08/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.08.2014, DPT 27.08.2014 14493-0376-013
11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 07.10.2013 13622-0453-014
11/04/2013
ÿþ M c d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J e p a s ó a u g r e f f e d u T r i i a u n a i u e t . . u i w t E i s o , " J e M a r c h e - e n - F a m e n n e . t e A z ) o p 3 l a t e e z e i e r
G r e f f e
1 0 1 1 1 I V I I I I I I I I I I ~ I
* 1 3 0 5 6 6 5 3
R é s e r V é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 9 5 3 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A U T O M O B I L E D E M A R C H E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e V i c t o r L i b e r t 7 1 à 6 9 0 0 M A R C H E
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n s d e g é r a n t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i e c e j o u r a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- D é m i s s i o n s d e g é r a n t s ,
T o u s l e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e
- d é c i d e l a d é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r F R A N C O I S P i e r r e d o m i c i l i é T i g e d e B u r e s s e 6 1 , à 5 3 6 0 H A M O I S à l a d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 .
- d é c i d e l a d é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r F R A N C O I S C h r i s t o p h e d o m i c i l i é T i g e d e B u r e s s e 6 1 , à 5 3 6 0 H A M O I S à l a d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e v é e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
F R A N C O I S C h r i s t o p h e ,
G é r a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G d u 2 8 . 0 3 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A a r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2013
ÿþ% 1 ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e V i c t o r L i b e r t , 7 1 - 6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o h i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e r é u n i e E x t r a o r d i n a i r e m e n t l e l e r f é v r i e r 2 0 1 3 - R e m p l a c e m e n t d u g é r a n t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e g é r a n t a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n , l a S P R L B U S I N E S S F O U R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e F r a n ç o i s , d é m i s s i o n n a i r e , p a r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M a d a m e S y l v i e R i c c o , d e m e u r a n t à R u e A n d r é a B o u c q , 1 1 à 6 7 5 0 M u s s o n ;
M o n s i e u r B e r n a r d R i c c o , d e m e u r a n t à R u e d e l a L i s i è r e , 3 2 à 6 7 9 0 A u b a n g e .
C h a c u n d e s g é r a n t s p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e .
L e s m a n d a t s d e s g é r a n t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
S y l v i e R i c c o ,
G é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I l l
1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
i
I I
I I
D é p o s é e u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C O M m e t u ' l e M a r c h e - e n - F a m e n n e , # e . 4 4 2 - ~ ~ / 4 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 9 5 3 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A U T O M O B I L E D E M A R C H E -
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 21.06.2012 12196-0462-014
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 18.05.2011 11116-0211-014
06/05/2011
ÿþM o t l Z . Q
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
i u
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 6 8 7 8 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g r e f ¬ s T r l b 4 n a
3 M c : r z â e " e n - F G e u ? ° ) r t e , - - - ~ p e e f i c e e e n z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 9 5 3 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C 1 E T E A U T O M O B I L E D E M A R C H E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e V i c t o r L i b e r t 7 1 à 6 9 0 0 M A R C H E
( ) b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i e c e j o u r a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
T o u s l e s m e m b r e s é t a n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L B U S I N E S S F O U R i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o 8 E 0 8 3 3 . 3 5 5 . 1 1 0 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 5 3 6 0 H A M O I S , T i g e d e B u r e s s e 6 1 . E l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r F R A N C O I S P i e r r e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t l a d u r é e d e c e l u i - c i e s t i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e v é e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
F R A N C O I S C h r i s t o p h e ,
G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 05.07.2010 10263-0295-014
25/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 0 1
D o , i t 4
~ ~ g r e T r i b u n a l d e c o m m e r c a d e L i è g e , d l v l s f o n
d e A t a t ' c i t a ~ a n ~ F a n t e r , b e l l ~ Y % ~ ~ - - - - - -
4 6 r ~ r í i r i A G Q C H E - E N - F A M E ? J i ` , g l i a l " 6 (
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 9 5 3 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A U T O M O B I L E D E M A R C H E
( e n a b r é g é ) : S . A . M .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e V i c t o r L i b e r t , 7 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
t l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 4 j u i n 2 0 1 5 p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e T A H O N à A r l o n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« S O C I E T E A U T O M O B I L E D E M A R C H E » , e n a b r é g é « S . A . M . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M A R C H E - E N -
F A M E N N E , r u e V i c t o r L i b e r t , 7 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e N a t h a l i e C O M P E R E , à R o c h e f o r t ,
l e 7 o c t o b r e 2 0 0 8 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e
n u m é r o 0 1 6 5 3 3 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 7 a o û t 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 1
a o û t s u i v a n t , S o u s l e n u m é r o 0 0 1 1 9 6 0 2 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 9 5 3 , 9 8 5 .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n « S O C I E T E A U T O M O B I L E D E M A R C H E » e n « R I C C O
M A R C H E » .
E n a u c u n c a s l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n n e p o u r r a e n c o r e ê t r e u t i l i s é e .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« A R T I C L I E 1
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « R I C C O M A R C H E » . ( . . . ) »
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e r e s t e i n c h a n g é ,
D é l i b é r a t i o n
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C a t h e r i n e T A H O N
N o t a i r e
A n n e x e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S O C I E T E A U T O M O B I L E D E M A R C H E . " , r e ç u p a r l e n o t a i r e T A H O N e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.09.2015, DPT 29.09.2015 15615-0295-014