comme point de d�part de cette p�riode. Elle est renouvelable.

Cette (ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t �tre effectu�e(s) par souscription en esp�ces, par apport en nature dans les limites l�gales, ou par incorporation de r�serves, disponibles ou indisponibles, ou de primes d �mission, avec ou sans cr�ation d actions, privil�gi�es ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription, le tout dans le respect des articles 603 et suivants du code des soci�t�s.

Article 7 : Nature des actions

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es rev�tent la forme nominative.

Article 8 : Composition du conseil d administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Toutefois, si la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou si, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu � l assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Article 9 : Pr�sidence du conseil d administration

Le conseil d administrateur �lit parmi ses membres un pr�sident et, le cas �ch�ant, un vice-pr�sident. A d�faut, l administrateur d�sign� par ses coll�gues assume les fonctions de pr�sident.

Article 10 : Convocation du conseil d administration

Le conseil d administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d emp�chement de celui-ci, du vice-pr�sident ou d un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou chaque fois qu un administrateur le demande.

Les r�unions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqu�s dans les convocations. Article 11 : D�lib�rations du conseil d administration

1. Le conseil d administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, � un de ses coll�gues, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d un de ses coll�gues.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle d�signera parmi ses associ�s, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission. A cet �gard les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant.

2. Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l urgence et l int�r�t social, les d�cisions du conseil d administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l arr�t des comptes annuels et l utilisation du capital autoris�.

3. Les d�cisions du conseil d administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side est pr�pond�rante.

Toutefois, si le conseil d administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d �tre pr�pond�rante jusqu � ce que le conseil d administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Article 12 : Proc�s-verbaux des d�lib�rations du conseil d administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les d�lib�rations du conseil d administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs ou par l (un des) administrateur(s)-d�l�gu�(s).

Article 13 : Pouvoirs du conseil d administration

Le conseil d administration a le pouvoir d accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l objet social de la soci�t�, � l exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l assembl�e g�n�rale.

Article 14 : Gestion journali�re

Le conseil d administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l ensemble ou d une partie des affaires sociales :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d administrateur-d�l�gu�; - soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoir choisis dans ou hors de son sein;

Le conseil d administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re dans le cadre de cette gestion peuvent d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les mandats des personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Article 15 : Repr�sentation de la soci�t� dans les actes et en justice

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice:

- soit par deux administrateurs.

- soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par un administrateur-d�l�gu�.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 16 : Indemnit�s

Le mandat d administrateur sera exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.

Le conseil d administration peut accorder des indemnit�s aux administrateurs et directeurs, charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales.

Article 17 : Contr�le de la soci�t� - Nomination d un ou plusieurs commissaires

Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l article 141 du Code des Soci�t�s, il n y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier incombe � la soci�t� s il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � charge par d�cision judiciaire.

Si la soci�t� ne r�pond plus aux crit�res susvant�s, l assembl�e g�n�rale doit se r�unir dans le plus bref d�lai pour proc�der � la nomination d un ou plusieurs commissaires, membres de l Institut des r�viseurs d entreprises, dans les conditions pr�vues par la loi.

Article 18 : R�union de l assembl�e g�n�rale

L assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me mardi du mois de juin � 12 heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi.

L assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige. Elle doit l �tre sur la demande d actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l endroit indiqu� dans la convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute assembl�e, ordinaire ou extraordinaire, r�unissant l int�gralit� des titres existants, ainsi que tous les administrateurs et commissaires �ventuels, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu il doive �tre justifi� de l accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

Article 19 : Formalit�s d admission � l assembl�e

Le conseil d administration peut exiger que pour �tre admis � l assembl�e g�n�rale, les propri�taires d actions au porteur d�posent, cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l assembl�e, leurs actions au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l avis de convocation. Ils sont admis � l assembl�e g�n�rale sur la production d un certificat constatant que le d�p�t a �t� fait.

Il peut �galement exiger que les propri�taires d actions nominatives l informent par �crit cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l assembl�e, de leur intention d assister � l assembl�e et indiquent le nombre d actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d administration peut �galement exiger que les propri�taires d actions d�mat�rialis�es d�posent, cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l assembl�e, au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l avis de convocation une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l organisme de liquidation constatant l indisponibilit�, jusqu � la date de l assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Article 20 : Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non-actionnaire, chacun des �poux par son conjoint ; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Article 21 : Vote par correspondance

Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires par la soci�t�.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

- les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social;

- sa signature;

- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

- la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e;

- l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions;

- le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

- le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e, de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

Article 22 : Composition du bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � d�faut par le vice-pr�sident ou � d�faut par un administrateur d�sign� par ses

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

coll�gues. En cas d'absence ou d'emp�chement des personnes ci-avant cit�es,

l'assembl�e est pr�sid�e par un actionnaire pr�sent et acceptant d�sign� par l'assembl�e. Le pr�sident d�signe le secr�taire.

L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires pr�sents le permet.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

Article 23 : Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 24 : Prorogation de l'assembl�e g�n�rale

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois semaines par le conseil d'administration, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute d�cision prise.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour. Les formalit�s d'admission accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, sont valables pour la seconde.

De nouvelles formalit�s d'admission peuvent �tre effectu�es en vue de la seconde assembl�e, celle-ci statue d�finitivement.

