13/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 2 5 1 5 *
D é p o s é
1 1 - 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 2 9 . 0 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R O S S I O N & F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 2 0 W e l l i n , R u e H a u t e , S o h i e r 1 5 B t e A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e L u c y , à W e l l i n , l e 3 m a r s 2 0 1 4 ,
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à s a i n t - H u b e r t l e 1 0 m a r s 2 0 1 4 , v o l . 3 8 0 , F o l . 2 6 , c a s e 9 ,
r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 e u r o s ) , L e R e c e v e u r , L . D e l a c o l l e t t e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d é c i d é e l o r s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e e s t d i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a f i n d e b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l a t t e n t i o n d e l a c o m p a r a n t e s u r l e s d e u x d i s p o s i t i o n s « a n t i a b u s » r e p r i s e s à l a r t i c l e 5 3 7 d o n t l e t e x t e e s t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t c i - a p r è s :
« A r t . 5 3 7 . . . o n o m e t . . . »
L a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E - C I N Q E U R O S E T D O U Z E C E N T I M E S ( 2 5 3 . 5 3 5 , 1 2 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) à D E U X C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E C E N T T R E N T E - C I N Q E U R O S E T D O U Z E C E N T I M E S ( 2 7 2 . 1 3 5 , 1 2 e u r o s ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e D E U X C E N T D E U X M I L L E H U I T C E N T V I N G T - H U I T E U R O S E T N E U F C E N T I M E S ( 2 0 2 . 8 2 8 , 0 9 e u r o s ) p a r M o n s i e u r R O S S I O N E d y e t à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e C I N Q U A N T E M I L L E S E P T C E N T S E P T E U R O S E T T R O I S C E N T I M E S ( 5 0 . 7 0 7 , 0 3 e u r o s ) p a r M a d a m e R O S S I O N M u r i e l l e .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
b ) A p p l i c a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s
e s t s t r i c t e m e n t r e s p e c t é .
c ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t - A u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é M o n s i e u r R o s s i o n E d y e t M a d a m e R o s s i o n M u r i e l l e , p r é n o m m é s .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e d e d e u x c e n t d e u x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t n e u f c e n t i m e s ( 2 0 2 . 8 2 8 , 0 9 e u r o s ) p a r M o n s i e u r R o s s i o n E d y e t d e c i n q u a n t e m i l l e s e p t c e n t s e p t e u r o s e t t r o i s c e n t i m e s ( 5 0 . 7 0 7 , 0 3 e u r o s ) p a r M a d a m e R o s s i o n M u r i e l l e , s o i t u n t o t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e t r o i s m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s e t d o u z e c e n t i m e s ( 2 5 3 . 5 3 5 , 1 2 e u r o s )
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s e t d o u z e c e n t i m e s ( 2 5 3 . 5 3 5 , 1 2 e u r o s ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é s o u s l a r u b r i q u e " a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é G A R A G E R O S S I O N E T F I L S S P R L " à l a B a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o B E 0 8 3 6 3 1 3 1 4 6 1 4 1 3 .
L a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
e ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A l ' u n a n i m i t é l e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é e à d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s e t d o u z e c e n t i m e s ( 2 7 2 . 1 3 5 , 1 2 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l a r t i c l e 6 e t l i n s e r t i o n d u n a r t i c l e 6 b i s r e l a t i f à l h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
a ) A r t i c l e s i x :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E C E N T T R E N T E - C I N Q
E U R O S E T D O U Z E C E N T I M E S ( 2 7 2 . 1 3 5 , 1 2 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n d e l a v o i r s o c i a l . »
b ) U n a r t i c l e s i x b i s :
U n a r t i c l e 6 b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 2 o c t o b r e 2 0 0 4 , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é
f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n d e l a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E T R O I S M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E - C I N Q E U R O S E T D O U Z E C E N T I M E S ( 2 5 3 . 5 3 5 , 1 2 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) à D E U X C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E C E N T T R E N T E - C I N Q E U R O S E T D O U Z E S C E N T I M E S ( 2 7 2 . 1 3 5 , 1 2 e u r o s ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e d e u x c e n t d e u x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t n e u f c e n t i m e s ( 2 0 2 . 8 2 8 , 0 9 e u r o s ) p a r M o n s i e u r R O S S I O N E d y e t à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t t r o i s c e n t i m e s ( 5 0 . 7 0 7 , 0 3 e u r o s ) p a r M a d a m e R O S S I O N M u r i e l l e . »
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e à l u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s e t a u n o t a i r e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . ) a u x f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 m a r s 2 0 1 4 ,
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e C a t h e r i n e L u c y , n o t a i r e à W e l l i n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e