Article 25 : Proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration ou un administrateur ou par un administrateur-d�l�gu�.

Article 26 : Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un inventaire complet et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

Article 27 : R�partition des b�n�fices

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� :

- cinq pour-cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fond de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e;

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des soci�t�s.

Article 28 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider, conform�ment � la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, payables en esp�ces ou sous une autre forme, il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Article 29 : Liquidation - Partage

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateur(s) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du(des) liquidateur(s).

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� (non amorti) des actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.

S'il n'existe pas d'actions sans droit de vote, le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Article 30 : Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, directeur, liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

Article 31 : Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 32 : Application du Code des soci�t�s.

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait par licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.

C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

a. Assembl�e g�n�rale

A l'instant, la soci�t� �tant constitu�e, tous les comparants se sont r�unis en assembl�e g�n�rale et ont pris les d�cisions suivantes � l'unanimit�.

1. Cl�ture du premier exercice social.

Le premier exercice social commence le premier juin deux mille douze et se

cl�turera le trente et un d�cembre deux mille treize.

2. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira le 10 juin 2014.

3. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fix� � six:

- Monsieur GRANDJEAN Joffrey, pr�nomm�, qui accepte.

- Monsieur GRANDJEAN Jo�l, n� � Bastogne le neuf ao�t mil neuf cent soixante-quatre, domicili� � Houffalize, Mabompr� 1D, inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 64.08.09-059.04, qui accepte.

- Madame DE RYCK V�ronique, n�e � le vingt-cinq f�vrier mil neuf cent soixante-six, domicili�e � Houffalize, Mabompr� 1D, inscrite au registre national des personnes physiques sous le num�ro 66.02.25-116.49, qui accepte.

- La soci�t� FH BUSINESS CONSULTING BVBA, Meersstraat 3 � 9850 Merendree, num�ro d entreprise BE0872.260.028, repr�sent�e par Monsieur Filip HAMERLINCK, inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 71.09.13-413.72, qui accepte.

- Monsieur PLUMER S�bastien Pierre Jean Gilbert, n� � Saint-Vith le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-un, domicili� � Lierneux, Rue du Centre, 116 et inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 81.09.30-145.40, actuellement emp�ch�, pour lequel Monsieur Filip HAMERLINCK ci-avant d�nomm� se porte-fort et qui accepte.

- Monsieur LEJEUNE Geoffray Lucien Andr� Ghislain, n� � Verviers le dix-huit f�vrier mil

neuf cent septante-huit, domicili� � Theux, Parc M�nobu, 479 et inscrit au registre

national des personnes physiques sous le num�ro 78.02.18-187.52, qui accepte.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s

l'assembl� g�n�rale annuelle de 2018.

Ces mandats sont gratuits.

4.Commissaires

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue.

5. Reprise des engagements conclus au nom de la soci�t� en formation

La soci�t� pr�sentement constitu�e reprend tous les engagements contract�s au nom et pour compte de la soci�t� en formation par les fondateurs, et ce depuis le premier avril deux mille douze et �galement pendant la p�riode interm�diaire entre la signature des pr�sentes et le d�p�t des statuts.

Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� morale, c'est-�-dire au jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte.

b. Conseil d'administration

A l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux fins de proc�der � la nomination des pr�sident et administrateur(s)-d�l�gu�(s) et de d�l�guer des pouvoirs.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de pr�sident et administrateur-d�l�gu�: la soci�t� FH BUSINESS CONSULTING BVBA, pr�nomm�e, repr�sent�e par Monsieur Filip HAMERLINCK, ici pr�sent et qui accepte.

Ces mandats sont gratuits.

Le conseil d'administration conf�re tous pouvoirs � l administrateur-d�l�gu� pour effectuer toutes les formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� au registre de commerce et pour son immatriculation � la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

D. CLOTURE DE L'ACTE

Frais

Les parties d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de sa constitution, s'�l�ve � mille six cent soixante-cinq euros (1 665,00-EUR) environ.

D�clarations des parties

A. Les comparants reconnaissent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables ou remplir certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re d'acc�s � la profession ou autres.

B. Les comparants d�clarent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf f�vrier mil neuf cent soixante-cinq relative � l'exercice par les �trangers non ressortissants de l'Union europ�enne d'activit�s professionnelles ind�pendantes et sur les dispositions de l'arr�t� royal du deux ao�t mil neuf cent quatre-vingt-cinq.

DONT ACTE

Fait et pass� � Bastogne, en l'�tude.

Apr�s lecture int�grale et comment�e de l acte, les comparants pr�sents, ont sign� avec

le notaire.

per�u.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D INSERTION AUX ANNEXES DU

MONITEUR BELGE, avant la formalit� de l'enregistrement en vertu de l'article 173 1� du C.E.

Bastogne LE 01.06.2012

DEPOSE EN MEME TEMPS: Exp�dition de l acte du 01.06.2012

Jo�l TONDEUR, notaire instrumentant.

PRO FISCO

Aux fins des pr�sentes le droit d'�criture de nonante-cinq euros (95,00 EUR) est

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 15.06.2016 16180-0338-012

Coordonnées
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LE ROUVROU 2 6880 BERTRIX

Code postal : 6880
Localité : BERTRIX
Commune : BERTRIX
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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